| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2023年度工作报告
2.00 监事会2023年度工作报告
3.00 公司2023年度计提资产减值准备及资产核销的报告
4.00 监事会关于公司2023年度计提资产减值准备及资产核销的报告
5.00 公司2023年度财务决算报告
6.00 公司2023年度利润分配预案
7.00 《公司2023年年度报告》及其《摘要》
8.00 公司2024年度财务预算报告
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案
10.00 关于开展金融衍生品业务的议案
11.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案
12.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
13.00 关于聘任2024年度公司审计机构的议案
14.00 关于回购注销部分2020年限制性股票的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案
16.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
16.01 与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易
16.02 与山重建机有限公司及其关联方的关联交易
16.03 与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易
16.04 与山重融资租赁有限公司的关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
4.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2023-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告
2.00 监事会关于公司2023年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告
3.00 关于增补公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2022年度工作报告
2.00 监事会2022年度工作报告
3.00 公司2022年度计提资产减值准备及资产核销的报告
4.00 监事会关于公司2022年度计提资产减值准备及资产核销的报告
5.00 公司2022年度财务决算报告
6.00 公司2022年度利润分配预案
7.00 《公司2022年年度报告》及其《摘要》
8.00 公司2023年度财务预算报告
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案
10.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案
11.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
12.00 关于聘任2023年度公司审计机构的议案
13.00 关于调整董事、监事津贴的议案
14.00 选举公司第十一届董事会非独立董事
14.01 选举刘会胜先生为公司第十一届董事会非独立董事
14.02 选举江奎先生为公司第十一届董事会非独立董事
14.03 选举冯刚先生为公司第十一届董事会非独立董事
14.04 选举张民先生为公司第十一届董事会非独立董事
14.05 选举肖奇胜先生为公司第十一届董事会非独立董事
14.06 选举吴建义先生为公司第十一届董事会非独立董事
15.00 选举公司第十一届董事会独立董事
15.01 选举吕莹先生为公司第十一届董事会独立董事
15.02 选举刘燕女士为公司第十一届董事会独立董事
15.03 选举陈爱华先生为公司第十一届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举唐国庆先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
16.02 选举王卫平女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分2020年限制性股票的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于增补公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-19 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2022-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
1.01 与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易
1.02 与山重建机有限公司及其关联方的关联交易
1.03 与山推(德州)工程机械有限公司的关联交易
1.04 与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易
1.05 与山重融资租赁有限公司的关联交易
2.00 关于增补公司非独立董事的议案
2.01 选举张泉先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举肖奇胜先生为公司第十届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司关联交易内控制度》的议案
2.00 关于修订《公司关联方资金往来管理制度》的议案
3.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2021年度工作报告
2.00 监事会2021年度工作报告
3.00 公司2021年度计提资产减值准备及资产核销的报告
4.00 监事会关于公司2021年度计提资产减值准备及资产核销的报告
5.00 公司2021年度财务决算报告
6.00 公司2021年度利润分配预案
7.00 《公司2021年年度报告》及其《摘要》
8.00 公司2022年度财务预算报告
9.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9.01 与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易
9.02 与山重建机有限公司及其关联方的关联交易
9.03 与德州德工机械有限公司的关联交易
9.04 与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易
9.05 与小松山推工程机械有限公司的关联交易
9.06 与山重融资租赁有限公司的关联交易
10.00 关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
11.00 关于申请银行综合授信额度的议案
12.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案
13.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
14.00 关于控股子公司与重汽汽车金融有限公司开展融资租赁业务的议案
15.00 关于开展金融衍生品业务的议案
16.00 关于拟变更会计师事务所的议案
17.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
18.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟收购股权暨关联交易的议案
2.00 关于增补唐国庆先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年半年度利润分配预案
2.00 关于增加2021年度部分日常关联交易额度的议案
2.01 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
2.02 与潍柴(扬州)特种车有限公司的关联交易
3.00 关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案
4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2020年度工作报告
2.00 监事会2020年度工作报告
3.00 公司2020年度计提资产减值准备及资产核销的报告
4.00 监事会关于公司2020年度计提资产减值准备及资产核销的报告
5.00 公司2020年度财务决算报告
6.00 公司2020年度利润分配预案
7.00 《公司2020年年度报告》及其《摘要》
8.00 公司2021年度财务预算报告
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案
10.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案
11.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
12.00 关于聘任2021年度公司审计机构的议案
13.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
13.01 与潍柴动力股份有限公司的关联交易
13.02 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
13.03 与山重建机有限公司的关联交易
13.04 与小松山推工程机械有限公司的关联交易
13.05 与德州德工机械有限公司的关联交易
13.06 与中国重汽集团济南卡车股份有限公司的关联交易
13.07 与中国重汽集团国际有限公司的关联交易
13.08 与雷沃工程机械集团有限公司的关联交易
13.09 与凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司的关联交易
14.00 关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司与认购对象签署《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
7.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于提请股东大会批准潍柴动力股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案
9.00 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
12.00 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13.00 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
15.00 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2019年度工作报告
2.00 监事会2019年度工作报告
3.00 公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的报告
4.00 监事会关于公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的报告
5.00 公司2019年度财务决算报告
6.00 公司2019年度利润分配预案
7.00 《公司2019年年度报告》及其《摘要》
8.00 公司2020年度财务预算报告
9.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案
9.01 与潍柴动力股份有限公司的关联交易
9.02 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
9.03 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
9.04 与山重建机有限公司的关联交易
9.05 与小松山推工程机械有限公司的关联交易
9.06 与德州德工机械有限公司的关联交易
9.07 与中国重汽集团济南卡车股份有限公司的关联交易
9.08 与中国重汽集团国际有限公司的关联交易
10.00 关于申请银行综合授信额度的议案
11.00 关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案
12.00 关于开展2020年营销业务授信的议案
13.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
提案编码 提案名称
14.00 关于聘任2020年度公司审计机构的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案
16.00 选举公司第十届董事会非独立董事
16.01 选举刘会胜先生为公司第十届董事会非独立董事
16.02 选举江奎先生为公司第十届董事会非独立董事
16.03 选举申传东先生为公司第十届董事会非独立董事
16.04 选举吴汝江先生为公司第十届董事会非独立董事
16.05 选举张民先生为公司第十届董事会非独立董事
16.06 选举王俊伟先生为公司第十届董事会非独立董事
17.00 选举公司第十届董事会独立董事
17.01 选举王金星先生为公司第十届董事会独立董事
17.02 选举刘燕女士为公司第十届董事会独立董事
17.03 选举陈爱华先生为公司第十届董事会独立董事
18.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
18.01 选举王涤非女士为公司第十届监事会非职工代表监事
18.02 选举孟亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2018年度工作报告
2.00 监事会2018年度工作报告
3.00 公司2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告
4.00 监事会关于公司2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告
5.00 公司2018年度财务决算报告
6.00 公司2018年度利润分配预案
7.00 《公司2018年年度报告》及其《摘要》
8.00 公司2019年度财务预算报告
9.00 关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
10.00 关于申请银行综合授信额度的议案
11.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案
12.00 关于开展2019年营销业务授信的议案
13.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
14.00 关于聘任2019年度公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
1.01 与潍柴动力股份有限公司的关联交易
1.02 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
1.03 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
1.04 与山重建机有限公司的关联交易
1.05 与小松山推工程机械有限公司的关联交易
1.06 与德州德工机械有限公司的关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于吸收合并全资子公司的议案
1.01 吸收合并山推道路机械有限公司
1.02 吸收合并山东彩桥驾驶室有限公司
1.03 吸收合并济宁山推顺鑫易机械科技有限公司 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案
2.00 关于将《增加2018年度部分日常关联交易额度的议案》提交股东大会审议的议案
3.00 公司2018年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会2017年度工作报告》；
2、《监事会2017年度工作报告》；
3、《公司2017年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、《监事会关于公司2017年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
5、《公司2017年度财务决算报告》；
6、《公司2017年度利润分配预案》；
7、《公司2017年年度报告》及其《摘要》；
8、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
8.1与潍柴动力股份有限公司的关联交易
8.2与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
8.3与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
8.4与山重建机有限公司的关联交易
8.5与小松山推工程机械有限公司的关联交易
9、《关于申请银行综合授信额度的议案》；
10、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
11、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
12、《关于聘任2018年度公司审计机构的议案》；
13、《关于修改<公司章程>的议案》；
14、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 增补刘会胜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 增补王俊伟先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、会议审议《关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2016年度工作报告
2.00 监事会2016年度工作报告
3.00 公司2016年度计提资产减值准备及资产核销的报告
4.00 监事会关于公司2016年度计提资产减值准备及资产核销的报告
5.00 公司2016年度财务决算报告
6.00 公司2016年度利润分配预案
7.00 《公司2016年年度报告》及其《摘要》
8.00 关于预计2017年度日常关联交易的议案
8.01 与潍柴动力股份有限公司的关联交易
8.02 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
8.03 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
8.04 与山推铸钢有限公司的关联交易
8.05 与小松山推工程机械有限公司的关联交易
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案
10.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案
11.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
12.00 关于聘任2017年度公司审计机构的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案
14.00 选举公司第九届董事会非独立董事
14.01 选举张秀文先生为公司第九届董事会非独立董事
14.02 选举江奎先生为公司第九届董事会非独立董事
14.03 选举申传东先生为公司第九届董事会非独立董事
14.04 选举吴汝江先生为公司第九届董事会非独立董事
14.05 选举唐国庆先生为公司第九届董事会非独立董事
15.00 选举公司第九届董事会独立董事
15.01 选举苏子孟先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举陈敏女士为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举王金星先生为公司第九届董事会独立董事
16.00 选举公司第九届监事会非职工代表监事
16.01 选举王俊伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事
16.02 选举刘淑兰女士为公司第九届监事会非职工代表监事
16.03 选举薛立伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、会议审议《关于增补公司监事的议案》：
（1）增补刘淑兰女士为公司第八届监事会监事；
（2）增补薛立伟先生为公司第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会2015年度工作报告》；
2、《监事会2015年度业务报告》；
3、《公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、《监事会关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
5、《公司2015年度财务决算报告》；
6、《公司2015年度利润分配预案》；
7、《公司2015年年度报告》及其《摘要》；
8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
8.1与山东山推机械有限公司的关联交易
8.2与山东沃林重工机械有限公司的关联交易
8.3与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
8.4与山重建机有限公司的关联交易
8.5与潍柴动力股份有限公司的关联交易
8.6与山东锐驰机械有限公司的关联交易
8.7与小松山推工程机械有限公司的关联交易
9、《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；
10、《关于申请银行综合授信额度的议案》；
11、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
12、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
13、《关于聘任2016年度公司审计机构的议案》；
14、《关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《公司关于拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2014年度工作报告》；
（2）审议《监事会2014年度工作报告》；
（3）审议《公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
（4）审议《监事会关于公司2014年度计提资产减值准备及资产核销》；
（5）审议《公司2014年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2014年度利润分配预案》；
（7）审议《2014年年度报告》及其《摘要》；
（8）审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
8.1 与山东山推机械有限公司的关联交易
8.2 与山重建机有限公司的关联交易
8.3 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
8.4 与潍柴动力股份有限公司的关联交易
8.5 与陕西重型汽车有限公司的关联交易
8.6 与小松山推工程机械有限公司的关联交易
（9）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；
（10）审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
（11）审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
（12）审议《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》；
（13）审议《关于聘任2015年度公司审计机构的议案》；
（14）审议《关于修改<公司章程>的的议案》。
（15）审议《关于选举颜开荣先生担任公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事候选人名单的议案》；
1.1 增补吴汝江先生为公司第八届董事会董事
1.2 增补唐国庆先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、会议审议事项：
(1)审议《董事会2013年度工作报告》；
(2)审议《监事会2013年度工作报告》；
(3)审议《公司2013年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
(4)审议《监事会关于公司2013年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
(5)审议《公司2013年度财务决算报告》；
(6)审议《公司2013年度利润分配预案》；
(7)审议《公司2013年年度报告》及其《摘要》；
(8)审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
8.1与山东山推机械有限公司的关联交易
8.2与山重建机有限公司的关联交易
8.3与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
8.4与潍柴动力股份有限公司的关联交易
8.5与陕西重型汽车有限公司的关联交易
8.6与小松山推工程机械有限公司的关联交易
(9)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；
(10)审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
(11)审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
(12)审议《关于聘任2014年度公司审计机构的议案》；
(13)审议《关于修改<公司章程>的议案》；
(14)审议《关于选举公司第八届董事会非职工代表董事的议案》；
14.1选举公司第八届董事会非职工代表非独立董事
14.1.1张秀文
14.1.2夏禹武
14.1.3江奎
14.1.4董平
14.1.5王飞
14.2选举公司第八届董事会独立董事
14.2.1苏子孟
14.2.2刘燕
14.2.3陈敏
(15)审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
15.1凌芸
15.2王晓英
15.3赵恩军
2、听取公司独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；
2、审议《公司关于山东山推工程机械进出口有限公司对其全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会2012年度工作报告》
2 审议《监事会2012年度工作报告》
3 审议《公司2012年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
4 审议《监事会关于公司2012年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
5 审议《公司2012年度财务决算报告》
6 审议《公司2012年度利润分配预案》
7 审议《公司2012年年度报告》及其《摘要》
8 审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
8.1 与山东山推机械有限公司的关联交易
8.2 与山重建机有限公司的关联交易
8.3 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
8.4 与潍柴动力股份有限公司的关联交易
8.5 与陕西重型汽车有限公司的关联交易
8.6 与小松山推工程机械有限公司的关联交易
9 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
10 审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》
11 审议《关于聘任2013年度公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-17 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2012-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案
2关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行数量
3.4发行对象与认购方式
3.5发行价格与定价原则
3.6发行股份限售期
3.7募集资金用途
3.8滚存利润安排
3.9决议有效期
3.10上市地点
4关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5关于同意公司与山东重工集团有限公司签署附条件生效的《山推工程机械股份有限公司非公开发行股票之认购合同》的议案
6关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
7关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10关于与兴业银行建立工程机械授信合作业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
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| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2012-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《董事会2011年度工作报告》；
(2)审议《监事会2011年度工作报告》；
(3)审议《公司2011年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
(4)审议《监事会关于公司2011年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
(5)审议《公司2011年度财务决算报告》；
(6)审议《公司2011年度利润分配预案》；
(7)审议《公司2011年年度报告》及其《摘要》；
(8)审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》；
(9)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；
(10)审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
(11)审议《关于聘任2012年度公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2011-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增补董事的议案》
（2）审议《关于增补监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2011-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《董事会2010年度工作报告》； (2)审议《监事会2010年度工作报告》； (3) 审议《公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；(4)审议《监事会关于公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》； (5)审议《公司2010年度财务决算报告》； (6)审议《公司2010年度利润分配预案》； (7)审议《公司2010年年度报告》及其《摘要》； (8)审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》； (9)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》； (10)审议《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》； (11)审议《关于修改公司章程的议案》； (12)审议《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》； (13)审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；(14) 审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2010-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》；
2、审议《关于增加2010年度日常关联交易额度的议案》；
3、审议《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2010-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行中期票据的议案》；
2、审议《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《董事会2009 年度工作报告》；
(2)审议《监事会2009 年度工作报告》；
(3)审议《公司2009 年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2009 年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2009 年年度报告》及其《摘要》；
(6)审议《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《关于与有关银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
(9)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
(10)审议《关于聘任2010 年度公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司山推租赁有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2009-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程的议案；
（2）关于增补董事、监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2009-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2008 年度工作报告》；
2、审议《监事会2008 年度工作报告》；
3、审议《公司2008 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、审议《监事会关于公司2008 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《公司2008 年年度报告》及其《摘要》；
8、审议《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于对山东锐驰机械有限公司增资扩股的议案》；
11、审议《关于与有关银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
12、审议《关于聘任2009 年度公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《监事会2007 年度工作报告》；
3、审议《公司2007 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、审议《监事会关于公司2007 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议《公司2007 年年度报告》及其《摘要》；
8、审议《关于预计2008 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于聘任2008 年度公司审计机构的议案》；
11、审议《关于调整董事、监事津贴的议案》；
12、审议《关于选举公司第六届董事、监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2007-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改董事会议事规则的议案
3、董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
4、关于公司符合配股条件的议案
5、关于公司2007年配股方案的议案
6、关于公司2007年配股募集资金运用可行性分析报告的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2007-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2006年度工作报告》；
2、审议《监事会2006年度工作报告》；
3、审议《公司2006年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、审议《监事会关于公司2006年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
5、审议《公司2006年度财务决算报告》；
6、审议《公司2006年度利润分配预案》；
7、审议《公司2006年年度报告》及其《摘要》；
8、审议《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改监事会议事规则和终止监事会工作细则的议案》；
12、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山推工程机械股份有限公司利润分配暨股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 山推股份 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2005年度工作报告》；
2、审议《监事会2005年度工作报告》；
3、审议《公司2005年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、审议《监事会关于公司2005年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
5、审议《公司2005年度财务决算报告》；
6、审议《公司2005年度利润分配预案》；
7、审议《关于预计2006年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
10、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配