| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》
5.00 《公司2021年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案
2.00 关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>有关条款的议案》
2.00 《关于受赠资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司挂牌转让子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案
5.00 公司2020年年度报告全文及摘要
6.00 关于改选公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议的议案》
2.00 《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议二的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案
1.01 关于补选王玲玲为公司第八届董事会董事的议案
1.02 关于补选许伟曲为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司 2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案
5.00 公司2019年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7.00 公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
2.00 《关于调整全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>有关条款的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举施亮先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举蔡凌芳女士为第八届董事会非独立董事
1.03 选举王飞先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举崔玉杰先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举陆邦一先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举陈滨先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举田旺林先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举苏培科先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举易宪容先生为第八届董事会独立董事
3.00 关于第七届监事会换届选举的议案
3.01 选举刘侠先生为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举宋丽娜女士为第八届监事会股东代表监事
4.00 关于独立董事薪酬的议案
5.00 关于为关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年度报告全文及摘要》
4.00《2017年度财务决算报告》
5.00《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00《关于续聘大信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案》
7.00《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
8.00《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00《关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》
2.00 《关于为控股子公司增资扩股承担股权收购义务的议案》
3.00 《关于为控股子公司银行授信提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
1.01 关于补选崔玉杰为公司第七届董事会董事的议案
1.02 关于补选王飞为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司签订重大合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》；
2、 审议《关于公司及控股孙公司为下属公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2016年度董事会工作报告。
（二）审议公司2016年度监事会工作报告。
（三）审议公司2016年度报告全文及摘要。
（四）审议公司2016年度财务决算报告。
（五）审议公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案。
（六）审议关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案。
（七）审议关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案。
（八）审议关于补选公司第七届董事会董事的议案。
（九）审议关于改选公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于子公司签订<委托经营协议>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（各子议案需逐项审议）；
2.1、发行规模
2.2、债券期限
2.3、债券利率及其确定方式
2.4、发行方式
2.5、担保安排
2.6、赎回条款或回售条款
2.7、募集资金用途
2.8、承销方式及流通安排
2.9、决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
2、《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》；
3、《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2016-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于全资子公司与东阳嗨乐影视娱乐有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2015年度董事会工作报告。
（二）审议公司2015年度监事会工作报告。
（三）审议公司2015年度报告全文及摘要。
（四）审议公司2015年度财务决算报告。
（五）审议公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案。
（六）审议关于续聘大信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案。
（七）听取独立董事2015年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2015-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1）审议《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各项子议案需逐项审议）；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2）审议《关于将实际控制人王春芳先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；
3）审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4）审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
5）审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
6）审议《关于改聘2015年度财务及内控审计机构的议案》；
7）审议《关于公司第六届董事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制，各候选非独立董事、独立董事的表决分别进行）；
7.1选举王春芳先生为公司第七届董事会非独立董事；
7.2选举王东红先生为公司第七届董事会非独立董事；
7.3选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事；
7.4选举蔡凌芳女士为公司第七届董事会非独立董事；
7.5选举徐佳暄女士为公司第七届董事会非独立董事；
7.6选举连伟彬先生为公司第七届董事会非独立董事；
7.7选举陈守德先生为公司第七届董事会独立董事；
7.8选举苏培科先生为公司第七届董事会独立董事；
7.9选举田旺林先生为公司第七届董事会独立董事。
8）审议《关于独立董事薪酬的议案》；
9）审议《关于公司第六届监事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制）；
9.1选举许伟曲先生为公司第七届监事会股东代表监事；
9.2选举艾雯露女士为公司第七届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于改选公司第六届董事会董事的议案》；
1.1 《选举王春芳先生为公司第六届董事会董事》；
1.2 《选举徐佳暄女士为公司第六届董事会董事》；
（二）《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
（三）《关于改选公司第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2014年度董事会工作报告。
（二）审议公司2014年度监事会工作报告。
（三）审议公司2014年度报告全文及摘要。
（四）审议公司2014年度财务决算报告。
（五）审议公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案。
（六）审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。
（七）审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
（八）审议关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案。
（九）听取独立董事2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2014-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案（二）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》；
（二）《关于补选第六届董事会董事的议案》；
（三）《关于公司与华安未来资产管理有限公司签署<设立产业基金战略合作协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2013年度董事会工作报告。
（二）审议公司2013年度监事会工作报告。
（三）审议公司2013年度报告全文及摘要。
（四）审议公司2013年度财务决算报告。
（五）审议公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案。
（六）审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。
（七）审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
（八）审议关于公司非公开发行股票方案的议案。
8.1非公开发行股票的种类和面值
8.2发行方式
8.3发行价格及定价原则
8.4发行数量
8.5发行对象
8.6认购方式
8.7限售期
8.8未分配利润的安排
8.9上市地点
8.10本次发行决议有效期
8.11募集资金投向
（九）审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
（十）审议关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案。
（十一）审议关于签署《股权转让协议》、《经营管理与业绩保证备忘录》、《盈利预测补偿协议》的议案。
（十二）审议关于公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司与辽宁北方互动电视有限公司签署《关于广电增值业务平台建设及合作运营协议》的议案。
（十三）审议关于公司与关联认购方当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康分别签署《非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案。
（十四）审议关于公司与非关联认购方厦门华鑫丰、长航联合、南方资本、吕桧瑛分别签署《非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案。
（十五）审议关于提请股东大会批准当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康免于以要约方式收购公司股份的议案。
（十六）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
（十七）审议关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案。
（十八）审议关于未来三年股东回报规划（2014-2016年）的议案。
（十九）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2013-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改选公司第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告。
2、审议公司2012年度监事会工作报告。
3、审议公司2012年度报告全文及摘要。
4、审议公司2012年度财务决算报告。
5、审议公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2012-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记及修订公司章程中涉及经营范围条款的议案》。
3、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》。
4、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司＜股东会议事规则＞、的议案》
3、审议《关于修订公司＜董事会议事规则＞、的议案》
4、审议《关于修订公司＜监事会议事规则＞、的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告。
2、审议公司2011年度监事会工作报告。
3、审议公司2011年度报告全文及摘要。
4、审议公司2011年度财务决算报告。
5、审议公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、审议关于调整独立董事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司与大同市明珠商业网点建设有限责任公司签订债务转移协议及资产转让协议、抵押担保协议的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债务转移及资产转让、抵押担保涉及相关事宜的议案》
（三）审议《关于改选第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告。 2、审议公司2010年度监事会工作报告。 3、审议公司2010年度报告全文及摘要。 4、审议公司2010年度财务决算报告。 5、审议公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案。 6、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-07 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2011-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》。
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
3、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
4、审议《关于改选公司董事的议案》。
5、审议《关于改选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司 2009 年度董事会工作报告。
2、审议公司2009 年度监事会工作报告。
3、审议公司2009 年度报告全文及摘要。
4、审议公司2009 年度财务决算报告。
5、审议公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-21 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2009-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2、关于董事会换届选举的议案。
3、关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告。
2、审议公司2008 年度监事会工作报告。
3、审议公司2008 年度财务决算报告。
4、审议公司2008 年度利润分配及公积金转增股本预案。
5、审议公司2008 年度报告正文及年度报告摘要。
6、审议关于存货盘亏、固定资产毁损报废的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于大同水泥集团有限公司部分变更以非现金资产抵偿占用资金方案并签订变更协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告。
2、审议公司2007 年度监事会工作报告。
3、审议公司2007 年度财务决算报告。
4、审议公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案。
5、审议公司2007 年度报告正文及年度报告摘要。
6、审议关于提取应收款项坏帐准备、存货跌价准备及部分存货盘亏予以核销的议案。
7、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-02 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2007-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告。
2、审议公司2006年度监事会工作报告。
3、审议公司2006年度报告正文及年度报告摘要。
4、审议公司2006年度财务决算报告。
5、审议公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、审议关于对部分固定资产、其他应收款项及包装物等存货盘亏、损失予以核销的议案。
7、审议关于提取应收款项坏帐准备、存货跌价准备及对日产2000吨项目工程前期费用全额计提减值准备的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于控股股东大同水泥集团有限公司以石灰石采矿权抵偿占用资金方案及签订以采矿权抵债协议的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-16 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2007-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《关于以资本公积向全体流通股股东转增股本的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-27 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2006-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东大同水泥集团有限公司以非现金资产抵偿占用资金方案及签订以资抵债协议的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-23 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2006-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选董事的议案。
2、关于改选监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告。
2、审议公司2005年度监事会工作报告。
3、审议公司2005年度报告正文及年度报告摘要。
4、审议公司2005年度财务决算报告。
5、审议公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、审议关于调整应收款项坏账准备会计估计变更及对利润影响的报告。
7、审议关于提取应收款项坏帐准备及提取存货跌价准备的议案。
8、审议关于预计2006年度日常关联交易计划的议案。
9、审议关于修订《公司章程》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-11 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2006-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案。
2、关于监事会换届选举的议案。
3、关于独立董事津贴及办公费用的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-28 |
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| 公司名称 | 当代东方 |
| 公告日期 | 2005-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改选公司第三届董事会部分董事的议案。
2、关于改聘会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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