| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 本公司2022年度董事会报告
2.00 本公司2022年度监事会报告
3.00 本公司2022年度报告及其摘要
4.00 本公司2022年度利润分配方案
5.00 关于续聘本公司2023年度会计师的议案
6.00 关于对中融信托2023年自营投资业务授权的议案
7.00 关于本公司2022年下半年计提及转回减值准备的议案
8.00 关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-02 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2023-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司补选董事的议案
2.00 关于中融信托子公司向韩亚银行申请内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年至2025年日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于续聘本公司2022年度会计师事务所的议案
3.00 关于中融信托2022年至2023年发行美元债的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本公司发行中期票据的议案
2.00 关于董事会换届暨选举公司第十届董事会董事的议案
2.01 选举邵明东先生为公司第十届董事会董事
2.02 选举吴永杰先生为公司第十届董事会董事
2.03 选举杜军涛先生为公司第十届董事会董事
2.04 选举刘定国先生为公司第十届董事会董事
2.05 选举王志刚先生为公司第十届董事会董事
2.06 选举裘琳女士为公司第十届董事会董事
3.00 关于董事会换届暨选举公司第十届董事会独立董事的议案
3.01 选举赵引贵女士为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举高卫东先生为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举汪军先生为公司第十届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届暨选举公司第十届监事会监事的议案
4.01 选举鲁华先生为公司第十届监事会股东代表监事
4.02 选举裴书涛先生为公司第十届监事会股东代表监事
4.03 选举孙珉先生为公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中融信托转让中融基金51%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 本公司2021年度董事会报告
2.00 本公司2021年度监事会报告
3.00 本公司2021年度报告及摘要
4.00 本公司2021年度利润分配方案
5.00 关于对中融信托2022年自营投资业务授权的议案
6.00 关于补选董事的议案
6.01 选举刘定国为公司董事
6.02 选举王志刚为公司董事
6.03 选举杜军涛为公司董事
7.00 关于补选两名监事的议案
7.01 选举鲁华为公司股东代表监事
7.02 选举裴书涛为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中融信托境外子公司发行不超过3.67亿美元境外债券的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 本公司2020年度董事会报告
2.00 本公司2020年度监事会报告
3.00 本公司2020年度报告及其摘要
4.00 本公司2020年度利润分配预案
5.00 关于续聘本公司2021年度会计师的议案
6.00 关于对中融信托2021年自营投资担保业务授权的议案
7.00 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第九届董事会董事的议案
1.01 选举邵明东先生为第九届董事会董事
1.02 选举史建平先生为第九届董事会董事
1.03 选举杨华明先生为第九届董事会董事
2.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《独立非执行董事工作制度》的议案
5.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7.00 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
8.00 关于2021至2023年与国机租赁日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 本公司2019年度董事会报告
2.00 本公司2019年度监事会报告
3.00 本公司2019年度报告及其摘要
4.00 本公司2019年度利润分配预案
5.00 关于续聘本公司2020年度会计师的议案
6.00 关于对中融信托2020年自营投资担保业务授权的议案
7.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
8.00 关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案
9.00 关于增加经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年至2022年日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案
3.00 公司章程修订案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举本公司第九届董事会董事的议案
1.01 选举叶茂新先生为第九届董事会董事
1.02 选举吴旭东先生为第九届董事会董事
1.03 选举吴满菊女士为第九届董事会董事
1.04 选举石廷洪先生为第九届董事会董事
1.05 选举姚育明先生为第九届董事会董事
1.06 选举管幼平先生为第九届董事会董事
2.00 关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举牛红军先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举虞世全先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举赵引贵女士为第九届董事会独立董事
3.00 关于选举本公司第九届监事会监事的议案
3.01 选举丁宇菲女士为第九届监事会股东代表监事
3.02 选举刘洪先生为第九届监事会股东代表监事
3.03 选举库冠群先生为第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 本公司2018年度董事会报告
2.00 本公司2018年度监事会报告
3.00 本公司2018年年度报告及其摘要
4.00 本公司2018年度利润分配预案
5.00 关于续聘本公司2019年度会计师的议案
6.00 关于对中融信托2019年自营投资担保业务授权的议案
7.00 关于本公司发行永续中票的议案
8.00 公司章程修订案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第八届董事会董事的议案
1.01 选举吴旭东先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于中融信托所属境外子公司发行不超过4亿美元境外债券的议案
2.01 公司下属子公司发行金额不超过等值4亿美元，期限不超过3年的境外债券，并授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上市融资(包括发债)相关文件。
2.02 授权发行主体的直接股东(本公司除外)对以上事项的发行主体提供相应担保。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2018-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会报告
2.00 公司2017年度监事会报告
3.00 公司2017年年度报告及摘要
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)为本公司截至2018年12月31日止年度之会计师，并授权董事会决定其酬金的议案
6.00 关于中融信托自营投资担保授权的议案
7.00 关于公司与苏美达日常关联交易预计额度的议案
8.00 《公司累积投票制实施细则》
9.00 《公司章程修订案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司所属公司境外融资的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案
2.01 选举库冠群为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1更换公司2017年度会计师事务所
议案2关于中融信托自营投资担保业务授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2016年度董事会报告
2.00公司2016年度监事会报告
3.00公司2016年年度报告及摘要
4.00公司2016年度利润分配方案
5.00续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至2017年12月31日止年度之会计师，并授权董事会决定其酬金的议案
6.00《公司章程修订案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司下属公司中融鼎新转让中融国富投资管理有限公司股权》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向关联方整体出售汽车业务的议案；
2、关于公司2017年至2019年日常关联交易预计额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1选举叶茂新先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.2选举王江安先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.3选举石廷洪先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.4选举姚育明先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.5选举吴满菊女士为公司第八届董事会非独立董事；
2、关于选举本公司第八届董事会独立董事的议案
2.1选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会独立董事；
2.2.选举牛红军先生为公司第八届董事会独立董事；
2.3选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事；
3、关于选举本公司第八届监事会监事的议案
3.1选举乔雨先生为公司第八届监事会监事；
3.2选举丁宇菲女士为公司第八届监事会监事；
3.3选举刘洪先生为公司第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于为湖北新楚风汽车股份有限公司向湖北随州农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度人民币1.5亿元提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年度董事会报告的议案；
2、审议公司2015年度监事会报告的议案；
3、审议公司及其附属公司2015年度经审核的财务报表的议案；
4、审议公司2015年度利润分配方案；
5、审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至2016年12月31日止年度之核数师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议公司2015年度计提资产减值准备的议案；
7、审议中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案；
8、审议本公司《公司章程》及附件；
9、审议关于本公司未来3年内拟1次或分次发行不超过人民币20亿元非金融企业债务融资工具并授权董事会适时组织实施的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。
议案2 关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。
2.01 公司下属子公司发行金额不超过等值5亿美元、期限不超过5年的境外债券，并授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件。
2.02 授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。
议案3 关于公司实际控制人中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的普通决议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：自愿撤销本公司H股在香港联交所的上市地位
议案2：授权本公司任何董事在其认为就实行自愿撤销属必要或适宜的情况下采取其他行动及签署有关文件或契约 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、关于公司2014年度董事会报告的议案；
2、关于公司2014年度监事会报告的议案；
3、关于公司及其附属公司2014年度经审核的财务报表的议案；
4、关于公司2014年度利润分配方案的议案；
5、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）分别为本公司截至2015年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的议案。
6、关于本公司为两子公司GINAF公司及DURABUS公司共同向德国商业银行申请综合授信额度2500万欧元提供连带责任保证的议案。
特别决议案：
7、关于本公司未来3年内拟1次或分次发行非金融企业债务融资工具不超过人民币20亿元并授权董事会适时组织实施的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的普通决议案。
2、关于公司所属子公司境外融资的特别决议案。
2.1、授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件。
2.2、授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。
3、关于中融信托投资中国信托业保障基金有限责任公司的普通决议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2013年度董事会报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会报告的议案；
3、关于公司及其附属公司2013年度经审核的财务报表的议案；
4、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
5、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）分别为本公司截至2014年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的议案。
6、关于增补左延安为公司独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2014-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、关于批准李晓红先生不再担任公司执行董事的议案。
2、关于批准徐文英先生不再担任公司独立非执行董事的议案。
3、关于批准涂克林先生不再担任公司监事的议案。
4、关于选举及委任王江安先生为本公司执行董事的议案。
5、关于选举及委任陈晋蓉女士为本公司独立非执行董事的议案。
6、关于选举及委任乔雨先生为本公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事。
2、 选举及委任李晓红先生为本公司执行董事。
3、 选举及委任颜甫全先生为本公司执行董事。
4、 选举及委任石廷洪先生为本公司执行董事。
5、 选举及委任姚育明先生为本公司执行董事。
6、 选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事。
7、 选举及委任安国俊女士为本公司独立非执行董事。
8、 选举及委任李敏先生为本公司独立非执行董事。
9、 选举及委任涂克林先生为本公司监事。
10、选举及委任丁宇菲女士为本公司监事。
11、选举及委任刘洪先生为本公司监事。
12、关于修订《公司章程》的议案。
13、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份，即3616万股的一般授权的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份，即3616万股的一般授权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、关于公司2012年度董事会报告的议案；
2、关于公司2012年度监事会报告的议案；
3、关于公司及其附属公司2012年度经审核的财务报表的议案；
4、关于公司2012年度利润分配方案的议案；
5、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）分别为本公司截至2013年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案；
6、关于批准彭泽清女士不再担任公司监事的议案；
7、关于批准丁宇菲女士担任公司监事的议案；
8、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案。
特别决议案：
9、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案；
10、关于公司所属公司境外融资的议案；
11、关于授权公司为所属公司境外融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1、审议批准对本公司《公司章程》的修订
普通决议案：
2、审议批准本公司2012-2014年度股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》的议案；
2、关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议二》的议案；
3、关于本公司与中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案；
4、关于公司调整本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易事项的议案；
5、关于《非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案；
6、关于《非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告（修订版）》的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案；
8、关于提请股东大会同意豁免实际控制人及控股股东以要约方式增持公司股份的议案。
9、关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案（本议案内容详见本公告附件一）。
10、关于公司2011年度董事会报告的议案；
11、关于公司2011年度监事会报告的议案；
12、关于公司及其附属公司2011年度经审核的财务报表的议案；
13、关于公司2011年度利润分配方案的议案；
14、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2012年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议二》的议案；
2、关于本公司与中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的《非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案；
3、关于《非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案； 特别决议案：
4、关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案（本议案内容详见本公告附件一）。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）非公开发行A股股票相关议案
(二) 发行中期票据相关议案
（三）《董事会议事规则》修改相关议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案；
2、关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案；
特别决议案：
3、关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案（本议案内容详见本公告附件一） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）非公开发行A股股票相关议案
普通决议案:
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案；
3、关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；
4、关于公司与控股股东中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；
5、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案；
6、关于提请股东大会同意豁免实际控制人中国恒天集团有限公司及控股股东中国纺织机械（集团）有限公司以要约方式增持公司股份的议案；
7、关于《经纬纺织机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
8、关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告（修订版）》的议案；
9、关于公司对中融国际信托有限公司增资的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案。
特别决议案：
11、关于公司非公开发行A股股票方案的议案（本议案内容详见本公告附件一）。
(二)其他议案
普通决议案：
12、关于公司2010年度董事会报告的议案；
13、关于公司2010年度监事会报告的议案；
14、关于公司及其附属公司2010年度经审核的财务报表的议案；
15、关于公司2010年度利润分配方案的议案；
16、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2011年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案；
17.关于递补李敏先生为公司第六届董事会之独立非执行董事，任期自股东周年大会结束时至2013年8月15日，并授权本公司董事会厘定其酬金的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；
2、关于公司与控股股东中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；
3、关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案。
特别决议案：
4、关于公司非公开发行A股股票方案的议案（本议案内容详见本公告附件一） |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2010-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案1．关于对恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案
普通决议案2．关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案
普通决议案3：关于改聘国际核数师的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2010-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 考虑并批准本公司选举或重选（视情况而定）以下人士各自为本公司董事或监事（视情况而定）的建议，并授权董事会厘定董事薪酬及授权监事会厘定监事薪酬：
(a) 选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事。
(b) 选举及委任李晓红先生为本公司执行董事。
(c) 选举及委任颜甫全先生为本公司执行董事。
(d) 选举及委任石廷洪先生为本公司执行董事。
(e) 选举及委任姚育明先生为本公司执行董事。
(f) 选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事。
(g) 选举及委任安国俊女士为本公司独立非执行董事。
(h) 选举及委任刘熀松先生为本公司独立非执行董事。
(i) 选举及委任涂克林先生为本公司监事。
(j) 选举及委任彭泽清女士为本公司监事。
(k) 选举及委任刘洪先生为本公司监事。
特别决议案：
2.批准对本公司之公司章程的修订，自通过本决议案之日起生效。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司截至2009年12月31日止年度董事会报告。
2、审议及批准本公司截至2009年12月31日止年度监事会报告。
3、审议及批准本公司及其附属公司截至2009年12月31日止年度经审核的财务报表。
4、审议及批准本公司2009年度税后盈利分配方案：
5、审议及批准续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2010年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
6. 审议及批准递补（须待第7项决议案获通过后方可作实）刘熀松先生（其简历请参见与本通告同时发出的董事会决议公告）为本公司第五届董事会之独立非执行董事，任期自股东周年大会结束时至2010年8月15日，并授权本公司董事会厘定其酬金。
7. 审议及批准陈重先生辞任独立非执行董事，自本公司股东周年大会结束后生效；惟须待新任之独立非执行董事于股东大会上获选以填补其空缺。
8、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
(a) 在符合下述(b)段及(c)段的限制及所有中华人民共和国（“中国”）适用的法律、准则、制度及/或中国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）或任何其它政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会在有关期间内行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（“H股”）；
(b) 本公司董事会根据上述(a)段之授权，在有关期间（定义见下文（d）段）内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本决议案获通过之日本公司已发行H股股份面值总额的百分之十；
(c) 上述(a)段中的授权，将取决于下列的先决条件：
(i) 于股东周年大会举行日期（或适用的延期日）举行的本公司H股股东之类别会议及本公司内资股（A股）股东之类别会议，分别以特别决议案通过与本通知第6段内容相同（本（c）（i）分段的内容除外）的决议；
(ii) 本公司获得中国证券监督管理委员会及/或（如适用）中国法律、准则和制度要求下的其它监管机关之批准；及
(iii) 根据载于本公司公司章程（公司章程）第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权已偿还有关欠款或就此提供有关担保）；
(d) 就本项特别决议案而言，「有关期间」指由本项特别决议案通过之日起至下列较早日期为止的期间：
(i) 本项特别决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；及
(ii) 本公司股东于股东大会上通过撤销或更改本项特别决议案发出之授权的特别决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤销或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案之日；及
(e) 在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权本公司董事会从事下列事项：
(i) 就公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使上述（a）段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及
(ii) 将经修改的公司章程向有关的政府机关备案登记。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
(a) 在符合下述(b)段及(c)段的限制及所有中华人民共和国（“中国”）适用的法律、准则、制度及/或中国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）或任何其它政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会在有关期间内行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（“H股”）；
(b) 本公司董事会根据上述(a)段之授权，在有关期间（定义见下文（d）段）内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本决议案获通过之日本公司已发行H股股份面值总额的百分之十；
(c) 上述(a)段中的授权，将取决于下列的先决条件：
(i) 于股东周年大会举行日期（或适用的延期日）举行的本公司H股股东之类别会议及本公司内资股（A股）股东之类别会议，分别以特别决议案通过与本通知第6段内容相同（本（c）（i）分段的内容除外）的决议；
(ii) 本公司获得中国证券监督管理委员会及/或（如适用）中国法律、准则和制度要求下的其它监管机关之批准；及
(iii) 根据载于本公司公司章程（公司章程）第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权已偿还有关欠款或就此提供有关担保）；
(d) 就本项特别决议案而言，「有关期间」指由本项特别决议案通过之日起至下列较早日期为止的期间：
(i) 本项特别决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；及
(ii) 本公司股东于股东大会上通过撤销或更改本项特别决议案发出之授权的特别决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤销或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案之日；及
(e) 在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权本公司董事会从事下列事项：
(i) 就公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使上述（a）段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及
(ii) 将经修改的公司章程向有关的政府机关备案登记。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.(a) 批准、确认及追认本公司（作为买方）与中植企业集团有限公司（作为卖方）于2010年1月8日就以不超过人民币12亿元收购中融国际信托有限公司全部注册资本的36%股权（「收购事项」）而订立的收购协议（「收购协议」）及其项下拟进行之所有交易；
(b) 授权本公司董事（「董事」）采取其酌情认为可能属必要、合适或权宜之所有行动，签署及执行所有进一步文件，并采取所有措施以使收购事项及收购协议生效及同意进行董事认为符合本公司及其股东整体利益之有关变动、修订、豁免或事宜。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2009-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 考虑及酌情批准下列决议案为普通决议案：分别终止聘用德勤. 关黄陈方会计师行（香港执业会计师）和德勤华永会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至2009年12月31日止财政年度的国际核数师及中国核数师，批准分别委聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）和天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至2009年12月31日止财政年度的国际核数师及中国核数师，自上述终止聘用时起生效，并授权本公司董事会厘定彼等的酬金。
2. 考虑及酌情批准下列决议案为特别决议案：批准修订下文所载本公司之公司章程，自本公司临时股东大会结束时起生效：修订公司章程第十五条，将：“第十五条 本公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
本公司的经营范围包括：开发、生产纺织机械、其它机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算器应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。”
修改为：“第十五条 本公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
本公司的经营范围包括：开发、生产纺织机械、其它机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算器应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；经营棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。”
3、批准北京良友投资管理有限公司（作为买方）与本公司（作为卖方）于2009 年12 月11日订立之出售协议， 内容有关出售廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司30%股权（「出售事项）」）（「出售协议」）以及其项下拟进行之所有交易；
4、授权本公司董事（「董事」），作出一切有关行动及事宜并签署所有有关文件，以及做出其认为必要、适当、适宜或合宜之有关措施，使出售协议之条款或其项下拟进行之任何交易得以生效或实行， 并批准董事认为符合本公司利益之修改、修订或豁免事项。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司截至2008年12月31日止年度董事会报告。
2、审议及批准本公司截至2008年12月31日止年度监事会报告。
3、审议及批准本公司及其附属公司截至2008年12月31日止年度经审核的财务报表。
4、审议及批准本公司2008年度税后盈利分配方案：
5、审议及批准续聘德勤.关黄陈方会计师行(香港执业会计师)及德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)分别为 本公司截至2009年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
6、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：授权本公司董事会在有关期间内行使（不论一次或多次）本公司之所有权 力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（“H股”）；
7、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：修订公司章程第一条第二款，修订公司章程第一百八十条；
8、 审议及批准《关于公司发行不超过人民币11亿元公司债券的议案》： |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
授权本公司董事会在有关期间内行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（“H股”）； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2008-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准北京经纬纺机新技术有限公司及中国纺织机械（集团）有限公司于2008年10月24日就收购无锡经纬纺织科技试验有限公司33.45% 股权而订立的《股权转让框架协议》，以及据此拟进行的一切交易，并授权董事采取一切有关行动及事宜，以签署及执行所有该等其它文件，以及采取董事认为就《股权转让框架协议》或据此拟进行的交易及所做修订而言乃属必要、恰当、适宜或权宜之一切有关步骤，使《股权转让框架协议》或据此拟进行的交易及修订得以生效（以整体来说就整项交易而言并不重大的修订为限）。
2、批准本公司与北京华联集团投资控股有限公司及北京中商华通科贸有限公司于2008年10月24日就本公司拟向北京华联集团投资控股有限公司提供最高人民币9,000万元的担保而订立的《互保协议书》，以及据此拟进行的一切交易，并授权董事采取一切有关行动及事宜，以签署及执行所有该等其它文件，以及采取董事认为就《互保协议书》或据此拟进行的交易及修订而言乃属必要、恰当、适宜或权宜之一切有关步骤，使《互保协议书》或据此拟进行的交易及修订得以生效（以整体来说就整项交易而言并不重大的修订为限）。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司截至2007年12月31日止年度董事会报告。
2、审议及批准本公司截至2007年12月31日止年度监事会报告。
3、审议及批准本公司及其附属公司截至2007年12月31日止年度经审核的财务报表。
4、审议及批准本公司2007年度建议之税后盈利分配方案：
5、批准续聘德勤.关黄陈方会计师行(香港执业会计师)及德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)分别为本公司截至2008年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
6、审议及批准李慧女士辞去本公司独立非执行董事职务。
7、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
(a) 在符合下述(b)段及(c)段的限制及所有中华人民共和国（中国）适用的法律、准则、制度及/或中国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（香港联交所）或任何其它政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会在有关期间内行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（H股）；(b) 本公司董事会根据上述(a)段之授权，在有关期间内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本决议案获通过之日本公司已发行H股股份面值总额的百分之十；
(c) 上述(a)段中的授权，将取决于下列的先决条件：
(i) 于股东周年大会举行日期（或适用的延期日）举行的本公司H股股东之类别会议及本公司内资股（A股）股东之类别会议，分别以特别决议案通过与本通知第7段内容相同（本（c）（i）分段的内容除外）的决议；
(ii) 本公司获得中国证券监督管理委员会及/或（如适用）中国法律、准则和制度要求下的其它监管机关之批准；及
(iii) 根据载于本公司公司章程（公司章程）第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权已偿还有关欠款或就此提供有关担保）；
(d) 就本项特别决议案而言，「有关期间」指由本项特别决议案通过之日起至下列较早日期为止的期间：
(i) 本项特别决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；及(ii) 本公司股东于股东大会上通过撤销或更改本项特别决议案发出之授权的特别决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤销或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案之日；及(e) 在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权本公司董事会从事下列事项：(i) 就公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使上述（a）段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及(ii) 将经修改的公司章程向有关的政府机关备案登记。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2008-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司（代表其本身及其附属公司）与中国纺织机械（集团）有限公司（代表其本身及其除本公司外的附属公司及联系人）于2007年12月21日就相互提供产品和服务的持续关联交易而签订的有关截至2010年12月31日止三个年度的《综合服务协议》的格式和内容；批准截至2010年12月31日止三个年度《综合服务协议》项下拟进行之所有持续关联交易；批准截至2010年12月31日止三个年度持续关联交易的年度上限。并授权本公司董事会执行本议案的相关事宜。
2、批准赵喜子先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会结束至2010年8月15日止，并授权董事会决定其薪酬（人民币5万元/年）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举本公司第五届董事会成员，任期三年，自公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效，并授权公司董事会厘定其薪酬。
2、选举本公司第五届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，自公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效，并授权公司监事会厘定其薪酬。
3、审议及批准“同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购”的议案。
4、审议关于聘任德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师)及德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)为本公司截至2007 年12 月31 日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的议案。
5、审议及批准本公司《公司章程》修订案（详情请参阅附件四），自本公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2007-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司截至2006年12月31日止年度董事会报告；
2、审议及批准本公司截至2006年12月31日止年度监事会报告；
3、审议及批准本公司及其附属公司截至2006年12月31日止年度经审核的财务报表；
4、审议及批准本公司2006年度税后盈利分配方案：
5、考虑及酌情通过下列决议案为普通决议案：
批准、确认及追认本公司及其附属公司（统称“本集团”）于截至2006年12月31日止年度向中国纺织机械（集团）有限公司（“中纺机”）及其附属公司（统称“中纺机集团”）根据综合服务合同供应制成品、原材料及配套件、以及提供加工或最后加工服务之交易（“有关持续关联交易”）
6、考虑及酌情通过下列决议案为普通决议案：
(a)批准本集团与中纺机集团于2007年4月12日就本集团于截至2007年12月31日止年度向中纺机集团提供有关持续关联交易订立的有关综合服务合同之补充合同的形式及内容；
(b)批准根据综合服务合同及补充合同项下拟进行的截至2007年12月31日止年度的所有有关持续关联交易；
(c)批准有关本集团于截至2007年12月31日止年度向中纺机集团提供有关持续关联交易之经修订年度上限人民币1,089,078,078元（相当于约1,089,078,078港元）。
并授权本公司董事就有关持续关联交易或据此拟进行的交易而采取其认为必须、适宜或恰当的任何行动。
7、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
(a)在符合下述(b)段及(c)段的限制及所有中华人民共和国（中国）适用的法律、准则、制度及/或中国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（香港联交所）或任何其它政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会在有关期间内行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（H股）；
(b)本公司董事会根据上述(a)段之授权，在有关期间内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本决议案获通过之日本公司已发行H股股份面值总额的百分之十；
(c)上述(a)段中的授权，将取决于下列的先决条件：
(i)于股东周年大会举行日期（或适用的延期日）举行的本公司H股股东之类别会议及本公司内资股（A股）股东之类别会议，分别以特别决议案通过与本通知第段内容相同（本（c）（i）分段的内容除外）的决议；
(ii)本公司获得中国证券监督管理委员会及/或（如适用）中国法律、准则和制度要求下的其它监管机关之批准；及
(iii)根据载于本公司公司章程（公司章程）第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权已偿还有关欠款或就此提供有关担保）；
(d)就本项特别决议案而言，「有关期间」指由本项特别决议案通过之日起至下列较早日期为止的期间：
(i)本项特别决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；及
(ii)本公司股东于股东大会上通过撤销或更改本项特别决议案发出之授权的特别决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤销或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案之日；及
(e)在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权本公司董事会从事下列事项：
(i)就公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使上述（a）段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及
(ii)将经修改的公司章程向有关的政府机关备案登记。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-16 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2006-06-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为：经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司2005年度董事会报告；
2、审议及批准本公司2005年度监事会报告；
3、审议及批准本公司2005年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司2005年度税后盈利分配方案；
5、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为本公司截至2006年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
6、审议关于授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过本公司于2005年度股东大会通过本决议当日本公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的特别决议案。
7、审议关于修改《公司章程》及附件的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-22 |
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| 公司名称 | 经纬纺机 |
| 公告日期 | 2006-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准张杰先生辞去本公司董事职务，自本公司2006年度第一次临时股东大会结束后生效；
2、审议及批准颜甫全先生辞去本公司股东代表监事职务，自本公司2006年度第一次临时股东大会结束后生效；
3、审议及批准选举颜甫全先生为本公司执行董事，任期自本公司2006年度第一次临时股东大会通过之日起至2007年8月15日止，及授权本公司董事会决定其薪酬（颜甫全先生简历见附2）；
4、审议及批准选举孙杰先生为本公司股东代表监事，任期自本公司2006年度第一次临时股东大会通过之日起至2007年8月15日止，及授权本公司监事会决定其薪酬（孙杰先生简历见附2）。 |
| 审议内容 | |
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