| 关联交易 公告日期:2013-10-30 |
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| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国恒天集团有限公司 |
| 定价依据 | 此次交易经各出资方充分协商一致同意共同出资，本公司交易资金来自公司自有流动资金。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次关联交易的主要内容 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年10月29日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、恒天重工股份有限公司（以下简称“恒天重工”）、恒天凯马股份有限公司（以下简称“恒天凯马”）、恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”）、中国纺织工业对外经济技术合作公司（以下简称“中纺对外”）、恒天地产有限公司（以下简称“恒天地产”）六家公司签署了《出资协议》，拟成立“恒天集团财务有限公司”（以下简称“财务公司”），最终名称以公司登记机关核准为准，财务公司注册资本为5亿元人民币，出资形式为货币现金，各出资人的出资额和出资比例如下表所示：恒天集团出资43,000万元，持股比例86%；恒天重工出资2,000万元，持股比例4%；本公司出资1,000万元，持股比例2%；恒天凯马出资1,000万元，持股比例2%；恒天天鹅出资1,000万元，持股比例2%；中纺对外出资1,000万元，持股比例2%；恒天地产出资1,000万元持股比例2%；本次交易构成关联交易。
二、交易目的和对上市公司的影响
拟设立的财务公司将为恒天集团包括本公司加强资金集中管理、提高资金使用效率、制定筹资和融资计划、促进技术创新、开发业务拓展等生产经营活动提供良好和完善的金融服务，为提升恒天集团各企业包括本公司盈利能力、促进业务发展提供支持。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 恒天重工股份有限公司 |
| 定价依据 | 此次交易经各出资方充分协商一致同意共同出资，本公司交易资金来自公司自有流动资金。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次关联交易的主要内容 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年10月29日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、恒天重工股份有限公司（以下简称“恒天重工”）、恒天凯马股份有限公司（以下简称“恒天凯马”）、恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”）、中国纺织工业对外经济技术合作公司（以下简称“中纺对外”）、恒天地产有限公司（以下简称“恒天地产”）六家公司签署了《出资协议》，拟成立“恒天集团财务有限公司”（以下简称“财务公司”），最终名称以公司登记机关核准为准，财务公司注册资本为5亿元人民币，出资形式为货币现金，各出资人的出资额和出资比例如下表所示：恒天集团出资43,000万元，持股比例86%；恒天重工出资2,000万元，持股比例4%；本公司出资1,000万元，持股比例2%；恒天凯马出资1,000万元，持股比例2%；恒天天鹅出资1,000万元，持股比例2%；中纺对外出资1,000万元，持股比例2%；恒天地产出资1,000万元持股比例2%；本次交易构成关联交易。
二、交易目的和对上市公司的影响
拟设立的财务公司将为恒天集团包括本公司加强资金集中管理、提高资金使用效率、制定筹资和融资计划、促进技术创新、开发业务拓展等生产经营活动提供良好和完善的金融服务，为提升恒天集团各企业包括本公司盈利能力、促进业务发展提供支持。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 恒天天鹅股份有限公司 |
| 定价依据 | 此次交易经各出资方充分协商一致同意共同出资，本公司交易资金来自公司自有流动资金。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次关联交易的主要内容 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年10月29日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、恒天重工股份有限公司（以下简称“恒天重工”）、恒天凯马股份有限公司（以下简称“恒天凯马”）、恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”）、中国纺织工业对外经济技术合作公司（以下简称“中纺对外”）、恒天地产有限公司（以下简称“恒天地产”）六家公司签署了《出资协议》，拟成立“恒天集团财务有限公司”（以下简称“财务公司”），最终名称以公司登记机关核准为准，财务公司注册资本为5亿元人民币，出资形式为货币现金，各出资人的出资额和出资比例如下表所示：恒天集团出资43,000万元，持股比例86%；恒天重工出资2,000万元，持股比例4%；本公司出资1,000万元，持股比例2%；恒天凯马出资1,000万元，持股比例2%；恒天天鹅出资1,000万元，持股比例2%；中纺对外出资1,000万元，持股比例2%；恒天地产出资1,000万元持股比例2%；本次交易构成关联交易。
二、交易目的和对上市公司的影响
拟设立的财务公司将为恒天集团包括本公司加强资金集中管理、提高资金使用效率、制定筹资和融资计划、促进技术创新、开发业务拓展等生产经营活动提供良好和完善的金融服务，为提升恒天集团各企业包括本公司盈利能力、促进业务发展提供支持。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-30 |
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| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 恒天凯马股份有限公司 |
| 定价依据 | 此次交易经各出资方充分协商一致同意共同出资，本公司交易资金来自公司自有流动资金。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次关联交易的主要内容 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年10月29日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、恒天重工股份有限公司（以下简称“恒天重工”）、恒天凯马股份有限公司（以下简称“恒天凯马”）、恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”）、中国纺织工业对外经济技术合作公司（以下简称“中纺对外”）、恒天地产有限公司（以下简称“恒天地产”）六家公司签署了《出资协议》，拟成立“恒天集团财务有限公司”（以下简称“财务公司”），最终名称以公司登记机关核准为准，财务公司注册资本为5亿元人民币，出资形式为货币现金，各出资人的出资额和出资比例如下表所示：恒天集团出资43,000万元，持股比例86%；恒天重工出资2,000万元，持股比例4%；本公司出资1,000万元，持股比例2%；恒天凯马出资1,000万元，持股比例2%；恒天天鹅出资1,000万元，持股比例2%；中纺对外出资1,000万元，持股比例2%；恒天地产出资1,000万元持股比例2%；本次交易构成关联交易。
二、交易目的和对上市公司的影响
拟设立的财务公司将为恒天集团包括本公司加强资金集中管理、提高资金使用效率、制定筹资和融资计划、促进技术创新、开发业务拓展等生产经营活动提供良好和完善的金融服务，为提升恒天集团各企业包括本公司盈利能力、促进业务发展提供支持。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-30 |
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| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国纺织工业对外经济技术合作公司 |
| 定价依据 | 此次交易经各出资方充分协商一致同意共同出资，本公司交易资金来自公司自有流动资金。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次关联交易的主要内容 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年10月29日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、恒天重工股份有限公司（以下简称“恒天重工”）、恒天凯马股份有限公司（以下简称“恒天凯马”）、恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”）、中国纺织工业对外经济技术合作公司（以下简称“中纺对外”）、恒天地产有限公司（以下简称“恒天地产”）六家公司签署了《出资协议》，拟成立“恒天集团财务有限公司”（以下简称“财务公司”），最终名称以公司登记机关核准为准，财务公司注册资本为5亿元人民币，出资形式为货币现金，各出资人的出资额和出资比例如下表所示：恒天集团出资43,000万元，持股比例86%；恒天重工出资2,000万元，持股比例4%；本公司出资1,000万元，持股比例2%；恒天凯马出资1,000万元，持股比例2%；恒天天鹅出资1,000万元，持股比例2%；中纺对外出资1,000万元，持股比例2%；恒天地产出资1,000万元持股比例2%；本次交易构成关联交易。
二、交易目的和对上市公司的影响
拟设立的财务公司将为恒天集团包括本公司加强资金集中管理、提高资金使用效率、制定筹资和融资计划、促进技术创新、开发业务拓展等生产经营活动提供良好和完善的金融服务，为提升恒天集团各企业包括本公司盈利能力、促进业务发展提供支持。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-30 |
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| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 恒天地产有限公司 |
| 定价依据 | 此次交易经各出资方充分协商一致同意共同出资，本公司交易资金来自公司自有流动资金。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次关联交易的主要内容 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年10月29日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、恒天重工股份有限公司（以下简称“恒天重工”）、恒天凯马股份有限公司（以下简称“恒天凯马”）、恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”）、中国纺织工业对外经济技术合作公司（以下简称“中纺对外”）、恒天地产有限公司（以下简称“恒天地产”）六家公司签署了《出资协议》，拟成立“恒天集团财务有限公司”（以下简称“财务公司”），最终名称以公司登记机关核准为准，财务公司注册资本为5亿元人民币，出资形式为货币现金，各出资人的出资额和出资比例如下表所示：恒天集团出资43,000万元，持股比例86%；恒天重工出资2,000万元，持股比例4%；本公司出资1,000万元，持股比例2%；恒天凯马出资1,000万元，持股比例2%；恒天天鹅出资1,000万元，持股比例2%；中纺对外出资1,000万元，持股比例2%；恒天地产出资1,000万元持股比例2%；本次交易构成关联交易。
二、交易目的和对上市公司的影响
拟设立的财务公司将为恒天集团包括本公司加强资金集中管理、提高资金使用效率、制定筹资和融资计划、促进技术创新、开发业务拓展等生产经营活动提供良好和完善的金融服务，为提升恒天集团各企业包括本公司盈利能力、促进业务发展提供支持。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国纺织机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.经纬纺织机械股份有限公司（“本公司”）与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司（“中纺机”）的关联交易概述。为规管双方于日常经营过程中相互提供产品及服务的交易，于每三年签署《综合服务合同》以规定该等交易的最高预发生额度。《综合服务合同》（2014 -2016年度）预计总金额为人民币709,575万元，较2011年1月1日至披露日实际发生金额人民币279,057万元上升154%。
本公司董事会于2013年10月25日举行第七届董事会第三次会议，会议由叶茂新董事长主持,应到董事8名,实际出席的董事8名,4名关联董事叶茂新、李晓红、颜甫全、石廷洪回避表决，其余4名非关联董事对议案进行表决,并以4票同意?0票反对?0票弃权的表决结果批准了关于本公司（代表本公司及其附属公司）与中纺机（代表其本身及其附属公司）就相互提供有关持续关联交易而订立的《综合服务合同》的形式和内容，并授权本公司任何一位董事代表本公司签署该合同。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 709575万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易以公允的市场价格为定价依据。 |
| 交易简介 | 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）的第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中国纺机”）为中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）的控股子公司。宜昌经纬为本公司之控股子公司。
山东海龙股份有限公司（以下简称“山东海龙”）的第一大股东为中国恒天。博莱特公司为山东海龙之全资子公司。因此，本次交易构成关联交易。
本次关联交易是基于双方生产经营的正常供求需要，对本公司的生产经营和财务状况无不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1710万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国恒天集团有限公司 |
| 定价依据 | 定价基准日为本公司董事会通过调整本次非公开发行A股股票方案相关决议公告之日，即2012年4月13日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（即发行价格不低于每股9.40元人民币） |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 139534000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国纺织机械（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 定价基准日为本公司董事会通过调整本次非公开发行A股股票方案相关决议公告之日，即2012年4月13日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（即发行价格不低于每股9.40元人民币） |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 300000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-01-12 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 北京博宏房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 根据具有证券从业资格的评估机构北京中天华资产评估有限责任公司出具的以2011年8月31日为基准日的中天华资评报字（2011）第1325号评估报告中确定的咸阳织造净资产10,907.69万元（账面价值为3,682.8487万元，评估增值7,225.21万元，增值率196.20%）。经各方协商，目标股权转让总价款确定为8236万元。 |
| 交易简介 | 本公司、本公司之控股子公司北京经纬纺机新技术有限公司（以下简称“新技术公司”）及北京博宏房地产开发有限公司（以下简称“北京博宏”）于2012年1月11日签订《股权转让协议》（以下简称“协议”），其中本公司为出让方，北京博宏为受让方。三方约定本公司将持有的咸阳经纬织造机械有限公司（以下简称“咸阳织造”）的75%股权（以下简称“目标股权”）转让给北京博宏，转让价格为人民币8236万元。
转让完成后北京博宏持有咸阳织造75%股权，本公司持有咸阳织造24.33%股权，新技术公司持有咸阳织造0.67%股权。
由于北京博宏为恒天地产有限公司（以下简称“恒天地产”）的全资子公司，而恒天地产为本公司实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）持股 28.57%、宏大投资有限公司（以下简称“宏大投资”，由本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中国纺机”）持股 90.62%）持股 22.86%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该交易构成了本公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，只需取得董事会的批准，无需提交股东大会审议。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 8236万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 恒天地产有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
北京经纬纺机新技术有限公司（以下简称“新技术公司”）于2010年9月20日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、宏大投资有限公司（以下简称“宏大投资”）、佛山市华德金汇投资有限公司、佛山市禅华德投资有限公司、恒天地产有限公司(以下简称“恒天地产”)签署了《恒天地产有限公司增资暨股权转让协议书》，拟以对北京博宏房地产开发有限公司 (以下简称“博宏公司”)所持有的约44.83%股权连同1,250万元现金向恒天地产增资?同时，新技术公司拟将其对博宏公司的其余约20.17%股权，转让给恒天地产所有。增资后,本公司作为恒天地产股东,依据股权比例享有恒天地产 12%股权；同时,恒天地产取得增资股权后,成为持有博宏公司100%股权的全资股东。本次交易构成关联交易。
关联交易之目的以及本次关联交易对本公司的影响
博宏公司的主要业务为房地产开发及商品房销售。目前博宏公司开发的房屋
已处于后期销售阶段，业务将逐步萎缩。博宏公司除了在售房屋外，并无其他土地使用权等可能导致其公司价值大幅度增加的可能。而恒天地产拥有较强的房地产开发能力，且拥有较好的土地资源。通过对恒天地产增资，将有利于盘活公司部分存量资产，共享恒天地产的地产业务发展平台。同时，剩余股权的转让也可使本公司回笼部分资金，用于主业发展。因此，本次交易从公司未来发展战略出发,符合公司结构调整? 节约资源? 从而拓展新的业务平台,推动公司主营业务发展的需要? 本公司董事会认为:此次交易的风险处于公司可控制的范围之内,不会损害公司及广大股东的利益?本次交易将对本公司当期损益产生正面影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 6120万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 恒天地产有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
北京经纬纺机新技术有限公司（以下简称“新技术公司”）于2010年9月20日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、宏大投资有限公司（以下简称“宏大投资”）、佛山市华德金汇投资有限公司、佛山市禅华德投资有限公司、恒天地产有限公司(以下简称“恒天地产”)签署了《恒天地产有限公司增资暨股权转让协议书》，拟以对北京博宏房地产开发有限公司 (以下简称“博宏公司”)所持有的约44.83%股权连同1,250万元现金向恒天地产增资?同时，新技术公司拟将其对博宏公司的其余约20.17%股权，转让给恒天地产所有。增资后,本公司作为恒天地产股东,依据股权比例享有恒天地产 12%股权；同时,恒天地产取得增资股权后,成为持有博宏公司100%股权的全资股东。本次交易构成关联交易。
关联交易之目的以及本次关联交易对本公司的影响
博宏公司的主要业务为房地产开发及商品房销售。目前博宏公司开发的房屋
已处于后期销售阶段，业务将逐步萎缩。博宏公司除了在售房屋外，并无其他土地使用权等可能导致其公司价值大幅度增加的可能。而恒天地产拥有较强的房地产开发能力，且拥有较好的土地资源。通过对恒天地产增资，将有利于盘活公司部分存量资产，共享恒天地产的地产业务发展平台。同时，剩余股权的转让也可使本公司回笼部分资金，用于主业发展。因此，本次交易从公司未来发展战略出发,符合公司结构调整? 节约资源? 从而拓展新的业务平台,推动公司主营业务发展的需要? 本公司董事会认为:此次交易的风险处于公司可控制的范围之内,不会损害公司及广大股东的利益?本次交易将对本公司当期损益产生正面影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1250万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 宏大投资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
北京经纬纺机新技术有限公司（以下简称“新技术公司”）于2010年9月20日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、宏大投资有限公司（以下简称“宏大投资”）、佛山市华德金汇投资有限公司、佛山市禅华德投资有限公司、恒天地产有限公司(以下简称“恒天地产”)签署了《恒天地产有限公司增资暨股权转让协议书》，拟以对北京博宏房地产开发有限公司 (以下简称“博宏公司”)所持有的约44.83%股权连同1,250万元现金向恒天地产增资?同时，新技术公司拟将其对博宏公司的其余约20.17%股权，转让给恒天地产所有。增资后,本公司作为恒天地产股东,依据股权比例享有恒天地产 12%股权；同时,恒天地产取得增资股权后,成为持有博宏公司100%股权的全资股东。本次交易构成关联交易。
关联交易之目的以及本次关联交易对本公司的影响
博宏公司的主要业务为房地产开发及商品房销售。目前博宏公司开发的房屋
已处于后期销售阶段，业务将逐步萎缩。博宏公司除了在售房屋外，并无其他土地使用权等可能导致其公司价值大幅度增加的可能。而恒天地产拥有较强的房地产开发能力，且拥有较好的土地资源。通过对恒天地产增资，将有利于盘活公司部分存量资产，共享恒天地产的地产业务发展平台。同时，剩余股权的转让也可使本公司回笼部分资金，用于主业发展。因此，本次交易从公司未来发展战略出发,符合公司结构调整? 节约资源? 从而拓展新的业务平台,推动公司主营业务发展的需要? 本公司董事会认为:此次交易的风险处于公司可控制的范围之内,不会损害公司及广大股东的利益?本次交易将对本公司当期损益产生正面影响。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国恒天集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
北京经纬纺机新技术有限公司（以下简称“新技术公司”）于2010年9月20日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、宏大投资有限公司（以下简称“宏大投资”）、佛山市华德金汇投资有限公司、佛山市禅华德投资有限公司、恒天地产有限公司(以下简称“恒天地产”)签署了《恒天地产有限公司增资暨股权转让协议书》，拟以对北京博宏房地产开发有限公司 (以下简称“博宏公司”)所持有的约44.83%股权连同1,250万元现金向恒天地产增资?同时，新技术公司拟将其对博宏公司的其余约20.17%股权，转让给恒天地产所有。增资后,本公司作为恒天地产股东,依据股权比例享有恒天地产 12%股权；同时,恒天地产取得增资股权后,成为持有博宏公司100%股权的全资股东。本次交易构成关联交易。
关联交易之目的以及本次关联交易对本公司的影响
博宏公司的主要业务为房地产开发及商品房销售。目前博宏公司开发的房屋
已处于后期销售阶段，业务将逐步萎缩。博宏公司除了在售房屋外，并无其他土地使用权等可能导致其公司价值大幅度增加的可能。而恒天地产拥有较强的房地产开发能力，且拥有较好的土地资源。通过对恒天地产增资，将有利于盘活公司部分存量资产，共享恒天地产的地产业务发展平台。同时，剩余股权的转让也可使本公司回笼部分资金，用于主业发展。因此，本次交易从公司未来发展战略出发,符合公司结构调整? 节约资源? 从而拓展新的业务平台,推动公司主营业务发展的需要? 本公司董事会认为:此次交易的风险处于公司可控制的范围之内,不会损害公司及广大股东的利益?本次交易将对本公司当期损益产生正面影响。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国纺织机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | （1）倘提供的有关服务价格受国家价格管制，以国家价格为准；（2）如无适用的国家价格，则以市场价格或实际成本（其增长率不高于最近一年提供该项服务一方的相关地区物价指数的增幅）两者之中较低者为准。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
于2007年12月21日，本公司与中纺机集团签订《综合服务合同》，以规管双方于日常经营过程中相互提供产品及服务的交易，包括：（i）提供产品、加工或技术服务(包括供应零部件及提供保养服务)（ii）提供公共及社会服务；及（iii）出租生产设备/房屋。前述服务合同将于2010年12月31日到期。为保证本公司生产经营顺利进行，于2010年9月20日，本公司与中纺机集团签订新的《综合服务合同》，合同期限为三年，自2011年1月1日至 2013年12月31日，经相关股东大会批准后生效。
关联交易的目的及其对本公司的影响
本公司主要从事纺织机械的制造及销售。中纺机集团主要从事 组织开发、制造、销售纺织机械设备和零配件等。基于中纺机集团的纺机配套能力强，同时，本公司与中纺机集团之间的合作历史悠久，有关持续关联交易将可促成本公司业务顺利运作。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-12-22 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国纺织机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2007年12月21日举行第五届董事会第四次会议，会议审议并批准了关于本公司（代表本公司及其附属公司）与中国纺织机械（集团）有限公司（代表其本身及其附属公司）（以下简称“中纺机集团”）就相互提供有关持续关联交易而订立的《综合服务合同》。
于2004年8月18日，本公司与中纺机集团签订《综合服务合同》，以规管相互提供的产品及服务，包括：（i）供应成品、原材料、零件与配件，及提供加工、终端加工及保养服务；（ii）提供公共及社会服务；及（iii）租赁物业。于2007年4月12日，本公司与中纺机集团签订了《综合服务补充合同》，以修订原《综合服务合同》中2007年度关联交易之“售出制成品、原材料及零部件”项目的额度上限。前述服务合同及补充合同已获相关股东大会批准，并将于2007年12月31日到期。为保证本公司生产经营的正常和顺利进行，本公司与中纺机集团签订新的《综合服务合同》，合同期限为三年，自2008年1月1日起至2010年12月31日止。经相关股东大会批准后生效。
根据深圳证券交易所上市规则及香港联合交易所有限公司上市规则，上述事项构成关联交易,鉴于中纺机集团为本公司控股股东，为本公司的关联人士，中纺机集团须放弃其于股东大会上的投票权。
关联交易基本情况：
按照新《综合服务合同》，本公司与中纺机集团相互提供的产品及服务类型包括：（i）供应成品、原材料、零件与配件，及提供加工、终端加工及保养服务；（ii）提供公共及社会服务；及（iii）租赁物业。
2.关联交易历史记录
截至2006年12月31日止两年及截至2007年9月30日止九个月各期间根据现有综合服务协议产生之交易金额概要载列如下：
单位：人民币元
单位：人民币元
截至12月31日止年度
截至2007年9月
2005年 2006年
30日止九个月
A．本公司向中纺机集团提供之服
务
（i）供应成品、原材料、零件与
配件，及提供加工、终端加 475,913,955 690,492,534 681,359,027
工及保养服务
（ii）提供公共及社会服务 6,160,977 7,615,196 5,179,929
（iii）租赁物业 7,198,259 6,854,326 4,812,807
B．中纺机集团向本集团提供之服
务
（i）供应成品、原材料、零件与
配件，及提供加工、终端加 1,014,197,370 839,041,234 579,115,333
工及保养服务
（ii）提供公共及社会服务 15,965,075 34,593,312 20,812,609
（iii）租赁物业 11,877,133 3,118,819 1,281,388
3.现有综合服务协议之批准年度上限
截至2007年12月31日止三个年度现有综合服务协议项下各类持续关连交易之批准年度上限载列如下：
单位：人民币元
截至12月31日止年度
截至2007年9月
2005年 2006年
30日止九个月
A．本公司向中纺机集团提供之服
务
（i）供应成品、原材料、零件与
1,089,078,078
配件，及提供加工、终端加 530,200,000 556,800,000
（附注）
工及保养服务
（ii）提供公共及社会服务 13,400,000 14,000,000 14,500,000
（iii）租赁物业 7,763,000 7,763,000 7,763,000
B．中纺机集团向本集团提供之服
务
（i）供应成品、原材料、零件与
配件，及提供加工、终端加 1,020,900,000 1,110,000,000 1,115,600,000
工及保养服务
（ii）提供公共及社会服务 64,550,000 66,100,000 67,800,000
（iii）租赁物业 15,900,000 15,900,000 15,900,000
附注：经调整上限乃经补充协议调整。
4.新综合服务协议之预期年度上限
截至2010年12月31日止三个年度，各类持续关联交易的预期年度上限载列如下：
单位：人民币元
单位：人民币元
截至12月31日止年度
2008年 2009年 2010年
A．本公司向中纺机集团提供之服
务
（i）供应成品、原材料、零件与
配件，及提供加工、终端加 1,143,960,839 1,304,057,132 1,491,287,635
工及保养服务
（ii）提供公共及社会服务 7,921,600 9,015,400 9,919,300
（iii）租赁物业 7,578,059 7,868,059 8,088,059
B．中纺机集团向本公司提供之服
务
（i）供应成品、原材料、零件与
配件，及提供加工、终端加 1,029,565,064 1,084,661,344 1,194,909,128
工及保养服务
（ii）提供公共及社会服务 34,464,731 36,130,977 37,540,861
（iii）租赁物业 4,254,453 4,244,453 3,984,453
以上年度上限乃参考以下基准后厘定：
（a）过往三年根据现有综合服务合同的历史交易记录，尤其2006年A（i）类交易金额较2005年增加百分比约为45%；而2006年A（ii）类交易金额较2005年增加百分比约为24%，而2006年B（ii）类交易金额较2005年增加约117%；
（b）未来三年A（i）类交易之预期增长，即基于通过中国纺织机械和技术进出口公司出口之成套棉纺机械之增长预期，本公司与中国纺织机械和技术进出口公司于截至2006年12月31日止两个年度及截至2007年9月30日止九个月之交易金额分别占同期A（i）类交易总额约44%、49%及81%。
（c）预计生产原材料、零件与配件的价格上涨及预计劳工成本上涨；
（d）根据本集团之长期发展战略，预计未来三年本集团业务增长。
5、持续关联交易的一般定价基准：
按照新《综合服务合同》约定，所有持续关联交易将按公平条款进行，而本公司应付或应付予本公司的价格则将根据下列原则厘定：
（1）倘提供的有关服务价格受国家价格管制，以国家价格为准；
（2）如无适用的国家价格，则以市场价格或实际成本（其增长率不高于最近一年提供该项服务一方的相关地区物价指数的增幅）两者之中较低者为准。
持续关联交易的目的及其对本公司的影响
本公司主要从事纺织机械的制造及销售。中纺机集团主要从事组织开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件等。基于本公司与中纺机集团之间的合作历史悠久，有关持续关联交易符合本公司与中纺机集团已建立的关系，并将可促成本公司业务顺利运作。
因此，董事会认为《综合服务合同》的条款公平合理，并符合本公司及本公司股东的整体利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2004-08-19 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国纺织机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 于2002年2月5日，为协调本集团与中纺机集团之间之若干相互提供货品及服务(包括(i)供应货品及组件，提供加工、最后加工及维修保养服务；(ii)提供公用及社会服务；及(iii)出租物业等三大类别)，本公司与「中纺机」订立了「既存综合服务合同」，前述合同之有效期将于2004年12月31日届满。
在检讨本集团与「中纺机集团」在过往三年所提供之货品及服务质量后及为促进本集团顺利运作，本公司与「中纺机」订立「新综合服务协议」，该协议载有有关「持续关连交易」的条款(包括订价基准)。在「特别股东大会」上经「独立股东」批准后，「新综合服务合同」的有效期为3年，自2005年1月1日起计至2007年12月31日止。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国纺织机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 购入原材料及零配件 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 525230元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国纺织机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 售出产成品 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1558540元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 中国纺织机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 接受借款担保 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 5000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 购入工具 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6012960元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 购入原材料及零配件 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2675270元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 售出原材料及零配件 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5837900元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 售出产成品 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 22087800元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 提供支援服务收入 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5969030元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 租赁收入 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 288000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 租赁费用 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 325000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 接受借款担保 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 155180000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 支付运输服务费用 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1118200元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 支付维修及保养服务费用 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5284840元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 支付其他支援服务费用 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 8144870元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 经纬纺机 |
| 乙公司 | 经纬机械(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 支付加工费 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 34000500元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
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