| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-05 |
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| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2024-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
1.01 关于补选彭亚峰先生为第十届董事会独立董事
1.02 关于补选张卫泳先生为第十届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2023年度工作报告
2.00 公司监事会2023年度工作报告
3.00 关于计提资产减值准备的议案
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 公司2023年年度报告全文及摘要
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
10.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于停止生物质能循环利用项目投资建设的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2024-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举康鹤先生为非独立董事的议案
1.02 选举吕锦程先生为非独立董事的议案
1.03 选举刘丽杰女士为非独立董事的议案
1.04 选举王天敬先生为非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举陆元昌先生为独立董事的议案
2.02 选举江斌先生为独立董事的议案
2.03 选举刘雪娇女士为独立董事的议案
3.00 关于非职工代表监事换届选举的议案
3.01 选举王宇女士为非职工代表监事的议案
3.02 选举栾超先生为非职工代表监事的议案
3.03 选举朱昊先生为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案
2.00 关于为雄安公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2023-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为雄安公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2022年度工作报告》
2.00 《公司监事会2022年度工作报告》
3.00 《关于计提资产减值准备的议案》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事长薪酬标准的议案
2.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 关于补选田丰先生为第九届董事会非独立董事
2.02 关于补选刘丽杰女士为第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》
3.00 《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》
4.00 《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》
5.00 《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》
6.00 《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期
2.08 公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4.00 《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于签署〈福建省永安林业(集团)股份有限公司与中国林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》
7.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划〉的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2021年度工作报告
2.00 公司监事会2021年度工作报告
3.00 关于计提资产减值准备的议案
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
7.00 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8.00 关于出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产暨关联交易的议案
2.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 关于补选沈北灵先生为第九届董事会非独立董事
2.02 关于补选叶豪先生为第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于变更公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署福建森源家具有限公司100%股权转让合同之补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2020年度工作报告
2.00 公司监事会2020年度工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.00 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于制定《福建省永安林业(集团)股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
7.00 关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
8.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司100%股权的议案
2.00 关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案
3.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 关于选举黄宜光先生为第九届董事会非独立董事
1.02 关于选举邱小明先生为第九届董事会非独立董事
1.03 关于选举陈建新先生为第九届董事会非独立董事
1.04 关于选举王春霞女士为第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 关于选举胡天龙先生为第九届董事会独立董事
2.02 关于选举王富炜先生为第九届董事会独立董事
2.03 关于选举黄建福先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
3.01 关于选举黄忠明先生为第九届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举王建衡先生为第九届监事会非职工代表监事
3.03 关于选举何金明先生为第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2019年度工作报告
2.00 公司监事会2019年度工作报告
3.00 关于计提资产减值准备的议案
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
7.00 关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8.00 关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案
2.00 关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3.00 关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案
4.00 关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷(可用于借新还旧)提供担保的议案
5.00 关于为广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案
6.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案
7.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2018年度工作报告
2.00 公司监事会2018年度工作报告
3.00 关于计提资产减值准备的议案
4.00 关于重大会计差错更正的议案
5.00 公司2018年度财务决算报告
6.00 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
8.00 关于公司2019年度日常关联交易的议案
9.00 关于授权公司(包括子公司)向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
11.00 关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案
3.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案
4.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2017年度工作报告
2.00 公司监事会2017年度工作报告
3.00 关于计提资产减值准备的议案
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
7.00 关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8.00 关于制定《福建省永安林业(集团)股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2016年度工作报告；
2、公司监事会2016年度工作报告；
3、公司2016年度财务决算报告；
4、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于公司2016年度报告及其摘要的议案；
6、关于公司2017年度日常关联交易的议案；
7、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
8、关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
9、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司前次募集资金使用情况鉴证报告；
2、关于转让福建森源门业有限公司92.96%股权的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于调整公司董事、监事薪酬及津贴的议案；
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案；
6、相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
7、《关于公司董事会换届选举的议案》；
7.1关于选举吴景贤为公司第八届董事会董事的议案；
7.2关于选举董永平为公司第八届董事会董事的议案；
7.3关于选举苏加旭为公司第八届董事会董事的议案；
7.4关于选举王春霞为公司第八届董事会董事的议案；
7.5关于选举洪福全为公司第八届董事会董事的议案；
7.6关于选举郑新芝为公司第八届董事会独立董事的议案；
7.7关于选举罗元清为公司第八届董事会独立董事的议案；
7.8关于选举潘越为公司第八届董事会独立董事的议案；
8、《关于公司监事会换届选举的议案》；
8.1关于选举林青文为公司第八届监事会监事的议案；
8.2关于选举肖健康为公司第八届监事会监事的议案；
8.3关于选举王建衡为公司第八届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整的议案；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量
2.05定价基准日、发行价格及定价原则
2.06认购方式
2.07限售期安排
2.08股票上市地点
2.09募集资金数额及用途
2.10本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.11决议的有效期
3、关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；
4、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
7、相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案；
9、关于调整公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案；
10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2015年度工作报告；
2、公司监事会2015年度工作报告；
3、公司2015年度财务决算报告；
4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于公司2015年度报告及其摘要的议案；
6、关于公司2016年度日常关联交易的议案；
7、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
8、关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
12、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2014年度工作报告；
2、公司监事会2014年度工作报告；
3、关于计提资产减值准备的议案；
4、公司2014年度财务决算报告；
5、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于公司2014年度报告及其摘要的议案；
7、关于公司2015年度日常关联交易的议案；
8、关于聘请公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
12、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
13、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整本次重组方案中募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案；
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案；
2.1本次交易的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1交易对方
2.2.2标的资产
2.2.3交易价格及支付方式
2.2.4期间损益归属
2.2.5标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.6发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案
2.2.6.1发行股份的种类和面值
2.2.6.2发行方式
2.2.6.3发行价格
2.2.6.4发行数量
2.2.6.5发行对象及认购方式
2.2.6.6滚存未分配利润的处理
2.2.6.7锁定期
2.2.6.8拟上市地点
2.2.6.9决议有效期
2.3发行股份募集配套资金
2.3.1发行股份的种类和面值
2.3.2发行方式
2.3.3发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5认购对象及认购方式
2.3.6滚存未分配利润的处理
2.3.7募集资金用途
2.3.8锁定期安排
2.3.9拟上市地点
2.3.10决议有效期
3、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案；
4、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
6、关于《福建省永安林业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
7、关于公司就本次重组与相关交易方签署附条件生效的交易协议的议案；
7.1《福建省永安林业(集团)股份有限公司与福建森源股份有限公司全体股东关于发行股份及支付现金购买资产协议》
7.2《福建省永安林业(集团)股份有限公司与苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)关于福建森源股份有限公司的利润补偿协议》
7.3《福建省永安林业(集团)股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司、黄友荣之股份认购协议》
8、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案；
9、关于批准本次重组相关审计及资产评估报告的议案；
9.1“天健审[2015]7-44号”号《审计报告》
9.2“中联评报字[2015]第299号”《福建省永安林业(集团)股份有限公司拟发行股份和支付现金收购福建森源股份有限公司100%股权项目资产评估报告》
9.3关于备考的“天健审[2015]7-92号”《审阅报告》
10、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案；
11、关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
12、关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案；
13、关于修订《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2014-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠提案名称
⑴公司董事会2013年度工作报告；
⑵公司监事会2013年度工作报告；
⑶公司2013年度财务决算报告；
⑷公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2013年度报告及其摘要的议案；
⑹关于公司2014年度日常关联交易的议案；
⑺关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
⑻关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案；
⑼关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案；
⑽关于以公司的产成品纤维板为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
⑾关于修改《公司章程》的议案；
⑿关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
⒀关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
⒁《公司独立董事现场工作制度》；
⒂关于成立公司董事会战略发展委员会的议案
⒃关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案；
⒄《公司监事会现场工作制度》。
㈡其他内容
听取公司独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
董事候选人
吴景贤
董永平
陈邵
陈振宗
独立董事候选人
张白
陈昌雄
郑新芝
2、关于公司监事会换届选举的议案；
刘翔晖
王建衡
刘云
3、关于向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信并提供担保的议案；
4、关于为公司在兴业银行股份有限公司永安支行的银行融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向中国农业发展银行永安市支行申请贷款并提供抵押担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2013-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠提案名称
⑴公司董事会2012年度工作报告；
⑵公司监事会2012年度工作报告；
⑶公司2012年度财务决算报告；
⑷公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2012年度报告及其摘要的议案；
⑹关于公司2013年度日常关联交易的议案；
⑺关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
⑻关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；
⑼关于向国家开发银行申请最高额抵押、质押贷款的议案；
⑽关于公司为下属福建省永惠林业有限公司贷款提供担保的议案；
⑾关于用公司林木资产为银行贷款提供抵押担保的议案；
⑿关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案；
⒀关于用林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
⒁关于用永安人造板厂房产及工业用地为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
⒂关于以永安人造板厂原辅材料及产成品为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
⒃关于用公司部分可供出售金融资产进行约定购回式证券交易业务的议案。
㈡其他内容：听取公司独立董事2012年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴关于修改《公司章程》的议案；
⑵关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
⑶关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
⑷关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
⑸关于改聘致同会计师事务所(特殊普通伙伴)为公司2012年度审计机构的议案；
⑹关于同意公司向中国农业发展银行永安市支行申请流动资金贷款并提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ⑴关于修改《公司章程》的议案；
⑵关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案；
⑶关于同意公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款并提供抵押担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ⑴公司董事会2011年度工作报告；
⑵公司监事会2011年度工作报告；
⑶公司2011年度财务决算报告；
⑷公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2011年度报告及其摘要的议案；
⑹关于公司2012年度日常关联交易的议案；
⑺关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
⑻关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案；
⑼关于修改《公司章程》的议案；
⑽公司分红回报规划（2012-2014年）；
⑾关于用永安人造板厂一期房产及工业用地为公司银行贷款提供抵押担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2012-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴关于将公司持有的400万股“兴业银行”股票质押给中国农业发展银行永安市支行的议案；
⑵关于向国家开发银行申请5000万元短期流动资金贷款授信的议案；
⑶关于用连城分公司林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
⑷关于更换公司独立董事的议案；
⑸关于更换公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2011-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴关于向中国农业发展银行申请流动资金贷款并提供抵押担保的议案；
⑵关于为公司向农行永安支行申请贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ⑴公司董事会2010年度工作报告； ⑵公司监事会2010年度工作报告； ⑶公司2010年度财务决算报告； ⑷公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案； ⑸关于公司2010年度报告及其摘要的议案； ⑹关于修改《公司章程》的议案； ⑺关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案； ⑻关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案； ⑼关于公司2011年度日常关联交易的议案；⑽关于向金融机构申请综合授信额度的议案； ⑾公司独立董事2010年度述职报告； ⑿关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案； ⒀关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2010-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴关于公司董事会换届选举的议案；
⑵关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴关于对公司可供出售金融资产进行出售的议案；
⑵关于授权公司向中国农业发展银行申请新增公开授信额度1 亿元整的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴公司董事会2009 年度工作报告；
⑵公司监事会2009 年度工作报告；
⑶关于前期会计差错更正的议案；
⑷公司2009 年度财务决算报告；
⑸公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑹关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案；
⑺关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
⑻关于授权公司向金融机构申请2010 年度综合授信额度的议案；
⑼公司独立董事2009 年度述职报告；
⑽关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2009-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴关于公司董事变更的议案；
⑵关于变更公司2009年度审计机构的议案；
⑶关于为公司向中国农业发展银行申请授信额度提供抵押担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴公司董事会2008 年度工作报告；
⑵公司监事会2008 年度工作报告；
⑶公司2008 年度财务决算报告；
⑷公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2008 年年度报告及其摘要的议案；
⑹关于向中国农业发展银行申请公开授信额度的议案；
⑺关于修改《公司章程》的议案；
⑻关于更换公司监事的议案；
⑼关于将蓝豹分公司租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案；
⑽关于与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订产品购销合同的议案；
⑾关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
⑿关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案；
⒀关于授权公司向金融机构申请2009 年度综合授信额度的议案；
⒁关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2008-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向国家开发银行等金融机构申请借款并提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴公司董事会2007 年度工作报告；
⑵公司监事会2007 年度工作报告；
⑶公司2007 年度财务决算报告；
⑷公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2007 年年度报告及其摘要的议案；
⑹关于授予福建汇洋林业投资股份有限公司“永林蓝豹”牌地板国内总经销权暨预计公司2008 年度日常关联交易的议案；
⑺关于处置三明人造板厂的议案；
⑻关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案；
⑼关于授权公司向金融机构申请2008 年度综合授信额度的议案；
⑽关于公司21 万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16 万亩速生桉树原料林基地项目建设的议案；
⑾关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案；
⑿关于公司董事、监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2007-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2007-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴公司董事会2006年度工作报告；
⑵公司监事会2006年度工作报告；
⑶公司2006年度财务决算报告；
⑷公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2006年年度报告及其摘要的议案；
⑹关于修改〈公司章程〉的议案；
⑺关于为福建省新大陆科技集团有限公司5000万元贷款提供担保的的议案；
⑻关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案；
⑼关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案；
⑽关于公司董事会换届选举的议案；
⑾关于公司监事会换届选举的议案；
⑿关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信额度的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2006-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《福建省永安林业（集团）股份公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴公司董事会2005年度工作报告；
⑵公司监事会2005年度工作报告；
⑶公司2005年度财务决算报告；
⑷公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2005年年度报告及其摘要的议案；
⑹关于修改《公司章程》的议案；
⑺关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
⑻关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
⑼关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
⑽关于设立公司董事会专门委员会的议案；
⑾关于聘任公司2006年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 永安林业 |
| 公告日期 | 2005-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配