| 股东大会通知 公告日期:2024-09-13 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2024-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
3.00 《关于公司控股子公司转让参股公司倍特期货有限公司股权并签署产权转让协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》全文及摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2024年经营计划》
7.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于<成都高新发展股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》全文及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
7.00 《2023年经营计划》
8.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
3.00 《关于选举董事的议案》
3.01 《关于选举贺照峰先生为第八届董事会董事的议案》
3.02 《关于选举胡强先生为第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
7.00 《2022年经营计划》
8.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的预案》
11.00 《关于现金收购成都森未科技有限公司和成都高投芯未半导体有限公司控股权暨关联交易的议案》
12.00 《关于选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举龚敏先生为第八届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举张腾文女士为第八届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举马桦女士为第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
7.00 《2021年经营计划》
8.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于选举董事的议案》
11.00 《关于拟转让公司持有的三家商混合资公司全部股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的预案》
2.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3.01 发行规模
3.02 票面金额和发行价格
3.03 发行方式
3.04 发行对象
3.05 债券期限及品种
3.06 债券利率及还本付息方式
3.07 募集资金用途
3.08 承销方式
3.09 偿债保障措施
3.10 挂牌转让安排
3.11 本次债券发行决议的有效期
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事项的议案》
5.00 《关于成都高新投资集团有限公司为本次债券发行提供担保的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
6.00 《2020年经营计划》
7.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于终止前次非公开发行股票的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.00 《关于公司修订2020年非公开发行股票方案的议案》
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式
10.03 定价基准日、发行价格及定价原则
10.04 发行对象
10.05 认购方式
10.06 发行数量
10.07 限售期
10.08 募集资金投向
10.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
10.10 上市地点
10.11 本次发行决议有效期
11.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
12.00 《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购合同的议案》
13.00 《关于与控股股东及关联方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的议案》
14.00 《关于引入四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》
15.00 《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》
16.00 《关于引入成都先进制造产业投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》
17.00 《关于引入成都工投美吉投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》
18.00 《关于引入成都金控金融发展股权投资基金有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》
19.00 《关于提请股东大会批准要约收购义务免于以要约方式增持公司股份的议案》
20.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
21.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
23.00 《<关于本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》
24.00 《<关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺>的议案》
25.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
26.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2019年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
2.10 上市地点
2.11 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于与控股股东及合同相关方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的议案
5.00 关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案
6.00 非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 公司《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
9.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报及填补回报措施的议案
12.00 关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
14.00 关于调整独立董事年度津贴的议案
15.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
15.01 选举任正先生为第八届董事会非独立董事
15.02 选举李小波先生为第八届董事会非独立董事
15.03 选举冯东先生为第八届董事会非独立董事
15.04 选举黄悦先生为第八届董事会非独立董事
15.05 选举杨砚琪先生为第八届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 选举黄明先生为第八届董事会独立董事
16.02 选举李越冬女士为第八届董事会独立董事
16.03 选举辜明安先生为第八届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举的议案
17.01 选举谢志勇先生为第八届监事会非职工监事
17.02 选举郑辉先生为第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
6.00 《2019年经营计划》
7.00 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于推荐董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年度财务决算报告》
4.00《2017年度利润分配预案》
5.00《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
6.00《2018年经营计划》
7.00《关于修改<公司章程>的议案》
8.00《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
9.00《关于投资设立成都金控高新空港新城建设投资合伙企业的议案》
10.00《关于投资设立成都中建高新空港新城建设投资合伙企业的议案》
11.00《关于投资设立成都中交高新空港新城建设投资合伙企业的议案》
12.00《关于投资设立成都中信高新空港新城建设投资合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
6.00 《2017年经营计划》
7.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2015年度董事会工作报告》；
（二）《2015年度监事会工作报告》；
（三）《2015年度财务决算报告》；
（四）《2015年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
（二）《关于本次向成都高投资产经营管理有限公司、成都高投置业有限公司出售重大资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（三）《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
（四）《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
1、交易对方
2、交易标的资产
3、标的资产的定价原则及交易价格
4、支付方式
5、标的资产交割
6、过渡期间损益的归属
7、本次交易不涉及标的公司人员的安置
8、决议有效期
（五）《关于<重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
（六）《关于成都高新发展股份有限公司、成都倍特建设开发有限公司与成都高投置业有限公司签订的<关于绵阳倍特建设开发有限公司之附生效条件的股权转让协议>的议案》；
（七）《关于成都高新发展股份有限公司、成都倍特建设开发有限公司与成都高投资产经营管理有限公司签订的<关于成都倍特世纪物业管理有限公司之附生效条件的股权转让协议>的议案》；
（八）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（九）《关于本次重大资产出售暨关联交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告的议案》；
（十）《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》；
（十一）《关于选举辜明安先生为第七届董事会独立董事的议案》；
（十二）《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2014年度董事会工作报告》；
（二）《2014年度监事会工作报告》；
（三）《2014年度财务决算报告》；
（四）《2014年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》；
（六）《关于修改<股东大会议事规则>的预案》；
（七）《关于修改<公司章程>的预案》；
（八）《关于为子公司倍特建安在中信银行的贷款提供担保的预案》；
（九）《关于选举李越冬女士为独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于公司2014年非公开发行股票方案的议案
1、发行股票种类和面值
2、发行价格和定价原则
3、发行数量及对象
4、发行方式
5、认购方式
6、募集资金金额和用途
7、限售期
8、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
9、上市安排
10、本次发行决议有效期
（三）关于公司2014年非公开发行股票预案的议案
（四）关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签署股份认购合同的关联交易的议案
（五）关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案
（六）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
（七）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
（八）关于修订《公司章程》的议案
（九）未来三年分红回报规划（2014-2016年）
（十）关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案
（十一）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
（十二）关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年度董事会工作报告》；
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2013年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》；
（六）《关于子公司成都倍特建筑安装工程有限公司为关联方提供反担保的预案》；
（七）《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预案》；
（八）《关于公司及公司子公司为成都倍特建筑安装工程有限公司新增贷款提供担保的预案》；
（九）《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司新增融资提供担保的预案》；
（十）《关于选举许君如女士为董事的议案》；
（十一）《关于选举徐亚平先生为监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于免去平兴先生董事长、董事职务的预案》
（二）《关于选举陈明乾先生为董事的议案》；
（三）《关于聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度内控审计机构的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年度财务决算报告》；
（四）审议《2012年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的预案》；
（六）审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》；
（七）审议《关于修改〈公司章程〉的预案》；
（八）审议《关于补选董事的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举平兴同志为第七届董事会董事的议案》；
（二）审议《关于选举李小波同志为第七届董事会董事的议案》；
（三）审议《关于选举徐亚平同志为第七届董事会董事的议案》；
（四）审议《关于选举王培金同志为第七届董事会董事的议案》；
（五）审议《关于选举栾汉忠同志为第七届董事会董事的议案》；
（六）审议《关于选举吕先锫同志为第七届董事会独立董事的议案》；
（七）审议《关于选举郑泰安同志为第七届董事会独立董事的议案》；
（八）审议《关于选举姜玉梅同志为第七届董事会独立董事的议案》；
（九）审议《关于选举陈家均同志为第七届监事会监事的议案》；
（十）审议《关于选举肖青彬同志为第七届监事会监事的议案》；
（十一）审议《关于调整独立董事年度津贴的预案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>的预案》
（二）审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》
（三）审议《关于同意子公司成都倍特期货经纪有限公司增资方案暨放弃优先认缴出资权的关联交易预案》
（四）审议《关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的预案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年度财务决算报告》；
（四）审议《2011年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的预案》；
（六）审议《关于为子公司成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案》
（七）审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预案》
（八）审议《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司贷款继续提供担保的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-24 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2011-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2010年度董事会工作报告》；
（二）审议《2010年度监事会工作报告》； （三）审议《2010年度财务决算报告》； （四）审议《2010年度利润分配预案》； （五）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2011-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为成都聚友网络股份有限公司平移债务提供担保的预案》；
（二）审议《关于为成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2009 年度董事会工作报告》；
（二） 审议《2009 年度监事会工作报告》；
（三） 审议《2009 年度财务决算报告》；
（四） 审议《2009 年度利润分配预案》；
（五） 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的预案》；
（六）审议《关于补选董事的议案》（候选人简历附后）；
（七）审议《关于为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司贷款展期继续提供担保的预案》；
（八）审议《关于为成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案》。
此外，本次会议还将听取《独立董事2009年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举平兴同志为董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-23 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2009-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2008 年度董事会工作报告；
（二）审议2008 年度监事会工作报告；
（三）审议2008 年度财务决算报告；
（四）审议2008 年度利润分配预案；
（五）审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的预案；
（六）审议关于修改公司章程的预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-12 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2009-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为子公司成都倍特药业有限公司提供担保的预案》；
（二）审议《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司提供担保的预案》；
（三）审议《关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2007 年度董事会工作报告；
（二）审议2007 年度监事会工作报告；
（三）审议2007 年度财务决算报告；
（四）审议2007 年度利润分配预案；
（五）审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案；
（六）审议关于选举第六届董事会董事的议案；
（七）审议关于选举第六届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2007-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为聚友实业（集团）有限公司或其指定的第三方提供担保的预案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配预案》
5、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案》
6、《关于修改公司章程的预案》
7、《关于修改股东大会议事规则的预案》
8、《关于修改董事会议事规则的预案》
9、《关于修改监事会议事规则的预案》
10、《关于以公司持有的部分股权向成都高新投资集团有限公司提供反担保的预案》
11、《关于为公司控股子公司成都倍特药业有限公司提供担保的预案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于推选公司独立董事人选的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-11 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2006-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《成都倍特发展集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的预案》；
2、审议《关于用盈余公积弥补亏损的预案》；
3、审议《关于公司名称变更为成都高新发展股份有限公司的预案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-14 |
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| 公司名称 | 高新发展 |
| 公告日期 | 2006-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案》；
（六）审议《关于对外担保的预案》 |
| 审议内容 | |
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