| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务工作报告》
5.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日及发行价格
2.04 发行数量及发行对象
2.05 认购方式
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于〈恒立实业发展集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4.00 《关于〈恒立实业发展集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司与本次非公开发行A股股票认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于<恒立实业发展集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
12.00 《关于公司2022年度向特定对象非公开发行A股股票构成管理层收购的议案》
13.00 《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务工作报告》
5.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于补选独立董事候选人的议案》
7.01 《关于补选王幸辉为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
7.02 《关于补选黄威为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补充制定相关制度的议案》
2.01 《投资者关系管理制度》
2.02 《关联交易管理制度》
2.03 《对外投资管理制度》
2.04 《对外担保管理制度》
3.00 《公司拟购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度报告全文及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务工作报告
5.00 2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于续聘财务审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告全文及摘要
2.00 公司2019年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度财务工作报告
5.00 2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于子公司应收账款计提坏帐准备的议案
7.00 关于续聘财务审计及内部控制审计机构的议案
8.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
8.01 选举马伟进先生为第九届董事会非独立董事
8.02 选举吕友帮先生为第九届董事会非独立董事
8.03 选举蒋哲虎先生为第九届董事会非独立董事
8.04 选举巫婷女士为第九届董事会非独立董事
8.05 选举邓畅先生为第九届董事会非独立董事
8.06 选举张华先生为第九届董事会非独立董事
9.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
9.01 选举管黎华先生为第九届董事会独立董事
9.02 选举王达先生为第九届董事会独立董事
9.03 选举柯玲玲女士为第九届董事会独立董事
10.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举黎晓淮先生为第九届监事会非职工代表监事
10.02 选举刘敬先生为为第九届监事会非职工代监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2018年年度报告及报告摘要
2.00 提案2：2018年度董事会工作报告
3.00 提案3：2018年度监事会工作报告
4.00 提案4：2018年度财务工作报告
5.00 提案5：2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 提案6：关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于<公司章程>的修订案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2017年年度报告及报告摘要
2.00 提案2：2017年度董事会工作报告
3.00 提案3：2017年度监事会工作报告
4.00 提案4：2017年度财务工作报告
5.00 提案5：2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 提案6：关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于拟解散及清算公司控股子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20%股权的议案
累积投票提案
1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事候选人马伟进
1.02 非独立董事候选人施梁
1.03 非独立董事候选人吕友帮
1.04 非独立董事候选人鲁小平
1.05 非独立董事候选人蒋哲虎
1.06 非独立董事候选人张艳
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事候选人管黎华
2.02 独立董事候选人卢剑波
2.03 独立董事候选人王孝春
3.00 监事选举
3.01 监事候选人黎晓淮
3.02 监事候选人林清源 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年年度报告及报告摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务工作报告》
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
2 逐项审议《关于公司本次重大资产出售具体方案的议案》
2.1 交易对方
2.2 交易标的
2.3 标的资产评估与作价
2.4 保证金及交易对价支付安排
2.5 标的股权交割
2.6 过渡期损益归属
2.7 决议有效期
3 审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
4 审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 审议《关于<恒立实业发展集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
6 审议《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
7 审议《关于关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》
8 审议《关于批准本次重大资产出售有关审计报告、评估报告和备考财务报表审计报告的议案》
9 审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
11 审议《关于公司本次重大资产出售未摊薄即期每股收益的议案》
12 审计《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
13 审议《关于公司本次重大资产出售相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
14 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》
3、审议公司《2015年度财务工作报告》
4、审议公司《2015年年度报告及报告摘要》
5、审议公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于续聘内部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举马伟进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举管黎华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举林清源先生为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于授权管理层整合部分债权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度董事会工作报告》
2、审议公司《2014年独立董事述职报告》
3、审议公司《2014年度监事会工作报告》
4、审议公司《2014年度财务工作报告的》
5、审议公司《2014年年度报告及报告摘要》
6、审议公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于项目委托开发管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事：
1、选举刘炬先生为公司第七届董事会非独立董事
2、选举宗雷鸣先生为公司第七届董事会非独立董事
3、选举陈奕生先生为公司第七届董事会非独立董事
4、选举施梁先生为公司第七届董事会非独立董事
5、选举王庆杰先生为公司第七届董事会非独立董事
6、选举吕友帮先生为公司第七届董事会非独立董事
7、选举鲁小平先生为公司第七届董事会非独立董事
独立董事：
1、选举唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事
2、选举冯东先生为公司第七届董事会独立董事
3、选举卢剑波先生为公司第七届董事会独立董事
4、选举王孝春先生为公司第七届董事会独立董事
（二）《关于监事会换届选举的议案》
1、选举黎晓淮先生为公司第七届监事会监事
2、选举陈晓东先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务工作报告的议案
4、审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案
5、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2013-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于修改公司章程的议案。
2.审议关于公司拟设立全资子公司的议案。
3.审议关于调整公司董事、监事津贴及高管薪酬的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于补选黎晓淮先生、毛文群先生为公司第六届监事会监事的议案；
2、 审议关于补选宗雷鸣先生、吕友帮先生为公司第六届董事会董事议案；
3、 审议关于补选李伟德先生、吴战篪先生为公司第六届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告的议案；
2、审议2012年度监事会工作报告的议案；
3、审议2012年度财务工作报告的议案；
4、审议2012年年度报告及报告摘要的议案；
5、审议2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构的议案；
7、审议关于增加公司注册资本的议案；
8、审议关于股东提议免去陈少波先生、王建锋先生公司第六届董事会董事及董事会相关委员会的相应职务的议案；
9、审议关于股东提名刘矩先生、王庆杰先生担任公司第六届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2012-10-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《公司章程修正案》
2.审议《深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司、中国长城资产管理公司赠与现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年度董事会工作报告的议案。
2、审议2011年度监事会工作报告的议案
3、审议2011年度财务工作报告的议案。
4、审议2011年年度报告及报告摘要的议案。
5、审议2011年度利润分配的议案。
6、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届的议案。
2、审议关于公司监事会换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010年度董事会工作报告的议案。
2、审议2010年度监事会工作报告的议案
3、审议2010年度财务工作报告的议案。
4、审议2010年年度报告及报告摘要的议案。
5、审议2010年度利润分配的议案。
6、审议关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案。
7、审议关于大股东提议董事会延期换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告的议案。
2、审议2009 年度监事会工作报告的议案
3、审议2009 年度财务工作报告的议案。
4、审议2009 年年度报告及报告摘要的议案。
5、审议2009 年度利润分配的议案。
6、审议关于改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于授权公司经营管理层有权对单笔金额为人民币500 万元以下债权进行整合处理的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告的议案。
2、审议2008 年度监事会工作报告的议案
3、审议2008 年度财务工作报告的议案。
4、审议2008 年年度报告及报告摘要的议案。
5、审议2008 年度利润分配的议案。
6、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案
7、审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会议事规则的预案。
2、审议关于公司监事会议事规则的预案。
3、审议关于公司股东大会议事规则的预案。
4、审议关于公司独立董事制度的预案。
5、审议关于成立董事会相关委员会的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告的议案。
2、审议2007 年度监事会工作报告的议案
3、审议2007 年度财务工作报告的议案。
4、审议2007 年年度报告及报告摘要的议案。
5、审议2007 年度利润分配的议案。
6、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案
7、审议关于公司董事会换届选举的议案
8、审议关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案》。
2、审议《关于向控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。
4、审议《关于盈利预测报告的议案》。
5、审议《关于与揭阳市中萃房产开发有限公司签订〈关于发行股份购买资产的协议书〉的议案》。
6、审议《关于同意揭阳市中萃房产开发有限公司免于发出要约的议案》。
7、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案》 。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告。
2、审议2006年度监事会工作报告
3、审议2006年总经理工作报告
4、审议2006年度财务工作报告。
5、审议2006年年度报告及报告摘要。
6、审议2006年度利润分配预案。
7、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所的预案
8、审议公司章程修改预案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-11 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2007-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的预案；
2、关于更改公司恢复上市推荐人或担任公司股份转让的券商的预案；
3、关于调整公司部分董事的预案；
4、关于调整公司部分监事的预案；
5、关于调整公司高管薪酬的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-16 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2006-08-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于调整公司高管薪酬的提案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告。
2、审议2005年度监事会工作报告
3、审议2005年总经理工作报告
4、审议2005年度财务工作报告。
5、审议2005年年度报告及报告摘要。
6、审议2005年度利润分配预案。
7、审议公司章程修改预案
8、审议修改股东大会规则的预案
9、审议增补董事的预案
10、审议关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签定协议的预案
11、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所的预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-09 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2005-09-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于调整部分董事的预案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-27 |
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| 公司名称 | 恒立实业 |
| 公告日期 | 2005-05-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于调整部分董事的预案； |
| 审议内容 | |
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