| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于2023年度董事、监事和高管薪酬的议案》
7.00 《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案》
8.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人张剑秋
1.02 非独立董事候选人张韶衡
1.03 非独立董事候选人高坚强
1.04 非独立董事候选人邵双平
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人曹国熊
2.02 独立董事候选人章丰
2.03 独立董事候选人傅怀全
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 监事候选人傅强
3.02 监事候选人毛巍
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
7.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案
9.00 关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘请2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于拟发行超短期融资劵和中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司非独立董事的议案
1.01 高坚强
1.02 毛巍
1.03 邵双平
2.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告全文及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘请2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于对孙公司风盛传媒提供担保的议案》
3.00 《关于选举傅强为公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于对孙公司华媒实业提供担保的议案》
9.00 《关于子公司萧文置业提供抵押担保的议案》
10.00 《关于聘请2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
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| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 董悦
1.02 张剑秋
1.03 童伟中
1.04 张韶衡
1.05 裴蓉
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 曹国熊
2.02 章丰
2.03 傅怀全
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 沈旭微
3.02 陈军雄
3.03 李宏娅
4.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
5.00 关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
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| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署授权经营协议和收入分成协议补充协议暨变更日常关联交易实施主体的议案
2.00 关于向银行申请授信额度的议案
3.00 关于拟发行超短期融资券和中期票据的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于2019年度日常关联交易执行情况和追加2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于计提资产减值准备的议案
8.00 关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9.00 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的的议案
10.00 关于提名裴蓉为公司非独立董事候选人的议案
11.00 关于提名李宏娅为公司非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《收入分成协议之补充协议(二)》暨关联交易的议案
2.00 关于变更2019年度财务报表审计机构的议案
3.00 关于变更2019年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告全文及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度利润分配的议案
6.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
7.00 关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
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| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购杭州萧文置业有限公司55%股权暨关联交易的议案
2.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告全文及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 关于2017年度利润分配的议案
6.00 关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于聘请2018年度审计机构的8议案
8.00 关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
提案编码 提案名称
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 董悦
9.02 鲍林强
9.03 张剑秋
9.04 张韶衡
9.05 刘小斌
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 叶雪芳
10.02 蔡才河
10.02 郭全中
11.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
11.01 沈旭微
11.02 陈军雄
11.03 裴蓉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
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| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模及发行方式
2.02 债券期限
2.03 债券利率及还本付息方式
2.04 发行对象及发行方式
2.05 募集资金用途
2.06 担保人及担保方式
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 偿债保障措施
2.09 决议的有效期
3.00 关于本次发行公司债券授权事项的议案
4.00 关于拟发行超短期融资劵的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于收购浙江世文教育科技有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《2016年度董事会工作报告》
2、 《2016年度监事会工作报告》
3、 《2016年度报告全文及其摘要》
4、 《2016年度财务决算报告》
5、 《2016年度利润分配预案》
6、 《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》
7、 《关于修订<公司章程>的议案》
8、 《关于选举沈旭微为公司非职工代表监事的议案》
9、 《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
10、 《关于聘请2017年度审计机构的议案》
11、 《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于选举董悦为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于选举张韶衡先生为公司非独立董事的议案》
2、 《关于对孙公司风盛传媒提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告全文及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于都市周报传媒签署<收入分成协议>之补充协议暨关联交易的议案》
7、《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于聘请2016年度审计机构的议案》
9、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》
10、《关于6家子公司分别签署<收入分成协议>之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于收购中教未来国际教育科技（北京）有限公司60%股权的议案
2、 关于选举张剑秋先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对参股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告全文及其摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、关于2014年度关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘请2015年度审计机构的议案
8、关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案
9、关于向银行申请授信额度的议案
10、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
10.1选举赵晴先生为公司第八届董事会非独立董事
10.2选举秦晓春先生为公司第八届董事会非独立董事
10.3选举杨星女士为公司第八届董事会非独立董事
10.4选举鲍林强先生为公司第八届董事会非独立董事
10.5选举汪思洋先生为公司第八届董事会非独立董事
11、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
11.1选举叶雪芳女士为第八届董事会独立董事
11.2选举蔡才河先生为第八届董事会独立董事
11.3选举郭全中先生为第八届董事会独立董事
12、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
12.1选举陆春祥先生为公司第八届监事会非职工代表监事
12.2选举陈军雄先生为公司第八届监事会非职工代表监事
12.3选举裴蓉女士为公司第八届监事会非职工代表监事
13、关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修订《公司章程》的议案
2、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
3、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、 关于修订《董事会议事规则》的议案
5、 关于修订《监事会议事规则》的议案
6、 关于制定《对外投资管理制度》的议案
7、 关于制定《对外担保管理制度》的议案
8、 关于制定《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司住所的议案
2、关于增加注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于改选第七届董事会非独立董事的议案
5.1选举赵晴先生为公司第七届董事会非独立董事
5.2选举秦晓春先生为公司第七届董事会非独立董事
5.3选举杨星女士为公司第七届董事会非独立董事
5.4选举鲍林强先生为公司第七届董事会非独立董事
6、关于改选第七届董事会独立董事的议案
6.1选举叶雪芳女士为第七届董事会独立董事
6.2选举蔡才河先生为第七届董事会独立董事
7、关于改选第七届监事会监事的议案
7.1选举陆春祥先生为公司第七届监事会非职工代表监事
7.2选举陈军雄先生为公司第七届监事会非职工代表监事
7.3选举裴蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事
8、关于聘请公司2014年度审计机构的议案
9、关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2014-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案
议案2关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
议案3关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案（修正）
（1）拟出售资产
（2）拟出售资产的交易价格
（3）拟出售资产的过渡期间损益安排
（4）拟出售资产相关的人员安排
（5）决议有效期
（6）发行股份的种类和面值
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）认购方式
（10）拟购买资产的定价原则和交易价格
（11）发行股份的定价基准日及发行价格
（12）拟发行数量
（13）本次发行的锁定期
（14）过渡期损益安排
（15）上市地点
（16）本次发行决议的有效期
议案4关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
议案5关于本次重大资产重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第二章规定的发行条件的议案
议案6关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
议案7关于《浙江华智控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《浙江华智控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》的议案
议案8关于公司与杭州日报报业集团有限公司、都市快报社和华立集团股份有限公司签订《重大资产出售及发行股份购买资产协议》及《〈重大资产出售及发行股份购买资产协议〉之补充协议》的议案
议案9关于公司与杭州日报报业集团有限公司、都市快报社签订《利润补偿协议》及《〈利润补偿协议〉之补充协议》的议案
议案10关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案
议案11关于提请股东大会同意杭州日报报业集团有限公司和都市快报社免于以要约方式增持公司股份的议案
议案12关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
议案13关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年年度报告及报告摘要》；
4.《2013年度财务决算报告》；
5.《2013年度利润分配预案》；
6.《关于提取减值准备的议案》；
7.《公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
8.《公司子公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》；
9.《关于关联担保借款收取担保费的议案》；
10.《公司2014年度日常关联交易预估金额的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》
议案2《关于关联担保借款收取担保费的议案》
议案3《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》
议案4《关于增加2012年与华立国际关联交易额度的议案》
议案5《关于公司2013年度日常关联交易预估金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度报告及报告摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《审计机构从事2012年度公司审计工作总结报告及聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于计提减值准备的议案》；
8、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
9、《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》；
10、《关于关联担保借款收取担保费的议案》；
11、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》；
12、《关于增加2012年与华立国际关联交易额度的议案》；
13、《关于公司2013年度日常关联交易预估金额的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司<章程>的议案》
2、 审议《关于选举胡剑先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于华立仪表收购华立科技100%股权的议案》
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》
3、审议《关于董事长年薪标准的议案》
4、审议《关于华立仪表为子公司厚达公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让子公司重庆美联股权及债权的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及报告摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于选举贺红云先生为公司监事的议案》
7、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
8、《关于计提减值准备的议案》
9、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》
10、《华立仪表为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》
11、《关于关联担保借款收取担保费的议案》
12、《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》
13、《关于公司2012年度日常关联交易预估金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司注册地址变更的议案》
2、审议《关于公司名称变更的议案》
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于实施子公司华立仪表员工工龄置换及补偿工作的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权公司再次向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告及报告摘要》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《2011年度董事薪酬议案》
7、审议《公司为控股子公司提供担保额度的议案》
8、审议《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于关联担保借款收取担保费的议案》
10、审议《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》
11、审议《关于计提减值准备的议案》
12、审议《公司2011年度日常关联交易预估金额的议案》
13、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
14、审议《关于调整部分监事的议案》
15、独立董事对2010年年度工作进行述职 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2010-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让子公司华立科泰股权及收购子公司华立仪表股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》
2、《关于调整部分董事的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年年度报告及报告摘要》
5、审议《2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于增补董事的议案》
7、审议《公司为控股子公司提供担保额度的议案》
8、审议《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于关联担保借款收取担保费的议案》
10、审议《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》
11、审议《关于对子公司计提减值准备的议案》
12、审议《华立仪表2009 年度向关联方出租资产的日常关联交易议案》
13、审议《公司2010 年度日常关联交易预估金额的议案》
14、审议《会计师事务所选聘制度》
15、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》
16、《独立董事2009 年年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司财务审计机构的议案》
2、《关于调整公司部分监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于再次对子公司华立科泰增资的议案》
2、《董事、监事薪酬津贴议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2009-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年年度报告及报告摘要》
5、《2008 年度利润分配预案》
6、《董事会换届选举议案》
7、《监事会换届选举议案》
8、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》
9、《公司子公司为华立产业集团有限公司及其子公司提供担保额度的议案》
10、《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》
11、《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《<董事会换届选举议案>的追加提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让子公司华立九州股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2008-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对子公司华立科泰增资的议案》
2、《关于对子公司华武制药增资并转让其股权的议案》
3、《关于调整公司部分监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年年度报告及年度报告摘要》
5、《2007 年度利润分配预案》
6、《关于将剩余募集资金用于补充公司流动资金的议案》
7、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》
8、《公司为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》
9、《关于五常工业园区建设工程中涉及关联交易情况的议案》、
10、《公司2008 年度日常关联交易预估金额的议案》
11、《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2007-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司华立仪表集团五常工业园项目约236 亩土地及在建工程转让的议案》
2、《关于调整公司部分董事的议案》
3、《关于调整公司部分监事的议案》
4、《关于聘请公司2007 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于减持华立仪表集团股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年年度报告及年度报告摘要》
5、《2006年度利润分配预案》
6、《2006年度董事会基金提取议案》
7、《公司董事2007年度薪酬标准议案》
8、《关于调整公司部分董事的议案》
9、《关于调整公司部分监事的议案》
10、《公司2007年日常关联交易预估金额的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2007-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年为控股子公司提供担保额度的议案》
2、《公司控股子公司2007 年为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2006-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2006-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年年度报告及年度报告摘要》
5、审议《2005年度利润分配预案》
6、审议《2005年度董事会基金提取议案》
7、审议《关于公司更名的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《董事会换届选举的议案》
10、审议《监事会换届选举的议案》
11、审议《公司为控股子公司提供担保额度的议案》
12、审议《公司为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》
13、审议《公司2006年与昆明制药日常关联交易预估金额的议案》
14、审议《公司2006年与武汉健民日常关联交易预估金额的议案》
15、审议《公司与华立国际发展有限公司日常关联交易预估金额的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年与昆明制药日常关联交易金额的议案》
2、审议《公司2005年与武汉健民日常关联交易金额的议案》
3、审议《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2005-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 华媒控股 |
| 公告日期 | 2005-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分董事变更的议案》
2、《关于董事、监事津贴的议案》
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于修改<股东大会工作制度>部分条款的议案》
5、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
6、《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》
7、《关于制定公司<累计投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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