| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案
3.00 关于拟向关联方借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事的议案
3.00 关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事的议案
4.00 关于提名江平担任第九届董事会非独立董事的议案
5.00 关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事的议案
6.00 关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事的议案
7.00 关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事的议案
8.00 关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事的议案
9.00 关于提名张琪担任第九届董事会独立董事的议案
10.00 关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事的议案
11.00 关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事的议案
12.00 关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事的议案
13.00 关于提名胡正勇担任第九届监事会监事的议案
14.00 关于提名徐志辉担任第九届监事会监事的议案
15.00 关于提名朱亚东担任第九届监事会监事的议案
16.00 关于提名白雪莹担任第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司、孙公司签署《股权转让协议》的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
8.00 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案
2.00 关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案
4.00 关于补选高杨为第八届董事会董事的议案
5.00 关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案
6.00 关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请免去连杰公司董事职务的议案
2.00 关于提请免去赵侠公司董事职务的议案
3.00 关于提请免去张青公司独立董事职务的议案
4.00 关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案
5.00 关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案
6.00 关于提请免去王进公司监事职务的议案
7.00 关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案
8.00 关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案
9.00 关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案
12.00 关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案
13.00 关于提请免去彭聪公司董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于免去彭聪先生公司董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于2019年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案
8.00 关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司签署《终止合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案
2.00 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司吸收合并的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
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| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案
7.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司签署《终止合作协议》的议案
2.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.00 关于公司及子公司申请借款的议案
9.00 关于对子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名彭聪先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
2.00 关于提名黄海勇先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
3.00 关于提名赵侠先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
4.00 关于提名连杰先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
5.00 关于提名王爱俭女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于提名张萱女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
7.00 关于提名关旭星先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
8.00 关于提名于秀芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
9.00 关于提名王进先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
10.00 关于公司第八届董(监)事、独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3.00 关于公司本次重大资产收购不构成关联交易的议案
4.00 关于公司重大资产购买方案的议案
4.01 交易对方
4.02 交易标的
4.03 交易评估值及作价
4.04 交易对价的支付
4.05 交易的资金来源
4.06 业绩承诺及补偿
4.07 股权交割
4.08 损益归属
4.09 人员安排
4.10 违约责任
4.11 协议生效条件和生效时间
5.00 关于公司签署重大资产购买股权转让协议之补充协议的议案
6.00 关于《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
7.00 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
8.00 关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9.00 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
10.00 关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
11.00 关于本次重大资产购买相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12.00 关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
13.00 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
15.00 关于变更公司名称和注册地址的议案
16.00 关于变更公司经营范围的议案
17.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告及2018年预算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于制订《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名王爱俭女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.00 关于签署《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书(二)》补充协议的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
4、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易的议案》；
4.1本次重大资产的交易标的；
4.2交易对方；
4.3交易对价的支付方式；
4.4交易定价依据和交易价格；
4.5损益归属；
4.6人员安排；
4.7违约责任；
4.8协议生效条件和生效时间；
5、审议《关于<神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
6、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》；
7、审议《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、审议《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、 备考审阅报告及资产评估报告的议案》；
9、审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》；
10、审议《关于签署股权转让协议及补充协议的议案》；
11、审议《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》；
12、审议《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情况的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；
14、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
2、审议《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2016年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告及2017年预算报告的议案》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《公司独立董事2016年度述职报告的议案》；
7、审议《关于全资子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》；
8、审议《关于公司参与投资设立产业基金的议案》；
9、审议《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名连杰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《2015年度财务决算报告及2016年预算报告的议案》；
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《公司独立董事2015年度述职报告的议案》；
8、审议《关于2015年度资产报废及计提资产减值准备的议案》；
9、审议《关于选举彭聪为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
10、审议《关于选举于秀芳为公司第七届监事会监事候选人的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、审议《关于公司名称、经营范围变更的议案》；
13、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
14、审议《关于修订董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2．审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3．逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
3.1总体方案
3.2发行股份购买资产对的具体方案
3.2.1拟购买的标的资产
3.2.2标的资产的定价依据、交易价格及支付方式
3.2.3发行股份的种类和面值
3.2.4发行方式
3.2.5发行对象和认购方式
3.2.6定价基准日、定价依据和发行价格
3.2.7发行股份价格调整方案
3.2.8发行数量
3.2.9锁定期安排
3.2.10上市地点
3.2.11本次交易前公司滚存未分配利润的处置
3.2.12评估基准日至资产交割日期间损益的归属
3.2.13人员安置
3.2.14决议的有效期
3.3本次非公开发行股份募集配套资金的方案
3.3.1发行股票的种类和面值
3.3.2发行股票的方式
3.3.3发行对象与认购方式
3.3.4定价基准日、定价原则、发行价格
3.3.5发行数量
3.3.6发行股份限售期
3.3.7募集资金用途
3.3.8上市地点
3.3.9滚存利润安排
3.3.10决议的有效期
4．审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5．审议《关于〈青海明胶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
6．审议《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
7．审议《关于签署附条件生效的〈盈利补偿协议〉的议案》；
8．审议《关于签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》；
9．审议《关于批准本次交易相关评估报告、审计报告、备考审阅报告的议案》；
10．审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
11．审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
12．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
13．审议《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》；
14．审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告及其摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告及2015年预算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《公司独立董事2014年度述职报告》；
8、审议《关于提名连良桂为第七届董事会董事候选人的议案》；
9、审议《关于提名赵华为第七届董事会董事候选人的议案》；
10、审议《关于提名赵侠为第七届董事会董事候选人的议案》；
11、审议《关于提名黄海勇为第七届董事会董事候选人的议案》；
12、审议《关于提名袁军为第七届董事会独立董事候选人的议案》；
13、审议《关于提名俞丽辉为第七届董事会独立董事候选人的议案》；
14、审议《关于提名韩传模为第七届董事会独立董事候选人的议案》；
15、审议《关于提名董维为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
16、审议《关于提名李梅珍为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
17、审议《关于第七届董（监）事、独立董事津贴方案的议案》；
18、审议《关于2014年度计提资产减值准备及报废资产的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金用途的议案》；
2、《关于提名袁军为第六届董事会独立董事候选人的议案》；
3、《关于提名黄海勇为第六届董事会董事候选人的议案》；
4、《关于为子公司贷款担保提供反担保暨关联交易的议案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
7、《关于提名董维为第六届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告及2014年预算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《独立董事2013年度述职报告》；
7、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议关于选举连良桂为公司第六届董事会董事的议案；
9、审议关于选举杨公为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告及2013年预算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《独立董事2012年度述职报告》；
7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司25%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、关于增补李梅珍女士为公司第六届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年内控审计机构的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2012-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于公司<未来三年（2012-2014）股东回报规划>》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举韩传模先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于<青海明胶股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于<青海明胶股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告>的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
8、审议《关于公司与西宁城投、西宁经开投签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
9、审议《关于公司与四维担保签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
10、审议《关于非公开发行股票涉及的相关审计、评估的议案》；
11、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》；
12、审议《2011年度董事会工作报告》；
13、审议《2011年度监事会工作报告》；
14、审议《2011年年度报告全文及摘要》 ；
15、审议《2011年度财务决算报告》；
16、审议《2011年度利润分配议案》；
17、审议《独立董事2011年度述职报告》
18、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
19、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
20、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
21、审议《关于选举赵华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
22、审议《关于选举杨公先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
23、审议《关于选举赵侠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
24、审议《关于选举徐元元女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
25、审议《关于选举蔡永峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
26、审议《关于选举张涛先生为公司第六届董事会董事独立候选人的议案》；
27、审议《关于选举周楠女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
28、审议《关于选举郝纯女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
29、审议《关于公司董<监>事、独立董事工作津贴方案的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于<青海明胶股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于<青海明胶股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告>的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
8、审议《关于放弃子公司股权优先受让权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）公司2010年度董事会工作报告；
2）公司2010年度监事会工作报告；
3）公司2010年度报告及其摘要；
4）公司2010年度财务决算报告；
5）公司2010年度利润分配预案；
6）公司聘请2011年度审计机构的议案；
7) 独立董事2010年度述职报告；
8）关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案；
9）关于子公司向青海省国有资产投资管理有限公司申请委托贷款的议案；
10）关于转让子公司四川禾正制药有限责任公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2010-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于将剩余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2010-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于公司与青海省国有资产投资管理有限公司共同投资设立青海宁达创业投资有限责任公司的议案
(2)增补徐元元女士为公司第五届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）公司2009 年度董事会工作报告；
2）公司2009 年度监事会工作报告；
3）公司2009 年度报告及其摘要；
4）公司2009 年度财务决算报告；
5）公司2009 年度利润分配预案；
6）公司聘请2010 年度审计机构的议案；
7) 独立董事2009 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《选举公司第五届董事会独立董事》的议案；
（2）《公司董（监）事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司独立董事述职报告》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配及公积金转增预案》；
6、《公司2008 年度报告及其摘要》；
7、《聘请公司2009 年度审计机构》的议案；
8、《审议变更<公司章程>部分条款》的议案；
9、《公司董事会换届选举》的议案；
10、《公司监事会换届选举》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2008-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议调整公司非公开发行股票方案的议案；
A、发行方式；
B、本次发行股票种类及面值；
C、本次发行数量；
D、本次发行对象及股份认购方式；
E、本次发行锁定期安排；
F、本次发行股票上市地点；
G、本次发行价格及定价依据；
H、本次发行股票募集资金用途；
I、本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案；
J、本次发行决议有效期。
（2）审议公司非公开发行股票预案（调整后）；
（3）审议董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2008-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司符合非公开发行股票条件》的议案；
（2）《公司非公开发行股票方案》的议案；
（3）《公司前次募集资金使用情况的报告》；
（4）《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的议案；
（5）《公司非公开发行股票预案》；
（6）《董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2008-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司资产转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）《公司独立董事2007 年度工作述职报告》；
（4）《公司2007 年度财务决算报告》；
（5）《公司2007 年度利润分配预案》；
（6）《公司2007 年度报告及其摘要》；
（7）《聘请公司2008 年度审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司独立董事2006年度工作述职报告；
（4）审议公司2006年度财务报告；
（5）审议公司2006年度利润分配预案；
（6）审议公司2006年度报告及其摘要；
（7）审议聘请公司2007年度审计机构的议案；
（8）审议增资青海明诺胶囊有限公司的议案；
（9）审议修改公司章程部分条款的议案；
（10）审议为公司控股子公司提供担保的议案；
（11）审议公司董（监）事、独立董事工作津贴的议案；
（12）《明胶分公司改制》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2006-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．提案名称
（1）审议公司非公开发行股票方案的议案；
A、发行方式
B、发行股票类型
C、发行股票面值
D、发行数量
E、锁定期安排
F、发行价格
G、发行对象
H、募集资金投向
I、未分配利润的安排
J、本次发行决议有效期
K、股东大会向董事会授权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项
（2）审议公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案；
（3）审议公司前次募集资金使用情况的说明。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议修改《公司章程》部分条款的议案；
（2）审议公司2005年度董事会工作报告的议案；
（3）审议公司2005年度监事会工作报告；
（4）审议公司2005年度财务报告；
（5）审议公司2005年度利润分配预案；
（6）审议公司2005年度报告及其摘要；
（7）审议聘请公司2006年度审计机构的议案；
8、审议公司股东大会议事规则（2006年修订稿）；
9、审议公司董事会议事规则（2006年修订稿）；
10、审议公司独立董事制度（2006年修订稿）；
11、审议公司监事会议事规则（2006年修订稿）；
12、审议公司实施年产800吨彩色感光材料照相明胶产业化示范工程项目的议案；
13、审议公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司实施新增90亿粒硬胶囊生产线技术改造项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司第四届董事会换届选举的议案；
（2）公司第四届监事会换届选举的议案；
（3）审议修改《公司章程》部分条款的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2005-11-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《青海明胶股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 顺利办 |
| 公告日期 | 2005-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议拟将公司所属天津经济技术开发区工业厂房向天津经济技术开发区国有资产经营公司出租的议案；
(2)审议调整公司经营范围、变更公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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