| 股东大会通知 公告日期:2024-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2024-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于修订《公司章程》部分条款的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及报告摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配、公积金转增股本的预案
6.00 2023年度内部控制评价报告
7.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的提案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司担保额度预计的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2024-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于修订《公司章程》部分条款的提案
2.00 关于日常关联交易预计的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的提案
2.00 未来三年(2023-2025年)股东回报规划的提案
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-07 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2023-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向金融机构申请综合授信事项的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及报告摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配、公积金转增股本的预案
6.00 2022年度内部控制评价报告
7.00 关于续聘会计师事务所的提案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案
9.00 关于公司及子公司担保额度预计的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟对全资子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的提案
1.01 选举赵力为第八届董事会董事
1.02 选举王新玲为第八届董事会董事
1.03 选举王立林为第八届董事会董事
1.04 选举侯双江为第八届董事会董事
1.05 选举李华青为第八届董事会董事
1.06 选举邢立斌为第八届董事会董事
2.00 关于选举公司独立董事的提案
2.01 选举龚国伟为第八届董事会独立董事
2.02 选举胡子谨为第八届董事会独立董事
2.03 选举汪斌为第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司非职工监事的提案
3.01 选举陶蕾为第八届监事会监事
3.02 选举许天聪为第八届监事会监事
3.03 选举刘苒为第八届监事会监事
4.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的提案
5.00 关于日常关联交易预计的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司拟对其控股子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保额度预计的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的提案
1.01 选举王立林先生为第七届董事会董事
1.02 选举侯双江先生为第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2022-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司债务展期暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及报告摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配、公积金转增股本的预案
6.00 2021年度内部控制评价报告
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于公司拟对参股公司提供担保暨关联交易的提案
2.00 关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案
3.00 关于全资子公司拟对其控股子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于日常关联交易预计的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及报告摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于2020年度利润分配、公积金转增股本的预案
6.00 2020年度内部控制评价报告
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售嘉诚环保工程有限公司36%股权的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的提案
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度报告及报告摘要
5.00 2019年度财务决算报告
6.00 关于2019年度利润分配、公积金转增股本的预案
7.00 2019年度内部控制评价报告
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为公司控股子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的提案
1.01 选举赵力为第七届董事会董事
1.02 选举于俊宏为第七届董事会董事
1.03 选举李华青为第七届董事会董事
1.04 选举邢立斌为第七届董事会董事
1.05 选举王新玲为第七届董事会董事
1.06 选举刘瑞深为第七届董事会董事
2.00 关于选举公司独立董事的提案
2.01 选举龚国伟为第七届董事会独立董事
2.02 选举胡子谨为第七届董事会独立董事
2.03 选举汪斌为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举公司非职工监事的提案
3.01 选举陶蕾为第七届监事会监事
3.02 选举刘苒为第七届监事会监事
3.03 选举陈寿华为第七届监事会监事
4.00 关于全资子公司符合公开发行公司债券条件的提案
5.00 关于全资子公司公开发行公司债券方案的提案
6.00 关于授权办理全资子公司发行公司债券相关事宜的提案
7.00 关于拟对全资子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案
2.00 关于拟为控股子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于二级控股子公司融资租赁事项的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案
2.00 关于修改发行中期票据募集资金用途的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2019-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司拟对其参股子公司提供担保的提案
2.00 关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举王峥先生为监事的提案
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年年度报告及报告摘要
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 关于2018年度利润分配、公积金转增股本的预案
7.00 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
8.00 2018年度内部控制评价报告
9.00 关于2019年度日常关联交易预计的提案
10.00 关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的提案
11.00 关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案
12.00 关于拟为公司控股子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的提案
2.00 关于选举胡子谨女士为独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为公司控股子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2018-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为公司控股子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的提案
2.00 关于拟注册及发行中期票据的提案
3.00 关于提名于俊宏先生为董事的提案
4.00 关于提名顾宁先生为监事的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对嘉诚环保工程有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的提案
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年年度报告及报告摘要
5.00 2017年度财务决算报告
6.00 关于2017年度利润分配、公积金转增股本的预案
7.00 关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的提案
8.00 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
9.00 2017年度内部控制评价报告
10.00 关于2018年度日常关联交易预计的提案
11.00 关于续聘公司2018年度审计机构、内部控制审计机构的提案
12.00 关于拟为公司控股子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于拟为公司控股子公司提供担保的提案
2.00 关于拟为公司二级控股子公司提供担保的提案
3.00 关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案
4.00 关于公司二级控股子公司拟以部分资产抵偿债务暨关联交易的提案
5.00 关于接受关联人财务资助的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：关于公司的二级控股子公司拟出售部分资产暨关联交易的提案
提案2：关于公司控股子公司拟对其全资子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：关于修订《公司章程》部分条款的提案
提案2：关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案
提案3：关于拟为公司全资子公司提供担保的提案
提案4：关于拟为公司控股子公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：2016年度董事会工作报告
议案2：2016年度监事会工作报告
议案3：2016年度财务决算报告
议案4：2016年年度报告及报告摘要
议案5：关于2016年度利润分配、公积金转增股本的议案
议案6：关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
议案7：2016年度内部控制评价报告
议案8：关于2017年度日常关联交易预计的议案
议案9：关于续聘公司2017年度审计机构、内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
议案2：关于拟为公司控股子公司提供担保的议案
议案3：关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司董事会换届选举的议案
议案1.1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案①选举刘瑞深为第六届董事会董事
议案1中子议案②选举江波为第六届董事会董事
议案1中子议案③选举陶蕾为第六届董事会董事
议案1中子议案④选举徐宝平为第六届董事会董事
议案1中子议案⑤选举邢立斌为第六届董事会董事
议案1中子议案⑥选举周艺为第六届董事会董事
议案1.2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案1中子议案⑦选举朱虹为第六届董事会独立董事
议案1中子议案⑧选举郭家利为第六届董事会独立董事
议案1中子议案⑨选举韩晓萍为第六届董事会独立董事
议案2关于公司监事会换届选举的议案
议案2中子议案①选举陈小双为第六届监事会监事
议案2中子议案②选举吕林祥为第六届监事会监事
议案2中子议案③选举牛坤为第六届监事会监事
议案3、关于全资子公司拟发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案2关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：关于为沙河市嘉诚环境工程有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案
议案2：关于提名韩晓萍女士为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案（修订稿）
议案2：关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
议案3：关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案
议案4：关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案
议案5：关于公司与李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）签署<嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议之补充协议（二）>的议案
议案6：关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
议案6.1：关于公司与财通基金管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案
议案6.2：关于公司与石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案
议案6.3：关于公司与李华青签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案
议案6.4：关于公司与苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案
议案6.5：关于公司与厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案
议案6.6：关于公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案。
议案7：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
议案8：关于前次募集资金使用情况的报告的议案
议案9：关于公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案
议案2：关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
议案3：关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
议案4：关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
议案5：关于公司与李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）签署<嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议之补充协议（二）>的议案
议案6：关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案
议案6.1：关于公司与财通基金管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案
议案6.2：关于公司与石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案
议案6.3：关于公司与李华青签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案
议案6.4：关于公司与苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案
议案6.5：关于公司与厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案
议案6.6：关于公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案
议案7：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
议案8：关于前次募集资金使用情况的报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于续聘公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案
议案二：2015年度董事会工作报告
议案三：2015年度监事会工作报告
议案四：2015年年度财务决算报告
议案五：2015年年度报告及报告摘要
议案六：关于2015年度利润分配、公积金转增股本的议案
议案七：关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
议案八：2015年度内部控制评价报告
议案九：关于2016年度日常关联交易预计的议案
议案十：“三重一大”决策制度
议案十一：募集资金管理制度
议案十二：现金分红制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2、关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.1、本次发行股票的种类和面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行对象
2.4、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
2.5、发行数量及认购方式
2.6、限售期
2.7、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.8、上市地
2.9、募集资金投向
2.10、决议的有效期
议案3、关于2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
议案4、关于2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
议案5、关于签署《关于与西藏瑞华投资发展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
议案6、关于签署《关于与厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
议案7、关于签署《关于嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议》及其《补充协议》的议案
议案8、关于签署《关于与李华青之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案
议案9、关于签署《关于与石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案
议案10、关于签署《关于与财通基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案
议案11、关于签署《关于与苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
议案12、关于本次非公开发行股份涉及关联交易的议案
议案13、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案14、关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（修订稿）的议案
议案15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
议案16、关于公司批准2015年度非公开发行A股股票的相关审计报告及评估报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修订《公司章程》的议案
议案二：关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于重新签订《天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程委托运行管理协议》暨关联交易的议案
议案二：关于全资子公司对外投资设立项目公司暨关联交易的议案
议案三：关于修订《公司章程》的议案
议案四：关于授权董事长决定公司参与公开招投标的议案
议案五：担保管理办法
议案六：关联交易管理制度 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于2014年超额日常关联交易追认的议案
议案二：2014年度董事会工作报告
议案三：2014年度监事会工作报告
议案四：2014年年度财务决算报告
议案五：2014年年度报告及报告摘要
议案六：关于2014年度利润分配、公积金转增股本预案的议案
议案七：关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
议案八：关于续聘会计师事务所的议案
议案九：关于公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案
议案十：关于向股东大会申请授权董事会办理公司住所变更相关工商登记手续的议案
议案十一：2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
议案十二：关于前次募集资金使用情况的报告
议案十三：关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于提名柴新莉女士为独立董事的议案
议案二：关于提名张志泉先生为监事的议案
议案三：董事、监事薪酬管理办法
议案四：高级管理人员薪酬管理办法 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于提名朱虹先生为独立董事的议案
议案二：关于提名客立业先生为董事的议案
议案三：关于提名邢立斌先生为监事的议案
议案四：关于2014年新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：2013年度董事会工作报告
议案二：2013年度监事会工作报告
议案三：2013年年度财务报告
议案四：2013年年度报告及报告摘要
议案五：关于2013年度利润分配、公积金转增股本预案的议案
议案六：关于公司2014年度日常关联交易合理预计情况及2013年度日常关联交易执行情况的议案
议案七：关于渤海水业股份有限公司的全资子公司对其参股公司提供担保的议案
议案八：关于渤海水业股份有限公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案
议案九：关于制订《渤海水业股份有限公司现金分红制度》的议案
议案十：关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提名郭家利先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2014-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名唐延芹先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
3、《关于变更公司经营范围的议案》；
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
5、《关于向股东大会申请授权董事会办理变更公司注册资本及修改公司章程相应条款的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2014-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；
1.1 选举刘逸荣为第五届董事会非独立董事
1.2 选举刘瑞深为第五届董事会非独立董事
1.3 选举蔡淑芬为第五届董事会非独立董事
1.4 选举江波为第五届董事会非独立董事
1.5 选举吕林祥为第五届董事会非独立董事
1.6 选举徐宝平为第五届董事会非独立董事
1.7 选举吕霞为第五届董事会独立董事
2、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》；
2.1 选举赵金会为第五届监事会非职工监事
2.2 选举赵宝骏为第五届监事会非职工监事
2.3 选举牛坤为第五届监事会非职工监事
3、审议《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
4、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》
议案二：《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1.本次重组的整体交易方案
2.本次交易发行股份的情况
3.发行种类和面值
4.发行方式及发行对象
5.发行股份的定价依据、定价基准日
6.本次发行股份购买资产的发行价格
7.本次非公开发行募集配套资金的发行价格
8.发行数量
9.期间损益安排
10.锁定期安排
11.人员安置
12.决议有效期
13.上市地点
议案三：《关于<四环药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》
议案四：《关于本次交易相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
议案五：《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案六：《关于公司与交易对方签署<重大资产重组协议>的议案》
议案七：《关于公司与入港处签订<盈利预测补偿协议>的议案》
议案八：《关于公司与入港处签订<受托运营管线专项利润补偿协议>的议案》
议案九：《关于提请股东大会批准天津市滨海水业集团股份有限公司股东天津市水务局引滦入港工程管理处及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案十：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《四环药业2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《四环药业2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《四环药业2012年年度报告》及《报告摘要》；
4. 审议《2012年度利润分配、公积金转增股本预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改<公司章程>的议案》；
2. 《关于制定<四环药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2012-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换公司董事的议案》；（适用于累积投票表决） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《四环药业 2011 年度董事会工作报告》；
（2）审议《四环药业 2011 年度监事会工作报告》；
（3）审议《四环药业 2011 年年度报告》及《报告摘要》；
（4）审议《独立董事述职报告》；
（5）审议《2011 年度利润分配、公积金转增股本预案》；
（6）审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案》；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2011-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提名吕霞女士为公司第四届独立董事的议案》；（适用于累积投票表决） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《四环药业2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《四环药业2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《四环药业2010年年度报告》及《报告摘要》；
（4）审议《2010年度利润分配、公积金转增股本预案》；
（5）审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司2011年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》
2、《关于补选四环药业股份有限公司监事会监事的议案》；
3、《关于提名张天武先生为公司第四届独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《四环药业2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《四环药业2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《独立董事述职报告》；
（4）审议《四环药业2009 年年度报告》及《报告摘要》；
（5）审议《2009 年度利润分配、公积金转增股本预案》；
（6）审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整董事、独立董事和监事年度津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2009-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于四环药业股份有限公司董事会换届选举的议案》；（适用于累积投票表决）
1.1 提名刘惠文先生为公司第四届董事候选人；
1.2 提名吕林祥先生为公司第四届董事候选人；
1.3 提名张军先生为公司第四届董事候选人；
1.4 提名朱文芳女士为公司第四届董事候选人；
1.5 提名刑吉海先生为公司第四届董事候选人；
1.6 提名刘振宇先生为公司第四届董事候选人；
1.7 提名于小镭先生为公司第四届独立董事候选人；
1.8 提名韩传模先生为公司第四届独立董事候选人；
1.9 提名周自盛先生为公司第四届独立董事候选人；
2．审议《关于四环药业股份有限公司监事会换届选举的议案》；（适用于累积投票表决）
2.1 提名任葆燕女士为公司第四届监事候选人；
2.2 提名徐建新女士为公司第四届监事候选人； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2009-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于四环药业股份有限公司董事会换届选举的议案》；（适用于累积投票表决）
2．审议《关于四环药业股份有限公司监事会换届选举的议案》；（适用于累积投票表决） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》；
2、审议《关于改选四环药业股份有限公司监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《四环药业2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《四环药业2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《四环药业股份有限公司2008 年年度报告》及《报告摘要》；
（4）审议《2008 年度利润分配、公积金转增股本议案》；
（5）审议《拟继续聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
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| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《四环药业2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《四环药业2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《四环药业股份有限公司2007 年年度报告》及《报告摘要》；
（4）审议《2007 年度利润分配、公积金转增股本议案》；
（5）审议《拟继续聘请中兴华会计师事务有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
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| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于向四环生物产业集团有限公司或所属公司出售全部资产和负债的议案》
（2）《关于以新增股份换股吸收合并北方国际信托投资股份有限公司的议案》
（3）《关于变更公司名称的议案》
（4）《关于变更公司经营范围的议案》
（5）《关于变更公司注册地址的议案》
（6）《关于修改四环药业股份有限公司章程的议案》
（7）《关于授权公司董事会全权办理重大资产重组暨以新增股份换股吸收合并北方信托有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-01 |
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| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2008-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于改选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》；
（2）审议《关于改选四环药业股份有限公司监事会监事的议案》；
（3）审议《关于改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
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| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《四环药业2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《四环药业2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《四环药业股份有限公司2006年年度报告》及《报告摘要》；
（4）审议《2006年度利润分配、公积金转增股本议案》；
（5）审议《拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2007年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-18 |
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| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选第三届董事会董事的议案》；
2.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-15 |
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| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2006-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
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| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《四环药业2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《四环药业2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《四环药业股份有限公司2005年年度报告》及《报告摘要》；
（4）审议《2005年度利润分配、公积金转增股本议案》；
（5）审议《拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构的议案》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（8）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（9）审议《关于修改监事会议事规则的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
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| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-17 |
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| 公司名称 | 渤海股份 |
| 公告日期 | 2005-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于解除与北京四环时代科技发展有限公司相关合同中未履行条款的议案》；
（2）审议《关于解除与四环生物产业集团有限公司未履行合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
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