| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
4.00 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
9.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司及子公司2024年度金融机构授信总额度的议案》
13.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
4.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
9.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司及子公司2023年度金融机构授信总额度的议案》
13.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-15 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2022-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与相关方签署《补充协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
4.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
9.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司及子公司2022年度金融机构授信总额度的议案》
13.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举郭建民先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举黄成仁先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举敖新华先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举郭启勇先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举周凯先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举黄智华先生为第九届董事会非独立董事
1.07 选举谭兆春先生为第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王国栋先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举韩德民先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举姚辉先生为第九届董事会独立董事
2.04 选举商有光先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举詹柏丹女士为第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈立勤先生为第九届监事会非职工代表监事
4.00 关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
5.00 关于修订《投融资管理制度》的议案
6.00 关于修订《理财产品管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司拟处置部分闲置资产的议案
3.00 关于增补郭建民先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司核销资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
8.00 关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
9.00 关于公司2020年度计提资产减值准备的议案
10.00 关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案
11.00 关于公司及子公司2021年度金融机构授信总额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案
13.00 董事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
14.00 关于《致同会计师事务所<关于东北制药集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>》的议案
15.00 关于拟回购注销部分2018年限制性股票的议案
16.00 关于拟回购注销2018年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的议案
2.00 关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举郭启勇为第八届董事会非独立董事
2.02 选举徐志新为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
8.00 关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案
9.00 关于公司2019年度计提资产减值准备及资产负债核销的议案
10.00 关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案
11.00 关于公司及子公司2020年度金融机构授信总额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案
13.00 公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
14.00 致同会计师事务所《关于东北制药集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
15.00 关于拟回购注销部分2018年限制性股票的议案
16.00 关于拟注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2020-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2019-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度审计费用的议案
2.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
4.00 关于修订《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年半年度利润分配的议案
2.00 关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
3.00 关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案
5.00 关于修订《东北制药集团股份有限公司内部审计制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：关于修改《公司章程》的议案
2.00 议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配的议案
5.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘公司2019年度审计、内控审计机构及费用的议案
8.00 关于公司及子公司2019年度金融机构贷款授信总额度的议案
9.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案
10.00 关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案
11.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 议案二：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 二级子议案01发行股票的种类和面值
2.02 二级子议案02发行方式和发行时间
2.03 二级子议案03发行价格及定价原则
2.04 二级子议案04发行对象与认购方式
2.05 二级子议案05发行数量
2.06 二级子议案06限售期
2.07 二级子议案07募集资金投向
2.08 二级子议案08滚存利润分配安排
2.09 二级子议案09上市地点
2.10 二级子议案10决议有效期
3.00 议案三：关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 议案四：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 议案五：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6.00 议案六：关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
7.00 议案七：关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
8.00 议案八：控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案
9.00 议案九：关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
10.00 议案十：关于与辽宁方大集团实业有限公司签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同》暨重大关联交易的议案
11.00 议案十一：关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12.00 议案十二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 议案二：关于补选公司第八届董事会董事的议案
3.00 议案三：关于补选公司第八届监事会监事的议案
4.00 议案四：关于2018年单项计提应收账款及其他应收款坏账准备的议案
5.00 议案五：关于确认全资子公司东北制药集团供销有限公司对外提供财务资助的议案
6.00 议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7.00 议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
8.00 议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
9.00 议案九：关于修订《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案
10.00 议案十：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
11.00 议案十一：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
12.00 议案十二：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
13.00 议案十三：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 议案二：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 议案四：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：关于改聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案
2.00 议案二：关于提高公司独立董事津贴标准的议案
3.00 议案三：关于修改《公司章程》的议案
4.00 议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
5.00 议案五：关于终止自建现代医药物流中心项目的议案
6.00 议案六::关于制定《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于公司董事会提前换届选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人魏海军先生
2.02 非独立董事候选人黄成仁先生
2.03 非独立董事候选人敖新华先生
2.04 非独立董事候选人吴开华先生
2.05 非独立董事候选人韩波先生
3.00 关于公司董事会提前换届选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人王国栋先生
3.02 独立董事候选人韩德民先生
3.03 独立董事候选人姚辉先生
3.04 独立董事候选人梁杰女士
4.00 关于公司监事会提前换届及选举第八届监事会监事的议案
4.01 监事候选人高原女士
4.02 监事候选人崔巍先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 议案二：《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 议案三：《公司2017年度报告及报告摘要》
4.00 议案四：《公司2017度财务决算报告》
5.00 议案五：《公司2017年度内部控制自我评价报告》
6.00 议案六：《关于公司2017年度利润分配的议案》
7.00 议案七：《关于续聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案》
8.00 议案八：《关于公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的议案》
9.00 议案九：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
10.00 议案十：《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
11.00 议案十一：《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案》
12.00 议案十二：《关于公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司发放委托贷款的议案》
13.00 议案十三：《关于公司2017年度会计政策变更的议案》
14.00 议案十四：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2.00 议案二：关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修订公司章程的议案》
议案二：《关于终止收购南京瑞尔股权的议案》
议案三：《关于核销公司资产损失的议案》
议案四：《关于公司控股股东提名公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于将党建工作写入公司章程的议案》
议案二：《公司关于基本建设项目投资的议案》
议案三：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务与内部控制审计机构的议案》
议案四：《关于公司自建现代医药物流中心项目的议案》
议案五：《关于公司全资子公司第一制药收购南京瑞尔100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2016度董事会工作报告
议案二：公司2016度监事会工作报告
议案三：公司2016年度报告全文及报告摘要
议案四：公司2016度财务决算报告
议案五：关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案
议案六：公司2016年度内部控制自我评价报告
议案七：关于公司独立董事薪酬调整的议案
议案八：关于公司及子公司2017年度金融机构贷款授信额度的议案
议案九：关于公司为全资子公司提供担保的议案
议案十：关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案
议案十一：关于公司2016年度计提资产减值准备的议案
议案十二：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案十三：关于公司非公开发行股票方案的议案
二级子议案01发行股票的种类和面值
二级子议案02发行方式和时间
二级子议案03发行对象
二级子议案04认购方式
二级子议案05发行价格及定价方式
二级子议案06发行数量
二级子议案07限售期
二级子议案08募集资金用途
二级子议案09滚存的未分配利润的安排
二级子议案10上市地点
二级子议案11本次发行决议的有效期
议案十四：关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案
议案十五：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案十六：关于前次募集资金使用情况的报告
议案十七：非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施
议案十八：董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案
议案十九：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
议案二十：关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案
议案二十一：关于公司与沈阳恒信投资管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同的议案
议案二十二：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司董事会换届选举的议案
议案1.1：关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
议案1中子议案1：选举魏海军为公司第七届董事会董事的议案
议案1中子议案2：选举汲涌为公司第七届董事会董事的议案
议案1中子议案3：选举梁宏伟为公司第七届董事会董事的议案
议案1中子议案4：选举周凯为公司第七届董事会董事的议案
议案1中子议案5：选举张正伟为公司第七届董事会董事的议案
议案1.2：关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案
议案1中子议案6：选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案
议案1中子议案7：选举梁杰为公司第七届董事会独立董事的议案
议案1中子议案8：选举赵希男为公司第七届董事会独立董事的议案
议案1中子议案9：选举吴凤君为公司第七届董事会独立董事的议案
议案二：关于公司监事会换届选举的议案
议案2中子议案1：选举张明强先生为公司第七届监事会监事的议案
议案2中子议案2：选举张景龙先生为公司第七届监事会监事的议案
议案2中子议案3：选举耿明阳先生为公司第七届监事会监事的议案
议案三：关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》
议案二：《公司2015年度董事会工作报告》
议案三：《公司2015年度监事会工作报告》
议案四：《公司2015年度报告正文及报告摘要》
议案五：《公司2015年度财务决算报告》
议案六：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)
议案七：《公司2015年度内部控制自我评价报告》
议案八：《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》
议案九：《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
议案十：《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》
议案十一：《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》
议案十二：《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014度监事会工作报告
3、公司2014年度报告正文及报告摘要
4、公司2014度财务决算报告
5、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
6、公司2014年度内部控制自我评价报告
7、关于公司2015年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案
8、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
9、关于公司确定2015融资总额度范围的议案
10、关于使用安全保障资金购买理财产品的议案
11、关于发行中期票据的议案
12、关于对子公司增资的议案
13、关于核销公司资产损失的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于补选公司董事的议案》
议案二：《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度
2、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于补选公司独立董事的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于确定公司2014年度审计费用及内部控制审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年年度报告正文及报告摘要
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度内部控制自我评价报告
6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、公司2013年度独立董事述职报告
8、关于续聘2014年会计师事务所的议案
9、关于续聘公司2014年度内部控制审计事务所的议案
10、关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
11、关于公司确定2014年融资总额度范围的议案
12、关于公司及子公司融资业务担保事项的议案
13、关于使用安全保障资金购买理财产品的议案
14、关于公司从控股股东东药集团1.5亿借款展期的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》
议案二：《关于变更财务审计机构的议案》
议案三：《关于变更内部控制审计机构的议案》
议案四：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
议案五：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及其认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格或定价原则
（6）本次发行股票的锁定期
（7）本次募集资金额及募集资金用途
（8）本次发行股票的上市地
（9）本次发行前滚存未分配利润安排
（10）本次发行决议的有效期
议案六：《关于非公开发行股票预案（修订案）的议案》
议案七：《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案八：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
议案九：《关于东北制药集团股份有限公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案十：《关于东北制药集团股份有限公司与东北制药集团有限责任公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2013-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产收回协议的议案》
议案二《关于提名公司监事候选人的议案》
议案三《关于公司申请在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司董事会换届选举的议案》
子议案1、《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》
子议案1.1、关于选举魏海军先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.2、关于选举汲涌先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.3、关于选举李长海先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.4、关于选举何忠华先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.5、关于选举周凯先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.6、关于选举才玲女士为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案2、《关于选举公司第六届董事会非执行董事的议案》
子议案2.1、关于选举林木西先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
子议案2.2、关于选举姚海鑫先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
子议案2.3、关于选举张淑芳女士为公司第六届董事会非执行董事的议案
议案二《关于公司监事会换届选举的议案》
子议案1、关于选举吴涛先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
子议案2、关于选举田阳先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
子议案3、关于选举李松涛先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年年度报告及摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度内部控制自我评价报告
6、公司2012年度独立董事述职报告
7、关于补选公司董事的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于聘请公司2013年度内部控制审计事务所的议案
10、关于公司2012年年度利润分配及资本公积转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2013-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于补选公司董事的议案》
（2）《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》
（3）《公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于确定公司2012年内部控制审计机构费用的议案
议案二：关于确定公司2013年银行授信总额度的议案
议案三：关于公司及子公司融资业务担保事项的议案
议案四：关于公司资产损失核销的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计差错更正的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司资产损失核销的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《公司未来三年分红规划（2012-2014）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年年度报告及摘要
4、公司2011年度财务决算报告
5、公司2011年度内部控制自我评价报告
6、公司2011年度独立董事述职报告
7、关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于聘请公司2012年度内部控制审计事务所的议案
10、关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确定公司2012年银行授信总额度的议案》
2、《关于核销公司资产损失的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2011-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》
3、《关于公司2008年非公开发行后续事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司经营范围的议案》 2、《关于公司基本建设投资的议案》 3、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 4、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）5、《关于非公开发行股票预案的议案》6、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年年度报告及摘要
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度内部控制自我评价报告
6、公司2010年度独立董事述职报告
7、关于确定公司2011年银行授信总额度的议案
8、关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
11、关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
12、关于撤回公司2010年度公开增发申请文件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于核销资产损失的议案
2、关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案
3、关于补选曹知为公司董事的议案
4、关于补选才玲为公司董事的议案
5、关于补选李松涛为公司监事的议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于核销沈阳第一制药有限公司搬迁改造资产损失的议案
8、关于核销资产损失的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
2、关于公司2010 年度公开增发A 股股票方案（逐项审议）
3、关于公司2010 年度公开增发A 股募集资金计划投资项目可行性研究报告
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事宜的议案
5、关于公司及子公司银行授信业务互保事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年年度报告及摘要
4、公司2009 年度财务决算报告
5、公司2009 年度利润分配预案
6、公司2009 年度内部控制自我评价报告
7、修改公司章程的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
11、公司2009 年度独立董事述职报告
12、关于提高独立董事津贴标准的议案
13、关于确认公司接续担保的议案
14、关于将沈阳经济技术开发区土地使用权抵押给中国进出口银行办理25,000 万元借款的议案
15、东北制药集团股份有限公司董事会议事规则
16、东北制药集团股份有限公司监事会议事规则
17、东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则
18、东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则
19、东北制药集团股份有限公司内部审计制度
20、东北制药集团股份有限公司内部控制制度
21、东北制药集团股份有限公司投融资管理制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向光大银行沈阳分行申请20,000 万元借款保函的议案
2、关于公司在中国银行申请新增15,000 万元贷款的议案
3、关于公司向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请新增2.5 亿元固定资产借款的董事会议案
4、关于将南厂区土地房产抵押给中国进出口银行办理10,000 万元流动资金贷款的议案
5、关于盛京银行为东北制药总厂授信4 亿元的议案
6、关于东北制药集团股份有限公司为东北制药总厂在盛京银行授信4 亿元担保的议案
7、东北制药集团股份有限公司拟进行内部组织结构调整的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度内部控制自我评价报告
4、公司2008 年度独立董事述职报告
5、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
6、关于公司2009 年预计日常关联交易的预案
7、修改公司章程议案
8、公司2008 年年度报告正文及报告摘要
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、公司2008 年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2009-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司申请发行公司债券的议案》
2.1 发行规模；
2.2 债券期限；
2.3 发行方式；
2.4 债券利率及还本付息；
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 募集资金用途；
2.7 发行债券的上市
2.8 偿债保障措施
2.9 决议的有效期。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行与上市相关事项的议案》
4、《关于公司董事会换届选举的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》
6、《关于将北厂区土地房产抵押给中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行办理2.1亿元授信额度的议案》
7、《关于以东北制药总厂持有的22,924万元银行承兑汇票为东北制药集团股份有限公司信贷业务提供质押担保的议案》
8、《关于向中国进出口银行大连分行申请 3 亿元高新技术产品出口卖方信贷借款的议案》
9、《关于核销资产损失的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于日常关联交易进展的议案
2、关于修订《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2008-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于要约收购豁免的议案
二、关于核销历史遗留资产损失的议案
三、关于将南厂区土地房产抵押给中国进出口银行大连分行办理1 亿元高新技术产品出口卖方信贷借款的议案
四、关于为东北制药总厂使用中国银行320 万美元免保开立信用证额度提供担保的议案
五、关于向交通银行股份有限公司沈阳分行申请3.1 亿元流动资金借款循环额度的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2008-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年年度报告正文及报告摘要
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司2007 年度独立董事述职报告
7、公司关于对2007 年期初资产负债表进行调整的议案
8、公司关于在中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行办理抵押贷款的议案
9、公司关于向中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行、交通银行股份有限公司沈阳分行申请信贷额度的议案
10、关于维生素C 资产与负债转让评估日与交接日期间资产收益处理的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2008-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构的议案
（二）关于设立公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案
（三）关于制定公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会工作细则的议案
（四）公司对外担保管理制度
（五）关于修订公司募集资金使用管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于发行短期融资券的议案
3、董事会对前次募集资金使用情况的补充说明
4、岳华会计师事务所有限责任公司前次募集资金使用情况审核补充说明
5、独立董事2006 年度述职报告
6、关于为沈阳津昌制药有限公司提供信用担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2007-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司募集资金使用管理办法的议案
2、关于前次募集资金使用情况说明的议案
3、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
4、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决）：
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）上市地点
（6）发行价格及定价依据
（7）附生效条件的认购合同和资产转让合同
（8）限售期
（9）募集资金用途
（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（11）关于本次发行决议的有效期
5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、2006年度董事会工作报告
二、2006年度监事会工作报告
三、2006年年度报告正文及报告摘要
四、关于实施新会计准则的议案
五、关于批准新旧会计准则股东权益调节表的议案
六、关于会计差错更正议案
七、2007年度日常关联交易预案
八、关于续聘会计师事务所的议案
九、2006年度利润分配预案
十、关于为东北制药总厂6,530万元贷款提供担保议案
十一、公司受让东北制药集团有限责任公司维生素C资产及对应负债的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-11 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2006-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司关于为东北制药总厂2.5亿元贷款提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2006-10-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2006-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2005年度董事会工作报告；
（二）公司2005年度监事会工作报告；
（三）公司2005年年度报告正文及摘要；
（四）公司2005年度利润分配预案；
（五）关于续聘岳华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
（六）公司2006年日常关联交易预计报告；
（七）审议《公司章程》修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
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| 公司名称 | 东北制药 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《东北制药集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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