| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率 |
| 交易简介 | 关联交易概述
（一）交易内容
因日常经营用款需求，公司从东药集团借款1.5亿元人民币。借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，期限不超过一年。
（二）关联关系的说明
东药集团持有我公司75,095,156股，占公司总股本的22.50%，为公司控股股东。根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联交易目的和影响
本项关联交易系公司经营需要，有利于为公司经营提供长期稳定环境。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-16 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第四十次会议决议公告日，认购价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即7.30元/股。如在定价基准日至发行日期间发行人有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行价格将进行相应调整。最终认购价格在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。 |
| 交易简介 | 本次非公开发行募集资金主要用于细河原料药生产基地的建设、FDA 认证及新版 GMP 改造项目。细河原料药生产基地建成后，公司原料药业务实现整体搬迁，从而完成公司自 2008 年开始的整体搬迁工作，此后，公司将拥有全新的生产基地，全面完成原料药业务的产业、技术和质量升级，巩固公司行业领先地位，提升核心竞争力。公司将通过本次非公开发行将实现原料药业务产能提升，巩固领先优势；将提升产品品质、进入中高端原料药市场；将进行技术改造，实现设备技术全面升级；将加强节能减排，全面提升公司的节能环保水平。
目前，本公司主营业务为医药产业，通过本次非公开发行股票和募集资金投资项目的实施，公司将进一步提升在原料药领域的生产规模和核心竞争力，为公司提供长期、稳定的主营业务利润来源，保证本公司长远健康发展，稳固公司的利润水平和增强抗风险能力。FDA 认证及新版 GMP 改造项目将进一步提升公司优势制剂产品的竞争优势和市场占有率。因此，本次非公开发行股票后，公司的主营业务在保持稳定性的基础上将大大增强发展潜力。
本次发行前，东药集团直接持有本公司 22.50%的股权，为公司的控股股东。按发行 15,000 万股计算，本次发行完成后，按东药集团以不低于 2.47 亿元现金出资认购 3,375 万股公司本次非公开发行的股份（假设发行价格按 7.3 元/股计），东药集团直接持有公司的股权比例仍为 22.50％，仍为公司第一大股东。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。此次关联交易亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 24700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-08 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 租赁协议 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 172.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，借款期限为一年，计息方式为按实际使用天数，一次还本付息 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易内容
因公司日常经营用款需求，公司向东药集团借款 1.5 亿元人民币。借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，借款期限自款项拨付之日起一年，计息方式为按实际使用天数，一次还本付息。双方因特殊事项需要提前偿还借款的，应至少提前一个月与对方进行协商，经双方协商一致可以提前偿还借款。
（二）关联关系的说明
东药集团持有我公司 75,095,156 股，占公司总股本的 22.50%，为公司控股股东。根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易目的和影响
本项关联交易系公司经营需要，有利于为公司经营提供长期稳定环境。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-06 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 参考周边房地产市场价值作为定价依据 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 230万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-10 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易定价暂依照该土地用地性质和位置区域，参考周边房地产市场价值作为定价依据。关联交易价格合理，没有损害公司和中小股东利益。 |
| 交易简介 | 交易目的和对公司的影响
该宗土地为本公司生产用地，是公司从事生产经营必不可少的资源之一。该宗土地目前为东药集团所有，本公司通过租赁方式使用，年租金230万元，将增加本公司管理费用。
交易目的和对公司的影响
该宗土地为本公司生产用地，是公司从事生产经营必不可少的资源之一。该宗土地目前为东药集团所有，本公司通过租赁方式使用，年租金230万元，将增加本公司管理费用。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 230万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-24 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 北海北拓医药发展有限公司 |
| 定价依据 | 公司向北海北拓医药发展有限公司销售的货物为复美欣（4克），销售价格为复美欣正常出厂价格。 |
| 交易简介 | 交易目的和对上市公司的影响公司对北海北拓医药发展有限公司的销售实行现款发货，与沈阳百万运输有限公司的劳务为，在劳务发生时签定具体运输协议，支付相关款项。上述关联方经营状况、财务能力良好，所以不会公司生产经营带来风险。独立董事意见独立董事尹良培、吴粒、林木西事前已审议了本议案相关资料，同意提交本次董事会讨论。独立董事就本次关联交易表决程序及本关联交易对上市公司及全体股东是否公平出具了书面意见，具体内容详见：东北制药集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1558.43万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-24 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 沈阳百万运输有限公司 |
| 定价依据 | 沈阳百万运输有限公司为公司提供原材料、产成品及垃圾等运输劳务。提供运输劳务的具体价格，按照运输种类、运输距离、运输方式不同，在劳务发生时，参照市场市场价格由双方签定具体运输协议确定。 |
| 交易简介 | 交易目的和对上市公司的影响公司对北海北拓医药发展有限公司的销售实行现款发货，与沈阳百万运输有限公司的劳务为，在劳务发生时签定具体运输协议，支付相关款项。上述关联方经营状况、财务能力良好，所以不会公司生产经营带来风险。独立董事意见独立董事尹良培、吴粒、林木西事前已审议了本议案相关资料，同意提交本次董事会讨论。独立董事就本次关联交易表决程序及本关联交易对上市公司及全体股东是否公平出具了书面意见，具体内容详见：东北制药集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1605.31万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-28 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵守自愿、等价、有偿的原则，遵循公平、公正、公开的原则。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 25382.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-28 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵守自愿、等价、有偿的原则，遵循公平、公正、公开的原则。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10495.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-28 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵守自愿、等价、有偿的原则，遵循公平、公正、公开的原则。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 273.09万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-28 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵守自愿、等价、有偿的原则，遵循公平、公正、公开的原则。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2383.87万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-28 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵守自愿、等价、有偿的原则，遵循公平、公正、公开的原则。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2508.1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-28 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵守自愿、等价、有偿的原则，遵循公平、公正、公开的原则。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3831.45万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-24 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 政府定价，市场价格定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 24884.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-24 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 政府定价，市场价格定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10289.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-24 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 政府定价，市场价格定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 237.47万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-24 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 政府定价，市场价格定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4104万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 政府定价，市场价格定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1986.56万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-24 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 政府定价，市场价格定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7686万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 政府定价，市场价格定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2388.67万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-24 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 政府定价，市场价格定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3649.25万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-16 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵守自愿、等价、有偿的原则，有政府定价的采取政府定价，没有政府定价的，根据市场价格定价，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和中小股东利益。 |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
这些关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，有政府定价的采取政府定价，没有政府定价的，根据市场价格定价，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和中小股东利益。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 32068万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-16 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵守了自愿、等价、有偿的原则，有政府定价的采取政府定价，没有政府定价的，根据市场价格定价，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和中小股东利益。 |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
这些关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，有政府定价的采取政府定价，没有政府定价的，根据市场价格定价，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和中小股东利益。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 12792万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-16 |
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| 甲公司 | 东北制药 |
| 乙公司 | 东北制药集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵守自愿、等价、有偿的原则，有政府定价的采取政府定价，没有政府定价的，根据市场价格定价，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和中小股东利益。 |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
这些关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，有政府定价的采取政府定价，没有政府定价的，根据市场价格定价，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和中小股东利益。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 17739万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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