| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 议案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举朱延东为公司非独立董事
1.02 选举王永威为公司非独立董事
1.03 选举王仁刚为公司非独立董事
1.04 选举徐序为公司非独立董事
2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨钧为公司独立董事
2.02 选举李丽为公司独立董事
2.03 选举李学永为公司独立董事
3.00 关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举钟琳为公司股东代表监事
3.02 选举范思尧为公司股东代表监事
4.00 关于重整计划提存股份处置方案的议案
5.00 关于变更注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与产业投资人签订投资协议的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案
2.00 关于修订独立董事制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度财务决算报告
2.00 2022年度利润分配预案
3.00 关于申请融资授信额度的议案
4.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案
5.00 2022年董事会工作报告
6.00 2022年监事会工作报告
7.00 2022年年度报告和摘要
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于修订对外担保管理办法的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选监事的议案(选举焦政永为公司监事) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度财务决算报告》
2.00 《2021年度利润分配预案》
3.00 《关于申请融资授信额度的议案》
4.00 《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
5.00 《2021年董事会工作报告》
6.00 《2021年监事会工作报告》
7.00 《2021年年度报告和摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案(选举尚多旭为公司董事)
2.00 关于变更注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度财务决算报告
2.00 2020年度利润分配预案
3.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
5.00 2020年董事会工作报告
6.00 2020年年度报告和摘要
7.00 2020年监事会工作报告
8.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案(选举王卉为公司董事)
2.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
2.01 关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计
2.02 关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杜小平为公司非独立董事
1.02 选举韩玮为公司非独立董事
1.03 选举胡明哲为公司非独立董事
1.04 选举陈彤为公司非独立董事
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举王满仓为公司独立董事
2.02 选举郭世辉为公司独立董事
2.03 选举王卫东为公司独立董事
3.00 关于选举第十届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举陈选章为公司股东代表监事
3.02 选举吴克勤为公司股东代表监事
4.00 关于变更注册资本及修改公司章程的议案
5.00 关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度财务决算报告
2.00 2019年度利润分配预案
3.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案
4.00 关于申请融资授信额度的议案
5.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案
6.00 关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的议案
7.00 2019年董事会工作报告
8.00 2019年监事会工作报告
9.00 2019年年度报告和摘要
10.00 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案
11.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年日常关联交易预计的议案
1.01 关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2020年度日常关联交易预计
1.02 关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2020年度日常关联交易预计 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的议案
2.00 关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的议案
3.00 关于补选董事的议案
3.01 选举陈彤为公司董事
3.02 选举胡明哲为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度财务决算报告
2.00 2018年度利润分配预案
3.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案
4.00 关于申请融资授信额度的议案
5.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案
6.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
7.00 关于非公开发行公司债券方案的议案(逐项表决)
7.01 发行规模及方式
7.02 发行对象及向公司股东配售的安排
7.03 债券期限
7.04 募集资金用途
7.05 债券利率
7.06 担保事项
7.07 偿债保障措施
7.08 承销方式
7.09 发行债券的挂牌转让安排
7.10 决议的有效期
7.11 提请股东大会授权事项
8.00 关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案
9.00 关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部分承诺豁免的议案
10.00 2018年董事会工作报告
11.00 2018年监事会工作报告
12.00 2018年年度报告和摘要 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于补选监事的议案
2.01 选举高建平为公司监事
2.02 选举陈选章为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 选举杜小平为公司董事
1.02 选举李仲煦为公司董事
1.03 选举韩玮为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
2.00 关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度财务决算报告
2.00 2017年度利润分配预案
3.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案
4.00 关于申请融资授信额度的议案
5.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案
6.00 2017年董事会工作报告
7.00 2017年监事会工作报告
8.00 2017年年度报告和摘要
9.00 关于修改公司章程的议案
10.00 关于修改董事会议事规则的议案
11.00 关于修改监事会议事规则的议案
12.00 关于修改累积投票实施细则的议案
13.00 关于补选董事的议案(选举张伟亮为公司董事) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
2.00 关于补选董事的议案(选举马永庆为公司董事)
3.00 关于申请增加与控股子公司互保额度的议案
4.00 关于2017年至2019年股东回报规划的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
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| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2018年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 董事何家福
1.02 董事冯国光
1.03 董事李仲煦
1.04 董事韩玮
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事白永秀
2.02 独立董事田高良
2.03 独立董事郭亚军
3.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 股东代表监事王卉
3.02 股东代表监事庞连义
4.00 关于调整独立董事津贴的议案
5.00 关于投资性房地产会计政策变更的议案
6.00 关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的议案
7.00 关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度财务决算报告
2.00 2016年度利润分配预案
3.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案
4.00 关于申请融资授信额度的议案
5.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案
6.00 关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
7.00 关于2017年度日常关联交易预计的议案
8.00 2016年董事会工作报告
9.00 2016年监事会工作报告
10.00 2016年年度报告和摘要
11.00 关于修改公司对外担保管理办法的议案
12.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
13.00 关于非公开发行公司债券方案的议案
13.01 发行规模及方式
13.02 发行对象及向公司股东配售的安排
13.03 债券期限
13.04 募集资金用途
13.05 债券利率
13.06 担保事项
13.07 偿债保障措施
13.08 承销方式
13.09 发行债券的挂牌转让安排
13.10 决议的有效期
13.11 提请股东大会授权事项
14.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
15.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
15.01 发行规模及方式
15.02 债券期限
15.03 债券利率及确定方式
15.04 发行日期
15.05 募集资金用途
15.06 发行对向及向公司股东配售的安排
15.07 上市场所
15.08 决议有效期
15.09 提请股东大会授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于变更公司名称的议案
议案2关于修改公司章程的议案
议案3关于修改股东大会议事规则的议案
议案4关于更名及增资西安民生电器有限公司的议案
议案5关于补选董事的议案
议案5.01选举冯国光先生为公司董事
议案5.02选举何家福先生为公司董事
议案5.03选举韩玮先生为公司董事
议案6关于补选监事的议案
议案6.01选举王卉女士为公司监事
议案6.02选举张利渊先生为公司监事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠审议《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》
㈡审议《关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的议案》
㈢审议《关于增资海南大集网络贸易有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于申请融资授信额度的议案
议案2关于申请与控股子公司互保额度的议案
议案3关于进行委托理财的议案
议案4关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
议案5关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案
议案6关于增资及受让掌合天下（北京）信息技术有限公司股权的议案
议案7关于调整2016年度日常关联交易预计的议案
议案8关于增资海口信航小额贷款有限公司的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2015年度财务决算报告
议案2 2015年度利润分配预案
议案3 续聘信永中和会计师事务所的议案
议案4 关于申请融资授信额度的议案
议案5 关于申请与控股子公司互保额度的议案
议案6 关于申请发行短期融资券和中期票据的议案
议案7 关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案
议案8 关于2016年度日常关联交易预计的议案
议案9 2015年董事会工作报告
议案10 2015年监事会工作报告
议案11 2015年年度报告和摘要
议案12 关于补选董事的议案
议案13 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
议案2关于公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易方案的议案
本次发行股份购买资产
议案2.01（1）标的资产
议案2.02（2）标的资产的交易价格及定价依据
议案2.03（3）发行方式
议案2.04（4）发行股票的种类和面值
议案2.05（5）发行对象
议案2.06（6）发行股份的定价依据及发行价格
议案2.07（7）发行数量
议案2.08（8）关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
议案2.09（9）股份锁定期安排
议案2.10（10）上市地点
议案2.11（11）过渡期损益的归属
议案2.12（12）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.13（13）业绩承诺及补偿
议案2.14（14）决议有限期
本次发行股份募集配套资金
议案2.15（15）发行股票的种类和面值
议案2.16（16）发行方式
议案2.17（17）发行对象
议案2.18（18）发行股份的定价依据及发行价格
议案2.19（19）募集配套资金总额
议案2.20（20）发行股份的数量
议案2.21（21）募集资金的用途
议案2.22（22）关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
议案2.23（23）股份锁定期安排
议案2.24（24）上市地点
议案2.25（25）决议有效期
议案3关于签订本次重大资产重组相关协议的议案
议案4关于签订本次重大资产重组相关补充协议的议案
议案5关于公司符合发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易条件的议案
议案6关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案7关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案8关于本次重组配套募集资金投资项目的可行性分析的议案
议案9关于发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
议案10关于提请股东大会同意收购人海航商业控股有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案
议案11关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
议案12关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度财务决算报告》
2、审议《2014年度利润分配预案》
3、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
4、审议《关于申请融资授信额度的议案》
5、审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
6、审议《2014年董事会工作报告》
7、审议《2014年监事会工作报告》
8、审议《2014年年度报告和摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2015-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律规定的议案》
（二）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（三）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
（四）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
（五）逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1、发行股份的种类和面值
2、发行价格及定价原则
3、发行对象及发行方式
4、发行数量
5、标的资产的定价依据
6、过渡期损益安排
7、限售期
8、募集资金用途
9、上市地点
10、本次发行决议的有效期
11、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（六）审议《关于与海航商业控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
（七）审议《关于与海航商业控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》
（八）审议《关于与西安兴正元地产开发有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
（九）审议《关于与西安兴正元地产开发有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》
（十）审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案》
（十一）审议《关于提请股东大会同意收购人海航商业控股有限公司免于发出要约的议案》
（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、2013年年度报告和摘要
议案二、2013年董事会工作报告
议案三、2013年监事会工作报告
议案四、2013年度财务决算报告
议案五、2013年度利润分配预案
议案六、续聘信永中和会计师事务所的议案
议案七、关于向金融机构融资额度的议案
议案八、关于申请与控股公司互保额度的议案
议案九、关于制定累计投票制实施细则的议案
议案十、关于修改公司章程的议案
议案十一、关于2014年至2016年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于采用累积投票制方式选举第八届董事会董事的议案
1、选举马永庆为公司董事
2、选举马超为公司董事
3、选举袁清为公司董事
4、选举张俊孝为公司董事
（二）关于采用累积投票制方式选举第八届董事会独立董事的议案
1、选举陈日进为公司独立董事
2、选举白永秀为公司独立董事
3、选举武晓玲为公司独立董事
（三）关于采用累积投票制方式选举第八届监事会股东代表监事的议案
1、选举海青为公司股东代表监事
2、选举单锋安为公司股东代表监事
（四）关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于购买海航商业控股有限公司持有西安兴正元购物中心有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与西安兴正元购物中心有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司开展单用途商业预付卡合作的议案》。
（二）审议《关于不参加现金增资海航东银期货有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度报告和摘要
2、2012年董事会工作报告
3、2012年监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案
7、关于向金融机构融资额度的议案
8、关于申请与控股子公司互保额度的议案
9、关于补选董事的议案
10、关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2013-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》
（二）审议《关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一.关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案二.关于发行公司债券的议案
1发行规模
2向公司股东配售的安排
3债券期限
4募集资金用途
5债券利率
6担保事项
7发行债券的上市
8决议的有效期
9对董事会及董事会获授权人士董事长的其他授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于海璟未央城商业项目租赁合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年董事会工作报告》
2、审议《2011监事会工作报告》
3、审议《2011度利润分配预案》
4、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》
5、审议《关于向金融机构融资额度的议案》
6、审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
7、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于调整本次非公开发行股票具体方案的议案》
（二）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（三）审议《关于调整本次非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于与海航商业控股有限公司重新签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
（五）审议《关于豁免海航商业控股有限公司要约收购义务的议案》
（六）审议《关于本次发行涉及关联交易事项的议案》
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于调整本次非公开发行股票具体方案的议案》
（二）审议《关于调整本次非公开发行股票方案后的募集资金使用可行性报告的议案》
（三）审议《关于与延安玉龙房地产开发有限责任公司签订附条件生效的商品房预售合同及补充协议的议案》
（四）审议《关于与海航商业控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
（五）审议《关于豁免海航商业控股有限公司要约收购义务的议案》
（六）审议《关于调整本次非公开发行股票预案的议案》
（七）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（八）审议《关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2010年董事会工作报告》
2.审议《2010年监事会工作报告》
3.审议《2010年度利润分配预案》
4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》
5.审议《关于向金融机构融资额度的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2010-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）选举第七届董事会董事及独立董事。
（二）选举第七届监事会股东代表监事。
（三）审议《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》。
（四）审议《关于豁免海航商业控股有限公司要约收购义务的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）审议《关于本次发行涉及关联交易事项的议案》；
（三）逐项审议《关于非公开发行股票具体方案的议案》；
3.1 发行方式和发行对象
3.2 发行股票的类型和面值
3.3 发行价格及定价原则
3.4 发行数量和募集资金规模
3.5 本次发行股票的限售期
3.6 上市地点
3.7 募集资金用途
3.8 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
3.9 关于本次非公开发行股票决议有效期限
（四）审议《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》；
（五）审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
（六）审议《关于与陕西欣源置业有限责任公司签订附条件生效的资产收购协议的议案》；
（七）审议《关于与海航商业控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（九）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（十）审议《关于购买西安华城置业有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2009 年董事会工作报告》
2.审议《2009 年监事会工作报告》
3.审议《2009 年度利润分配预案》
4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》
5.审议《关于申请综合授信额度的议案》
6.审议《关于申请与控股公司互保额度的议案》
另外，会议还将听取《2009 年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选董事的议案》，对补选董事候选人柏彦先生进行选举表决。
2、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2008 年董事会工作报告》
2.审议《2008 年监事会工作报告》
3.审议《2008 年度利润分配预案》
4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于发行股份购买资产的议案》
1.1 发行方式
1.2 发行股票的种类和面值
1.3 定价基准日和发行价格
1.4 发行数量
1.5 发行对象
1.6 认购方式
1.7 发行股份的禁售期
1.8 上市地点
1.9 本次发行决议有效期限
1.10 本次定价基准日至交割日期间标的资产损益的归属处置方案
（二）审议《关于与海航商业控股有限公司签订非公开发行股份购买资产协议的议案》。
（三）审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2008-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于解除北京科航大厦联建协议及补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2007 年年度报告和摘要及董事会工作报告》
2.审议《2007 年监事会工作报告》
3.审议《2007 年度利润分配预案》
4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》
2、审议《股东大会议事规则》
3、审议《董事会议事规则》
4、审议《监事会议事规则》
5、审议《股东大会授权办法》
6、审议《关联交易管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2007-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于汉中世纪阳光商厦有限公司增资扩股及股权转让的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2007-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改<公司章程>的议案》。
2、审议《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》。
3、选举第六届董事会董事及独立董事。
4、选举第六届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2006年董事会工作报告》；
2.审议《2006年监事会工作报告》；
3.审议《2006年度利润分配预案》；
4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
5.审议《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦项目签订延期补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2006-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程的议案》公司章程修订草案
2、审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2005年董事会工作报告》；
2.审议《2005年监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度利润分配预案》；
4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
5.审议《关于补选股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于通过资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 供销大集 |
| 公告日期 | 2005-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配