| 股东大会通知 公告日期:2024-05-31 |
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| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2024-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举侯梦军为公司第十届董事会董事的议案
2.00 关于选举任海云为公司第十届董事会独立董事的议案
3.00 公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
2.00 2023年度利润分配预案
3.00 关于2024年中期分红安排的议案
4.00 2023年年度报告全文及摘要
5.00 2023年度董事会工作报告
6.00 2023年度监事会工作报告
7.00 关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举强力为公司第九届监事会监事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案
4.00 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举徐秉惠为公司第十届董事会独立董事的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
2.00 2022年度利润分配预案
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 2022年度董事会工作报告
5.00 2022年度监事会工作报告
6.00 关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于采用累积投票制方式选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举姚卫东为公司第十届董事会董事
1.02 选举解志炯为公司第十届董事会董事
1.03 选举高雪君为公司第十届董事会董事
1.04 选举王一平为公司第十届董事会董事
1.05 选举赵忠琦为公司第十届董事会董事
2.00 关于采用累积投票制方式选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举管清友为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举赵廉慧为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举田高良为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于拟聘用会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
2.00 2021年度利润分配预案
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年度董事会工作报告
5.00 2021年度监事会工作报告
6.00 公司《恢复计划》与《处置计划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度财务决算报告
2.00 2020年度利润分配预案
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 2020年度董事会工作报告
5.00 2020年度监事会工作报告
6.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
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| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案(逐项表决)
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 本次发行股票的锁定期
2.08 上市地
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司在本次非公开发行股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案
8.00 关于公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-06 |
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| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2020-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举赵廉慧为公司第九届董事会独立董事的议案
2.00 关于修改<公司章程>的议案
3.00 关于陕西省国际信托股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
4.00 关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
4.01 本次发行证券的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格和定价原则
4.05 发行数量
4.06 募集资金数额及用途
4.07 本次发行股票的锁定期
4.08 上市地
4.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
4.10 决议的有效期
5.00 关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
6.00 关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
8.00 关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案
9.00 关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
10.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
12.00 关于《陕西省国际信托股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》的议案
13.00 关于陕西省国际信托股份有限公司引入战略投资者的议案（逐项表决）
13.01 关于引入陕西金融控股集团有限公司作为公司战略投资者
13.02 关于引入陕西财金投资管理有限责任公司作为公司战略投资者
13.03 关于引入中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者
14.00 关于与特定对象签订《关于非公开发行A股股票的股份认购协议》的议案
15.00 关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度财务决算报告
2.00 2019年度利润分配预案
3.00 2019年年度报告全文及摘要
4.00 2019年度董事会工作报告
5.00 2019年度监事会工作报告
6.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7.00 关于选举殷醒民为第九届监事会监事的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2019-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.01选举薛季民为公司第九届董事会董事
1.02选举姚卫东为公司第九届董事会董事
1.03选举桂泉海为公司第九届董事会董事
1.04选举卓国全为公司第九届董事会董事
1.05选举赵忠琦为公司第九届董事会董事
2.00关于采用累积投票制方式选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01选举赵锡军为公司第九届董事会独立董事
2.02选举管清友为公司第九届董事会独立董事
2.03选举张俊瑞为公司第九届董事会独立董事
3.00关于采用累积投票制方式选举公司第九届监事会非职工监事的议案
3.01选举王晓芳为公司第九届监事会监事
3.02选举田哲军为公司第九届监事会监事
4.00关于2019年度投资信托计划的议案
5.00关于外部监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度财务决算报告
2.00 2018年度利润分配预案
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年度董事会工作报告
5.00 2018年度监事会工作报告
6.00 2019年度使用自有资金投资信托计划的议案
7.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司独立董事薪酬的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举黎惠民为公司第八届监事会监事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度财务决算报告
2.00 2017年度利润分配预案
3.00 2017年年度报告正文及摘要
4.00 2017年度董事会工作报告
5.00 2017年度监事会工作报告
6.00 关于公司2018年度使用自有资金投资信托计划的议案
7.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于对可供出售金融资产计提减值的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合申请配股条件的议案
2、《关于陕西省国际信托股份有限公司2017年配股发行方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04定价原则及配股价格
2.05配售对象
2.06发行时间
2.07承销方式
2.08本次配股募集资金投向
2.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10决议的有效期
3、《关于<陕西省国际信托股份有限公司2017年配股公开发行证券预案>的议案》
4、《关于<陕西省国际信托股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
6、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
7、《关于在本次配股完成后变更公司注册资本的议案》
8、《关于在本次配股完成后修改公司章程相关条款的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议2016年度财务决算报告；
（2）审议2016年度利润分配预案；
（3）审议2016年年度报告正文及摘要；
（4）审议2016年度董事会工作报告；
（5）审议2016年度监事会工作报告；
（6）审议关于预计2017年度公司日常关联交易金额的议案；
（7）审议关于变更年报审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
2.01本次发行证券的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量
2.05定价方式和发行价格
2.06募集资金数额及用途
2.07本次发行股票的锁定期
2.08上市地点
2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
7、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于与非公开发行股份认购对象签订附生效条件的<非公开发行A股股票之股份认购协议>的议案》
10、《关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
13、《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2016-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1 选举薛季民为公司第八届董事会董事
1.2 选举姚卫东为公司第八届董事会董事
1.3 选举桂泉海为公司第八届董事会董事
1.4 选举卓国全为公司第八届董事会董事
2 关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.1 选举王晓芳为公司第八届董事会独立董事
2.2 选举殷醒民为公司第八届董事会独立董事
2.3 选举张俊瑞为公司第八届董事会独立董事
3 关于采用累积投票制方式选举公司第八届监事会非职工监事的议案
3.1 选举段小昌为公司第八届监事会监事
3.2 选举李易桓为公司第八届监事会监事
4 关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议事项
（1）审议2015年度财务决算报告；
（2）审议2015年度利润分配预案；
（3）审议2015年年度报告正文及摘要；
（4）审议2015年度董事会工作报告；
（5）审议2015年度监事会工作报告；
（6）审议关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案；
（7）审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；
（8）审议2016年度证券投资计划。
（二）报告事项
（1）通报关于2015年度受益人利益的实现情况；
（2）通报公司2015年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况；
（3）听取独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明2015年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2015-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2015-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于计提资产减值准备的议案。
2、关于选举刘建利为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议事项
1. 2014年度财务决算报告；
2. 2014年度利润分配预案；
3．2014年年度报告正文及摘要；
4. 2014年度董事会工作报告；
5. 2014年度监事会工作报告；
6．关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案；
7．关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；
8. 关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案；
9. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
（二）报告事项
1．通报2014年度信托项目受益人利益的实现情况；
2．通报公司2014年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况；
3．听取独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
2.01本次发行证券的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量
2.05定价方式和发行价格
2.06募集资金数额及用途
2.07本次发行股票的锁定期
2.08上市地
2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
7、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于与陕西煤业化工集团有限责任公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
10、《关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司免于发出要约的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于制定公司《股东回报规划》的议案；
2. 关于制定公司《恢复与处置计划》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议事项
1. 关于修改《公司章程》的议案；
2. 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案；
3. 关于修改《董事会议事规则》的议案；
4. 关于选举姚卫东为公司第七届董事会董事的议案；
5. 2013年度财务决算报告；
6. 2013年度利润分配预案；
7. 2013年年度报告正文及摘要；
8. 2013年度董事会工作报告；
9. 2013年度监事会工作报告；
10. 关于预计2014年度公司日常关联交易金额的议案；
11. 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。
（二）报告事项
1. 通报2013年度信托项目受益人利益的实现情况；
2. 通报公司2013年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况；
3. 听取独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2012年度财务决算报告；
2. 审议2012年度利润分配及公积金转增股本预案；
3. 审议2012年年度报告正文及摘要；
4. 审议2012年度董事会工作报告；
5. 审议2012年度监事会工作报告；
6. 审议关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案；
7. 审议关于选举周飞为公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改《公司章程》的议案；
（二）关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
薛季民
修军
桂泉海
李骋
（三）关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事的议案；
冯宗宪
王晓芳
张晓明
（四）关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监事的议案；
段小昌
赵广莉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更年报审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司2012年度运用自有资金配置信托计划的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2011年度财务决算报告；
2. 审议2011年度利润分配预案；
3. 审议2011年度报告正文及摘要；
4. 审议2011年度董事会工作报告；
5. 审议2011年度监事会工作报告；
6. 审议2012年度证券投资计划；
7. 审议关于制定《陕国投股东大会网络投票管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》 本议案内容需逐项表决：
2.01本次发行证券的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量
2.04募集资金数额及用途
2.05发行对象
2.06定价方式和发行价格
2.07本次发行股票的锁定期
2.08上市地
2.09本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于提请股东大会批准免除陕西煤业化工集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》
5、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
7、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
9、《关于选举李明亮为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议2010年度财务决算报告；
（二） 审议2010年度利润分配预案；
（三） 审议2010年年度报告正文及摘要；
（四） 审议2010年度董事会工作报告；
（五） 审议2010年度监事会工作报告；
（六） 审议2011年度证券投资计划；
（七） 审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（八） 审议关于拟向中国证监会申请撤回重大资产出售暨关联交易申报材料的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 通报2009 年度信托项目受益人利益的实现情况；
（二） 审议2009 年度财务决算报告；
（三） 审议2009 年度利润分配预案；
（四） 审议2009 年年度报告正文及摘要；
（五） 审议2009 年度董事会工作报告；
（六） 审议2009 年度监事会工作报告；
（七） 审议2010 年度证券投资计划；
（八） 审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（九） 通报公司2009 年度内部董事、监事绩效考核有关情况；
（十） 听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2009 年度述职报告；
（十一）审议关于调整公司独立董事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于清理中的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资展期的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议关于公司重大资产出售暨关联交易的议案；
（二） 审议关于公司和陕西省高速公路建设集团公司签署《股权转让合同》的议案；
（三） 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案；
（四） 审议关于公司重大资产出售暨关联交易报告书及其摘要的议案；
（五） 审议公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案；
（六） 审议公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案；
（七） 审议关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2009-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案；
2、关于选举杜磊为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于选举何熙平为公司第六届董事会董事的议案；
4、关于选举侯文忠为公司第六届董事会董事的议案；
5、关于选举张健康为公司第六届董事会董事的议案；
6、关于选举陈宇为公司第六届董事会独立董事的议案；
7、关于选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事的议案；
8、关于选举赵守国为公司第六届董事会独立董事的议案；
9、关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案；
10、关于选举杨彬为公司第六届监事会监事的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
12、通报关于职工代表大会选举公司职工董事、职工监事的情况。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 通报2008 年度信托项目受益人利益的实现情况；
（二） 审议2008 年度财务决算报告；
（三） 审议2008 年度利润分配预案；
（四） 审议2008 年年度报告正文及摘要；
（五） 审议2008 年度董事会工作报告；
（六） 审议2008 年度监事会工作报告；
（七） 审议2009 年度短期投资计划；
（八） 审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（九） 审议关于修改《公司章程》的议案；
（十） 通报公司2008 年度内部董事、监事绩效考核有关情况；
（十一）听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2008 年度述职报告；
（十二）审议关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜期限的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2008-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2008-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；
（二） 通报2007 年度信托项目受益人利益的实现情况；
（三） 通报2007 年度监管部门检查情况；
（四） 审议2007 年度董事会工作报告；
（五） 审议2007 年度监事会工作报告；
（六） 审议2007 年度财务决算报告；
（七） 审议2007 年度利润分配预案；
（八） 审议2007 年年度报告正文及摘要（含内控自我评价报告）；
（九） 审议2008 年度短期投资计划；
（十） 审议关于公司拟择机出售所持上市公司流通股的议案；
（十一）审议关于聘请2008 年年审会计师事务所的议案；
（十二）通报公司2007 年度公司内部董事、监事绩效考核有关情况；
（十三）听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2007 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2007-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于审定《陕国投募集资金使用管理办法》的议案；
（二）关于前次募集资金使用情况说明的议案；
（三）关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案；
（四）关于公司非公开发行股票发行预案的议案；
（五）关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（六）关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
（七）关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合同的议案。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2007-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司进行证券投资有关问题的议案；
（二）关于修改《公司章程》的议案；
（三）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（四）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（五）关于修改《监事会议事规则》的议案；
（六）关于选举赵守国为公司第五届董事会独立董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2006年度报告正文及摘要；
（二）审议2006年度财务决算报告；
（三）审议2006年度利润分配预案；
（四）审议2006年度董事会工作报告；
（五）审议2006年度监事会工作报告；
（六）审议2007年度投资计划；
（七）审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（八）审议独立董事陈宇2006年度述职报告；
（九）审议独立董事杨丽荣2006年度述职报告；
（十）通报选举黎惠民为公司职工董事的情况。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2006-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于制订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《监事会工作条例》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2006-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2006-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告;
4、2005年度利润分配预案；
5、关于采用累积投票制选举公司第五届董事会董事的议案;
6、关于选举段小昌为公司第五届监事会监事的议案；
7、关于选举杨彬为公司第五届监事会监事的议案；
8、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕国投 |
| 公告日期 | 2005-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《董事会工作条例》的议案。 |
| 审议内容 | |
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