| 股东大会通知 公告日期:2026-04-04 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2026-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2025年年度报告》(全文及摘要)
2.00 《公司2025年度董事会工作报告》
3.00 《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
4.00 《公司关于变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<公司董事会基金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>并废止<独立董事、外部董事、监事津贴管理办法><高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
11.00 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-08 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2025-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》
2.00 《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举皮钊先生为第八届董事会非独立董事
2.02 选举彭顺勇先生为第八届董事会非独立董事
2.03 选举彭章硕先生为第八届董事会非独立董事
2.04 选举胡连宇先生为第八届董事会非独立董事
2.05 选举陈薇女士为第八届董事会非独立董事
2.06 选举邢康宁先生为第八届董事会非独立董事
3.00 《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》
3.01 选举李蔓球先生为第八届董事会独立董事
3.02 选举陈敏女士为第八届董事会独立董事
3.03 选举李琴琴女士为第八届董事会独立董事
3.04 选举黎志刚先生为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2025-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2024年年度报告》(全文及摘要)
2.00 《公司2024年度董事会工作报告》
3.00 《公司2024年度监事会工作报告》
4.00 《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
5.00 《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告》(全文及摘要)
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《公司关于变更会计师事务所的议案》
7.00 《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》
8.00 《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
9.00 《公司关于制订〈公司选聘会计师事务所制度〉的议案》
10.00 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
11.00 《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《公司关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9.00 《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10.00 《公司关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
11.00 《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》
12.00 《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举皮钊先生为第七届董事会非独立董事
12.02 选举陈小松先生为第七届董事会非独立董事
12.03 选举裴建科先生为第七届董事会非独立董事
12.04 选举胡连宇先生为第七届董事会非独立董事
12.05 选举陈可克先生为第七届董事会非独立董事
12.06 选举李铭先生为第七届董事会非独立董事
13.00 《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》
13.01 选举唐红女士为第七届董事会独立董事
13.02 选举周付生先生为第七届董事会独立董事
13.03 选举周兰女士为第七届董事会独立董事
14.00 《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
14.01 选举张彬先生为第七届监事会股东代表监事
14.02 选举陈林先生为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《公司关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9.00 《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10.00 《公司关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
11.00 《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》
12.00 《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举刘林平先生为第七届董事会非独立董事
12.02 选举陈小松先生为第七届董事会非独立董事
12.03 选举裴建科先生为第七届董事会非独立董事
12.04 选举胡连宇先生为第七届董事会非独立董事
12.05 选举陈可克先生为第七届董事会非独立董事
12.06 选举李铭先生为第七届董事会非独立董事
13.00 《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》
13.01 选举唐红女士为第七届董事会独立董事
13.02 选举周付生先生为第七届董事会独立董事
13.03 选举周兰女士为第七届董事会独立董事
14.00 《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
14.01 选举张彬先生为第七届监事会股东代表监事
14.02 选举陈林先生为第七届董事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021-2025五年发展规划纲要》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于投资开发房地产项目的议案》
2.00 《关于制订<公司关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的议案》
8.00 《关于制定<公司董事会基金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告（全文及摘要）》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《公司关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
11.00 《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》
12.00 《公司关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举
12.01 刘林平先生
12.02 陈小松先生
12.03 裴建科先生
12.04 胡连宇先生
12.05 陈可克先生
12.06 李铭先生
13.00 《公司关于董事会换届选举的议案》独立董事选举
13.01 唐红女士
13.02 周付生先生
13.03 周兰女士
14.00 《公司关于监事会换届选举的议案》
14.01 张彬先生
14.02 陈林先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2016年年度报告（全文及摘要）》；
2.审议《公司2016年度董事会工作报告》；
3.审议《公司2016年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2016年度财务决算报告》；
5.审议《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2015年年度报告（全文及摘要）》；
（二）审议《公司2015年度董事会工作报告》；
（三）审议《公司2015年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司2015年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
（六）审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于签订<终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》的协议书>暨投资开发相关土地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于增补董事的议案》
增补董事候选人：陈小松先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司关于增补董事的议案》
增补董事候选人：刘林平先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《公司关于增补董事的议案》
增补董事候选人：李文达先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）本次会议的审议的提案如下：
1.审议《公司2014年年度报告（全文及摘要）》；
2.审议《公司2014年度董事会工作报告》；
3.审议《公司2014年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2014年度财务决算报告》；
5.审议《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《公司关于会计政策变更及财务信息调整的议案》；
8.审议《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》。
（二）报告事项
听取独立董事鲁亮升、郭平、潘传平2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2014-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《长沙市环路建设开发有限公司关于申请豁免湖南投资集团股份有限公司股权激励承诺的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2013年年度报告（全文及摘要）》；
（2）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）独立董事述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议关于《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》的议案；
（2） 审议关于《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2013-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：张玉玺先生、杨若如先生、皮钊先生、王力力先生、裴建科先生
独立董事候选人：鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》。
非职工监事候选人：唐晓丹女士、吴立理先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年年度报告（正文及摘要）》；
（2）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2012年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）独立董事述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司住所的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程的议案》；
（3）审议《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司2011年年度报告（正文及摘要）》；
（2） 审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（3） 审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（4） 审议《公司2011年度财务决算报告》；
（5） 审议《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
（6） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7） 独立董事述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司控股子公司—长沙君逸房地产开发有限公司收购湖南泰贞投资管理有限公司股权及开发泰贞房地产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《湖南投资集团股份有限公司关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010年年度报告（正文及摘要）》；
（2）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2010年度独立董事述职报告》；
（5）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2010年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于调整独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《公司 2009 年年度报告（正文及摘要）》；
2) 审议《公司 2009 年度董事会工作报告》；
3) 审议《公司 2009 年度监事会工作报告》；
4) 审议《公司 2009 年度独立董事工作报告》；
5) 审议《公司 2009 年度财务决算报告》；
6) 审议《公司 2009 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
7) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8) 审议《关于修改公司章程议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2008 年年度报告（正文及摘要）》；
（2）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2008 年度独立董事工作报告》；
（5）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2008 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于修改公司章程议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年年度报告（正文及摘要）》；
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于延长公司与湖南海利<贷款互保框架协议>期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-18 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2007-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司开发“浏阳市浏阳河中路”房地产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年年度报告（正文及摘要）》；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司部分冲回2005年度预计或有损失的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于公司控股子公司—长沙君逸房地产开发有限公司投资控股湖南泰贞投资管理有限公司增资及合作开发“湖南泰贞中心”房地产项目的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-23 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2006-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补公司董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-03 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2006-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖南投资集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
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| 公司名称 | 湖南投资 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年年度报告（正文及摘要）》
2、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于延长公司与湖南海利<贷款互保框架协议>期限的议案》；
12、审议《关于公司2005年度计提存货跌价准备的议案》
13、审议《关于公司2005年度计提或有损失的议案》。
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| 审议内容 | |
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