金圆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-02
公司名称金圆股份
公告日期2020-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 金圆环保股份有限公司关于调整2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 未分配利润安排
2.09 决议有效期
2.10 募集资金总额及用途
3.00 金圆环保股份有限公司关于2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4.00 金圆环保股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5.00 金圆环保股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案
6.00 金圆环保股份有限公司关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
7.00 金圆环保股份有限公司关于引入中国海螺创业控股有限公司为公司战略投资者的议案
8.00 金圆环保股份有限公司关于与中国海螺创业控股有限公司签订附条件生效的战略合作协议的议案
9.00 金圆环保股份有限公司关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
10.00 金圆环保股份有限公司关于调整后非公开发行股票涉及关联交易的议案
11.00 金圆环保股份有限公司关于提请股东大会批准公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
12.00 金圆环保股份有限公司关于调整后非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体出具承诺的议案
13.00 金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-15
公司名称金圆股份
公告日期2020-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司2019年年度报告全文及摘要
2.00 金圆环保股份有限公司2019年度董事会工作报告
3.00 金圆环保股份有限公司2019年度监事会工作报告
4.00 金圆环保股份有限公司2019年度财务决算报告
5.00 金圆环保股份有限公司2019年度利润分配预案
6.00 金圆环保股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告
7.00 金圆环保股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案
8.00 金圆环保股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的议案
9.00 金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案
10.00 金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称金圆股份
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案
2.00 金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-10
公司名称金圆股份
公告日期2019-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司关于为子公司向银行申请融资提供担保的议案
2.00 金圆环保股份有限公司关于为孙公司向银行申请融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-11
公司名称金圆股份
公告日期2019-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司关于开展资产池业务的议案
2.00 金圆环保股份有限公司关于为孙公司产品销售提供预收款担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-02
公司名称金圆股份
公告日期2019-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司关于聘任公司独立董事的议案
2.00 金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-10
公司名称金圆股份
公告日期2019-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案
2.00 金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称金圆股份
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司2018年年度报告全文及摘要
2.00 金圆环保股份有限公司2018年度董事会工作报告
3.00 金圆环保股份有限公司2018年度监事会工作报告
4.00 金圆环保股份有限公司2018年度财务决算报告
5.00 金圆环保股份有限公司2018年度利润分配预案
6.00 金圆环保股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告
7.00 金圆环保股份有限公司关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案
8.00 金圆环保股份有限公司关于2019年度为子公司融资提供担保的议案
9.00 金圆环保股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称金圆股份
公告日期2019-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-27
公司名称金圆股份
公告日期2018-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案
2.00 金圆环保股份有限公司关于增补公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称金圆股份
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案
2.00 金圆环保股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-30
公司名称金圆股份
公告日期2018-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆环保股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议的有效期
3.00 金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4.00 金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5.00 金圆环保股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7.00 金圆环保股份有限公司关于未来三年股东回报规划的议案
8.00 金圆环保股份有限公司关于制定可转换公司债券持有人会议规则
9.00 金圆环保股份有限公司关于修订《募集资金管理办法》的议案
10.00 金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 金圆环保股份有限公司关于公司缩减绿色公司债券发行规模的议案
12.00 金圆环保股份有限公司关于为子公司进行融资租赁业务提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称金圆股份
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆水泥股份有限公司2017年度董事会工作报告
2.00 金圆水泥股份有限公司2017年度监事会工作报告
3.00 金圆水泥股份有限公司2017年度财务决算报告
4.00 金圆水泥股份有限公司2017年度报告全文及摘要
5.00 金圆水泥股份有限公司2017年度利润分配预案
6.00 金圆水泥股份有限公司关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案
7.00 金圆水泥股份有限公司关于2018年度为子公司融资提供担保的议案
8.00 金圆水泥股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
9.00 金圆水泥股份有限公司2017年募集资金存放和实际使用情况的专项报告
10.00 金圆水泥股份有限公司关于变更公司名称的议案
11.00 金圆水泥股份有限公司关于修改公司经营范围的议案
12.00 金圆水泥股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
13.00 金圆水泥股份有限公司关于调整董事长津贴的议案
14.00 金圆水泥股份有限公司关于增补公司董事的议案
15.00 金圆水泥股份有限公司关于增补公司监事的议案
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-15
公司名称金圆股份
公告日期2018-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的议案。
2.00 金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-08
公司名称金圆股份
公告日期2018-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
2.00 金圆水泥股份有限公司关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-08
公司名称金圆股份
公告日期2017-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
2.00金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-25
公司名称金圆股份
公告日期2017-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称金圆股份
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、金圆水泥股份有限公司关于增加注册资本的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于修改公司章程的议案
3、金圆水泥股份有限公司关于公司符合面向合格投资者公开发行绿色公司债券条件的议案
4、金圆水泥股份有限公司关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案
4.1发行规模
4.2债券期限
4.3债券利率及其确定方式
4.4发行方式及发行对象
4.5票面金额及发行价格
4.6募集资金的用途
4.7向公司股东配售的安排
4.8承销方式及上市安排
4.9赎回或回售条款
4.10担保情况
4.11偿债保障措施
4.12本次发行公司债券决议的有效期限
5、金圆水泥股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次绿色公司债券相关事项的议案
6、金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案
7、金圆水泥股份有限公司关于向参股子公司增资暨关联交易的公告
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-12
公司名称金圆股份
公告日期2017-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、金圆水泥股份有限公司关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-29
公司名称金圆股份
公告日期2017-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
2.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案(采取累积投票制)
2.1 选举赵辉先生为公司第九届董事会非独立董事
2.2 选举方岳亮先生为公司第九届董事会非独立董事
2.3 选举吴仲时先生为公司第九届董事会非独立董事
2.4 选举匡鸿先生为公司第九届董事会非独立董事
3.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案(采取累积投票制)
3.1 选举李政辉先生为公司第九届董事会独立董事
3.2 选举俞乐平女士为公司第九届董事会独立董事
3.3 选举尹大强先生为公司第九届董事会独立董事
4.关于选举公司第九届监事会监事的议案(采取累积投票制)
4.1 选举汪赛成女士为公司第九届监事会监事
4.2 选举赵兰贞女士为公司第九届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称金圆股份
公告日期2017-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称金圆股份
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度报告全文及摘要
5、2016年度利润分配预案
6、关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案
7、关于为子公司融资提供担保的议案(该议案涉及担保金额超过公司总资产的30%,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)
8、关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案
9、关于修订公司相关制度的议案(该议案涉及制度修改需逐项表决)
9.1、修订《独立董事工作制度》
9.2、修订《募集资金管理办法》
9.3、修订《信息披露管理制度》
10、关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案
11、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-04
公司名称金圆股份
公告日期2017-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、金圆水泥股份有限公司关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-16
公司名称金圆股份
公告日期2016-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于以子公司股权质押申请信托贷款的议案
3、金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-27
公司名称金圆股份
公告日期2016-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-09
公司名称金圆股份
公告日期2016-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于变更公司经营范围及经营期限的议案
3、金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-12
公司名称金圆股份
公告日期2016-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合2016年度非公开发行A股股票条件的议案
2、逐项审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格和定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8本次非公开发行前滚存利润的安排
2.9、本次非公开发行股票决议有效期
2.10、本次非公开发行股票的上市地点
3、关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案
6、关于聘请本次非公开发行中介机构的议案
7、关于本次非公开发行股票涉及的《审计报告》、《资产评估报告》及《备考审阅报告》的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案
9、关于公司与金圆控股签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
10、关于公司与叶礼平等13名自然人签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
11、公司与叶礼平等5名自然人签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
12、关于提请股东大会批准金圆控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13、关于前次募集资金使用情况的报告
14、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的议案
15、关于公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
17、关于为全资子公司之子公司申请银行授信提供抵押担保的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-02
公司名称金圆股份
公告日期2016-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-30
公司名称金圆股份
公告日期2016-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度报告全文及摘要
5、2015年度利润分配预案
6、关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案
7、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
8、关于公司计提2015年度资产减值准备的议案
9、关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
10、关于增补独立董事候选人的议案
11、关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
12、关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案
14、关于变更公司注册资本的议案
15、关于变更公司经营范围的议案
16、关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-30
公司名称金圆股份
公告日期2015-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-07
公司名称金圆股份
公告日期2015-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案。
2、金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-22
公司名称金圆股份
公告日期2015-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 金圆水泥股份有限公司关于向金圆控股集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-09
公司名称金圆股份
公告日期2015-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于对外提供财务资助的议案
3、金圆水泥股份有限公司关于继续为太原金圆水泥有限公司与朔州金圆水泥有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-08
公司名称金圆股份
公告日期2015-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划考核实施办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-12
公司名称金圆股份
公告日期2015-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于金圆水泥股份有限公司对子公司香港金圆国际发展有限公司增资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-19
公司名称金圆股份
公告日期2015-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于本次非公开发行公司债券的议案
3、关于发行短期融资券的议案
4、关于增补董事候选人的议案
5、关于公司董事长报酬的议案
6、关于变更公司注册地址的议案
7、关于修改公司章程的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-10
公司名称金圆股份
公告日期2015-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2013年度报告全文及摘要
5、2014年度利润分配预案
6、关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案
7、关于子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆并提供抵押和公司担保的议案
8、关于子公司继续向实际控制人借款的议案
9、关于修订公司相关制度的议案
9-1 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9-2 关于修订公司《董事会议事规则》
9-3 关于修订公司《监事会议事规则》
9-4 关于修订公司《独立董事工作制度》
9-5 关于修订公司《对外担保管理制度》
9-6 关于修订公司《对外投资管理制度》
9-7 关于修订公司《关联交易管理制度》
9-8 关于修订公司《募集资金管理办法》
10、关于续聘公司2015年度审计机构及聘请内控审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-24
公司名称金圆股份
公告日期2014-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为全资子公司及其子公司申请银行授信提供抵押担保的议案
1-1、互助金圆向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请14,000万元的综合授信额度,由公司为其提供连带责任担保,同时以互助金圆公司粘土矿采矿权和石膏矿采矿权作为抵押。
1-2、互助金圆向民生银行杭州分行申请15,000万元的综合授信额度,由公司为其提供连带责任担保,以青海宏扬公司土地权证、房产证、生产设备进行抵押。
1-3、青海宏扬向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请6,000万元的综合授信额度,由公司为其提供连带责任担保。
2、关于公司全资子公司互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁及公司为其提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-09
公司名称金圆股份
公告日期2014-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-25
公司名称金圆股份
公告日期2014-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.1 选举赵辉先生为公司第八届董事会董事
1.2 选举许华先生为公司第八届董事会董事
1.3 选举方岳亮先生为公司第八届董事会董事
1.4 选举吴仲时先生为公司第八届董事会董事
2 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.1 选举孔祥忠先生为公司第八届董事会独立董事
2.2 选举陶久华先生为公司第八届董事会独立董事
2.3 选举周亚力先生为公司第八届董事会独立董事
3 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.1 选举孙卫平先生为公司第八届监事会监事
3.2 选举汪赛成女士为公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-24
公司名称金圆股份
公告日期2014-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案
2.逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.1 发行股份的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象
2.4 发行价格和定价依据
2.5 发行数量
2.6 发行股份购买资产的标的资产
2.7 发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价
2.8 标的资产过渡期间损益的归属
2.9 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 锁定期安排
2.11 上市地点
2.12 公司滚存未分配利润的安排
2.13 决议的有效期
3.公司非公开发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案
4.本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5.关于《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》的议案
6. 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
7.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案
9.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》的议案
10.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案
12.关于《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
13.关于提请股东大会审议同意金圆控股免予向全体股东发出要约收购申请的议案
14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-12
公司名称金圆股份
公告日期2014-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于放弃参股公司优先受让权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-22
公司名称金圆股份
公告日期2014-02-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度报告全文及摘要
5、2013年度利润分配方案
6、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案
7、关于关联方资金往来解决方案的议案
8、关于续聘2014年度财务审计机构的议案
9、关于修改公司《章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-27
公司名称金圆股份
公告日期2013-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于聘任公司2013年度审计机构的议案
(二)关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称金圆股份
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 2012年度董事会工作报告
2. 2012年度监事会工作报告
3. 2012年度财务决算报告
4. 2012年度报告全文及摘要
5. 2012年度利润分配方案
6. 关于公司2013年度日常关联交易预计的议案
7. 关于调整独立董事津贴的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-10
公司名称金圆股份
公告日期2012-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于增补孔祥忠为公司第七届董事会独立董事的议案
(二)关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-17
公司名称金圆股份
公告日期2012-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于修订《公司章程》的议案
(二)关于增补公司董事会成员的议案 该议案采用累积投票制。
1、股东提名赵辉先生作为公司第七届董事会董事候选人
2、股东提名方岳亮先生作为公司第七届董事会董事候选人
3、股东提名吴仲时先生作为公司第七届董事会董事候选人
(三)关于增补公司监事会成员的议案
1、股东提名汪赛成女士作为公司第七届监事会监事候选人
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称金圆股份
公告日期2012-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 2011年度董事会报告
(二) 2011年度监事会报告
(三) 2011年度财务决算报告
(四) 2011年度利润分配方案
(五) 2011年年度报告及摘要
(六) 关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-03
公司名称金圆股份
公告日期2011-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于更换公司2011年度财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称金圆股份
公告日期2011-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 2010年度董事会报告
(二) 2010年度监事会报告
(三) 2010年度财务决算报告
(四) 2010年度利润分配方案
(五) 2010年年度报告及摘要
(六) 关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案
(七)关于董事会换届选举的议案 该议案采用累积投票制。
1、非独立董事选举
(1)选举许华先生为公司第七届董事会董事
(2)选举夏倜先生为公司第七届董事会董事
(3)选举谢绍先生为公司第七届董事会董事
(4)选举李丽女士为公司第七届董事会董事
2、独立董事选举
(1)选举万如平先生为公司第七届董事会独立董事
(2)选举许苏明先生为公司第七届董事会独立董事
(3)选举徐勇先生为公司第七届董事会独立董事
(八) 关于监事会换届选举的议案 该
议案采用累积投票制。
1、选举孙卫平先生为公司第七届监事会监事
2、选举张雷先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称金圆股份
公告日期2010-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 2009 年度董事会报告
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
(二) 2009 年度监事会报告
(三) 2009 年度财务决算报告
(四) 2009 年度利润分配方案
(五) 2009 年度报告及摘要
(六) 关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案
(七) 关于子公司抵押贷款的议案
(八) 关于变更公司董事会成员的议案
1、股东提名徐勇先生作为第六届董事会独立董事
2、股东提名夏倜先生作为第六届董事会董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-25
公司名称金圆股份
公告日期2009-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于更换2009 年审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-07
公司名称金圆股份
公告日期2009-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于增补万如平为第六届董事会独立董事的议案
(二)关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-30
公司名称金圆股份
公告日期2009-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年度利润分配方案
5、修改公司章程的议案(一):
6、修改公司章程的议案(二):
7、决定给予独立董事津贴每人5 万元/年的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称金圆股份
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年董事会工作报告
2、2007 年监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、2007 年度利润分配方案
5、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案
6、关于公司董事会换届选的议案
7、关于公司监事会换届选的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-10-12
公司名称金圆股份
公告日期2007-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司关联交易管理制度》;
2、 修订《公司独立董事工作制度》;
3、《公司对外担保管理制度》;
4、《公司对外投资管理制度》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-17
公司名称金圆股份
公告日期2007-01-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年董事会工作报告
2、2006年监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配方案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-16
公司名称金圆股份
公告日期2007-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、 关于前次募集资金使用情况报告的议案;
2、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
3、 关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案:
3.1 发行股票种类;
3.2 每股面值;
3.3 发行数量;
3.4 发行对象;
3.5 发行价格;
3.6 募集资金投向;
3.7 本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排;
3.8 本次非公开发行股票决议有效期;
4、 关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案;
5、 关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案;
6、 关于收购苏州佳福娱乐有限公司股权的议案;
7、 关于公司募集资金管理办法的议案;
8、 关于同意新时代教育发展有限公司免于要约收购的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-10-17
公司名称金圆股份
公告日期2006-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司章程修正案
2、公司《董事会议事规则》
3、公司《股东大会议事规则》
4、公司《监事会议事规则》
5、聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度会计报表的审计机构,审计费用预计为人民币23万元。
6、由于工作变动,朱志铭先生提出辞去公司监事的请求。根据公司章程规定及股东提名,拟增选刘卫华先生为公司监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-04
公司名称金圆股份
公告日期2006-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年董事会工作报告
2、2005年监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配方案
5、修改公司章程
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-03
公司名称金圆股份
公告日期2006-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项:《吉林光华控股集团股份有限公司股权转让暨关联交易及股权分置改革方案》。
审议内容购并,股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-11-30
公司名称金圆股份
公告日期2005-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于用公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-21
公司名称金圆股份
公告日期2005-08-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (1)关于公司重大资产置换暨关联交易的议案;
(2)关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换事宜的议案;
(3)关于变更公司名称的议案;
(4)关于变更公司经营范围的议案;
(5)关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案;
(6)关于修改公司章程的议案;
(7)关于更换公司董事的议案;
议案7中议项(1) 关于选举许华为公司董事的议案
议案7中议项(2) 关于选举蔡建新为公司董事的议案
议案7中议项(3) 关于选举张虹为公司董事的议案
议案7中议项(4) 关于选举单强为公司董事的议案
议案7中议项(5) 关于选举沈坤荣为公司独立董事的议案
议案7中议项(6) 关于选举顾仁民为公司独立董事的议案
议案7中议项(7) 关于选举陈浩为公司独立董事的议案
(8)关于更换公司监事的议案;
议案8中议项(1) 关于选举朱志铭为公司监事的议案
议案8中议项(2) 关于选举叶林为公司监事的议案
(9)关于调整公司独立董事津贴的议案。
审议内容购并
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