| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度财务报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
5.00 《关于〈2023年度报告〉和〈2023年度报告摘要〉的议案》
6.00 《关于2024年度预算方案的议案》
7.00 《关于2024年度投资计划的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00 《关于选举独立董事的议案》
10.00 《关于选举独立监事的议案》
11.00 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
1.01 梁超 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3.00 《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
4.00 《关于与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司<章程>的议案》
2.00 《关于广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度财务报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
5.00 《关于〈2022年度报告〉和〈2022年度报告摘要〉的议案》
6.00 《关于2023年度预算方案的议案》
7.00 《关于2023年度投资计划的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
10.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》
11.00 《关于平海电厂与惠州液化天然气公司签订补偿协议的议案》
12.00 《关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组(2×1000MW)扩建工程项目的议案》
13.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3.00 《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
4.00 《广东电力发展股份有限公司关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》
2.00 《关于为广东风电公司注册发行债券提供担保的议案》
3.00 《关于修改公司<章程>的议案》
4.00 《关于修订<广东电力发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于选举独立董事的议案》
5.01 张汉玉
5.02 吴战篪
5.03 才国伟 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年度财务报告〉的议案》
4.00 《关于〈2021年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
5.00 《关于〈2021年年度报告〉和〈2021年年度报告摘要〉的议案》
6.00 《关于2022年度预算方案的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
9.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》
10.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3.00 《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈广东电力发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
2.00 《关于修订〈广东电力发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》
4.00 《关于收购广东省沙角(C厂)发电有限公司等公司股权的议案》
5.00 《关于调整2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于广东粤电博贺能源有限公司出售码头资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于广东粤电博贺能源有限公司收购黄埔电厂、云浮电厂小火电机组容量指标的议案》
2.00 《关于部分子公司向广东省能源集团有限公司申请委托贷款的议案》
3.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
3.01 王进
3.02 郑云鹏
3.03 陈泽
3.04 李方吉
3.05 李葆冰
3.06 毛庆汉
4.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
4.01 沈洪涛
4.02 王曦
4.03 马晓茜
4.04 尹中余
5.00 《关于选举第十届监事会非独立监事的议案》
5.01 周志坚
5.02 施燕
6.00 《关于选举第十届监事会独立监事的议案》
6.01 沙奇林
7.00 《关于调整公司独立董事、独立监事薪酬的议案》
8.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2020年度财务报告〉的议案》
4.00 《关于〈2020年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
5.00 《关于〈2020年年度报告〉和〈2020年年度报告摘要〉的议案》
6.00 《关于2021年度预算方案的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8.00 《关于申请注册发行储架式公司债券的议案》
9.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》
10.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3.00 《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
4.00 《关于公司与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》
5.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于广东省风力发电有限公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》
2.00 《关于就广东粤电阳江海上风电有限公司新开发银行贷款为广东省能源集团有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2019年度财务报告〉的议案》
4.00 《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
5.00 《关于〈2019年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
6.00 《关于〈2019年年度报告〉和〈2019年年度报告摘要〉的议案》
7.00 《关于2020年度预算方案的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3.00 《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
4.00 《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》
5.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
6.00 《关于广东粤嘉电力有限公司拟与政府签署收回国有土地使用权协议的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3.00 《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
4.00 《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》
5.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更董事的议案》
1.01 李葆冰
2.00 《关于变更监事的议案》
2.01 施燕 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请发行公司债券的议案》
1.01 发行金额
1.02 发行方式
1.03 债券期限
1.04 募集资金用途
1.05 上市场所
1.06 担保条款
1.07 决议的有效期
1.08 本次发行对董事会的授权事项
1.09 偿债保障措施
2.00 《关于申请发行绿色可续期企业债的议案》
2.01 发行规模
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 募集资金用途
2.05 上市场所
2.06 发行价格
2.07 债券形式及托管方式
2.08 担保条款
2.09 决议的有效期
2.10 债券利率及还本付息方式
2.11 发行人续期选择权
2.12 递延支付利息权
2.13 强制付息事件
2.14 利息递延下的限制事项
2.15 发行方式
2.16 承销方式及上市安排
2.17 本次发行对董事会的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》
2.00 《关于变更董事的议案》
2.01 毛庆汉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2018年度财务报告〉的议案》
4.00 《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
5.00 《关于〈2018年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
6.00 《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》
7.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度预算方案的议案》
9.00 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》
2.00 《关于变更董事的议案》
2.01 阎明 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2018-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
2.00 《关于广东粤电博贺煤电有限公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司部分董事的议案》
1.01 郑云鹏
1.02 李方吉
2.00 《关于变更公司部分监事的议案》
2.01 李葆冰 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2017年度财务报告〉的议案》
4.00 《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
5.00 《关于〈2017年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
6.00 《关于〈2017年年度报告〉和〈2017年年度报告摘要〉的议案》
7.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度预算方案的议案》
9.00 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于向广东粤电财产保险自保有限公司增加资本金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2017年度日常关联交易预计情况的议案》
2.00 《关于2018年度公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》
2.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
2.00 《关于新增2017年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
3.01 黄镇海
3.02 姚纪恒
3.03 饶苏波
3.04 王进
3.05 文联合
3.06 温淑斐
3.07 陈泽
3.08 周喜安
3.09 张雪球
4.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
4.01 沙奇林
4.02 沈洪涛
4.03 王曦
4.04 马晓茜
4.05 尹中余
5.00 《关于选举第九届监事会非独立监事的议案》
5.01 张德伟
5.02 赵丽
6.00 《关于选举第九届监事会非独立监事的议案》
6.01 朱卫平
6.02 江金锁 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2016年度财务报告〉的议案》
4.00 《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
5.00 《关于〈2016年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
6.00 《关于〈2016年年度报告〉和〈2016年年度报告摘要〉的议案》
7.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》
8.00 《关于2017年度预算方案的议案》
9.00 《关于公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》
10.00 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
11.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
12.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举李彦旭、徐平为公司董事的议案》
1.1 《选举李彦旭为公司董事》
1.2 《选举徐平为公司董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
议案二《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于选举黄镇海为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2015年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2015年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2015年年度报告〉和〈2015年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于2016年度预算方案的议案》；
8、审议《关于公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
10、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
11 《关于选举公司独立董事的议案》
11.1 《选举沈洪涛女士为公司独立董事》
11.2 《选举王曦先生为公司独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2015年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2015年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2015年年度报告〉和〈2015年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于2016年度预算方案的议案》；
8、《关于公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
10、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
11 《关于选举公司独立董事的议案》
11.1 《选举沈洪涛女士为公司独立董事》
11.2 《选举王曦先生为公司独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和认购方式
2.3发行对象及其与本公司的关系
2.4定价基准日
2.5发行价格及定价方式
2.6发行数量
2.7发行数量、发行价格的调整
2.8限售期
2.9上市地点
2.10募集资金用途
2.11本次发行前的滚存利润安排
2.12决议有效期
3、审议《广东电力发展股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司相应措施的议案》；
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行项目有关事宜的议案》；
10、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
11、审议《关于为临沧粤电能源有限公司新塘房项目提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行超短期融资券的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会决策发行短期融资券和超短期融资券事宜的议案》；
3、审议《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》；
4、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2014年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2014年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2014年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2014年年度报告〉和〈2014年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2015年度预算方案的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
11、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2013年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2013年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度预算方案的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
11、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
12、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
12.1非独立董事候选人潘力先生
12.2非独立董事候选人李灼贤先生
12.3非独立董事候选人洪荣坤先生
12.4非独立董事候选人钟伟民先生
12.5非独立董事候选人高仕强先生
12.6非独立董事候选人孔惠天先生
12.7非独立董事候选人李明亮先生
12.8非独立董事候选人祝德俊先生
12.9非独立董事候选人杨新力先生
12.10非独立董事候选人姚纪恒先生
12.11非独立董事候选人胡效雷先生
12.12非独立董事候选人张雪球先生
13、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
13.1独立董事候选人刘涛先生
13.2独立董事候选人张华先生
13.3独立董事候选人沙奇林先生
13.4独立董事候选人毛付根先生
13.5独立董事候选人丁友刚先生
13.6独立董事候选人陆军先生
14、审议《关于选举第八届监事会非独立监事的议案》；
14.1非独立监事候选人张德伟先生
14.2非独立监事候选人赵丽女士
15、审议《关于选举第八届监事会独立监事的议案》。
15.1独立监事候选人朱卫平先生
15.2独立监事候选人江金锁先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举姚纪恒为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整临沧云投粤电水电开发有限公司担保方案的议案》；
2、审议《关于调整广东省韶关粤江发电有限责任公司担保方案的议案》；
3、审议《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2012年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2012年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2012年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2012年年度报告〉和〈2012年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2013年度预算方案的议案》；
9、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
10、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
11、审议《关于为广东省韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》；
12、审议《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司发行股份购买资产相关决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜期限的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
1.1发行规模
1.2向公司股东配售的安排
1.3债券期限
1.4募集资金用途
1.5上市场所
1.6担保条款
1.7决议的有效期
1.8本次发行对董事会的授权事项
1.9偿债保障措施
2、审议《关于发行短期融资券的议案》；
3、审议《关于为湛江中粤能源有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于为广东韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》；
5、审议《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制订公司<分红管理制度>的议案》；
2、审议《关于制订公司<未来三年分红规划>的议案》；
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
4、审议《关于选举张德伟为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2011年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2011年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2011年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2011年年度报告〉和〈2011年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2012年度预算方案的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
11、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
12、审议《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司一期电厂项目提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2011-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》；
3、审议《关于<广东电力发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
4、审议《关于与广东省粤电集团有限公司签署<发行股份购买资产协议书>及〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》；
5、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；
6、审议《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会同意粤电集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于取代2010年第四次临时股东大会关于公司发行股份购买资产之重大资产重组的相关决议的议案》
9、审议《关于为广东粤电财务有限公司发行金融债提供担保的议案》；
10、审议《关于向广东粤电控股西部投资有限公司增资的议案》；
11、审议《关于调整广东韶关粤江发电有限责任公司燃料采购模式的议案》；
12、审议《关于为临沧云投粤电水电开发有限公司提供担保的议案》；
13、审议《关于变更公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2011-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为广东省韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》；
（2）审议《关于为云南保山槟榔江水电开发有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2010年度总经理工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈2010年度财务报告〉的议案》； 4、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》； 5、审议《关于〈2010年度利润分配和分红派息方案〉的议案》； 6、审议《关于〈2010年年度报告〉和〈2010年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》； 8、审议《关于2011年度预算方案的议案》； 9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》； 10、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》； 11、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》； 12、审议《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》； 13、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》； 14、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》； 15、审议《关于选举第七届监事会非独立监事的议案》； 16、审议《关于选举第七届监事会独立监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于利用保险资金市场筹集资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行等机构申请授信额度的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》；
3、审议《关于<广东电力发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
4、审议《关于与广东省粤电集团有限公司签署<发行股份购买资产协议书>的议案》；
5、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；
6、审议《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会同意粤电集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为湛江中粤能源有限公司提供保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于新增云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》；
2、审议《关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》；
3、审议《关于湛江中粤能源有限公司向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款的议案》；
4、审议《关于放弃优先受让茂名臻能热电有限公司4.24％股权的议案》；
5、审议《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2009 年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2009 年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2009 年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2009 年年度报告〉和〈2009 年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司会计师事务所的议案》；
8、审议《关于购买董、监事及高管人员责任险的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于选举孔惠天同志为公司董事的议案》。
11、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
12、审议《关于广东粤电靖海发电有限公司向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款的议案》；
13、审议《关于向广东粤电控股西部投资有限公司提供委托贷款的议案》；
14、审议《关于向山西粤电能源有限公司提供委托贷款展期的议案》；
15、审议《关于向广东粤电航运有限公司增资的议案》；
16、审议《关于放弃优先受让广东粤电控股西部投资有限公司9％股权的议案》；
17、审议《关于新增云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》；
18、审议《关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》；
19、审议《关于为华能汕头风力发电有限公司提供担保的议案》。
本次股东大会上，还将听取《2009年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2010-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于新增对威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2009-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于受让广东省粤电集团有限公司所持湛江中粤能源有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本次会议审议事项经第六届董事会第九次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
2、提案名称：审议《关于增加对威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2008 年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2008 年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2008 年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2008 年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2008 年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2008 年年度报告〉和〈2008 年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司向银行申请贷款的议案》；
11、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
12、审议《关于选举饶苏波同志为公司董事的议案》；
13、审议《关于选举林诗庄同志为公司董事的议案》；
14、审议《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》；
15、审议《关于对广东粤电湛江风力发电有限公司提供担保的议案》；
16、审议《关于向广东红海湾发电有限责任公司增资的议案》；
17、审议《关于公司符合非公开发行A 股条件的议案》；
18、审议《关于<广东电力发展股份有限公司非公开发行A 股股票方案>的议案》；
18.1、审议发行股票的种类和面值；
18.2、审议发行方式和认购方式；
18.3、审议发行对象及其与本公司的关系；
18.4、审议定价基准日；
18.5、审议发行价格；
18.6、审议发行数量；
18.7、审议发行数量、发行价格的调整；
18.8、审议限售期；
18.9、审议上市地点；
18.10、审议募集资金用途；
18.11、审议本次发行前的滚存利润安排；
18.12、审议公司非公开发行A 股股票预案；
18.13、审议决议有效期；
19、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
20、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
21、审议《关于〈认购广东电力发展股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议〉的议案》
22、审议《关于提请股东大会非关联股东批准广东省粤电集团有限公司免于发出全面收购要约的议案》；
23、审议《关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行项目有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于调整对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-06 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2008-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》；
2、审议《关于向广东粤电航运有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2007 年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2007 年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2007 年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2007 年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》；
6、审议《关于〈2007 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》；
7、审议《关于〈2007 年年度报告〉和〈2007 年年度报告摘要〉的议案》；
8、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
9、审议《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
11、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》；
12、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于选举第六届监事会监事的议案》；
15、审议《关于选举第六届监事会独立监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
2、审议《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-01 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2007-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行公司债券的议案》；
2、审议《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于继续向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-30 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2006年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2006年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2006年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2006年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2006年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2006年年度报告〉和〈2006年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于对云南保山槟榔江水电开发有限公司提供担保的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于在广东粤电财务有限公司开立结算账户的议案》；
2、审议《关于向广东粤电财务有限公司申请短期流动资金贷款的议案》；
3、审议《关于公司控股子公司在广东粤电财务有限公司开立结算帐户的议案》；
4、审议《关于公司控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
2、审议《关于选举邱健伊为公司监事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-28 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2006-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对临沧云投粤电水电开发有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于投资惠来发电厂#3、#4机组项目的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度《董事会工作报告》；
2、审议2005年度《总经理业务报告》；
3、审议2005年度《财务报告》；
4、审议2005年度《监事会工作报告》；
5、审议2005年度《利润分配和分红派息预案》；
6、审议公司2005年《年度报告》；
7、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
11、审议《关于选举邓安为公司第五届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举钟伟民为公司第五届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举张尧为公司第五届董事会独立董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度《董事会工作报告》；
2、审议2005年度《总经理业务报告》；
3、审议2005年度《财务报告》；
4、审议2005年度《监事会工作报告》；
5、审议2005年度《利润分配和分红派息预案》；
6、审议公司2005年《年度报告》；
7、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
11、审议《关于选举邓安为公司第五届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举钟伟民为公司第五届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举张尧为公司第五届董事会独立董事的议案》。
14、审议《关于改选公司部分董事的临时议案》
根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，信达公司因工作需要，推荐吴斌同志为本公司董事候选人，劳琼娟同志不再担任本公司董事职务。
15、审议《关于改选公司部分监事的临时议案》
根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，信达公司因工作需要，推荐李卓彦同志为本公司监事候选人，张红梅同志不再担任本公司监事职务。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-07 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2005-11-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-23 |
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| 公司名称 | 粤电力 |
| 公告日期 | 2005-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举杨选兴同志为公司董事的议案》；
2、审议《关于增加向粤电集团公司申请委托贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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