| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度董事会报告的议案
2.00 公司2023年年度监事会报告的议案
3.00 公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 公司2023年年度财务决算报告的议案
5.00 公司2023年年度利润分配方案
6.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于补选冯峰先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《独立董事管理办法》的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
3.00 关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议案
4.00 关于控股股东拟新增避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
5.01 选举李峰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
5.02 选举罗枫女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
5.03 选举陈白羽女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
5.04 选举郑定全先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
6.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
6.01 选举沈洪涛女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
6.02 选举刘涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
6.03 选举文吉女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举周霞女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
7.02 选举李炜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度董事会报告的议案
2.00 公司2022年年度监事会报告的议案
3.00 公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4.00 公司2022年年度财务决算报告的议案
5.00 公司2022年年度利润分配方案
6.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案
3.00 关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案
2.00 关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案
3.00 关于调整上海申申国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案
4.00 关于调整山西现代国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案
5.00 关于调整西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度董事会报告的议案
2.00 2021年年度监事会报告的议案
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年年度财务决算报告
5.00 2021年年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度董事会报告的议案
2.00 2020年年度监事会报告的议案
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 2020年年度财务决算报告
5.00 2020年年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案
2.00 关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2.01 选举梁凌峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.02 选举陈白羽女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.03 选举康宽永先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.04 选举罗枫女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.05 选举朱少东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.06 选举郑定全先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3.01 选举田秋生先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.02 选举唐清泉先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.03 选举吴向能先生为公司第十届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举张涌先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
4.02 选举郭伟雄先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
4.03 选举周霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度董事会报告的议案
2.00 2019年年度监事会报告的议案
3.00 2019年年度报告全文及摘要
4.00 2019年年度财务决算报告
5.00 2019年年度利润分配方案
6.00 关于2020年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选罗枫女士为公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案
2.00 关于补选康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选梁凌峰先生为公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案
2.00 关于补选张涌先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2019年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2019-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度董事会报告的议案
2.00 2018年年度监事会报告的议案
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年年度财务决算报告
5.00 2018年年度利润分配方案
6.00 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
7.00 关于补选朱少东先生为公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度续聘会计师事务所的议案
2.00 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度董事会报告的议案
2.00 2017年年度监事会报告的议案
3.00 2017年年度报告全文及摘要
4.00 2017年年度财务决算报告
5.00 2017年年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2017年度续聘会计师事务所的议案
2.00关于调整2017年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举冯劲先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.2选举张竹筠先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.3选举李峰先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.4选举康宽永先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.5选举陈白羽女士为公司第九届董事会非独立董事；
1.6选举郑定全先生为公司第九届董事会非独立董事；
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
2.1选举田秋生先生为公司第九届董事会独立董事；
2.2选举唐清泉先生为公司第九届董事会独立董事；
2.3选举吴向能先生为公司第九届董事会独立董事；
3、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1选举宋卫先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
3.2选举为蒋丽红女士公司第九届监事会非职工代表监事；
3.3选举郭伟雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：关于修改公司《章程》的议案
提案2：关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年年度董事会报告；
2、公司2016年年度监事会报告；
3、公司2016年年度报告全文及摘要；
4、公司2016年年度财务决算报告；
5、公司2016年年度利润分配议案；
6、关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案；
7、关于补选第八届监事会监事的议案。
7.1 监事候选人宋卫 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.1整体方案
2.2交易对方
2.3标的资产
2.4标的资产的交易价格及定价依据
2.5交易对价的支付方式
2.6发行股票的种类和面值
2.7发行方式、发行对象及认购方式
2.8定价基准日和发行价格
2.9发行数量
2.10期间损益
2.11滚存未分配利润
2.12锁定期
2.13标的资产的交割义务
2.14募集配套资金用途
2.15本次交易所发行股份拟上市的证券交易所
2.16决议有效期
3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于公司符合实施本次交易有关条件的议案
6、关于《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
7、关于公司与交易对方签署附条件生效的购买资产协议的议案
8、关于公司与交易对方签署关于发行股份及支付现金购买资产交易的补偿协议的议案
9、关于公司与本次配套募集资金的认购方签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
10、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及估值报告的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
12、关于《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》及其摘要的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
14、关于修改公司章程的议案
15、关于公司未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）的议案
16、关于《广州岭南集团控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2016-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案；
1.1补选吴向能先生为第八届董事会独立董事；
2、关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、会议议题
1、公司2015年年度董事会报告；
2、公司2015年年度监事会报告；
3、公司2015年年度报告全文及摘要；
4、公司2015年年度财务决算报告；
5、公司2015年年度利润分配议案；
6、关于2016年度续聘会计师事务所的议案；
7、关于免去李正希先生独立董事职务的议案；
8、关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案。
二、会议通报事项：通报公司《2015年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2015-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案；
2、关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、会议议题
1、公司2014年年度董事会报告；
2、公司2014年年度监事会报告；
3、公司2014年年度报告全文及摘要；
4、公司2014年年度财务决算报告；
5、公司2014年年度利润分配议案；
6、关于2015年度续聘会计师事务所的议案。
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、关于修改公司《股东大会规则》的议案。
二、会议通报事项：通报公司《2014年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2014-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于换届选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案；
1.1 选举冯劲先生为第八届董事会非独立董事；
1.2 选举张竹筠先生为第八届董事会非独立董事；
1.3 选举李峰先生为第八届董事会非独立董事；
1.4 选举康宽永先生为第八届董事会非独立董事；
1.5 选举陈白羽女士为第八届董事会非独立董事；
1.6 选举郑定全先生为第八届董事会非独立董事；
2、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案；
2.1 选举李新春先生为第八届董事会独立董事；
2.2 选举李正希先生为第八届董事会独立董事；
2.3 选举卫建国先生为第八届董事会独立董事；
3、关于换届选举公司第八届监事会监事的议案。
3.1 选举张东先生为第八届监事会监事；
3.2 选举杨杏光女士为第八届监事会监事；
3.3 选举金燕女士第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股股东规范同业竞争承诺事项的议案；
2、关于收购广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权关联交易的议案。
3、关于罢免公司全体董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、会议议题
1、公司2013年年度董事会报告；
2、公司2013年年度监事会报告；
3、公司2013年年度报告全文及摘要；
4、公司2013年年度财务决算报告；
5、公司2013年年度利润分配议案；
6、关于2014年度续聘会计师事务所的议案；
7、关于投资大角山酒店的议案；
8、关于补选公司第七届董事会董事的议案；
补选康宽永先生为第七届董事会董事
9、关于补选公司第七届监事会监事的议案。
补选张东先生为第七届监事会监事
10、《关于罢免公司全体董事的议案》
二、会议通报事项：通报公司《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司第七届监事会监事的议案；
补选康宽永先生为第七届监事会监事
2、关于不参与投资大角山酒店的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年年度董事会报告；
2、公司2012年年度监事会报告；
3、公司2012年年度报告全文及摘要；
4、公司2012年年度财务决算报告；
5、公司2012年年度利润分配议案；
6、关于2013年度续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于制定公司《未来三年股东回报规划（ 2012 年-2014 年）》的议案；
3、关于制定公司《分红管理制度》的议案 ；
4、关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年年度董事会报告；
2、公司2011年年度监事会报告；
3、公司2011年年度报告全文及摘要；
4、公司2011年年度财务决算报告；
5、公司2011年年度利润分配预案；
6、关于2012年度续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举公司第七届董事会董事（含独立董事）的议案》；
2、审议《关于换届选举公司第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年年度董事会报告；
2、公司2010年年度监事会报告；
3、公司2010年年度报告全文及摘要；
4、公司2010年年度财务决算报告；
5、公司2010年年度利润分配预案；
6、关于2011年度续聘会计师事务所的报告；
7、关于补选公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年年度董事会报告；
2、公司2009 年年度监事会报告；
3、公司2009 年年度报告全文及摘要；
4、公司2009 年年度财务决算报告；
5、公司2009 年年度利润分配预案；
6、关于2010 年度续聘会计师事务所的报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-02 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2009-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-06 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2009-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会报告；
2、公司2008 年度监事会报告；
3、公司2008 年年度报告全文及摘要；
4、公司2008 年年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配预案；
6、关于2009 年度续聘会计师事务所的报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-17 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2008-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于拟出售广州市广百股份有限公司非限售流通股的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年年度报告正文及摘要的议案；
2、审议公司董事会2007 年年度工作报告的议案；
3、审议公司监事会2007 年年度工作报告的议案；
4、审议公司2007 年年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2007 年年度利润分配预案的议案；
6、审议关于2008 年度续聘会计师事务所的议案；
7、审议《关于换届选举公司第六届董事会董事（含独立董事）的议案》；
8、审议《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》；
9、审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-25 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2007-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会报告；
2、公司2006年度监事会报告；
3、公司2006年年度报告全文及摘要；
4、公司2006年年度财务决算报告；
5、公司以2006年度盈余公积金弥补以前年度亏损的议案；
6、公司2006年度利润分配预案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、因工作变动，免去蔡义仕先生董事职务的议案；
2、因工作变动，免去陈志鸿先生董事职务的议案；
3、因工作变动，免去劳卓群女士董事职务的议案；
4、选举欧俊明先生担任公司董事的议案；
5、选举林昭远先生担任公司董事的议案；
6、选举谭思马先生担任公司董事的议案；
7、免去蔡义仕先生董事会下设的战略委员会委员职务；
8、免去劳卓群女士董事会下设的战略委员会委员职务；
9、免去陈志鸿先生董事会下设的薪酬与考核委员会委员职务的议案；
10、选举欧俊明先生担任董事会下设的战略委员会委员；
11、选举谭思马先生担任董事会下设的战略委员会委员，
12、选举林昭远先生担任董事会下设的薪酬与考核委员会委员的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-06 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2006-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举李江涛先生担任公司第五届董事会独立董事的议案；
2、审议选举李江涛先生担任董事会提名委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年年度报告正文及摘要的议案；
2、审议公司董事会2005年年度工作报告的议案；
3、审议公司监事会2005年年度工作报告的议案；
4、审议公司2005年年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2005年年度利润分配预案的议案；
6、审议关于2006年度续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于免去张葆红女士监事会监事职务的议案；
8、审议关于选举杨杏光女士为本公司第五届监事会监事的议案（简历见附件二）；
9、审议修改《公司章程》的议案；
10、审议修改《公司股东会议事规则》的议案；
11、审议修改《公司董事会议事规则》的议案；
12、审议修改《公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广州市东方宾馆股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-15 |
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| 公司名称 | 岭南控股 |
| 公告日期 | 2005-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举吴裕康先生为公司第五届董事会的独立董事；
2、公司关于设立董事会若干专门委员会的议案；
3、关于修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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