四环生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-14
公司名称四环生物
公告日期2019-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 公司董事、监事及高管人员2018年度报酬
6.00 2018年度监事会工作报告
7.00 审议关于2018年度计提资产减值准备的议案
8.00 审议聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年财务报告及内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-24
公司名称四环生物
公告日期2018-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称四环生物
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-20
公司名称四环生物
公告日期2018-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称四环生物
公告日期2018-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 公司董事、监事及高管人员2017年度报酬
6 2017年度监事会工作报告
7 审议关于核销部分应收账款的议案
8 审议关于2017年度计提资产减值准备的议案
9 审议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年财务报告及内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称四环生物
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
2.00关于全资子公司向银行申请贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称四环生物
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年财务报告及内部控制审计机构》;
6、审议《公司董事、监事及高管人员2016年度报酬》;
7、审议《2016年度监事会工作报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-03
公司名称四环生物
公告日期2017-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
(1)选举孙国建先生为公司第八届董事会董事
(2)选举朱正洪先生为公司第八届董事会董事
(3)选举江永红先生为公司第八届董事会董事
(4)选举徐卫球先生为公司第八届董事会董事
(5)选举申杲华先生为公司第八届董事会董事
(6)选举冯文先生为公司第八届董事会董事
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
(1)选举沈晓军先生为公司第八届董事会独立董事
(2)选举马丽英女士为公司第八届董事会独立董事
(3)选举刘卫女士为公司第八届董事会独立董事
(4)选举王福清为公司第八届董事会独立董事
(5)选举廖述斌先生为公司第八届董事会独立董事
(6)选举温小鹏先生为公司第八届董事会独立董事
3、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
(1)选举周建荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事
(2)选举郭晓松先生为公司第七届监事会非职工代表监事
(3)选举李忠国先生为公司第七届监事会非职工代表监事
(4)选举史兆俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4、关于上市公司对原第一大股东广州盛景投资有限公司侵占上市公司利益启动调查程序的议案
5、关于公司对江苏德源纺织服饰有限公司、陆宇、徐瑞康、王洪明等15名股东是否构成一致行动人启动调查程序的议案
6、关于公司董事会向证券监管部门申请对江苏德源纺织服饰有限公司、陆宇、徐瑞康、王洪明等7名股东是否为四环生物的关联人,是否在四环生物构成一致行动人的议案
7、关于第七届董事会成员因签订苗木购销合同失职公司提起民事赔偿诉讼的议案
8、关于第七届董事会独立董事卢青、林梅未尽勤勉义务签订苗木购销合同失职的议案
9、关于办理公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司城市园林绿化企业资质的议案
10、关于对公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司苗木购销合同诉讼案件启动第三方调查程序及尽快制定解决方案的议案
11、关于公司启动调查与潍坊中船阳光投资发展有限公司《绿化工程分包协议》签约履行相关程序的议案
12、关于公司启动调查与台州市路桥中船阳光投资发展有限公司《绿化工程分包协议》签约履行相关程序的议案
13、关于公司启动调查与徐州中船阳光投资发展有限公司《绿化工程分包协议》签约履行相关程序的议案
14、关于追究公司高管人员低价处置北京四环生物制药有限公司资产责任的议案
15、关于追究公司高管人员高价购置江苏阳光置业发展有限公司资产责任的议案
16、关于规范公司治理依法披露有关诉讼案件事项的议案
17、关于向公司债务人新疆东平焦化有限公司提起民事诉讼的议案
18、关于启动新疆爱迪新能源科技有限公司向自然人汇款1200万元调查程序的议案
19、关于追究新疆爱迪新能源科技有限公司高管人员管理责任的议案
20、关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对新疆爱迪新能源科技有限公司进行第三方审计的议案
21、关于向公司关联企业、债务人江阴东南药业有限公司提起民事诉讼的议案
22、关于向江阴亚通投资有限公司提起民事诉讼追回有关煤焦油交易资金的议案
23、关于规范公司治理查清与江阴亚通投资有限公司的有关煤焦油交易款项的议案
24、关于规范公司治理查清3330万元子公司资金去向的议案
25、关于追究新疆爱迪新能源科技有限公司与太原今成联众焦化科技有限公司签订合同失职责任的议案
26、关于追究新疆爱迪新能源科技有限公司与新疆东平焦化有限公司签订合同失职责任的议案
27、关于追究新疆爱迪新能源科技有限公司与江阴建禾钢品有限公司签订合同失职责任的议案
28、关于追究新疆爱迪新能源科技有限公司与江苏仁丰贸易有限公司签订合同失职责任的议案
29、关于修改公司章程的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-02
公司名称四环生物
公告日期2016-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案;
2、审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称四环生物
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案;
2、审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案;
3、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案;
4、关于提请罢免卢青先生独立董事职务,选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议案;
5、关于提请罢免刘卫女士公司独立董事职务,选举陈永平先生为第七届董事会独立董事的议案;
6、关于提请罢免江永红先生公司董事职务,选举申杲华先生为第七届董事会董事的议案;
7、关于提请罢免程度胜先生公司董事职务,选举徐卫球先生为第七届董事会董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称四环生物
公告日期2016-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2015年度董事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配预案》;
5、审议《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年财务报告及内部控制审计机构》;
6、审议《公司董事、监事及高管人员2015年度报酬》;
7、审议《2015年度监事会工作报告》;
8、审议关于公司计提资产减值准备的议案;
9、审议关于免去林梅女士独立董事职务, 增补刘卫女士为第七届董事会独立董事的议案;
10、审议关于罢免公司董事江永红, 选举冯文先生为第七届董事会董事的议案;
11、审议关于罢免公司独立董事卢青, 选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议案;
12、审议关于解除2015年12月子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与徐州中船阳光投资发展有限公司签订《绿化工程分包协议》的议案;
13、审议关于解除2015年12月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订《苗木购销合同》的议案;
14、审议关于解除2016年1月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订《苗木购销合同》的议案;
15、审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏澄丰生态园有限公司签订《苗木购销合同》的议案;
16、审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签订《苗木购销合同》的议案;
17、审议关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签订《苗木购销合同》的议案;
18、审议关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江西绿阳林业有限公司签订《苗木购销合同》的议案;
19、审议关于制订保持公司现有资产完整做强公司现有主业可持续发展的战略规划的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称四环生物
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案;
2、审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案;
3、审议关于公司计提资产减值准备的议案;
4、审议关于选举许琦先生为第七届董事会董事的议案;
5、审议关于选举林梅女士为第七届董事会独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-02
公司名称四环生物
公告日期2015-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案;
2、审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称四环生物
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量及发行规模
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价原则及发行价格
2.6 本次发行股票的限售期
2.7 募集资金数量及用途
2.8 上市地
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期限
3、审议《关于<江苏四环生物股份有限公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;
4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
5、审议《关于<2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)>的议案》;
6、审议《关于公司与资产(股权)转让方签署附生效条件的资产(股权)转让合同及其补充协议的议案》;
7、审议《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称四环生物
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年财务报告及内部控制审计机构》;
6、审议《公司董事、监事及高管人员2014年度报酬》;
7、审议《2014年度监事会工作报告》;
8、审议关于公司计提资产减值准备的议案;
9、审议关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江苏阳光生态园科技有限公司收购资产的议案;
10、审议关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江苏顺丰生态园林有限公司收购资产的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-04
公司名称四环生物
公告日期2015-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司委托贷款续期的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-30
公司名称四环生物
公告日期2014-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修订《公司章程》的议案。
2、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
3、审议关于免去史兆俊先生董事职务的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-04
公司名称四环生物
公告日期2014-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司全资子公司江苏四环生物制药有限公司拟对外提供委托贷款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-27
公司名称四环生物
公告日期2014-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2013年度董事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配预案》;
5、审议《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年财务报告及内部控制审计机构》;
6、审议《公司董事、监事及高管人员2013年度报酬》;
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《2013年度监事会工作报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-06
公司名称四环生物
公告日期2014-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案。
2、审议关于修订《公司章程》的议案。
3、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案。
4、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案。
5、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
6、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-17
公司名称四环生物
公告日期2013-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于董事会换届选举的议案;
(1)选举孙国建先生为公司第七届董事会董事
(2)选举程度胜先生为公司第七届董事会董事
(3)选举江永红先生为公司第七届董事会董事
(4)选举史兆俊先生为公司第七届董事会董事
(5)选举卢青先生为公司第七届董事会独立董事
(6)选举徐小娟女士为公司第七届董事会独立董事
2、审议关于监事会换届选举的议案;
(1)选举郭晓松先生为公司第七届监事会非职工代表监事
(2)选举赵小花女士为公司第七届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-12
公司名称四环生物
公告日期2013-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4定价原则和发行价格
2.5发行数量及认购方式
2.6发行股票的限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8上市地
2.9未分配利润的安排
2.10决议的有效期限
3、审议《关于<江苏四环生物股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
5、审议《关于江苏四环生物股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
7、审议《关于对公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》;
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于修订<江苏四环生物股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-03
公司名称四环生物
公告日期2013-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于增补董事的议案;
2、审议关于增补监事的议案(该议案采用累积投票制)
(1) 选举郭晓松先生为公司第六届监事会监事;
(2) 选举赵小花女士为公司第六届监事会监事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-08
公司名称四环生物
公告日期2013-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2012年度董事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配预案》;
5、审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构》;
6、审议《2012年度监事会工作报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-23
公司名称四环生物
公告日期2012-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4定价原则和发行价格
2.5发行数量及认购方式
2.6发行股票的限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8上市地
2.9未分配利润的安排
2.10决议的有效期限
3、审议《关于<江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
5、审议《关于江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
7、审议《关于对公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》;
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于修改<江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修改<江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度>的议案》; 12、审议《关于制定<江苏四环生物股份有限公司对外担保管理制度>的议案》; 13、审议《关于制定<江苏四环生物股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>》;
14、审议《关于制定<江苏四环生物股份有限公司对外投资管理制度>》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-20
公司名称四环生物
公告日期2012-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-20
公司名称四环生物
公告日期2012-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《江苏四环生物股份有限公司章程修正案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-30
公司名称四环生物
公告日期2012-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司控股子公司北京四环生物制药有限公司拟投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称四环生物
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《2011年年度报告全文及摘要》;
②审议《2011年度董事会工作报告》;
③审议《2011年度监事会工作报告》;
④审议《2011年度财务决算报告》;
⑤审议《2011年度利润分配预案》;
⑥审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年度审计机构;
⑦听取《独立董事2011年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-06
公司名称四环生物
公告日期2012-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《关于变更年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-26
公司名称四环生物
公告日期2011-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《关于投资设立全资子公司江苏四环生物制药有限公司的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-13
公司名称四环生物
公告日期2011-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《关于全资子公司江阴四环投资有限公司以5000万元人民币收购北京大河之洲集团有限公司持有新疆爱迪新能源科技有限公司14.85%的股权的议案》;
②审议《关于全资子公司江阴四环投资有限公司以4000万元人民币收购太原天海恒达科技有限公司持有新疆爱迪新能源科技有限公司12%的股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-21
公司名称四环生物
公告日期2011-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《2010年年度报告全文及摘要》;(详细内容见《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)) ②审议《2010年度董事会工作报告》; ③审议《2010年度监事会工作报告》; ④审议《2010年度财务决算报告》; ⑤审议《2010年度利润分配预案》;⑥审议续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-27
公司名称四环生物
公告日期2010-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议关于吸收合并全资子公司江苏四环制药有限公司的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-12-14
公司名称四环生物
公告日期2010-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议关于选举孙国建先生为第六届董事会董事;
②审议关于选举江永红先生为第六届董事会董事;
③审议关于选举程度胜先生为第六届董事会董事;
④审议关于选举陈香女士为第六届董事会董事;
⑤审议关于选举卢青先生为第六届董事会独立董事;
⑥审议关于选举徐小娟女士为第六届董事会独立董事;
⑦审议关于选举王建国先生为第六届监事会监事;
⑧审议关于选举陈海东先生为第六届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-27
公司名称四环生物
公告日期2010-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《关于公司与北京维达法姆科技有限公司、全资子公司北京四环生物制药有限公司共同签订的《协议书》的议案》;
②审议《关于投资设立全资子公司江苏四环制药有限公司的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-09-08
公司名称四环生物
公告日期2010-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《关于投资新疆爱迪新能源科技有限公司项目的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-22
公司名称四环生物
公告日期2010-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《2009 年年度报告全文及摘要》;(详细内容见《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn))
② 审议《2009 年度董事会工作报告》;( 详细内容见巨潮网(www.cninfo.com.cn))
③ 审议《2009 年度监事会工作报告》;( 详细内容见巨潮网(www.cninfo.com.cn))
④ 审议《2009 年度财务决算报告》;( 详细内容见巨潮网(www.cninfo.com.cn))
⑤审议《2009 年度利润分配预案》
⑥审议续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构;
⑦审议关于选举江永红先生为第五届董事会董事的议案
⑧审议关于选举卢青先生为公司独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-03
公司名称四环生物
公告日期2009-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《关于提名徐小娟女士为公司独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-25
公司名称四环生物
公告日期2009-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《2008 年年度报告全文及摘要》;
② 审议《2008 年度董事会工作报告》;
③ 审议《2008 年度监事会工作报告》;
④ 审议《2008 年度财务决算报告》;
⑤审议《2008 年度利润分配预案》;
⑥审议续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构;
⑦审议《关于2008 年计提减值准备的议案》。


审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-24
公司名称四环生物
公告日期2009-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于变更公司经营范围议案;
(2)关于修订《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-11-18
公司名称四环生物
公告日期2008-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于改聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-17
公司名称四环生物
公告日期2008-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-27
公司名称四环生物
公告日期2008-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于公司通过银行向江阴中盛服饰有限公司提供贷款人民币5000万元的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-12
公司名称四环生物
公告日期2008-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2007 年度董事会工作报告》;
3、审议《2007 年度监事会工作报告》;
4、审议《2007 年度财务决算报告》;
5、审议《2007 年度利润分配预案》;
6、审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案;
7、审议《关于公司通过银行向江苏大江金属材料有限公司提供贷款人民币8000 万元的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-12
公司名称四环生物
公告日期2008-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司董事会换届选举的预案;
2、审议关于公司监事会换届选举的预案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-20
公司名称四环生物
公告日期2007-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司修订的《股东大会议事规则》;
2、审议公司修订《董事会议事规则》;
3、审议公司修订的《监事会议事规则》;
4、审议公司修订的《独立董事工作制度》;
5、审议公司修订的《关联交易制度》;
6、审议公司《投资者关系管理办法》;
7、审议公司《股东大会累积投票制实施细则》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-26
公司名称四环生物
公告日期2007-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议出售公司毛纺事业部部分设备、房屋、土地。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-20
公司名称四环生物
公告日期2007-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议增补陈香女士为本公司第四届董事会成员
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-14
公司名称四环生物
公告日期2007-02-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ①审议公司2006年度董事会工作报告;
②审议公司2006年度监事会工作报告;
③审议公司2006年度财务决算报告;
④审议公司2006年度利润分配方案及资本公积金转增方案;
⑤审议续聘江苏公公证会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构;
⑥审议增补陈海东先生为第四届监事会监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-17
公司名称四环生物
公告日期2006-10-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 会议审议事项:《江苏四环生物股份有限公司股权分置改革方案的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-18
公司名称四环生物
公告日期2006-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ①审议通过2005年年度报告;
②审议公司2005年度董事会工作报告;
③审议公司2005年度监事会工作报告;
④审 议公司2005年度财务决算报告;
⑤审议公司2005年度利润分配方案及资本公积金转增方案;
⑥审议续聘江苏公公证会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构;
⑦审议通过全面修改后的《公司章程》;
⑧审议2005年资产减值准备。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-27
公司名称四环生物
公告日期2005-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于本公司发行短期融资券的议案
审议内容
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