国际医学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-30
公司名称国际医学
公告日期2019-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整回购股份方案的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称国际医学
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2019年度财务预算报告
6.00 2018年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案
8.00 关于修改公司章程的议案
9.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
10.00 关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-02
公司名称国际医学
公告日期2019-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-02
公司名称国际医学
公告日期2018-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 用于回购的资金来源
1.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 回购股份的实施期限
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-09
公司名称国际医学
公告日期2018-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为子公司提供担保的议案
2.00 关于调整2018年度财务预算报告的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-02
公司名称国际医学
公告日期2018-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-17
公司名称国际医学
公告日期2018-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事史今
1.02 非独立董事王爱萍
1.03 非独立董事曹鹤玲
1.04 非独立董事刘旭
1.05 非独立董事刘瑞轩
1.06 非独立董事孙文国
2.00 关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事杨乃定
2.02 独立董事常晓波
2.03 独立董事李富有
3.00 关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案
3.01 监事曹建安
3.02 监事王志峰
3.03 监事李凯
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称国际医学
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2018年度财务预算报告
6.00 2017年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案
8.00 关于修改公司章程的议案
9.00 关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规的议案
10.00 关于公司重大资产出售方案的议案
10.01 交易标的
10.02 交易对方
10.03 交易对价及定价依据
10.04 交易对价的支付
10.05 标的股权的交割和违约责任
10.06 债权债务处理
10.07 员工安置
10.08 过渡期间损益安排
10.09 决议有效期
11.00 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
12.00 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13.00 关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
14.00 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
15.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
16.00 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案
17.00 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
18.00 关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
20.00 关于《西安国际医学投资股份有限公司重大资产出售重组报告书(草案)》及其摘要的议案
21.00 关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案
22.00 关于公司对本次重大资产出售的标的公司及其全资子公司提供担保事项的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称国际医学
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《2017年度财务预算报告》;
6、《2016年年度报告及其摘要》;
7、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》;
8、《五年发展战略规划(2017-2021)》;
9、《2017年至2019年股东回报规划》。
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-16
公司名称国际医学
公告日期2017-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-06
公司名称国际医学
公告日期2016-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称国际医学
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2016年度财务预算报告》;
6、《2015年年度报告及其摘要》;
7、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》;
8、《关于为子公司提供担保的议案》;
9、《关于公司拟注册和发行不超过人民币13亿元中期票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-16
公司名称国际医学
公告日期2015-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称国际医学
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《2015年度财务预算报告》;
6、《2014年年度报告及其摘要》;
7、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》;
8、《关于换届选举独立董事、非独立董事的议案》;
8.1 选举非独立董事
8.1.1 王爱萍
8.1. 2 史 今
8.1. 3 刘瑞轩
8.1. 4 孙文国
8.1. 5 刘 旭
8.1. 6 张 铮
8.1. 7 曹鹤玲
8.2 选举独立董事
8.2.1 师 萍(独立董事)
8.2.2 张宝通(独立董事)
8.2.3 杨乃定(独立董事)
8.2.4 常晓波(独立董事)
9、《关于换届选举股东代表监事的议案》。
9.1 王志峰
9.2 古晓东
9.3 李 凯
9.4 曹建安
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-23
公司名称国际医学
公告日期2014-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-21
公司名称国际医学
公告日期2014-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-13
公司名称国际医学
公告日期2014-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于转让西安银行股份有限公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-12
公司名称国际医学
公告日期2014-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》;
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议;
(1)本次发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象
(4)发行数量
(5)发行价格及定价原则
(6)本次发行股票的锁定期
(7)募集资金数量及用途
(8)本次非公开发行前的滚存利润安排
(9)本次发行决议有效期
(10)上市地点
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》;
5、《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》;
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
7、《关于修改公司章程的议案》;
8、《2014年至2016年股东回报规划》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称国际医学
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 提案名称:
1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《2013年度利润分配预案》;
5、《2014年度财务预算报告》;
6、《2013年年度报告及其摘要》;
7、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》。
(二) 特别强调事项:
公司4位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-20
公司名称国际医学
公告日期2013-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年度利润分配预案》;
5、《2012年年度报告及其摘要》;
6、《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》;
7、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-10
公司名称国际医学
公告日期2012-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称国际医学
公告日期2012-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于换届选举独立董事、非独立董事的议案》;
2、《关于换届选举股东代表监事的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-23
公司名称国际医学
公告日期2012-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》;
2、《2011年度监事会工作报告》;
3、《2011年度财务决算报告》;
4、《2011年度利润分配预案》;
5、《2011年年度报告及其摘要》;
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》;
7、《关于修改公司章程的议案》;
8、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-01
公司名称国际医学
公告日期2011-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于收购西安高新医院有限公司100%股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-09-07
公司名称国际医学
公告日期2011-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于发行短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-17
公司名称国际医学
公告日期2011-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-23
公司名称国际医学
公告日期2011-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》;
2、《2010年度监事会工作报告》;
3、《2010年度财务决算报告》;
4、《2010年度利润分配预案》;
5、《2010年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》;
7、《关于变更公司名称的议案》。
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称国际医学
公告日期2010-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009 年度董事会工作报告》;
2、《2009 年度监事会工作报告》;
3、《2009 年度财务决算报告》;
4、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《2009 年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》;
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
8、《关于修改公司章程的议案》;
9、《关于增补古晓东先生为公司第八届董事会董事的提案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-05
公司名称国际医学
公告日期2010-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于转让陕西三秦能源董东煤业有限公司45%股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-06-19
公司名称国际医学
公告日期2009-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于调整公司2008年度配股方案中配售数量的议案》
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-25
公司名称国际医学
公告日期2009-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2008 年度董事会工作报告》 ;
2、《2008 年度监事会工作报告》 ;
3、《2008 年度财务决算报告》 ;
4、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ;
5、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》 ;
6、《2008 年年度报告及其摘要》 ;
7、《关于换届选举董事、独立董事的议案》 ;
8、《关于换届选举监事的议案》 ;
9、《关于修改公司章程的议案》 。


审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-26
公司名称国际医学
公告日期2009-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改公司章程的议案》;
(2)审议《关于延长2008 年度配股有效期的议案》;
(3)审议《关于为开元商业广场项目住宅部分的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》.
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-16
公司名称国际医学
公告日期2008-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于为参股公司提供担保的议案》;
审议《关于增补刘建申先生为西安开元控股集团股份有限公司第七届董事会董事的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-29
公司名称国际医学
公告日期2008-02-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配预案》
5、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》
6、《关于为控股子公司提供担保的议案》
7、《关于公司符合配股资格的议案》
8、《关于公司2008 年度配股方案的议案》
9、《关于公司2008 年度配股募集资金使用可行性报告的议案》
审议内容利润分配方案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-06
公司名称国际医学
公告日期2007-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)审议《2006年度董事会工作报告》;
2)审议《2006年度监事会工作报告》;
3)审议《2006年度财务决算报告》;
4)审议《2006年度利润分配预案》;
5)审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》;
6)审议《关于变更公司名称的议案》;
7)审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-16
公司名称国际医学
公告日期2006-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于转让西安天竣能源投资管理有限公司股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-08-26
公司名称国际医学
公告日期2006-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于收购西安天竣能源投资管理有限公司股权的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-05-27
公司名称国际医学
公告日期2006-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于控股子公司投资建设西稍门商城项目的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-20
公司名称国际医学
公告日期2006-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)审议《2005年董事会工作报告》;
2)审议《2005年监事会工作报告》;
3)审议《2005年度财务决算报告》;
4)审议《2005年度利润分配预案》;
5)审议修改后的《公司章程》(草案);
6)审议修改后的《股东大会议事规则》(草案);
7)审议《董事会议事规则》(草案);
8)审议《监事会议事规则》(草案);
9)换届选举董事、独立董事、监事;
10)审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-05
公司名称国际医学
公告日期2006-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
审议内容股权分置
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