| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事局工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及摘要
5.00 关于2023年度利润分配的预案
6.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案
4.00 关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案
2.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事局工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 关于2022年度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 注册发行规模
2.02 发行期限及品种
2.03 发行方式
2.04 发行利率及其确定方式
2.05 发行对象
2.06 募集资金用途
2.07 增信措施
2.08 上市安排
2.09 偿债保障措施
2.10 决议有效期
3.00 关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券注册及发行相关事宜的议案
4.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案
5.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
6.00 关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
7.00 关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案
8.00 关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
2.00 关于提请股东大会授权董事局办理回购股份事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案
2.00 关于拟注册及发行超短期融资券的议案
3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第十届董事局董事的议案
2.00 关于增补公司第十届董事局独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事局工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及摘要
5.00 关于2021年度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注册及发行中期票据的议案
2.00 关于公司拟为全资子公司港弘码头提供担保的议案
3.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
4.00 关于公司拟向银行申请并购贷款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于拟开展永续债权业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
3.00 关于拟注册(备案)发行永续债券的议案
4.00 关于拟注册及发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事局工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于2020年度利润分配的预案
6.00 关于公司拟开展售后回租业务暨关联交易的议案
7.00 关于调整公司2021年预计日常关联交易事项的议案
8.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟收购上市公司秀强股份25.009%股权的议案
2.00 关于拟收购上市公司秀强股份事项出具相关承诺函的议案
3.00 关于变更募集资金投资项目实施内容的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事局换届选举的议案
1.01 关于选举欧辉生先生为第十届董事局董事的议案
1.02 关于选举冯鑫先生为第十届董事局董事的议案
1.03 关于选举甄红伦先生为第十届董事局董事的议案
1.04 关于选举薛楠女士为第十届董事局董事的议案
1.05 关于选举周娟女士为第十届董事局董事的议案
1.06 关于选举路晓燕女士为第十届董事局独立董事的议案
1.07 关于选举邹俊善先生为第十届董事局独立董事的议案
1.08 关于选举陈鼎瑜先生为第十届董事局独立董事的议案
1.09 关于选举刘国山先生为第十届董事局独立董事的议案
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 关于选举黄志华先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
2.02 关于选举李春梅女士为第十届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于调整公司独立董事薪酬的议案
4.00 关于为天长聚合项目贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案
4.00 关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟实施回购公司部分社会公众股份的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟注册及发行超短期融资券的议案
2.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于珠海港香港拟向招商银行香港分行申请并购贷款并为其提供担保的议案
2.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事局工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于2019年度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的议案
2.00 关于变更募集资金投资项目实施内容的议案
3.00 关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的议案
4.00 关于调整注册及发行中期票据方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年预计日常关联交易的议案
2.00 关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年预计日常关联交易的议案
2.00 关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案
2.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案
3.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项表决)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 发行方式
2.05 发行对象
2.06 募集资金用途
2.07 发行债券的上市
2.08 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案
4.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于珠海港航运拟向珠海华润银行申请授信并由公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事局工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度利润分配预案
6.00 关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容的议案
7.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟为全资子公司远洋公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案；
2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案；
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
4、关于公司2019年预计日常关联交易的议案；
5、关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于前次募集资金使用情况的报告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟注册及发行超短期融资券的议案
2.00 关于拟注册及发行中期票据的议案
3.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
4.00 关于公司本次非公开发行公司债券发行方案的议案
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 发行方式
4.04 发行对象
4.05 债券期限
4.06 债券利率及确定方式
4.07 募集资金用途
4.08 挂牌转让方式
4.09 偿债保障措施
4.10 决议的有效期
5.00 关于本次非公开发行公司债券授权事项的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案
7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案
10.00 关于前次募集资金使用情况的报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事局工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 关于2017年度利润分配预案
6.00 关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案
7.00 关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案（需逐项审议）
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行价格及定价原则
2.4、发行对象和认购方式
2.5、发行数量
2.6、限售期
2.7、募集资金投向
2.8、滚存利润分配安排
2.9、上市地点
2.10、决议有效期
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
5、关于公司前次募集资金使用情况的报告
6、关于提请公司股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于与珠海港集团签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同》暨重大关联交易的议案
8、关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
9、公司控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案
10、关于制订《珠海港股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
11、关于与控股股东签署托管协议暨关联交易的议案
12、关于珠海港拖轮有限公司新建6艘拖轮的议案
13、关于云浮新港拟购置设备项目的议案
14、关于珠海港航运拟购置内河多用途船及多用途海船项目的议案
15、关于修订《公司章程》部分条款的议案
16、关于合资公司拟购置及新建2.25万吨海船项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事局工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年年度报告及摘要；
4、2016年度财务决算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案；
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案；
2、关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2017年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于拟注册及发行短期融资券的议案
2、 关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司第九届董事局董事的议案；
2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案；
3、关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于港兴公司推进珠海横琴新区燃气管道建设相关业务的关联交易议案；
2、关于汇通物流与高栏国码开展集装箱内拖业务关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于增补公司第九届董事局独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年董事局工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案
7、关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖申请仲裁财产保全提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案
2.1发行规模；
2.2债券期限
2.3债券利率及其确定方式
2.4发行方式
2.5发行对象
2.6募集资金用途
2.7发行债券的上市
2.8决议的有效期
3、关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《珠海港股份有限公司关于控股股东修改相关承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售下属公司100%股权的议案；
2、关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展日常合作业务的关联交易议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》；
2、《关于公司控股企业拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请挂牌新三板的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2015-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于为全资子公司在平安银行珠海前山支行申请授信额度并为其提供担保的议案》；
3、《关于为全资子公司在中信银行珠海分行申请授信额度并为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事局换届选举的议案
（1）关于选举欧辉生先生为公司第九届董事局董事的议案；
（2）关于选举梁学敏先生为公司第九届董事局董事的议案；
（3）关于选举黄志华先生为公司第九届董事局董事的议案；
（4）关于选举李少汕先生为公司第九届董事局董事的议案；
（5）关于选举周娟女士为公司第九届董事局董事的议案；
（6）关于选举真虹先生为公司第九届董事局董事的议案；
（7）关于选举田秋生先生为公司第九届董事局独立董事的议案；
（8）关于选举郑国坚先生为公司第九届董事局独立董事的议案；
（9）关于选举张文京先生为公司第九届董事局独立董事的议案。
2、关于监事会换届选举的议案
（1）关于选举许楚镇先生为公司第九届监事会监事的议案；
（2）关于选举姜平先生为公司第九届监事会监事的议案。
3、关于支付董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资企业借款提供担保的议案；
2、关于为全资企业申请银行授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2015-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股企业借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事局工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年年度报告及摘要；
4、2014年度财务决算报告；
5、2014年度利润分配预案；
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并确定其报酬的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2015-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟与中国神华能源股份有限公司签署《一致行动人协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资企业借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股企业浙江科啸风电投资开发有限公司拟向中国进出口银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案
2、关于全资企业进行融资租赁并由公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于珠海港物流发展有限公司拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补第八届董事局独立董事的议案
（1）增补田秋生先生为公司第八届董事局独立董事；
（2）增补郑国坚先生为公司第八届董事局独立董事；
2、关于为东电茂霖风能发展有限公司借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补第八届董事局董事的议案；
2、关于珠海港物流在中信银行珠海分行申请授信额度并为其提供担保的议案；
3、关于珠海港物流在汇丰银行（中国）有限公司珠海支行申请授信额度并为其提供担保的议案；
4、关于珠海港达供应链管理有限公司在交通银行珠海分行申请项目贷款、提供资产抵押并为其提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事局工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年年度报告及摘要；
4、2013年度财务决算报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案；
7、关于为参股企业珠海碧辟化工有限公司提供关联担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2013-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补第八届董事局董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案
2、关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案
3、珠海港股份有限公司关于调减配股募集资金投资项目之富华风能拟增资金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事局工作报告
2、听取2012年独立董事述职报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年年度报告及摘要
5、2012年财务决算报告
6、2012年度利润分配预案
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案
8、关于修订公司部分制度的议案
（1）修订《股东大会议事规则》
（2）修订《董事局议事规则》
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟增加珠海碧辟化工有限公司注册资本金的议案
2、关于关于珠海港物流发展有限公司与珠海碧辟化工有限公司开展PTA采购业务的关联交易议案
3、关于延长公司配股方案相关决议有效期限的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的关联交易议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为参股企业中化格力港务有限公司提供担保的议案
2、关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事局工作报告
2、听取2011年独立董事履职情况报告
3、2011年度监事会工作报告
4、2011年年度报告及摘要
5、2011年财务决算报告
6、2011年度利润分配预案
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构并确定其报酬的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于董事局换届选举的议案
（1）关于选举吴爱存先生为公司第八届董事局董事的议案；
（2）关于选举欧辉生先生为公司第八届董事局董事的议案；
（3）关于选举梁学敏先生为公司第八届董事局董事的议案；
（4）关于选举李少汕先生为公司第八届董事局董事的议案；
（5）关于选举鲁涛先生为公司第八届董事局董事的议案；
（6）关于选举王健先生为公司第八届董事局独立董事的议案；
（7）关于选举王继宁先生为公司第八届董事局独立董事的议案；
（8）关于选举王树勤女士为公司第八届董事局独立董事的议案；
（9）关于选举葛芸女士为公司第八届董事局独立董事的议案；
10、关于监事会换届选举的议案
（1）关于选举许楚镇先生为公司第八届监事会监事的议案；
（2）关于选举梁小天先生为公司第八届监事会监事的议案。
11、关于支付独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案
2、关于控股企业风能公司向中国进出口银行广东省分行申请借款并由电力集团为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整第七届董事局部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司符合配股条件的议案
议案二 （逐项审议）关于公司2011年度配股方案的议案
议案三 （逐项审议）关于公司2011年配股募集资金投向的议案
议案四 关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
议案五 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称：关于参与竞投珠海港通投资发展有限公司等二家公司100%产权的关联交易议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2011-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事局工作报告；
2、2010年度监事会工作报告；
3、2010年年度报告及摘要；
4、2010年财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构并确定其报酬的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称：关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2010-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称：关于参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产权的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2010-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于发行公司债券方案的议案；
3、关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案；
4、关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于公司名称变更的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为参股企业烽火富华提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事局工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年年度报告及摘要；
4、2009 年财务决算报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构并确定其报酬的议案；
7、关于为珠海高栏商业中心有限公司向建设银行珠海分行申请借款提供固定资产抵押和信用担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补梁小天先生为公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
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| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2008 年度董事局工作报告；
（2）审议2008 年度监事会工作报告；
（3）审议2008 年年度报告及摘要；
（4）审议2008 年财务决算报告；
（5）审议2008 年度利润分配预案；
（6）审议关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009 年度审计机构并确定其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘任广东大华德律会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于选举杨润贵先生为公司第七届董事局董事的议案；
（2）关于选举欧辉生先生为公司第七届董事局董事的议案；
（3）关于选举李少汕先生为公司第七届董事局董事的议案；
（4）关于选举梁学敏先生为公司第七届董事局董事的议案；
（5）关于选举黄志华先生为公司第七届董事局董事的议案；
（6）关于选举杨廷安先生为公司第七届董事局董事的议案；
（7）关于选举陈辉先生为公司第七届董事局董事的议案
（8）关于选举田秋生先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（9）关于选举王健先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（10）关于选举王继宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（11）关于选举崔松宁先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
（12）关于选举陈仕登先生为公司第七届监事会监事的议案；
（13）关于选举周优芬女士为公司第七届监事会监事的议案；
（14）关于选举张庆红先生为公司第七届监事会监事的议案；
（15）关于修改《公司章程》的议案；
（16）关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2007 年度董事局工作报告；
（2）审议2007 年度监事会工作报告；
（3）审议2007 年年度报告及摘要；
（4）审议2007 年财务决算报告；
（5）审议2007 年度利润分配预案；
（6）审议关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并确定其报酬的议案；
（7）审议关于富华进出口有限公司开展铅精粉销售业务的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2007-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于为下属企业富华复材申请综合授信额度提供担保的议案；
（2）关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2007-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于向交通银行珠海分行申请信托贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2006年度董事局工作报告；
（2）审议2006年度监事会工作报告；
（3）审议2006年年度报告及摘要；
（4）审议2006年财务决算报告；
（5）审议2006年度利润分配预案；
（6）审议关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并确定其报酬的议案；
（7）关于变更公司住所的议案；
（8）关于变更公司经营范围的议案；
（9）关于富华集团向金融机构申请综合授信额度的议案；
（10）关于下属企业功控玻纤向建设银行珠海分行申请综合授信额度的议案；
（11）关于为下属企业功控玻纤申请综合授信额度提供担保的议案；
（12）关于修改《公司章程》的议案；（详见附件一）
（13）关于选举梁学敏先生为公司第六届董事局董事的议案；
（14）关于选举樊迅先生为公司第六届董事局董事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2007-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更公司经营范围的议案；
（2）关于修改《公司章程》的议案；
（3）关于提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记事宜的议案；
（4）关于选举欧辉生先生为公司第六届董事局董事的议案；
（5）关于选举李少汕先生为公司第六届董事局董事的议案；
（6）关于选举刘志标先生为公司第六届董事局董事的议案；
（7）关于选举陈仕登先生为公司第六届监事会监事的议案；
（8）关于选举刘优芬女士为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-08 |
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| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2006-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：珠海经济特区富华集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易事项；
议案二：珠海经济特区富华集团股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2006-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年度董事局工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年年度报告；
（4）2005年财务决算报告；
（5）2005年度利润分配预案；
（6）关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并确定其报酬的议案；
（7）关于向交通银行珠海分行申请综合授信额度的议案；
（8）关于修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2005-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于推选公司第六届董事局独立董事的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2005-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于富华集团拟增加珠海碧辟化工有限公司注册资本金的议案；
（2）关于董事局换届选举的议案；
（3）关于监事会换届选举的议案；
（4）关于支付独立董事薪酬的议案；
（5）关于支付独立监事薪酬的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-25 |
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| 公司名称 | 珠海港 |
| 公告日期 | 2005-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修改富华进出口贸易公司开展代理进口业务关联交易条款的议案。
议案二：关于投资开发富华广场三期项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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