| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2023年度总裁工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于审议<2024年度贷款总额>的议案》
7.00 《关于制订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2023-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议子公司杨家界索道签订<张家界武陵源景区国家森林公园)“一票制”联营协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2023年度贷款总额的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 补选张坚持先生为第十一届董事会非独立董事
1.02 补选秦粼先生为第十一届董事会非独立董事
1.03 补选侯万明先生为第十一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度独立董事述职报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于核定公司2023年度贷款总额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选资旭先生为公司董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度独立董事述职报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于核定公司2022年度贷款总额的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事
1.02 选举赵辉先生为第十一届董事会非独立董事
1.03 选举王章利先生为第十一届董事会非独立董事
1.04 选举谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事
1.05 选举谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事
1.06 选举刘涛先生为第十一届董事会非独立董事
1.07 选举陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
2.01 选举许长龙先生为第十一届董事会独立董事
2.02 选举袁凌先生为第十一届董事会独立董事
2.03 选举鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事
2.04 选举莫路明女士为第十一届董事会独立董事
3.00 《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杨流爱先生为第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举田奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度独立董事述职报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《2020年年度报告》及其摘要
7.00 《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于核定公司2021年度贷款总额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度独立董事述职报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《2019年年度报告》及其摘要
7.00 《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于核定公司2020年度贷款总额的议案》
9.00 《关于公司继续投资大庸古城项目建设及延迟开业的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度独立董事述职报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《2018年年度报告》及其摘要
7.00 《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于核定公司2019年度贷款总额的议案》
9.00 《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
12.00 《关于修订<董事工作细则>部分条款的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》
14.00 《关于修订<关联交易实施办法>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举戴名清先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举陈琛先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举赵文胜先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举向绪杰先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举王爱民先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举晏建军先生为第十届董事会非独立董事
1.07 选举刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举许长龙先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举姚小义先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举袁凌先生为第十届董事会独立董事
2.04 选举鲁明勇先生为第十届董事会独立董事
3.00 《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举万自锋先生为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱韶东先生为第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
1.01 《关于提名王光权先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
1.02 《关于提名刘雅娟女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》
2.00 《关于提名姚小义先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度独立董事述职报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00 《2017年年度报告》及其摘要
7.00 《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于核定公司2018年度贷款总额的议案》
9.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 募集资金管理及存放账户
10.19 担保事项*
10.20 本次决议的有效期
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
13.00 《关于公司继续投资大庸古城项目的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司协议转让张家界游客中心有限公司100%股权的议案
2.00 关于公司协议转让张家界乡村旅游发展有限公司100%股权的议案
3.00 关于公司协议转让张家界茶业发展有限公司100%股权的议案
4.00 关于公司协议转让张家界旅游众创科技有限责任公司47.5%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于修订《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度独立董事述职报告》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》
6 《2016年度报告》及其摘要
7 《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
8 《关于核定公司2017年度贷款总额的议案》
9 《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》
10 《关于提名向绪杰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
11 《关于投资修建龙凤垭隧道的议案》
12 《关于增加游客中心投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
1.01 提名赵文胜先生为公司第九届董事会董事
1.02 提名王爱民先生为公司第九届董事会董事
议案2 《关于提名万自锋先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
议案3 《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
议案4 《关于张家界大庸古城发展有限公司申请项目前期贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度独立董事述职报告》
议案4《2015年度财务决算报告》
议案5《关于2015年度利润分配及公积金转增股本预案》
议案6《2015年度报告及摘要》
议案7《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》
议案8《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》
议案9《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2关于公司2016年非公开发行股票方案的议案
议案2中子议案①发行股票的种类和面值
议案2中子议案②发行方式
议案2中子议案③发行对象和认购方式
议案2中子议案④定价原则
议案2中子议案⑤发行数量
议案2中子议案⑥限售期
议案2中子议案⑦本次非公开发行的募集资金金额与用途
议案2中子议案⑧本次非公开发行前的滚存利润安排
议案2中子议案⑨上市地点
议案2中子议案⑩本次非公开发行决议的有效期限
议案3关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案
议案4关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
议案5关于公司与控股股东经投集团签署附条件生效的股份认购合同的议案
议案6关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
议案7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案8关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
议案9关于修订《公司章程》的议案
议案10关于制定《募集资金管理办法》的议案
议案11关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案
议案12关于公司投资建设大庸古城项目的议案
议案13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案14关于调整公司独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
2 《关于投资建设杨家界索道配套工程项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《2014年财务决算报告》
5 《关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案》
6 《2014年度报告及摘要》
7 《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
8 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
8.1 袁祖荣
8.2 罗选国
8.3 王章利
8.4 阙道文
8.5 侯启雄
8.6 谢 斌
9 《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
9.1 李荻辉
9.2 田贵君
9.3 姜 亚
10 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
10.1 刘世星
10.2 宋 彬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2013年度董事会工作报告》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度独立董事述职报告》
4《2013年财务决算报告》
5《关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
6《2013年度报告及摘要》
7《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
8《关于修改<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
9《关于<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》
10《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》
11《关于投资张家界市游客中心体系项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)《2012年度董事会工作报告》；
2)《2012年度监事会工作报告》；
3)《2012年度独立董事述职报告》
4)《2012年度财务决算报告》；
5)《关于2012年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6)《2012年年度报告》及其摘要；
7)《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2012-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《2011年度董事会工作报告》；
2) 《2011年度监事会工作报告》；
3) 《2011年度独立董事述职报告》
4) 《2011年度财务决算报告》；
5) 《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6) 《2011年年度报告》及其摘要；
7) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
8) 《关于董事会换届选举的议案》；
9) 《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《2010年度董事会工作报告》；
2) 《2010年度监事会工作报告》；
3) 《2010年度独立董事述职报告》；
4) 《2010年度财务决算报告》；
5) 《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6) 《关于预计负债转回的议案》；
7) 《2010年年度报告》及其摘要；
8) 《关于修订﹤公司章程﹥的议案》；
9) 《关于补选李军先生为公司第七届董事会董事的议案》；
10) 《关于补选侯启雄先生为公司第七届董事会董事的议案》；
11) 《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份购买资产基本条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.1 发行股份种类及面值
2.2 发行方式
2.3 发行股份购买的资产
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 交易价格及发行数量
2.7 限售期及上市地点
2.8 标的资产自评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
2.10 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.11 本次决议的有效期
2.12 关于本次发行股份购买资产购成关联交易事项的确认
3 《关于公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》
4 《关于公司签署〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》
5 《关于提请股东大会批准张家界市经济发展投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2010-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2009年度董事会工作报告》；
（2）《2009年度监事会工作报告》；
（3）《2009年度财务决算报告》；
（4）《关于2009年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（5）《2009年年度报告》及其摘要；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《2009年度独立董事述职报告》。
（8） 关于终止浏阳道吾山风景区经营权租赁合同并注销项目公司的议案；
（9） 关于转让我公司及控股子公司宝峰湖公司拥有的湘西猛洞河旅游开发有限公司全部权益的议案；
（10）关于转让我公司及控股子公司宝峰湖公司拥有的湘西坐龙峡旅游开发有限公司全部权益的议案；
（11）关于转让我公司持有的吉首德夯旅游实业有限公司80%权益的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.1 发行股份种类及面值
2.2 发行方式
2.3 发行股份购买的资产
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 交易价格及发行数量
2.7 限售期及上市地点
2.8 标的资产自评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
2.10 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.11 本次决议的有效期
2.12 关于本次发行股份购买资产购成关联交易事项的确认
3 《关于公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》
4 《关于公司签署〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》
5 《关于提请股东大会批准张家界市经济发展投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2009-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《2008 年度董事会工作报告》；
2) 《2008 年度监事会工作报告》；
3) 《2008 年度财务决算报告》；
4) 《关于2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5) 《关于2008 年度计提资产减值准备的议案》；
6) 《关于预计负债转回的议案》；
7) 《2008 年年度报告》及其摘要；
8) 《关于办理公司部分年内到期贷款转贷的议案》
9) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10) 《关于设立杨家界索道项目公司的议案》；
11) 《关于向中国工商银行张家界市分行申请12000 万元贷款的议案》；
12) 《关于补选公司独立董事的议案》；
13) 《关于改聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2009-04-03 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2009-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于董事会换届选举的议案》；
（2）《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于补选龚曙光先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2008-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2007 年度董事会工作报告》；
（二）《2007 年监事会工作报告》；
（三）《2007 年度财务决算报告》；
（四）《2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（五）《关于公司2007 年度计提资产减值准备的议案》；
（六）《2007 年年度报告》及其摘要； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2007-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于补选袁祖荣先生为公司董事的议案》；
（2）《关于补选蒯卫国先生为公司董事的议案》；
（3）《关于补选廖朝晖女士为公司董事的议案》；
（4）《关于补选刘世星先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2007-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2007-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.提案名称：《关于为湖南洞庭水殖股份有限公司为我公司提供的900万元贷款担保提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2006-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《张家界旅游开发股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.提案名称：《关于为湖南洞庭水殖股份有限公司为我公司提供的900万元贷款担保提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2005年度董事会工作报告》；
（2）《2005年监事会工作报告》；
（3）《2005年度财务决算报告》；
（4）《2005年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（5）《关于为湖南周洛旅游开发有限公司提供借款担保的议案》；
（6）《关于为湘西猛洞河旅游开发有限公司提供借款担保的议案》；
（7）《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》；
（8）《关于对〈股东大会议事规则〉进行修订的议案》；
（9）《关于对〈董事会议事规则〉进行修订的议案》；
（10） 《关于对〈监事会议事规则〉进行修订的议案》；
（11） 《关于补选许茵女士为公司第六届董事会董事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2005-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于董事会换届选举的议案》；
（2）《关于监事会换届选举的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2005-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于对董事会成员进行调整的议案》
（2）《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》
（3）《关于对〈股东大会议事规则〉修订的议案》
（4）《关于对〈董事会议事规则〉修订的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 张家界 |
| 公告日期 | 2004-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于收购临湘山水旅游产业发展有限公司股权的议案； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配