| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度财务决算报告
4.00 公司2023年年度报告全文及摘要
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举方舟为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举刘庆久为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举刘楚然为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举冯壮勇为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举陈卫民为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举桑萍为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴革为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举李茹兰为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举陆前进为公司第十一届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举赵英伟为公司第十一届监事会股东代表监事
3.02 选举罗成为公司第十一届监事会股东代表监事
3.03 选举刘晓勇为公司第十一届监事会股东代表监事
4.00 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告全文及摘要
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于为控股子公司提供财务资助额度的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补严兴农为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度财务决算报告
4.00 公司2021年年度报告全文及摘要
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于为控股子公司提供财务资助额度的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案
9.00 关于增补桑萍为公司第十届董事会董事的议案
10.00 关于增补刘晓勇为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告》全文及摘要
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
2.00 关于购买董事、监事及高管责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举余政先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举张建军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举陈家华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举冯壮勇先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举严兴农先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举陈良栋先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举鲁桂华先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举吴革先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举孟捷先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举赵英伟先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举赵岩先生为公司第十届监事会监事
3.03 选举原燕飞女士为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告》全文及摘要
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年年度报告》全文及摘要
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于选举独立董事的议案》
10.00 《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
11.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告》全文及摘要
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
10.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于投资民生信托?至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 非独立董事余政
1.02 非独立董事刘冰
1.03 非独立董事陈家华
1.04 非独立董事徐建兵
1.05 非独立董事陈良栋
1.06 非独立董事严兴农
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 独立董事李慧中
2.02 独立董事鲁桂华
2.03 独立董事钱爱民
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 监事赵英伟
3.02 监事李能
3.03 监事罗成 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2016年度董事会工作报告》
（二）《公司2016年度监事会工作报告》
（三）《公司2016年年度财务决算报告》
（四）《公司2016年年度报告》全文及摘要
（五）《公司2016年度利润分配预案》
（六）《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
（七）《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案》
（八）《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
（九）《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
1、交易对方
2、标的资产
3、定价依据及交易价格
4、支付方式
5、期间损益归属
6、员工安置
7、标的资产的过户及违约责任
8、决议有效期
（三）《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
（四）《关于〈民生控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
（五）《关于签署附生效条件的〈民生控股股份有限公司与中国泛海控股集团有限公司之重大资产出售协议〉的议案》
（六）《本次重大资产出售整体方案符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条要求的议案》
（七）《关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案》
（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
（九）关于证券投资额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于购买信托产品暨关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2015年度董事会工作报告》
（二）《公司2015年度监事会工作报告》
（三）《公司2015年年度财务决算报告》
（四）《公司2015年年度报告》全文及摘要
（五）《公司2015年度利润分配预案》
（六）《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
（七）《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于转让民生电子商务有限责任公司6%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于放弃参与民生期货有限公司增资的议案》；
（二）《关于选举陈汉文先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（二）关于修改《募集资金管理办法》的议案；
（三）关于证券投资额度的议案；
（四）关于签署《北京民生典当有限责任公司增资协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》；
（二）逐项审议《关于本次重大资产购买暨关联交易的方案的议案》；
1、交易对方；
2、标的资产；
3、定价依据及交易价格；
4、支付方式；
5、过渡期期间损益的归属；
6、标的资产的过户及违约责任；
7、决议有效期。
（三）审议《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；
（四）审议《关于<民生控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（五）审议《关于公司与泛海控股签署附条件生效的<深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议>的议案》；
（六）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（七）审议《关于批准本次重大资产购买暨关联交易有关审计、评估报告的议案》；
（八）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（九）审议《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》；
（十一）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》；
（十二）审议《关于填补被摊薄每股收益措施的议案》；
（十三）审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
1、发行规模；
2、票面金额及发行价格；
3、发行对象及发行方式
4、债券期限及品种；
5、债券利率；
6、担保方式
7、募集资金用途
8、募集资金专项账户
9、偿债保障措施
10、发行债券的交易流通
11、股东大会决议的有效期
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》；
（二）《关于签署〈民生财富投资管理有限公司股权转让协议〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2014年度董事会工作报告》；
2、公司《2014年度监事会工作报告》；
3、公司《2014年度财务决算报告》；
4、公司《2014年度报告》全文及摘要；
5、公司《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
7、《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合重大资产出售条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》：
1、交易对方；
2、标的资产；
3、定价依据和交易价格；
4、支付方式；
5、期间损益归属；
6、员工安置；
7、标的资产的过户及违约责任；
8、决议有效期。
（三）审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；
（四）审议《关于审议<民生控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（五）审议《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
（六）审议《本次重大资产出售整体方案符合<重组管理办法>第十一条要求的议案》；
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；
（八）《关于修改<民生控股股份有限公司章程>的议案》；
（九）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（十）《关于制订<民生控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》；
（十一）《关于选举鲁桂华先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于进行短期理财的议案；
2、关于进行信托产品投资和委托贷款的议案；
3、关于聘任2014年度内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于认购/申购中国民生信托有限公司发行的民生信托·金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2013年度董事会工作报告》
（二）《公司2013年度监事会工作报告》
（三）《公司2013年度财务决算报告》
（四）《公司2013年度报告全文及摘要》
（五）《公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
（六）《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
（七）《关于变更公司名称、修改公司章程的议案》
（八）《关于〈北京民生典当有限责任公司股权转让协议〉的议案》
（九）《关于〈民生保险经纪有限公司股权转让协议〉的议案》
（十）《关于〈民生电子商务有限责任公司股权转让协议〉的议案》
（十一）《关于〈北京民生典当有限责任公司增资协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2014-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举王宏先生为公司第八届董事会董事
2、选举齐子鑫先生为公司第八届董事会董事
3、选举陈家华先生为公司第八届董事会董事
4、选举刘洪伟先生为公司第八届董事会董事
5、选举陈良栋先生为公司第八届董事会董事
6、选举严兴农先生为公司第八届董事会董事
7、选举刘洪渭先生为公司第八届董事会独立董事
8、选举钱爱民女士为公司第八届董事会独立董事
9、选举李慧中先生为公司第八届董事会独立董事
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举赵英伟先生为公司第八届监事会监事
2、选举刘冰先生为公司第八届监事会监事
3、选举王彤女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于利用闲置资金进行短期理财的议案；
（二）关于公司对外投资的议案；
（三）关于新聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）《公司2012年度财务决算报告》；
（四）《公司2012年度报告及报告摘要》；
（五）《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
（六）《关于修订董事会议事规则的议案》；
（七）《关于修订监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司章程的议案》
（二）审议《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》
（三）审议《关于公司对外投资的议案》
（四）审议《股东大会议事规则》（2012年修订） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2011年度董事会工作报告》
（二）《公司2011年度监事会工作报告》
（三）《公司2011年度财务决算报告》
（四）《公司2011年度报告及报告摘要》
（五）《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
（六）《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》
（七）《关于聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》
（八）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增补公司董事的议案》；
（二）审议《关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2011-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》；
（二）审议《关于公司对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2010年度董事会工作报告》；
（二）《公司2010年度监事会工作报告》；
（三）《公司2010年度财务决算报告》；
（四）《公司2010年度报告及报告摘要》；
（五）《公司2010年度利润分配预案》；
（六）《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
（七）《关于增补公司独立董事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2010-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、《关于选举马志军先生为第七届董事会董事的议案》
2、《关于选举徐建兵先生为第七届董事会董事的议案》
3、《关于选举张更生先生为第七届董事会董事的议案》
4、《关于选举冯栋先生为第七届董事会董事的议案》
5、《关于选举陈良栋先生为第七届董事会董事的议案》
6、《关于选举冯壮勇先生为第七届董事会董事的议案》
7、《关于选举刘洪渭先生为第七届董事会董事的议案》
8、《关于选举刘仲川先生为第七届董事会董事的议案》
（二）《关于修改公司章程的议案》；
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、《关于选举余政先生为第七届监事会监事的议案》
2、《关于选举赵英伟先生为第七届监事会监事的议案》
3、《关于选举刘庚先生为第第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2009 年度董事会工作报告》；
（二）《公司2009 年度监事会工作报告》；
（三）《公司2009 年度财务决算报告》；
（四）《公司2009 年度报告及报告摘要》；
（五）《公司2009 年度利润分配预案》；
（六）《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
（七）《关于增补公司董事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 《公司2008年度董事会工作报告》；
（二） 《公司2008年度监事会工作报告》；
（三） 《公司2008年度财务决算报告》；
（四） 《公司2008年年度报告及报告摘要》；
（五） 《公司2008年度利润分配议案》；
（六） 《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司度审计机构的议案》；
（七） 《关于修改公司章程的议案》；
（八） 《公司章程修改草案》；
（九） 《关于增补公司董事、独立董事的议案》；
1、增补余政先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
2、增补刘建萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
3、增补赵英伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
4、增补刘洪渭先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
5、增补张新民先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
（十） 《关于增补公司监事的议案》；
1、增补兰立鹏先生为公司第六届监事会监事的议案；
2、增补刘庚先生为公司第六届监事会监事的议案。
（十一） 《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《变更公司名称的议案》；
（二）审议《变更公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于调整<利用闲置资金进行短期理财的议案>的议案》；
（四）审议《关于公司对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《公司2007 年度董事会工作报告》；
（二） 《公司2007 年度监事会工作报告》；
（三） 《公司2007 年度财务决算报告》；
（四） 《公司2007 年年度报告及报告摘要》；
（五） 《公司2007 年度利润分配预案》；
（六） 《关于公司董事、监事津贴的议案》;
（七） 《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
（八） 《利用闲置资金进行短期投资的议案的议案》；
（九） 《关于不再执行2003 年第一次临时股东大会授权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2007-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司章程修正案》；
（二）审议《董事会换届选举的议案》；
（三）审议《监事会换届选举的议案》；
（四）审议《变更公司名称的议案》；
（五）审议《修改公司章程草案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2007-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年度财务工作报告》；
（四）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；
（六）审议《出售资产的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2006-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《青岛健特生物投资股份有限公司修改公司章程议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2006-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《青岛健特生物投资股份有限公司以未分配利润向流通股股东派送红股的股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 民生控股 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度财务工作报告》；
（四）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（五）审议《关于修改公司章程的议案》；
（六）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（七）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（八）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
（九）审议《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；
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| 审议内容 | |
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