| 关联交易 公告日期:2014-08-14 |
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| 甲公司 | 民生控股 |
| 乙公司 | 中国泛海控股集团有限公司北京分公司 |
| 定价依据 | 参照北京市写字楼当前市场价格协商确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 鉴于公司位于北京民生金融中心的办公用房租约期限已满，为确保公司日常经营的正常开展，公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订《续租协议》，租赁期限自2014年8月1日起至2017年7月31日止。 民生金融中心位于北京东单，地理位置优越，近年来北京东单地区写字楼租赁价格不断上升，经双方协商确定，公司承租的民生金融中心A座15层办公用房租金标准为每月人民币365元/平方米建筑面积，每月租金总计人民币287,328.00 元，每月物业管理费为22,828.80元（2014年9月1日起物业管理费为25,977.60元）。截至租赁期限届满，公司支付租金费及物业管理费总金额为1096.26万元。 （二）关联关系
本次关联交易的关联方中国泛海控股集团有限公司北京分公司为公司控股股东中国泛海控股集团有限公司设立的分公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易的目的和对公司的影响 民生金融中心地理位置优越，交通便利，办公及配套设施完善，本次交易有利于公司的正常经营办公和稳定发展。 本公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对本公司独立性没有影响，对本公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1096.26万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-07-02 |
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| 甲公司 | 民生控股 |
| 乙公司 | 中国民生信托有限公司 |
| 定价依据 | 民生信托发行的本次信托计划，投资者需满足《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资人条件，具备合格投资人条件的投资人均可认购或申购，所有投资人认购或申购信托计划的价格和其他交易条件是同等的，此次本公司认购/申购民生信托发行的信托计划，即按照信托合同的价格执行。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）本次关联交易的主要内容中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”、“受托人”）发行民生信托.金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划，本信托计划的预定规模不超过人民币190,000万元，民生信托有权根据募集情况分期募集，最终募集规模以实际募集金额为准，信托资金主要用于向汉能控股集团有限公司（下称“融资方”）受让其持有的不超过4.75亿股金安桥水电站有限公司的股权对应的收益权。本信托计划预定期限不少于24个月，分期发行，项下各期期限自该期募集完成日（含该日）起满24个月之日（不含该日）止。为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟以自有资金不超过10,000万元认购/申购该等信托计划不超过10,000万份，该等信托受益权存续期限届满日预计为2015年10月23日，年预期收益率为10.5%。本次认购金额占公司最近一期经审计净资产的12.70%。为此，公司拟与中国民生信托有限公司签订《民生信托.金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划资金信托合同（申购期）》及《民生信托.金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划资金信托合同（申购期）之补充协议》。
（二）公司和民生信托的大股东均为中国泛海控股集团有限公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
（三）公司第八届董事会第五次（临时）会议已审议批准本次关联交易，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前，已取得公司三名独立董事书面事前认可，公司独立董事已就本次关联交易发表独立意见。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）本交易尚需提交股东大会审议，并采取现场和网络投票相结合的方式进行，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联交易目的和对上市公司的影响2013年10月24日公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在保障正常经营的情况下，利用闲置资金购买信托机构信托产品，投资总额不超过4亿元人民币（低风险对外投资总额不超过4亿元人民币，高风险对外投资总额不超过3亿元人民币）。本次公司购买信托产品投资总额为10,000万元。
（一）公司在确保正常生产经营需要的前提下，利用自有资金进行投资，以提高自有资金的使用效率，增加公司收益。
（二）本次关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
（三）本次以自有资金不超过10,000万元认购/申购本信托计划不影响公司正常业务活动的开展。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
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| 甲公司 | 民生控股 |
| 乙公司 | 泛海能源投资股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2014年3月18日，本公司与泛海能源投资股份有限公司、北京民生典当有限责任公司签署《北京民生典当有限责任公司增资协议》。本公司拟单方面向北京民生典当有限责任公司增资11，400万元。本次增资事项完成后，本公司与泛海能源投资股份有限公司分别持有北京民生典当有限责任公司92.38%、7.62%的股权。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 11400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-09-05 |
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| 甲公司 | 民生控股 |
| 乙公司 | 中国泛海控股集团有限公司北京分公司 |
| 定价依据 | 参照当前市场价格协商确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易基本情况
经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司于2011年7月29日与泛海建设控股有限公司就公司租赁民生金融中心C座19层共计1825.57平方米写字楼签订了《民生金融中心租赁合同》，承租期自2011年8月1日至2014年7月31日。
鉴于合同甲方已经变更为中国泛海控股集团有限公司北京分公司，同时为减少费用，经双方协商，公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司就办公楼租赁事宜签订变更协议，租赁面积减少818.83平方米，租赁费用降低171,954.30元/月。
该交易构成关联交易。
二、关联交易的目的和对公司的影响
民生金融中心地理位置优越，交通便利，办公及配套设施完善，符合本公司北京管理总部设立的需要。本次交易有利于进一步减少费用。
本公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对本公司独立性没有影响，对本公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-10-13 |
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| 甲公司 | 民生控股 |
| 乙公司 | 上海华馨投资有限公司 |
| 定价依据 | 托管期限为该协议生效之日起至2002年12月31日止。托管期间，公司收取该部分股权产生收益的35％作为托管费。托管费用按月计提，该协议生效之日起至2001年12月31日的托管费上海华馨应在2002年1月31日前支付，2002年1月至12月的托管费按半年在期末支付。 |
| 交易简介 | 托管上海华馨投资有限公司持有的无锡健特药业有限公司39％股权 |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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