| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2023年年度报告及报告摘要》的议案
2.00 关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案
3.00 关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案
4.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2023年度审计费用的议案
7.00 关于公司非独立董事2023年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
9.00 关于公司对部分资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-24 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2024-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举孔庆辉为第十届董事会非独立董事
1.02 选举刘宇为第十届董事会非独立董事
1.03 选举朱岩为第十届董事会非独立董事
1.04 选举王向东为第十届董事会非独立董事
1.05 选举任前进为第十届董事会非独立董事
1.06 选举刘素敏为第十届董事会非独立董事
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴鹏为第十届董事会独立董事
2.02 选举王建新为第十届董事会独立董事
2.03 选举何捷为第十届董事会独立董事
3.00 关于选举第十届监事会非职工监事的议案
4.00 关于公司董事薪酬的议案
5.00 关于公司监事薪酬的议案
6.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于修订《公司章程》及其相关附件的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举独立董事的议案
1.01 王建新先生为公司第九届董事会独立董事
1.02 何捷女士为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告及报告摘要
2.00 公司董事会2022年度工作报告
3.00 公司监事会2022年度工作报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于公司2022年度财务报表审计费用及聘任2023年度财务报表审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度内部控制审计费用及聘任2023年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司非独立董事2022年度薪酬的议案
9.00 关于公司对部分资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的议案
10.00 关于公司监事2022年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司提供担保的议案
2.00 关于吸收合并全资子公司的议案
3.00 关于发行超短期融资债券的议案
4.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于公开发行公司债券的议案
5.01 本次公开发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限和品种
5.05 债券利率
5.06 发行方式与发行对象
5.07 募集资金用途
5.08 向本公司股东配售的安排
5.09 上市场所
5.10 担保安排
5.11 偿债保障措施
5.12 决议的有效期
6.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及报告摘要
2.00 公司董事会2021年度工作报告
3.00 公司监事会2021年度工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于公司2021年度财务报表审计费用及聘任2022年度财务报表审计机构的议案
7.00 关于公司2021年度内部控制审计费用及聘任2022年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司非独立董事2021年度薪酬的议案
9.00 关于公司监事2021年度薪酬的议案
10.00 关于修改《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
3.00 关于接受财务资助的议案
4.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
5.00 关于提高公司2021-2023年度现金分红比例的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本的议案
2.00 关于增加经营范围的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案
4.00 补选王向东先生为第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案发行股份吸收合并的具体方案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行对象及标的资产
1.03 交易对价及支付方式
1.04 定价基准日、定价依据及发行价格
1.05 股份发行数量
1.06 限售期
1.07 上市地点
1.08 滚存未分配利润安排
1.09 标的资产过渡期间损益安排
1.10 吸收合并
募集配套资金的具体方案
1.11 发行股票的种类和面值
1.12 发行方式和发行时间
1.13 发行对象和认购方式
1.14 定价基准日和发行价格
1.15 发行数量
1.16 限售期
1.17 上市地点
1.18 滚存未分配利润安排
1.19 募集资金用途
本次交易的现金选择权
1.20 行使现金选择权的条件
1.21 现金选择权的提供方
1.22 现金选择权的行权价格
1.23 现金选择权的行权程序
1.24 债权人的利益保护机制
1.25 业绩承诺和补偿安排
1.26 决议有效期
2.00 《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要
3.00 关于签订附条件生效的《吸收合并协议》及《吸收合并协议之补充协议》的议案
4.00 关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
5.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案
6.00 关于提请股东大会批准金隅集团、北京国管中心免于发出要约的议案
7.00 关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告及报告摘要
2.00 公司董事会2020年度工作报告
3.00 公司监事会2020年度工作报告
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于公司2020年度财务报表审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度内部控制审计费用及聘任2021年度内控审计机构的议案
8.00 关于公司非独立董事2020年度薪酬的议案
9.00 关于公司监事2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 孔庆辉先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 刘宇先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 周承巍先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 李衍先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 任前进先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 刘素敏女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 孔祥忠先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 姚颐女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 吴鹏先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 选举第九届监事会非职工监事的议案
3.01 田大春先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 杨北方先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 公司董事薪酬的议案
5.00 公司监事薪酬的议案
6.00 公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司在北京金隅财务有限公司存款的议案
8.00 公司在北京金隅财务有限公司借款的议案
9.00 对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告及报告摘要
2.00 公司董事会2019年度工作报告
3.00 公司监事会2019年度工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于公司2019年度财务报表审计费用及聘任2020年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司2019年度内部控制审计费用及聘任2020年度内控审计机构的议案
8.00 关于公司非独立董事2019年度薪酬的议案
9.00 关于公司监事2019年度薪酬的议案
10.00 关于公司对控股子公司提供担保的议案
11.00 关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案
12.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案(逐项表决)
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格向下修正条款
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 募集资金管理及存放账户
13.18 担保事项
13.19 本次发行方案的有效期
13.20 募集资金用途
14.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
15.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
16.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺的议案
17.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
18.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)分红回报规划的议案
19.00 关于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案
20.00 关于发行中期票据融资券的议案
21.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
22.00 关于公司公开发行公司债券的议案
22.01 本次公开发行证券的种类
22.02 发行规模
22.03 票面金额和发行价格
22.04 债券期限和品种
22.05 债券利率
22.06 发行方式与发行对象
22.07 募集资金用途
22.08 向本公司股东配售的安排
22.09 上市场所
22.10 担保安排
22.11 偿债保障措施
22.12 决议的有效期
23.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
24.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2020年度日常关联交易预计的议案
25.00 关于公司与吉林水泥(集团)有限公司2020年度日常关联交易预计的议案
26.00 关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案
27.00 关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案
28.00 关于对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权及相关安排的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续事项安排的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年年度报告及报告摘要
2.00 公司董事会2018年度工作报告
3.00 公司监事会2018年度工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于公司2018年度财务报表审计费用及聘任2019年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司2018年度内部控制审计费用及聘任2019年度内控审计机构的议案
8.00 关于公司非独立董事2018年度薪酬的议案
9.00 关于公司监事2018年度薪酬的议案
10.00 关于公司对控股子公司提供担保的议案
11.00 关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案
12.00 关于对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案
13.00 关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案
14.00 关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案；
2.00 关于《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案
4.00 关于本次重组摊薄即期回报及采取措施的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
7.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司与吉林水泥(集团)有限公司2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
10.00 关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案
11.00 关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案
12.00 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对北京金隅水泥经贸有限公司提供担保的议案
2.00 关于公司对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
2.00 关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年年度报告及报告摘要
2.00 公司董事会2017年度工作报告
3.00 公司监事会2017年度工作报告
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 关于公司2017年度财务报表审计费用及聘任2018年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司2017年度内部控制审计费用及聘任2018年度内控审计机构的议案
8.00 关于公司非独立董事2017年度薪酬的议案
9.00 关于公司监事2017年度薪酬的议案
10.00 关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案
11.00 关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案
12.00 关于公司对控股子公司提供担保的议案
13.00 关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案
14.00 关于发行超短期融资债券的议案
15.00 关于发行长期限含权中期票据的议案
16.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
17.00 关于公司非公开发行公司债券的议案
17.01 关于公司非公开发行公司债券的议案之本次非公开发行证券的种类
17.02 关于公司非公开发行公司债券的议案之发行规模
17.03 关于公司非公开发行公司债券的议案之票面金额和发行价格
17.04 关于公司非公开发行公司债券的议案之债券期限和品种
17.05 关于公司非公开发行公司债券的议案之债券利率
17.06 关于公司非公开发行公司债券的议案之发行方式与发行对象
17.07 关于公司非公开发行公司债券的议案之募集资金用途
17.08 关于公司非公开发行公司债券的议案之向本公司股东配售的安排
17.09 关于公司非公开发行公司债券的议案之挂牌场所
17.10 关于公司非公开发行公司债券的议案之担保安排
17.11 关于公司非公开发行公司债券的议案之偿债保障措施
17.12 关于公司非公开发行公司债券的议案之决议的有效期
18.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案
19.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
2.00 关于《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案
4.00 关于出资组建合资公司重大资产重组完成后关联交易事项的议案
5.00 关于出资组建合资公司重大资产重组摊薄即期回报及采取措施的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
7.00 关于补选刘宗山先生为第八届监事会监事的议案
8.00 关于计提2017年度资产减值准备的议案
9.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改<公司章程>的议案》
（二）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（三）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（四）《关于修改<监事会议事规则>的议案》
（五）《关于增加2017年度日常经营性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 关于选举姜长禄先生为第八届董事会董事的议案
1.02 关于选举于九洲先生为第八届董事会董事的议案
1.03 关于选举于宝池先生为第八届董事会董事的议案
1.04 关于选举刘宗山先生为第八届董事会董事的议案
1.05 关于选举任前进先生为第八届董事会董事的议案
1.06 关于选举刘素敏女士为第八届董事会董事的议案
2.00 独立董事选举
2.01 关于选举孔祥忠先生为第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举柴朝明先生为第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举姚颐女士为第八届董事会独立董事的议案
3.00 非职工监事选举
3.01 关于选举王顺晴先生为第八届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举王贵福先生为第八届监事会非职工监事的议案
非累积投票提案
4.00 关于公司董事薪酬的议案
5.00 关于公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于太平石化金融租赁有限责任公司转让与公司签订的<融资租赁合同>的议案》
（二）《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》
（三）《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案》
（四）《关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2016年年度报告及报告摘要
2.00 公司董事会2016年度工作报告
3.00 公司监事会2016年度工作报告
4.00 公司2016年度财务决算报告
5.00 公司2016年度利润分配预案
6.00 关于公司2016年度财务报表审计费用及聘任2017年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司2016年度内部控制审计费用及聘任2017年度内控审计机构的议案
8.00 关于公司非独立董事2016年度薪酬的议案
9.00 关于公司监事2016年度薪酬的议案
10.00 关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案
11.00 关于公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案
12.00 关于公司对外担保的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
议案1.1 选举姜德义先生为第七届董事会董事的议案
议案1.2 选举姜长禄先生为第七届董事会董事的议案
议案1.3 选举郑宝金先生为第七届董事会董事的议案
议案1.4 选举于宝池先生为第七届董事会董事的议案
议案1.5 选举任前进先生为第七届董事会董事的议案
2.审议《关于补选王顺晴先生为第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案1.1本次重组的方式
议案1.2发行股份购买资产
议案1.2.1交易对方及发行对象
议案1.2.2交易标的
议案1.2.3标的资产的定价依据及交易价格
议案1.2.4期间损益的安排
议案1.2.5相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案1.2.6发行股票的种类和面值
议案1.2.7发行方式和认购方式
议案1.2.8定价基准日和发行价格
议案1.2.9发行数量
议案1.2.10限售期安排
议案1.2.11上市地点
议案1.2.12滚存未分配利润的安排
议案1.3支付现金购买资产
议案1.3.1交易对方
议案1.3.2交易标的
议案1.3.3标的资产的定价依据及交易价格
议案1.3.4期间损益的安排
议案1.3.5以本次配套融资募集资金支付现金交易对价
议案1.4配套融资
议案1.4.1发行对象
议案1.4.2发行股票的种类和面值
议案1.4.3发行方式
议案1.4.4定价基准日和发行价格
议案1.4.5发行数量
议案1.4.6限售期安排
议案1.4.7上市地点
议案1.4.8滚存未分配利润的安排
议案1.4.9本次配套融资资金用途
议案1.5其他安排
议案1.5.1发行时间
议案1.5.2决议的有效期
议案2审议｛关于《唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案｝
议案3审议《关于募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案》
议案4审议《关于公司与北京金隅股份有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
议案5审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
议案6审议《关于提请股东大会同意北京金隅股份有限公司免于履行要约收购义务的议案》
议案7审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案8审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》
议案9审议《关于签署<金融服务协议>的议案》
议案10审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
议案11审议《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
议案12审议《关于本次发行不构成即期回报摊薄的说明》
议案13审议《关于公司与交易对方签署<业绩补偿协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于继续筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年年度报告及摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度利润分配预案
5、2016年度日常经营性关联交易的议案
6、对外担保的议案
7、为唐山冀东混凝土有限公司提供融资担保的议案
8、聘请公司2016年度财务报表审计机构的议案
9、聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案
10、公司2015年度财务决算报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
2、审议《关于非公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于发行长期限含权中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年年度报告及摘要》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
6、审议《关于2015年度日常经营性关联交易的议案》
7、审议《对外担保的议案》
8、审议《关于为唐山冀东混凝土有限公司提供融资担保的议案》
9、审议《关于选举柴朝明先生为公司独立董事的议案》
10、审议《关于聘请公司2015年度财务报表审计机构的议案》
11、审议《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》
12、审议《公司2014年度财务决算报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于发行超短期融资券的议案》
二、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更委托贷款借款人的议案》
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
3、审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-01 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2014-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》
2、审议《公司章程修正案》
3、审议《独立董事津贴的议案》
4、选举公司第七届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）
4.1关于选举张增光先生为第七届董事会董事的议案
4.2关于选举于九洲先生为第七届董事会董事的议案
4.3关于选举王晓华先生为第七届董事会董事的议案
4.4关于选举秦国勖先生为第七届董事会董事的议案
4.5关于选举刘臣先生为第七届董事会董事的议案
4.6关于选举张学刚先生为第七届董事会董事的议案
5、选举公司第七届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）
5.1关于选举郑洪涛先生为第七届董事会独立董事的议案
5.2关于选举宁亚平女士为第七届董事会独立董事的议案
5.3关于选举刘作毅先生为第七届董事会独立董事的议案
6、审议公司监事会换届选举的议案（采取累积投票制）
6.1关于选举张志东先生为第七届监事会监事的议案
6.2关于选举王贵福先生为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于出售陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告及摘要》
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2014年度财务报表审计机构的议案》
7、审议《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
9、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》
11、审议《关于为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司增加财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
2.审议《关于聘任公司2013年度内控审计机构的议案》
3.审议《增加2013年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议公司《2012年度董事会工作报告》
议案2 审议公司《2012年度监事会工作报告》
议案3 审议公司《2012年年度报告及摘要》
议案4 审议公司《2012年度财务决算报告》
议案5 审议公司《2012年度利润分配预案》
议案6 审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
议案7 审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》
议案8 审议《关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
5、审议《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》；
6、审议《公司发行非公开定向债务融资工具的议案》；
7、审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》，同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2011年年度报告及摘要》
（四）审议《公司2011年度财务决算报告》
（五）审议《公司2011年度利润分配预案》
（六）审议《关于续聘会计师事务所议案》
（七）审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
（八）审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
（九）审议《关于参股设立冀东发展集团财务有限公司的对外投资暨关联交易的议案》
（十）审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
（十一）审议并逐项表决《本次发行公司债券方案的议案》
（十二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
（十三）审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-14 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2012-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于冀东发展集团有限责任公司推荐张学刚先生为公司董事会董事的议案》
2.审议《关于刘作毅先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议聘任宁亚平女士为公司独立董事的议案。
2、审议《公司章程修正案》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2010年度董事会工作报告；
2．审议公司2010年度监事会工作报告；
3. 审议公司2010年度财务决算报告；
4. 审议公司2010年度利润分配预案；
5. 审议公司聘请会计师事务所议案；
6. 审议公司《关于开展保兑仓业务》并为客户提供担保的议案；
7. 审议公司关于对子公司新增融资提供担保的议案；
8. 审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案；
9. 审议公司2010年年度报告及年度报告摘要；
10.审议《公司符合发行公司债券条件的议案》；
11.审议并逐项表决《本次发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）向公司原股东配售安排
（3）债券期限
（4）债券利率
（5）募集资金用途
（6）承销方式
（7）本次决议的有效期
12.审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
13.审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。
公司独立董事在本次年度股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2010-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、逐项审议公司非公开发行A股股票方案的议案；
3、审议唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票预案的议案；
4、审议唐山冀东水泥股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案；
5、审议唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
6、审议关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案；
7、审议关于批准公司与Diamondrock Investment Limited（中文译名：菱石投资有限公司）签订的《股份认购合同》的议案；
8、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告。
2、审议公司2009 年度监事会工作报告。
3、审议公司2009 年度财务决算报告。
4、审议公司2009 年度利润分配预案。
5、审议公司聘请会计师事务所议案。
6、审议公司关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案。
7、审议公司关于对子公司新增融资提供担保的议案。
8、审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。
9、审议公司2009 年年度报告及年度报告摘要。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议公司以3.34 亿元的价格收购陕西省耀县水泥厂持有的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司62,664,165 股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2009-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议提名李晓春同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举的议案。
2、审议确定公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案。
3、审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2008 年度董事会工作报告。
2. 审议公司2008 年度监事会工作报告。
3. 审议公司2008 年度财务决算报告。
4. 审议公司2008 年度利润分配预案。
5. 审议聘请会计师事务所议案。
6. 审议授权董事长审批办理公司本部融资业务的议案。
7. 审议公司为各子公司提供担保的议案。
8. 审议与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易的议案。
9. 审议修改《公司章程》的议案。
10. 审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2009-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司变更部分募集资金投向的议案。
2、审议公司《关于开展保兑仓业务》并为客户提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2008-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司对唐县冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。
2、审议提请股东大会对公司截止2008年8月31日对外投资情况进行确认的议案。
3、审议提请公司股东大会追加授权董事会决策金额在最近一期经审计净资产的50%以内的对外投资的议案。
4、审议公司追加与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易额度的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-08 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2008-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司发行总额不超过人民币陆亿元短期融资券的议案。
2、选举王贵福先生、周小丽女士为公司第五届监事（累积投票制） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-07 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2008-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2007 年度董事会工作报告。
2. 审议公司2007 年度监事会工作报告。
3. 审议公司2007 年度财务决算报告。
4. 审议公司2007 年度利润分配预案。
5. 审议聘请会计师事务所议案。
6. 审议授权董事长在流动资金贷款总额不超过23 亿元及银行承兑汇票不超过1.5 亿元的前提下，审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议案。
7. 审议公司为各子公司提供担保的议案。
8. 审议与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易的议案。
9. 审议前次募集资金使用情况报告。
10. 审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议董事会设立提名委员会的议案。
2.审议董事会设立战略委员会的议案。
3.审议修改公司章程的议案。
4.审议公司为冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司各增加1.5亿元贷款担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-21 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2007-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
(1)非公开发行股票的类型及面值;
(2)发行数量;
(3)发行对象;
(4)禁售期;
(5)定价方式及发行价格;
(6)上市地点;
(7)发行方式和发行时间;
(8)募集资金用途;
(9)滚存利润分配方案;
(10)决议有效期。
3、审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-12 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2007-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2006年度董事会工作报告。
2. 审议公司2006年度监事会工作报告。
3. 审议公司2006年度财务决算报告。
4. 审议公司2006年度利润分配预案。
5. 审议聘请会计师事务所议案。
6. 审议授权董事长在流动资金贷款总额不超过18亿元及银行承兑汇票不超过1.5亿元的前提下，审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议案。
7. 审议公司为各子公司提供担保的议案。
8. 审议与控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。
9. 审议公司2006年年度报告及年度报告摘要。
10.审议修改公司章程的议案。
11.审议董事会设立审计委员会的议案。
12.审议董事会设立薪酬与考核委员会的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于申请公开发行债券及确定相关事宜的议案。
(1)发行总额：不超过人民币面值10亿元；
(2)债券期限：不超过20年；
(3)发行利率：根据发行前的市场环境确定。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2005年度董事会工作报告。
2. 审议公司2005年度监事会工作报告。
3. 审议公司2005年度财务决算报告。
4. 审议公司2005年度利润分配预案。
5. 审议聘请会计师事务所议案。
6. 审议继续授权总经理在不增加公司本部2005年贷款总额16.03亿元及银行承兑汇票1.4亿元的前提下，审批公司贷款、银行承兑汇票、到期银行贷款还款、续贷、换据等手续的议案。
7. 审议为冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司提供贷款担保19,656万元的议案。
8. 审议为内蒙古冀东水泥有限责任公司提供贷款担保15,050万元的议案。
9. 审议公司2005年年度报告及年度报告摘要。
10.审议与控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案
11.审议董事会换届选举的议案。
12.审议确定公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案。
13.审议监事会换届选举的议案。
14.审议修改公司章程的议案。
15.审议修改董事会议事规则的议案。
16.审议修改监事会议事规则的议案。
17、审议对子公司的担保计划的议案
17.审议修改股东大会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-08 |
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| 公司名称 | 冀东水泥 |
| 公告日期 | 2005-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议对董事会成员进行调整的议案。
2、审议对监事会成员进行调整的议案。
3、审议修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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