| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司正定园区实施屋顶分布式光伏项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事：吴宁
1.02 非独立董事：杨瑞刚 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于2022年度计提资产减值准备的议案
4.00 2022年度报告
5.00 2022年度财务决算方案
6.00 2022年度利润分配方案
7.00 关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计议案
9.00 关于预计2023年公司与子公司担保额度的议案
10.00 2023年度财务预算报告
11.00 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让云数据中心一期项目相关资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于2021年度计提资产减值准备的议案
4.00 2021年度报告
5.00 2021年度财务决算方案
6.00 2021年度利润分配方案
7.00 关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计议案
9.00 关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案
10.00 2022年度财务预算报告
11.00 2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
12.00 关于对外出租园区部分房屋场地的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于处置闲置报废设备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 以下提案1、2、3均采用等额选举
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事成员的议案
1.01 非独立董事：肖荣智
1.02 非独立董事：李锋
1.03 非独立董事：应华江
1.04 非独立董事：王惠君
1.05 非独立董事：薛建昌
1.06 非独立董事：曹金霞
1.07 非独立董事：童庆明
2.00 关于选举第八届董事会独立董事成员的议案
2.01 独立董事：李万军
2.02 独立董事：蔡为民
2.03 独立董事：杨峻
2.04 独立董事：陈爱珍
3.00 关于选举第八届监事会监事成员的议案
3.01 监事：马如猛
3.02 监事：王哲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 关于2020年度计提资产减值准备的议案
4.00 2020年度报告
5.00 2020年度财务决算方案
6.00 2020年度利润分配方案
7.00 关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易预计议案
9.00 关于预计2021年公司与子公司担保额度的议案
10.00 2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
11.00 关于变更注册地址及修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 关于2019年度计提资产减值准备的议案
4.00 2019年度报告
5.00 2019年度财务决算方案
6.00 2019年度利润分配方案
7.00 关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于2020年度日常关联交易预计议案
9.00 关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案
10.00 关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案
11.00 2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
12.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13.00 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
14.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
15.00 关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于2018年度计提资产减值准备的议案
4.00 2018年度报告
5.00 2018年度财务决算方案
6.00 2018年度利润分配方案
7.00 关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易预计议案
9.00 关于预计2019年公司与子公司担保额度的议案
10.00 关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案
11.00 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
12.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 回购的资金来源
1.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事成员的议案
1.01 非独立董事：肖荣智
1.02 非独立董事：李锋
1.03 非独立董事：应华江
1.04 非独立董事：王惠君
1.05 非独立董事：薛建昌
1.06 非独立董事：徐卫波
1.07 非独立董事：白彦春
2.00 关于选举第七届董事会独立董事成员的议案
2.01 独立董事：袁宗琦
2.02 独立董事：李质仙
2.03 独立董事：李万军
2.04 独立董事：孟梓
3.00 关于选举第七届监事会监事成员的议案
3.01 监事：高俊岐
3.02 监事：王哲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司北明软件增加银行授信担保额度的议案
2.00 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案
4.00 2017年度报告
5.00 2017年度财务决算方案
6.00 2017年度利润分配方案
7.00 关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于2018年度日常关联交易预计议案
9.00 关于预计2018年公司与子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事赵英涛先生
1.02 非独立董事白彦春先生
2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度报告
4.00 2016年度财务决算方案
5.00 2016年度利润分配方案
6.00 关于聘任2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7.00 关于2017年度日常关联交易预计议案
8.00 关于变更公司全称的议案
9.00 关于变更公司经营范围的议案
10.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.00 关于在新疆投资建设纺织服装综合项目暨一期工程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于变更部分募集资金用途的议案
议案2 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于投资云数据中心项目的议案
议案2 关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2016-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：2015年度董事会工作报告
议案二：2015年度监事会工作报告
议案三：2015年年度报告
议案四：2015年度财务决算方案
议案五：2015年度利润分配方案
议案六：关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
议案七：关于2016年度日常关联交易预计议案
议案八：关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案2 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
对下列所有议案进行表决（累积投票议案除外）
议案3 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
议案4 关于选举第六届董事会董事成员的议案（累积投票制）
议案4.1 关于选举汤彰明先生为非独立董事的议案
议案4.2 关于选举肖荣智先生为非独立董事的议案
议案4.3 关于选举薛建昌先生为非独立董事的议案
议案4.4 关于选举王惠君先生为非独立董事的议案
议案4.5 关于选举李锋先生为非独立董事的议案
议案4.6 关于选举应华江先生为非独立董事的议案
议案4.7 关于选举徐卫波先生为非独立董事的议案
议案4.8 关于选举史静敏女士为独立董事的议案
议案4.9 关于选举李量先生为独立董事的议案
议案4.10 关于选举袁宗琦先生为独立董事的议案
议案4.11 关于选举李质仙先生为独立董事的议案
议案5 关于选举第六届监事会监事成员的议案（累积投票制）
议案5.1 关于选举高俊岐先生为监事的议案
议案5.2 关于选举王哲先生为监事的议案
议案6 关于为全资子公司北明软件提供贷款担保额度的议案
议案7 关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2015-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：2014年度董事会工作报告
议案二：2014年度监事会工作报告
议案三：2014年年度报告
议案四：2014年度财务决算方案
议案五：2014年度利润分配方案
议案六：聘任会计师事务所的议案
议案七：关于与集团公司签署2015年度日常生产经营购销框架协议的议案
议案八：关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
（三）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》；
1、本次发行股份购买资产方案
（1）交易对方；
（2）标的资产；
（3）交易价格；
（4）对价支付；
（5）发行股份的种类和面值；
（6）发行方式、发行对象和认购方式；
（7）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格；
（8）发行数量；
（9）上市地点；
（10）限售期；
（11）期间损益安排；
（12）滚存未分配利润安排；
（13）关于相关资产办理权属转移的合同义务和责任；
（14）利润补偿及业绩超额完成的奖励；
（15）决议的有效期；
2、本次非公开发行股份募集配套资金方案
（1）发行股份的种类和面值；
（2）发行方式、发行对象和认购方式；
（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格；
（4）发行数量；
（5）上市地点；
（6）限售期；
（7）滚存未分配利润安排；
（8）募集资金用途；
（9）决议的有效期。
（四）审议《关于<石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（五）审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>及<发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》；
（六）审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》；
（七）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》；
（八）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》；
（九）审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》；
（十）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》；
（十一）审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
（十二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（十三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（十四）审议《关于制定<未来三年（2014-2016）股东分红回报规划>的议案》；
（十五）审议《关于选举独立董事的议案》
1、关于选举史静敏女士为独立董事的议案；
2、关于选举李量先生为独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2014-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为全资子公司常山恒荣增加贷款担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2013年度董事会工作报告
（二）2013年度监事会工作报告
（三）2013年年度报告
（四）2013年度财务决算方案
（五）2013年度利润分配方案
（六）聘任会计师事务所的议案
（七）关于与集团公司签署2014年度日常生产经营购销框架协议的议案
（八）独立董事述职 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2012年度董事会工作报告
（二）2012年度监事会工作报告
（三）2012年年度报告
（四）2012年度财务决算方案
（五）2012年度利润分配方案
（六）聘任会计师事务所的议案
（七）与集团公司签署2013年度日常生产经营购销框架协议的议案
（八）关于为常山恒荣追加贷款担保额度的议案
（九）独立董事述职 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第五届董事会董事成员的议案；
2、关于选举公司第五届监事会监事成员的议案；
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2011年度董事会工作报告
（二）审议2011年度监事会工作报告
（三）审议2011年年度报告
（四）审议2011年度财务决算方案
（五）审议2011年度利润分配方案
（六）审议聘任会计师事务所的议案
（七）审议公司与常山集团签署2012年度日常生产经营关联交易协议的议案
（八）独立董事述职 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2010年度董事会工作报告
（二）审议2010年度监事会工作报告
（三）审议2010年年度报告
（四）审议2010年度财务决算方案
（五）审议2010年度利润分配方案
（六）审议聘任会计师事务所并确定其报酬的议案
（七）审议公司与常山集团签署2011年度日常生产经营关联交易协议的议案
（八）独立董事述职 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2：《关于公司发行公司债券之发行方案的议案》
（1）发行规模；
（2）票面金额及发行价格；
（3）债券期限；
（4）债券利率及确定；
（5）发行方式；
（6）发行对象；
（7）向公司原有股东配售的安排；
（8）募集资金用途；
（9）回售和赎回安排；
（10）还本付息的方式；
（11）债券形式；
（12）上市安排；
（13）决议有效期。
议案3：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行短期融资券的议案；
2、关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2009 年度董事会工作报告
（二）审议2009 年度监事会工作报告
（三）审议2009 年年度报告
（四）审议2009 年度财务决算方案
（五）审议2009 年度利润分配方案
（六）审议聘任会计师事务所的议案
（七）审议公司与常山集团签署2010 年度日常生产经营关联交易协议的议案
（八）关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改《公司章程》部分条款的议案
（二）关于为全资子公司常山恒荣增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案
（二）关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2008 年度董事会工作报告
（二）审议2008 年度监事会工作报告
（三）审议2008 年年度报告
（四）审议2008 年度财务决算方案
（五）审议2008 年度利润分配方案
（六）审议聘任会计师事务所的议案
（七）审议公司与常山集团签署2009 年度生产经营购销框架协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2008-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更募集资金投资项目实施地点的议案；
2、关于调整“整体改造、优化升级一期工程－高档服装面料项目”投资项目内容的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2008-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第四届董事会董事成员的议案；
2、关于选举公司第四届监事会监事成员的议案；
3、关于制订现金分红政策，修改《公司章程》部分条款的议案；
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2007 年度董事会工作报告；
（二）审议2007 年度监事会工作报告；
（三）审议2007 年年度报告及其摘要；
（四）审议2007 年财务决算方案；
（五）审议2007 年利润分配及资本公积金转增股本方案；
（六）审议聘任会计师事务所议案；
（七）审议公司与常山集团签署2008 年生产经营购销框架协议的议案；
（八）审议为控股子公司常山赵州提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2007-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出让市内厂区土地的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地相关事宜的议案；
3、关于为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2007-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于投资“整体改造、优化升级项目”的议案
议案二、关于“整体改造、优化升级项目”的可行性分析报告
议案三、关于投资“整体改造、优化升级一期工程——高档服装面料项目”的议案
议案四、关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“整体改造、优化升级项目”相关事宜的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
二、审议关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
三、审议关于公司2007 年度非公开发行股票方案的议案
四、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
五、审议关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具
体事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2006年度董事会工作报告；
（二）审议2006年度监事会工作报告；
（三）审议2006年年度报告及其摘要；
（四）审议2006年财务决算方案；
（五）审议2006年利润分配预案；
（六）审议聘任会计师事务所议案；
（七）审议公司与常山集团签署生产经营购销框架协议的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2006-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司申请发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年年度报告及摘要；
4、审议2005年财务决算方案；
5、审议2005年利润分配方案；
6、审议聘任会计师事务所议案；
7、审议关于修改公司章程议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、审议公司与常山集团签署日常生产经营关联交易协议的议案；
12、审议关于增补董事的议案；
13、审议为常山恒新、常山赵州提供担保议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-21 |
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| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2005-11-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为《股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 常山北明 |
| 公告日期 | 2005-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程部分条款议案；
2、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
3、审议董事会换届议案；
4、审议监事会换届议案。 |
| 审议内容 | |
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