广聚能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-08-21
公司名称广聚能源
公告日期2018-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称广聚能源
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配及分红派息方案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的议案》
7.00 《关于公司内部财务资助的议案》
8.00 《关于聘请2018年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
9.00 选举公司第七届董事会非独立董事
9.01 选举张桂泉为公司第七届董事会非独立董事
9.02 选举陈大龙为公司第七届董事会非独立董事
9.03 选举杨红宇为公司第七届董事会非独立董事
9.04 选举李洪生为公司第七届董事会非独立董事
9.05 选举李世标为公司第七届董事会非独立董事
9.06 选举郭立邦为公司第七届董事会非独立董事
9.07 选举张满华为公司第七届董事会非独立董事
10.00 选举公司第七届董事会独立董事
10.01 选举李颖琦为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举唐天云为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举周霞为公司第七届董事会独立董事
10.04 选举赵政为公司第七届董事会独立董事
《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
11.00 选举王坚为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称广聚能源
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《2016年度董事会工作报告》
(二)审议《2016年度监事会工作报告》
(三)审议《2016年度财务决算报告》
(四)审议《2016年度利润分配及分红派息方案》
(五)审议《2016年年度报告全文及摘要》
(六)审议《关于聘请2017年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-23
公司名称广聚能源
公告日期2016-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于选举董事的议案》
议案1中子议案① 选举陈大龙为公司第六届董事会非独立董事
议案1中子议案② 选举杨红宇为公司第六届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称广聚能源
公告日期2016-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《2015年度董事会工作报告》
议案2 《2015年度监事会工作报告》
议案3 《2015年度财务决算报告》
议案4 《2015年度利润分配及分红派息方案》
议案5 《2015年年度报告全文及摘要》
议案6 《关于申请贷款综合授信额度的议案》
议案7 《关于公司2016年度内部财务资助的议案》
议案8 《关于聘请2016年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称广聚能源
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配及分红派息方案》
5、审议《2014年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
7、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
子议案①选举公司第六届董事会非独立董事
选举张桂泉为公司第六届董事会非独立董事
选举冷平为公司第六届董事会非独立董事
选举杨军为公司第六届董事会非独立董事
选举李洪生为公司第六届董事会非独立董事
选举李世标为公司第六届董事会非独立董事
选举郭立邦为公司第六届董事会非独立董事
选举张满华为公司第六届董事会非独立董事
子议案②选举公司第六届董事会独立董事
选举刘全胜为公司第六届董事会独立董事
选举谢家伟为公司第六届董事会独立董事
选举罗元清为公司第六届董事会独立董事
选举邵瑞庆为公司第六届董事会独立董事
8、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
选举王坚为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-17
公司名称广聚能源
公告日期2015-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于继续减持“深南电”股份的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-04
公司名称广聚能源
公告日期2014-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于选举第五届董事会独立董事的议案(杨斌)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称广聚能源
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及分红派息方案》
5、审议《2013年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司2014年度内部财务资助的议案》
8、审议《关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-30
公司名称广聚能源
公告日期2013-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更会计师事务所并决定其2013年度审计报酬的议案》
2、《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》
3、《关于对深圳市三鼎油运贸易有限公司计提长期股权投资减值准备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-27
公司名称广聚能源
公告日期2013-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告》
4、《2012年度利润分配及分红派息方案》
5、《关于确定董事长薪酬标准的议案》
6、《关于聘请2013年度财务报告及内部控制审计单位并授权董事会决定其报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-13
公司名称广聚能源
公告日期2013-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于变更董事的议案》
董事会提名张桂泉先生、冷平先生为第五届董事会董事候选人,本议案采用累积投票制,股东需对董事候选人逐个进行表决。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-30
公司名称广聚能源
公告日期2012-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于改聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-21
公司名称广聚能源
公告日期2012-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《股东回报规划》
2、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》
3、审议《修改公司章程部分条款的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称广聚能源
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《2011 年度董事会工作报告》
2、 审议《2011年度监事会工作报告》
3、 审议《2011年年度报告全文及摘要》
4、 审议《2011年度财务决算报告》
5、 审议《2011 年度利润分配及分红派息方案》
6、 审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
7、 审议《关于聘请2012年度财务报告及内部控制审计单位并授权董事会决定其报酬的议案》
8、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-13
公司名称广聚能源
公告日期2012-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3、审议《关于为参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司提供担保事项暨关联交易的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-18
公司名称广聚能源
公告日期2011-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《2010 年度董事会工作报告》
2、 审议《2010 年度监事会工作报告》
3、 审议《2010年年度报告及摘要》
4、 审议《2010 年度财务决算报告》
5、 审议《2010 年度利润分配及分红派息方案》
6、 审议《关于聘请2011年度审计单位并授权董事会决定其报酬的议案》
7、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称广聚能源
公告日期2010-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《2009 年度董事会工作报告》
2、 审议《2009 年度监事会工作报告》
3、 审议《经审计的2009 年度财务报告》
4、 审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
5、 审议《2009 年度财务决算报告》
6、 审议《2009 年度利润分配及分红派息方案》
7、 审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2010 年度审计单位并决定其报酬的议案》
8、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
9、 审议《关于选举董事的议案》
10、审议《关于选举监事的议案》
11、审议《关于投资茶光工业区升级改造项目的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-08-18
公司名称广聚能源
公告日期2009-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》;
2、审议《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-18
公司名称广聚能源
公告日期2009-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务报告》
4、审议《2008 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年度利润分配及分红派息方案》
6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2009 年度审计单位并决定其报酬的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、审议《关于选举董事的议案》
9、审议《关于确定部分募集资金投向的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-10-28
公司名称广聚能源
公告日期2008-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于聘请2008年度审计单位并支付其报酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-22
公司名称广聚能源
公告日期2008-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及分红派息方案》
5、审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
6、审议《独立董事述职报告》
7、审议《关于调整董事、监事津贴的议案》
8、审议《关于变更注册地址及相应修改公司章程的议案》
9、第四届监事会换届选举
10、第四届董事会换届选举
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-12-25
公司名称广聚能源
公告日期2007-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于选举陈景德先生为董事的议案》;
2. 《关于确定董事长薪酬标准的议案》;
3. 《关于修改公司章程部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-10-16
公司名称广聚能源
公告日期2007-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于聘请2007年度审计单位并授权董事会决定其报酬事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-24
公司名称广聚能源
公告日期2007-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《2006年度董事会工作报告》
2.审议《2006年度监事会工作报告》
3.审议《2006年年度报告及摘要》
4.审议《2006年度财务决算报告》
5.审议《2006年度利润分配及分红派息方案》
6.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-27
公司名称广聚能源
公告日期2006-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于聘请2006年度审计单位的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、审议《关于变更董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-30
公司名称广聚能源
公告日期2006-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《关于选举独立董事的议案》
2.审议《关于确认2005年度审计单位的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-18
公司名称广聚能源
公告日期2006-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《2005年度董事会工作报告》
2.审议《2005年度监事会工作报告》
3.审议《2005年年度报告及摘要》
4.审议《2005年度财务决算报告》
5.审议《2005年度利润分配及分红派息方案》
6.审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
7.审议《关于修改公司章程的议案》
8.《股东大会议事规则》(修订)
9.《董事会议事规则》(修订)
10.《监事会议事规则》(修订)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-19
公司名称广聚能源
公告日期2005-12-19
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项:《深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2004-12-25
公司名称广聚能源
公告日期2004-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于设立独立董事津贴的议案》
4、审议《关于设立董监事津贴的议案》
审议内容
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