| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事局工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 2023年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬以及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬以及2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于2024年日常关联交易预计的议案
10.00 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
11.00 关于2024年度提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请银行综合授信的议案
2.00 关于对控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案
2.00 关于担保延续构成对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于新增并修订公司部分制度的议案
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事局议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
4.00 关于公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事局工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于2023年日常关联交易预计的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请银行综合授信的议案
2.00 关于对控股子公司提供担保的议案
3.00 关于为参股公司提供同比例担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案
2.00 关于对河南海王医药集团有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事局换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张思民先生为公司第八届董事局非独立董事
1.02 选举张锋先生为公司第八届董事局非独立董事
1.03 选举车汉澍先生为公司第八届董事局非独立董事
1.04 选举张翼飞先生为公司第八届董事局非独立董事
1.05 选举沈大凯先生为公司第八届董事局非独立董事
1.06 选举金锐先生为公司第八届董事局非独立董事
2.00 关于董事局换届选举独立董事的议案
2.01 选举章卫东先生为公司第八届董事局独立董事
2.02 选举张华先生为公司第八届董事局独立董事
2.03 选举王焕军先生为公司第八届董事局独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举黄河先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举汪兴全先生为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于第九届董事局董事津贴的议案
5.00 关于第九届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事局工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于2022年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请银行综合授信的议案
2.00 关于对控股子公司提供担保的议案
3.00 关于为参股公司提供同比例担保的议案
4.00 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对控股子公司提供担保的议案
2.00 关于担保延续构成对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事局工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于2021年日常关联交易预计的议案
8.00 关于担保延续构成对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请银行综合授信的议案
2.00 关于对控股子公司提供担保的议案
3.00 关于为参股公司提供同比例担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺履行进展情部分承诺延期履行的议案
2.00 关于对控股子公司提供担保的议案
3.00 关于担保延续构成对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度非公开发行股票符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 定价基准日
2.06 定价方式或价格区间
2.07 发行股份的限售期
2.08 认购方式
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.11 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司2020年度非公开发行股票构成关联交易的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
5.00 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于2020年度公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同》的议案
9.00 关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事局全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案
11.00 关于修订<公司章程>部分条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事局工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于2020年日常关联交易预计的议案
8.00 关于修订公司《募集资金管理制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对控股子公司增资的议案
2.00 关于公司符合公开发行公司债券(疫情防控债)及非公开发行短期公司债券(疫情防控债)条件的议案
3.00 关于拟公开发行公司债券(疫情防控债)的议案
4.00 关于拟非公开发行短期公司债券(疫情防控债)的议案
5.00 关于提请股东大会授权管理层办理公开发行公司债券(疫情防控债)及非公开发行短期公司债券(疫情防控债)相关事宜的议案
6.00 关于申请银行综合授信的议案
7.00 关于为控股子公司提供担保的议案
8.00 关于为参股公司提供同比例担保的议案
9.00 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第八届董事局董事津贴的议案
2.00 关于第八届监事会监事津贴的议案
3.00 关于修订《公司章程》和《董事局议事规则》部分条款的议案
4.00 关于董事局换届选举非独立董事的议案
4.01 选举张思民先生为公司第八届董事局非独立董事
4.02 选举刘占军先生为公司第八届董事局非独立董事
4.03 选举张锋先生为公司第八届董事局非独立董事
4.04 选举车汉澍先生为公司第八届董事局非独立董事
4.05 选举赵文梁先生为公司第八届董事局非独立董事
4.06 选举沈大凯先生为公司第八届董事局非独立董事
5.00 关于董事局换届选举独立董事的议案
5.01 选举刘来平先生为公司第八届董事局独立董事
5.02 选举谷杨女士为公司第八届董事局独立董事
5.03 选举章卫东先生为公司第八届董事局独立董事
6.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
6.01 选举黄河先生为公司第八届监事会股东代表监事
6.02 选举汪兴全先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 定价基准日
2.06 定价方式或价格区间
2.07 发行股份的限售期
2.08 认购方式
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.11 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
4.00 关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案
5.00 关于公司2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同》的议案
9.00 关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同补充合同》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
11.00 关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的议案
12.00 关于深圳市海王生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案
13.00 关于担保延续构成对外担保的议案
14.00 关于调整商业体系股权激励计划部分实施条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事局工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘财务及内控审计机构的议案
7.00 关于2019年日常关联交易预计的议案
8.00 关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案
9.00 关于调整为子公司提供担保额度及授权管理层在额度范围内调剂的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2018年分红承诺的议案
2.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于拟公开发行公司债券的议案
4.00 关于提请股东大会授权管理层办理公司债券相关事宜的的议案
5.00 关于为控股子公司提供担保的议案
6.00 关于为参股公司提供同比例担保的议案
7.00 关于调整收购河南海王银河医药有限公司少数股东股权协议的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请银行综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市海王生物工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.00 《深圳市海王生物工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 关于提请股东大会授权董事局办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于终止公司2018年度配股公开发行证券方案的议案
5.00 关于修订《公司章程》及《董事局议事规则》相关条款的议案
6.00 关于全资子公司拟发行资产支持证券及为其提供担保的议案
7.00 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围和修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于为控股子公司提供担保的议案
3.00 关于为子公司提供担保的议案
4.00 关于为部分子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事局工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
7.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于逐项审议公司2018年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 配股价格及定价原则
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金的用途
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3.00 关于公司《2018年度配股公开发行证券预案》的议案
4.00 关于公司《2018年度配股募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
6.00 关于公司本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事局全权办理公司2018年配股相关事宜议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)和公司长期股东回报规划的议案
9.00 关于申请银行综合授信的议案
10.00 关于拟发行短期融资券的议案
11.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案
2.00 关于为控股子公司提供担保的议案
3.00 关于为参股公司提供同比例担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于利润分配预案的议案
2.00关于申请综合授信的议案
3.00关于为控股子公司提供担保的议案
4.00关于转让子公司部分应收账款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行公司债券及非公开定向债务融资工具条件的议案》
2、《关于拟非公开发行公司债券的议案》
3、《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
4、《关于提请股东大会授权管理层办理非公开发行公司债券及非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》
5、《关于对外投资收购股权及相关事项的议案》
6、《关于补选公司董事局独立董事的议案（谷杨）》
7、《深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
8、《关于提请股东大会授权董事局办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
9、关于《深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：所有提案
1.00关于公司符合公开发行公司债券及中期票据条件的议案
2.00关于公开发行公司债券的议案
3.00关于发行中期票据的议案
4.00关于提请股东大会授权管理层办理公司债券及中期票据相关事宜的议案
5.00关于为控股子公司提供担保的议案
6.00关于申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟发行超短期融资券的议案
2、关于拟申请信托贷款的议案
3、关于为控股子公司提供担保的议案
4、关于调整第七届董事局董事及第七届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事局工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于开展应收账款资产证券化的议案》
10、《关于2017年日常关联预计的议案》
11、《关于拟收购河南海王百悦医药有限公司少数股东股权的议案》
12、《关于调整投资设立六家区域医药集团公司部分方案议案》
13、《关于对外投资收购股权的议案》
14、《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对外投资设立产业投资合伙企业增加合作条款的议案
2、关于向广东华兴银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案
2、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》及《董事局议事规则》部分条款的议案
2、前次募集资金使用情况报告
3、关于前次募投项目结项及剩余募集资金全部补充流动资金的议案
4、关于投资设立六家区域医药集团公司及医药商业体系股权激励计划的议案
5、关于董事局换届选举非独立董事的议案
5.1、选举第七届董事局非独立董事候选人张思民先生
5.2、选举第七届董事局非独立董事候选人张锋先生
5.3、选举第七届董事局非独立董事候选人许战奎先生
5.4、选举第七届董事局非独立董事候选人刘占军先生
6、关于董事局换届选举独立董事的议案
6.1、选举第七届董事局独立董事候选人任克雷先生
6.2、选举第七届董事局独立董事候选人刘来平先生
6.3、选举第七届董事局独立董事候选人詹伟哉先生
7、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
7.1、选举第七届监事会股东代表监事候选人聂志华先生
7.2、选举第七届监事会股东代表监事候选人吕恒新先生
8、关于第七届董事局董事津贴的议案
9、关于第七届监事会监事津贴的议案
10、关于向交通银行深圳分行申请授信的议案
11、关于为子公司黑龙江海王医药有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于参与投资美国质子厂商Provision Healthcare及合资建立Provision China的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2015年度董事局工作报告
（2）2015年度监事会工作报告
（3）2015年度财务决算报告
（4）2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
（5）2015年度报告全文及摘要
（6）2015年度核销坏帐及计提减值准备的议案
（7）关于公司及子公司申请银行综合授信的议案
（8）关于为控股子公司提供担保的议案
（9）关于续聘财务及内控审计机构的议案
（10）关于拟发行债务融资工具的议案
（11）关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案
（12）关于向平安银行申请综合授信的议案
（13）关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
（14）关于延长董事局办理非公开发行股票授权期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订董事局议事规则的议案
3、关于调整董事局成员的议案
4、关于补选第六届董事局董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、前次募集资金使用情况报告
（2）、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
（3）、关于签订股权转让补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于协助办理抵押担保手续的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为子公司佳木斯海王医药有限公司提供担保的议案》
（2）《关于向工商银行申请综合授信的议案》
（3）《关于变更公司注册地址及修订章程相应条款的议案》
（4）《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》
（5）《关于与海王集团及其子公司签署日常关联交易合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2014年度董事局工作报告；
（2）2014年度监事会工作报告；
（3）2014年度财务决算报告；
（4）2014年度利润分配预案；
（5）2014年度报告全文及摘要；
（6）2014年度核销坏帐及计提减值准备的议案；
（7）关于申请信贷总额度的议案；
（8）关于为控股子公司提供担保的议案；
（9）关于续聘财务及内控审计机构的议案；
（10）关于修订公司募集资金管理制度的议案；
（11）关于公司变更会计政策的议案；
（12）关于拟转让部分子公司股权的议案；
（13）关于变更部分募集资金用途的议案；
（14）关于收购子公司河南东森少数股东权益的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解锁条件
1.08 激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票会计处理
1.10 激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
2、审议《深圳市海王生物工程股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事局办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、关于公司向杭州银行申请综合授信议案
5、关于公司向招商银行申请综合授信议案
6、关于公司向交通银行申请综合授信议案
7、关于公司向建设银行申请综合授信议案
8、关于公司向广东华兴银行申请综合授信议案
9、关于公司向中信银行申请综合授信议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 定价基准日
2.06 定价原则及发行价格
2.07 发行股份的限售期
2.08 认购方式
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.11 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12 本次非公开发行股票决议的有效期限
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的<深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同>的议案》
7、审议《关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于制定公司<未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划> |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2014-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于向广东华兴银行深圳分行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2014-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补第六届董事局董事的议案》
1.1、增补任克雷先生为第六届董事局独立董事
1.2、增补张翼飞先生为第六届董事局非独立董事
2、审议《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事局工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年度报告全文及摘要》
6、审议《2013年度核销坏帐及计提减值准备的议案》
7、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
8、审议《关于申请信贷总额度的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于与海王星辰日常关联交易的议案》
11、审议《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》
12、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
13、审议《关于向招商银行申请综合授信的议案》
14、独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请3.5亿元贷款额度的议案》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于收购子公司山东海王少数股东部分股权的议案》；
4、审议《关于为控股子公司河南东森提供担保的议案》；
5、审议《关于为控股子公司河南海王提供担保的议案》；
6、审议《关于向杭州银行申请综合授信议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2013-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司章程修正案
2 关于修订<董事局议事规则>的议案
3 关于董事局换届选举的议案
3.1 关于选举第六届董事局非独立董事的议案
3.1.1 选举第六届董事局董事候选人张思民先生
3.1.2 选举第六届董事局董事候选人张锋先生
3.1.3 选举第六届董事局董事候选人刘占军先生
3.1.4 选举第六届董事局董事候选人于琳女士
3.1.5 选举第六届董事局董事候选人张全礼先生
3.1.6 选举第六届董事局董事候选人沈大凯先生
3.2 关于选举第六届董事局独立董事的议案
3.2.1 选举第六届董事局独立董事候选人李罗力先生
3.2.2 选举第六届董事局独立董事候选人吴韬先生
3.2.3 选举第六届董事局独立董事候选人詹伟哉先生
4 关于第六届董事局董事津贴的议案
5 关于监事会换届选举的议案
5.1 选举第六届监事会监事候选人聂志华先生
5.2 选举第六届监事会监事候选人吕恒新先生
6 关于第六届监事会监事津贴的议案
7 关于拟发行私募债的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事局工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配预案
5、2012年度报告全文及摘要
6、2012年度核销坏帐及计提减值准备的议案
7、关于续聘财务及内控审计机构的议案
8、关于申请信贷总额度的议案
9、关于为控股子公司提供担保的议案
10、关于向中信银行申请综合授信的议案
11、关于拟发行短期融资券的议案
12、关于控股子公司拟出售部分国有土地使用权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于调整募集资金投资项目金额的议案》
（二）审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
（三）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（四）审议《关于使用募集资金对子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2013-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向杭州银行申请综合授信的的议案》
2、审议《关于为控股子公司河南东森提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司河南东森增资扩股的议案》
2、审议《关于为控股子公司河南海王提供担保的议案》
3、审议《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》
（二）审议《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案》
2、审议《现金分红管理制度》
3、审议《关于改选监事的议案》
4、审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》
5、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
6、审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年度董事局工作报告》
（2）审议《2011年度监事会工作报告》
（3）审议《2011年度财务决算报告》
（4）审议《2011年度利润分配预案》
（5）审议《2011年度报告正文及摘要》
（6）审议《2011年度核销坏帐及计提减值准备的议案》
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）审议《关于为控股子公司河南东森提供担保的议案》
（9）审议《关于2012年申请授信总额度的议案》
（10）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》（ |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（二）审议《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于改聘会计师事务所的议案》
（二）审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（二）审议《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》
（三）审议《关于修订本次募集资金使用可行性报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事局工作报告》
（2）审议《2010年度监事会工作报告》
（3）审议《2010年财务决算报告》
（4）审议《2010年度利润分配预案》
（5）审议《2010年度报告正文及摘要》
（6）审议《关于申请信贷总额度的议案》
（7）审议《关于担保事项的议案》
（8）审议《关于与海王星辰日常关联交易的议案》
（9）审议《关于聘请会计师事务所的议案》
（10）审议《关于为枣庄银海提供担保的议案》
听取独立董事2010年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-17 |
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| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2011-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行数量
4、发行对象
5、定价基准日
6、定价方式或价格区间
7、发行股份的限售期
8、认购方式
9、上市地点
10、本次非公开发行的募集资金金额与用途
11、本次非公开发行前的滚存利润安排
12、本次非公开发行股票决议的有效期限
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
（五）《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次发行相关事宜的议案》
（六）《关于对子公司增资暨对外投资的议案》
（七）《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
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| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于控股子公司山东海王拟在河南南阳发展阳光集中配送业务及对外提供借款的议案》
（2）审议《关于前次募集资金使用情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2010-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司章程修正案》
（2）审议《董事局议事规则》
（3）审议《关于董事局换届选举的议案》
（4）审议《关于监事会换届选举的议案》
（5）审议《关于第四届董事局董事津贴的议案》
（6）审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》
（7）审议《关于向控股子公司海王英特龙转让海王福药股权及海王英特龙向公司增发内资股的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
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| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009 年度董事局工作报告》（详见本公司今日刊登在巨潮网站的《2009 年度报告》）；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》（详见本公司今日刊登在巨潮网站的《2009 年度报告》）；
（3）审议《2009 年财务决算报告》（详见本公司今日刊登在巨潮网站的《2009年度报告》）；
（4）审议《2009 年度利润分配预案》（详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第四届董事局第51 次会议决议公告》）；
（5）审议《2009 年度报告正文及摘要》（详见本公司今日刊登在巨潮网站的《2009 年度报告》及《2009 年度报告摘要》）；
（6）审议《关于申请新增信贷额度的议案》（详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第四届董事局第51 次会议决议公告》）；
（7）审议《关于担保事项的议案》（详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《关于担保事项的公告》）；
（8）审议《关于聘请会计师事务所的议案》（详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第四届董事局第51 次会议决议公告》）；
（9）审议《关于签订海王大厦房产转让补充协议的议案》（详见本公司2010年2 月9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第四届董事局第48 次会议决议公告》）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于海王药业为枣庄银海提供担保的议案》
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加信贷额度的议案》
2、审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2009-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于控股子公司海王英特龙建议配售新H 股的议案》
（2）审议《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事局工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年财务决算报告》；
（4）审议《2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《2008 年度报告》全文及摘要；
（6）审议《关于前期会计差错更正的议案》；
（7）审议《关于申请信贷总额度的议案》；
（8）审议《关于担保事项的议案》；
（9）审议《关于日常关联交易的议案》
（10）审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
（11）审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
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| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司海王药业收购海王童爱股权关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2008-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》
2、审议《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2008-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于控股子公司海王英特龙与葛兰素史克共同投资设立合资企业的议案》；
（2）审议《关于控股子公司海王药业收购同爱厂房关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2008-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购银河投资股权关联交易的议案》
2、审议《公司章程修正案》
3、审议《关于为控股子公司浙江海王提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为控股公司提供担保的议案》
（2）审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2008-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司章程修正案》（详见公司今日刊登的《第四届董事局第十四次会议决议公告》）；
（2）审议《选举第四届董事局董事的议案》（详见公司今日刊登的《第四届董事局第十四次会议决议公告》）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007 年度董事局工作报告》；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007 年财务决算报告》；
（4）审议《2007 年度利润分配预案》；
（5）审议《2007 年度报告及摘要》；
（6）审议《海王集团关于追送股份的提案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于申请信贷总额度的议案》；
（9）审议《关于担保事项的议案》；
（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于转让杭州海王股权的关联交易议案》；
（2）审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2007-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司章程修正案》；
（2）审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2007-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事局换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于第四届董事局董事津贴的议案》；
（4）审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》
（5）审议《独立董事工作制度》；
（6）审议《募集资金管理办法》；
（7）审议《关于公司章程的修正案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为控股公司提供担保的议案》；
（2）审议《关于公司章程的修正案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2006年度董事局工作报告》（详见本公司2006年度报告）；
（2）《2006年度监事会工作报告》
（3）《2006年财务决算报告》
（4）《2006年度利润分配预案》
（5）《2006年度报告正文及摘要》
（6）《关于聘请会计师事务所的议案》
（7）《关于申请信贷总额度的议案》
（8）《关于担保事项的议案》
（9）《关于日常关联交易的议案》
（10）《关于签订债权转让补充协议的议案》
（11）《关于签订股权转让补充协议的议案》
（12）《海王集团关于以资本公积金向全体股东转赠股份的提案》
（13）《关于英特龙增发的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
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| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于转让银河投资股权的关联交易公告；
（2）审议关于转让债权的关联交易公告；
（3）审议关于为控股子公司提供担保的公告。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2006-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为控股公司“河南华健”提供贷款担保的议案》
（2）审议《关于“杭州海王投资”为“浙江海王”提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2006-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
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| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事局工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年财务决算报告》；
（4）审议《2005年度利润分配预案》；
（5）审议《2005年度报告正文及摘要》；
（6）审议《关于计提减值准备及预提负债的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（9）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（10）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
（11）审议《关于增选董事的议案》；
（12）审议《关于日常关联交易的议案》；
（13）审议《关于2006年度申请信贷总额度的议案》；
（14）审议《关于担保事项的议案》；
（15）审议《关于聘请会计师事务所的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-20 |
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| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2006-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更会计师事务所的提案》（详见附件一）；
（2）《关于为海王英特龙提供股权质押担保的提案》（详见附件二）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
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| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《章程修正案》；
（2）《股东大会议事规则修正案》；
（3）《董事局议事规则修正案》；
（4）《关于变更募集资金使用用途的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-25 |
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| 公司名称 | 海王生物 |
| 公告日期 | 2005-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于选举第三届董事局独立董事的议案》；
（2）审议《关于选举第三届董事局董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配