| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）公司拟向包括董事长叶林富先生在内的不超过10家特定对象非公开发行不超过34,900万股（含34,900万股）A股股票（以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”），其中董事长叶林富先生以不低于1.5亿元人民币的现金认购本次发行的A股股票，并与公司签署附条件生效的《关于腾达建设集团股份有限公司之股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。由于叶林富先生为公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。
（二）上述关联交易及双方签署的附生效条件的《股份认购合同》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。
二、关联交易目的及对公司影响
本次非公开发行的募集资金将全部投入公司主业中，包括建设台州市内环南路BT项目和补充流动资金。通过本次发行，公司一方面可以充分利用自身丰富BT项目运作经验和工程质量优势，扩大市场占有率、提升持续盈利能力；另一方面公司净资产将得到大幅提高，有助于降低整体资产负债率、优化财务结构、提高抗风险能力，最终帮助公司实现跨越式发展、完成战略目标。
本次发行时董事长叶林富先生将增持公司股票，并将成为公司第一大股东，公司实际控制人将由叶洋友先生变更为叶林富先生（叶洋友和叶林富为父子关系）。该等调整系通常的民营企业父子之间的事业传承，不会对公司的经营产生重大影响。 |
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