| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 中国航天科工集团公司、易迅科技股份有限公司、深圳市航天物业管理有限公司、控股股东下属的其他相关单位 |
| 定价依据 | 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。 |
| 交易简介 | 公司（包括控股子公司）预计2014 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过3.15亿元，其中购买商品及接受劳务预计为25000万元，销售商品和提供劳务预计为5000万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为1500万元。
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,其他事项,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 31500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 中国航天科工集团公司 |
| 定价依据 | 参考目前中国人民银行统一规定的利率情况，一年期的贷款基准利率为6%（可下浮10%），参照科工集团所处行业的平均资本成本率4.1%，经协商确定，公司此次委托贷款的年固定利率为4.1%。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2013年，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股股东中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”）申报了国有资本经营预算项目。目前，财政部已经通过了项目审批，并将申请项目中2013年国有资本经营预算资金4200万元拨付至科工集团。
根据财政部发布的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企【2012】23），该项国有资本经营预算资金应作为国有资本进入公司，考虑到公司目前暂无股本结构变动的计划，因此按照财政部制度规定，公司可先以委托贷款的方式取得该项资金，并按照申报项目进行使用。未来，如公司进行股本结构调整时，科工集团再按照财政部规定以增加国有资本的方式，将该国有资本经营预算资金注入公司。
因此，为保证财政部拨付的国有资本经营预算资金及时合规的用于公司申报项目的使用，按照相关制度规定，公司拟向控股股东科工集团申请期限为自委托贷款协议签订之日起2年，金额为人民币4200万元，年固定利率为4.10%的委托贷款。
鉴于科工集团为公司控股股东，本次交易构成了上市公司的关联交易，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与科工集团及其他关联人之间未发生与委托贷款相关的关联交易。关联董事时旸、於亮、王云林、龚保国、崔玉平和吕英依法进行了回避，其他三名非关联董事一致通过了该议案，三名独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
二、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证公司通过科工集团所获取的国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目，对公司财务状况影响较小。财政资金支持的有关项目研发将有助于公司积累相关产业的自主核心知识产权，有助于提升公司的研发实力。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 4200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 深圳市航天物业管理有限公司 |
| 定价依据 | 以市场同类交易标的的价格为依据 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 深圳市航天物业管理有限公司 |
| 定价依据 | 以市场同类交易标的的价格为依据 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 深圳市航天物业管理有限公司 |
| 定价依据 | 以市场同类交易标的的价格为依据 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 深圳市航天物业管理有限公司 |
| 定价依据 | 以市场同类交易标的的价格为依据 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 深圳市航天物业管理有限公司 |
| 定价依据 | 以市场同类交易标的的价格为依据 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 中国航天科工集团公司 |
| 定价依据 | 以市场同类交易标的的价格为依据 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 中国航天科工集团公司 |
| 定价依据 | 以市场同类交易标的的价格为依据 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 中国航天科工集团公司 |
| 定价依据 | 以市场同类交易标的的价格为依据 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 中国航天科工集团公司 |
| 定价依据 | 以市场同类交易标的的价格为依据 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 中国航天科工集团公司 |
| 定价依据 | 以市场同类交易标的的价格为依据 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 中国航天科工集团公司 |
| 定价依据 | 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司（包括控股子公司）预计2012年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过1.5亿元，其中购买商品及接受劳务预计为1930万元，销售商品和提供劳务预计为12000万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为1070万元。
交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1930万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-22 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 北京航星科技开发公司 |
| 定价依据 | 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司（包括控股子公司）预计2012年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过1.5亿元，其中购买商品及接受劳务预计为1930万元，销售商品和提供劳务预计为12000万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为1070万元。
交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 12000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 深圳航天广宇工业（集团）公司 |
| 定价依据 | 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司（包括控股子公司）预计2012年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过1.5亿元，其中购买商品及接受劳务预计为1930万元，销售商品和提供劳务预计为12000万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为1070万元。
交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 1070万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 航天科工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 公司与财务公司金融服务协议的主要内容为：1）财务公司向公司提供存款、贷款及融资租赁和结算等服务，以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务等服务；2）公司在财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的50%（含），但货币资金余额不含公司的募集资金；3）财务公司向公司提供人民币10亿元的综合授信额度；4）财务公司承诺向公司提供各项金融服务的利率或费用均优于一般商业银行提供的同类服务，结算服务费用 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了为期三年的《金融合作协议》，根据协议内容，财务公司为公司提供了多种类优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好。鉴于该协议即将到期，公司第四届董事会第十九次会议于2012年3月20日审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，公司将与财务公司重新签订金融合作协议。由于财务公司是公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司是公司的关联方，上述交易构成了关联交易。关联董事于滨、伍青、王云林、崔玉平和吕英依法进行了回避，其他四名非关联董事一致通过了该议案，其中三名独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
关联交易对公司的影响
本次关联交易有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，以及获得财务公司10亿元人民币的综合授信额度。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 1000000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-20 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 控股股东及其下属单位 |
| 定价依据 | 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。 |
| 交易简介 | 一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司（包括控股子公司）预计2010 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、代理进口、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关关联交易总额不超过8000万元，其中委托加工不超过50万元，代理进口不超过12万元，购买商品及接受劳务不超过300万元，销售商品和提供劳务不超过7638万元。
该关联交易经董事会审议时，公司四名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对2010 年日常关联事项发表了无异议的独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
公司预计2010 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
（一）中国航天科工集团公司
法人代表：许达哲；注册地址：北京市海淀区阜成路8号；经济性质：全民所有制；经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。
（二）北京航星科技开发公司
法人代表：韩广荣；注册地址：北京市东城区交道口北头条76号；经济性质：全民所有制；经营范围：技术开发；加工制造机电设备（异地）；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进口等。该公司是本公司控股股东航天科工集团公司的下属单位，与本公司构成关联关系。
（三）深圳航天广宇工业（集团）公司
法人代表：谢伟良；注册地址：深圳市福田区深南大道4019号航天大厦B座5楼；经营范围：航天技术产品、机械、电器产品，仪器仪表，电子产品，化工制品，进出口业务等。航天广宇是航天科工集团公司的全资子公司，是本公司的关联单位。
（四）中国航天科工防御技术研究院（中国航天科工集团公司第二研究院）
法人代表：宋欣；住所：北京市海淀区永定路50号31号楼；业务范围：中国航天科工防御技术研究院为事业单位，主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。该公司是中国航天科工集团公司的下属事业单位，与本公司构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 8000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-28 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 航天科工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司与财务公司金融服务协议的主要内容为：财务公司根据公司需求向公司或公司管理的分、子公司提供存贷款及融资租赁服务和结算服务。财务公司承诺确保公司资金的安全性、流动性及合理的收益性，并为公司提供更多的金融服务支持。2009 年，按照金融合作协议约定，公司此项关联交易金额为公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的50%（含），同时财务公司为公司提供人民币5 亿元的综合授信额度，该金融服务协议有效期为三年。 |
| 交易类别 | 非货币性交易 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-27 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 华迪计算机集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2009年3月25日召开，会议审议通过了《关于投资控股华迪计算机集团有限公司的议案》。公司将投资9812.83万元控制华迪计算机集团有限公司（以下简称"华迪公司"）51%的股份，实现对其的控股地位。
由于华迪公司是公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，华迪公司是公司的关联方，上述交易构成了关联交易。关联董事方向明、刘振南、王云林依法进行了回避，其他六名非关联董事一致通过了该议案，其中三名独立董事就该关联交易的合法性、公允性发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
二、关联方介绍
华迪公司于1994年12月成立，目前公司注册资本为8800万元，其股权结构为：中国航天科工集团公司（以下简称"科工集团"）持有42%股权，北京航天世纪投资咨询有限公司（华迪公司员工持股公司，以下简称"航天世纪公司"）持有20%股权，中国中信集团公司（以下简称"中信集团"）持有38%股权。
华迪公司注册地址：北京市海淀区阜成路甲8号中国航天大厦五、六层；法定代表人：徐文伯；企业类型：有限责任公司；经营范围：计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术、机械电器设备的技术开发、制造；技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、机械电器设备、电子元器件；承接计算机系统集成；信息咨询（不含中介服务）；提供信息源；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；专业承包；建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专业工程设计。
由于公司控股股东科工集团也是华迪公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华迪公司与公司构成了关联关系。
三、关联交易的主要内容
以2009年1月底华迪公司和航天世纪公司的评估后净资产13803.64万元和2,916.69万元为基准，公司具体投资方案为：
1、公司对华迪公司进行增资扩股，使公司持有华迪公司31%的股份，完成此次增资，公司共需出资6986.33万元。华迪公司的原有股东科工集团和中信集团不新增投入，分别以经评估的存量资产出资参与本次增资扩股。航天世纪公司以经评估的存量资产和部分现金出资，仍保持持有华迪公司20%的股权。
2、公司对航天世纪公司进行增资，同时受让航天世纪公司现股东的部分股权，使公司在航天世纪公司的股权比例达到51%，取得控股地位。完成此次增资和受让股权，公司共需出资2826.50万元。
在上述投资完成后，公司合计出资9812.83万元，最终使公司控制华迪公司51%的股权，实现公司对华迪公司的控股。由于华迪公司与公司构成关联关系，此项投资构成了关联交易。
四、本次关联交易对公司的影响
投资华迪公司是公司打造国内一流的行业信息化应用解决方案提供商、对优势行业和重点配套产业进行战略布局的重要环节。进行此项投资不仅增强了双方在资金、技术、人才、市场等方面的互补性，也将加强公司在电子政务领域的竞争优势、提高核心竞争力和可持续发展能力，对于公司实现打造国内系统集成与解决方案旗舰企业的战略目标具有重要意义。同时，也有助于公司将华迪公司建设成为国内位居前列的系统集成与解决方案提供商，成为国内电子政务领域的领导者，并通过产业积累与资本扩张并重的手段，整合相关产业，实现华迪公司的跨越式发展。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 9812.83万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-01-07 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 北京东方鑫辰科技发展有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息公司”）已于 2008年 7月 3日披露提示性公告，北京东方鑫辰科技发展有限公司（以下简称“东方鑫辰公司”）将其所持有的航天新概念科技有限公司（以下简称“新概念公司”）66.67%的股权以 2284 万元的价格转让给中国航天科工集团公司。
由于东方鑫辰公司初始投资新概念公司 66.67%股权的款项来源于航天信息公司根据相关对有贡献人员的奖励政策提取并转入东方鑫辰公司的奖励基金（在公司 2005 年和 2006年年度报告中均有披露）。目前，由东方鑫辰公司进行的相关奖励运作方案已经终止，因此，需要将以前年度由航天信息公司转入东方鑫辰公司的奖励运作资金 36,206,938 元及该公司清算后实际收益全部转回航天信息公司。
航天信息公司原副董事长赵永海（离职未满一年）为东方鑫辰公司法人代表，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，东方鑫辰公司是我公司的关联方，上述交易构成了关联交易，公司独立董事已就关联交易的合法性、公允性发表了独立意见。
航天信息公司第三届董事会第十九次临时会议于 2009 年 1 月 6 日召开，会议审议并一致通过了《关于北京东方鑫辰科技发展有限公司退回资金的处置议案》，同意将航天信息公司转入东方鑫辰公司的奖励运作资金及该公司清算后实际收益转回航天信息公司。公司九名非关联董事均表决通过议案，其中三名独立董事就该关联交易发表了独立董事意见，一致同意该议案。
二、关联方介绍
东方鑫辰公司是由赵永海等六名自然人发起成立的公司，成立目的是根据航天信息公司的有关决定，落实对公司防伪税控系统研制实施过程中做出重要贡献人员的奖励。鉴于当时如果将股权界定到具体骨干人员，面广人多，而且持股过程中需要科学、严谨的管理考核制度，为了便于管理和操作，经公司董事会同意，确定由航天信息公司当时的六位高层管理人员作为名义出资人出资设立载体公司，代表骨干员工持有这部分产权，为此 2004 年 4 月 1日载体公司北京东方鑫辰科技发展有限公司设立。
东方鑫辰公司注册地址：北京市海淀区复兴路 65 号电信实业大厦 905、907 室；法定代表人：赵永海；注册资本：陆百万元人民币，其中六位名义出资人各出资壹佰万元人民币，各占公司 16.67%的股份；企业类型：有限责任公司；经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
航天信息公司原副董事长赵永海为东方鑫辰公司法人代表，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，东方鑫辰公司与航天信息公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2008 年，根据国家相关部门恢复东方鑫辰公司持有的新概念公司股权的国有性质的要求，需要将东方鑫辰公司持有的新概念公司股权按照历史价格转让给中国航天科工集团公司，使上述股权恢复国有性质，并将东方鑫辰公司清算注销。因此东方鑫辰公司需将航天信息公司过去转入该公司运作的奖励基金共计 36,206,938 元转回航天信息公司，其中：2,000 万元冲减航天信息公司 2008 年度管理费用，16,206,938 元待具体奖励实施方案确定后再进行相应的账务处理。东方鑫辰公司全部清算工作结束后，其账面实际收益（扣除清算等相关费用）也将全部转回航天信息公司。
东方鑫辰公司将相关款项转回航天信息公司，此交易构成了关联交易。
四、本次关联交易对公司的影响
根据航天信息公司第三届董事会第十九次临时会议决议，此次关联交易将减少公司2008 年度管理费用而相应增加 2008年度公司利润。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 2284万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 北京航星科技开发公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 12184万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 中国航天科工集团第二研究院706所 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3816万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 深圳航天广宇工业（集团）公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 北京航天金税技术有限公司 |
| 定价依据 | 根据国家税务总局制定的各地推广增值税专用发票防伪税控系统计划量,按照中国航天机电集团公司天机财［2000］511号文规定向公司购买专用设备,其对外销售价格执行国家发展计划委员会计价格［2000］1381号和国家发展计 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2079.28万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 湖北航天信息技术公司 |
| 定价依据 | 根据国家税务总局制定的各地推广增值税专用发票防伪税控系统计划量,按照中国航天机电集团公司天机财［2000］511号文规定向公司购买专用设备,其对外销售价格执行国家发展计划委员会计价格［2000］1381号和国家发展计 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1191.25万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 四川航天金穗高技术有限公司 |
| 定价依据 | 根据国家税务总局制定的各地推广增值税专用发票防伪税控系统计划量,按照中国航天机电集团公司天机财［2000］511号文规定向公司购买专用设备,其对外销售价格执行国家发展计划委员会计价格［2000］1381号和国家发展计 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 关键管理人员报酬 |
| 交易金额 | 1486.08万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-26 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 黑龙江金穗科技公司 |
| 定价依据 | 根据国家税务总局制定的各地推广增值税专用发票防伪税控系统计划量,按照中国航天机电集团公司天机财［2000］511号文规定向公司购买专用设备,其对外销售价格执行国家发展计划委员会计价格［2000］1381号和国家发展计 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 810.33万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-26 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 北京航星科技开发公司 |
| 定价依据 | 根据协议规定,承揽方为公司加工产品的条件和价格将不高于承揽方向任何第三方提供相同或类似产品加工的条件和价格,并给予公司同等条件下优于任何第三方的权利。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-26 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 中国航天科工集团第二研究院706所 |
| 定价依据 | 根据协议规定,承揽方为公司加工产品的条件和价格将不高于承揽方向任何第三方提供相同或类似产品加工的条件和价格,并给予公司同等条件下优于任何第三方的权利。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-19 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 深圳航天广宇（集团）公司 |
| 定价依据 | 按照合同总货款(不含进口关税)的1%向其支付代理进口手续费 |
| 交易简介 | 鉴于本公司没有进出口经营权,本公司生产必需的元器件一直是委托深圳航天广宇工业(集团)公司代理进口的, 由于该公司与本公司同是中国航天科工集团公司下属的控股子公司,此交易构成关联交易,已经过了相应的关联交易决策程序。公司按照合同总货款(不含进口关税)的1%向其支付代理进口手续费,本年度经询价比较,该公司的报价是公平的,该公司是专业进出口公司,其履约能力亦有一定的保障。本年度公司继续委托该公司作为元器件的进口代理商,本公司将根据生产需要与其签订代理进口合同,2004年度共发生原材料代理进口关联交易金额890,240.15元。 |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-03-16 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 深圳航天广宇工业（集团）公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 鉴于本公司没有进出口经营权，本公司生产必需的元器件一直是委托深圳航天广宇工业（集团）公司代理进口的, 由于该公司与本公司同是中国航天科工集团公司下属的控股子公司，此交易构成关联交易，已经过了相应的关联交易决策程序。公司按照合同总货款（不含进口关税）的1%向其支付代理进口手续费，本年度经询价比较，该公司的报价是公平的，该公司是专业进出口公司，其履约能力亦有一定的保障。本年度公司继续委托该公司作为元器件的进口代理商，本公司将根据生产需要与其签订代理进口合同。 |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-12-17 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 重庆航天测量通信技术有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司委托重庆航天测量通信技术有限公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组。
关联交易的主要内容和定价政策
1、委托重庆航天测量通信技术有限公司研究解决光纤陀螺及光纤陀螺惯组的关键相关技术、完成光纤陀螺及光纤陀螺惯组的设计和实验、建立光纤陀螺及光纤陀螺惯组的试制生产线并试产光纤陀螺及光纤陀螺惯组的样机；
2、公司支付上述研发经费总额2950万元人民币；
3、上述研发经费是按照完成公司要求的产品研发试制条件和所需科研经费由合同双方协商确定。
本次关联交易对公司的影响
本次公司委托研制的光纤陀螺及其惯组和激光陀螺是公司募集资金项目中的移动卫星通信系统及其产业化的关键组成部分,公司委托上述两家企业研制该产品是为了充分利用航天系统内部的技术优势,尽快完成公司的募集资金项目,使项目及早产生经济效益,扩大公司的盈利空间,有利于加速实现公司的战略目标。本次交易符合公司和全体股东的利益。
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| 交易类别 | 研究与开发项目的转移 |
| 交易金额 | 2950万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-12-17 |
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| 甲公司 | 航天信息 |
| 乙公司 | 重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司研制激光陀螺。
关联交易的主要内容和定价政策
1、委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司研制开发激光陀螺,完成激光陀螺的样品试制；
2、公司支付上述研发经费总额2960万元人民币；
3、上述研发经费是按照完成公司要求的产品研发试制条件和所需科研经费由合同双方协商确定。
本次关联交易对公司的影响
本次公司委托研制的光纤陀螺及其惯组和激光陀螺是公司募集资金项目中的移动卫星通信系统及其产业化的关键组成部分,公司委托上述两家企业研制该产品是为了充分利用航天系统内部的技术优势,尽快完成公司的募集资金项目,使项目及早产生经济效益,扩大公司的盈利空间,有利于加速实现公司的战略目标。本次交易符合公司和全体股东的利益。
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| 交易类别 | 研究与开发项目的转移 |
| 交易金额 | 2960万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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