| 关联交易 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为基础，确定交易价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称:尔华杰）于2010年9月
8日签署日常关联交易协议，期限为三年（相关公告详见2010年8月21日、2010
年9月8日《上海证券报》、《中国证券报》）。鉴于原日常关联交易协议将到期，为避免影响公司与尔华杰公司在部分原材料供应、产品销售等方面的日常经营性关联交易行为，公司于2013年8月18日召开五届八次董事会会议，同意与尔华杰公司在原日常关联交易协议（2010年9月8日至2013年9月7日）到期后，与其重新签订日常关联交易协议，交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币15,000万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币4,000万元”，其他协议条款不变。
二、关联交易主要内容和定价政策
（一）日常关联交易主要内容
公司与尔华杰公司互向对方购销部分原材料和产品，包括但不限于：叶轮总
成、风筒组合件、减速机和叶片，五金交电、化工原料（国家限定的除外）等。
关联交易数量、金额以满足双方的生产经营需要为原则，购销金额每年预计不超过人民币4,000万元。交易内容以具体购销合同方式加以明确。
（二）日常关联交易定价政策
1、公司与上述关联方的交易，遵循公平、公开、公正的原则。
2、关联交易的定价以市场价格为基础，确定交易价格。
3、关联交易合理、公平，交易双方就某一具体的商品供应或服务提供另行
签署相关产品购销合同，合同主要内容包括：产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求技术标准、供方对质量的条件和期限；交（货）地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决合同纠纷方式等必备条款。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
为了满足公司日常生产经营活动的需要，公司与尔华杰公司互向对方购销部
分原材料和产品。相关关联交易符合相关法律法规，不损害公司及股东的利益，对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 黑龙江省报达房地产开发有限责任公司 |
| 定价依据 | 期限为一年，年利率为6.00%。 |
| 交易简介 | 一、关联交易的概述
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）接受黑龙江省报达房地产开发
有限责任公司（以下简称：报达房地产公司）财务资助，资助金额为人民币
1,063.10万元，期限为一年，年利率为6.00%。
报达房地产公司是公司的参股公司，公司持有其20%的股权。公司董事兼副
总经理宋志强先生任该公司董事，公司与其构成关联方，符合《上海证券交易所
股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，双方交易为关联交易。
二、关联方介绍
关联方名称：黑龙江省报达房地产开发有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：程颖刚
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：房地产开发与经营。
三、关联交易标的基本情况
报达房地产公司向公司提供财务资助，资助金额为人民币1,063.10万元，期
限为一年，年利率为6.00%。
四、本次关联交易对上市公司的影响情况
报达房地产公司向公司提供1,063.10万元财务资助，有利于缓解公司资金需
求压力，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对公司的独立性无影响，不损害公司及股东的利益，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1063.1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与工业资产公司共同转让公司位于哈尔滨市道里区买卖街 25 号办公楼及其附属设施、土地。根据市国资委 2012 年 5 月 21 日下发的《哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会关于哈尔滨空调股份有限公司转让房产及办理土地证有关事宜的意见》（哈国资发【2012】73 号）及市国资委针对该处房产及所占用土地挂牌转让事项的批复意见，该处资产以经市国资委备案的该资产评估价值 1,715.02 万元为底价，按此处房产和土地的现状进入哈尔滨产权交易中心公开挂牌转让。其中：房屋建筑物（含地）、构筑物及其它辅助设施转让收益由公司收缴；无形资产项下的土地使用权转让收益由工业资产公司收缴。挂牌转让成交后，由受让方与工业资产公司另行办理土地出让手续，公司不再承担任何费用。公司董事长于明升先生兼任工业资产公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次共同转让资产事项构成关联交易。
关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述资产转让事项，可盘活公司资产，减轻资金紧张压力，对公司正常生产经 营和财务状况无不良影响。
|
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1715.02万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 黑龙江省报达房地产开发有限责任公司 |
| 定价依据 | 年利率按照人民币一年期贷款基准利率6.31%计算 |
| 交易简介 | 关联交易的概述
报达房地产公司向公司提供财务资助，资助金额为人民币 1000 万元，期限为一年，年利率按照人民币一年期贷款基准利率 6.31%计算。报达房地产公司是公司的参股公司，公司持有其20%的股权。公司董事兼副总经理宋志强先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司与报达房地产公司构成关联方，双方交易为关联交易。
次关联交易对上市公司的影响情况
报达房地产公司向公司提供 1000 万元财务资助，有利于缓解公司资金需求压力，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对公司的独立性无影响，不损害公司及股东的利益，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
|
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 哈尔滨哈工工业物流有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公平、公开、公正的原则，日常关联交易的定价以市场价格为基础，确定交易价格。若高于市场价格，公司有权自行采购。 |
| 交易简介 | 关联交易的概述
哈工物流公司是哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称:工投集团）的国有全资子公司，工投集团持有哈工物流公司100%股权。公司控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司将所持有的公司34.03%的国有股权无偿划转给工投集团，该股权无偿划转事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，正在办理证监会豁免收购人的要约收购义务事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司与哈工物流公司构成关联方，双方交易为关联交易。公司与哈工物流公司购销部分金属及非金属原材料、生产和办公用消耗品等材料以及其他服务，交易内容以具体购销合同方式加以明确，交易金额每年预计不超过人民币1.5亿元。为规范双方的经营性关联交易行为，公司决定与哈工物流公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨哈工工业物流有限公司日常关联交易协议》（以下简称关联交易协议），从而进一步促进公司持续、规范、快速、健康发展。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
在日常的生产经营过程中，公司与哈工物流公司购销部分金属及非金属原材料、生产和办公用消耗品等材料以及其他服务，该关联交易可以利用哈工物流公司在其经营范围内为哈工投集团下属企业集中采购大宗物资的优势，拥有较强的议价能力，从而可使公司获得与市场价格相比相对较低的采购价格，节约人力和仓储费用，同时采取与其定期结算的支付方式，提高公司资金的使用效率和效益。因此，可以从总体上降低公司原材料采购成本。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 150000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 哈尔滨工业投资集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2010 年第十四次临时董事
会审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司向哈尔滨工业投资集团有限公司借款的议案》。
本次交易的主要内容是：公司全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公
司（以下简称：“天通公司”）向哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：“工业投资集团公司”）借款。借款金额为人民币5,000 万元，期限为贷款支付日起12 个月整，利率为同期银行贷款基准利率，工业投资集团公司将委托招商银行办理此项贷款业务。
鉴于哈尔滨市国资委同意公司控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任
公司将其持有的公司34.03%的国家股股权无偿划转给工业投资集团公司（相关
公告刊登于2010 年5 月29 日《上海证券报》、《中国证券报》），目前该划转事项正在履行报国家国资委审批程序中。待本次划转完成后，工业投资集团公司将成为公司的控股股东，同时公司董事长于明升先生兼任工业投资集团公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与工业投资集团公司构成关联方，该借款事项构成关联交易。关联董事于明升先生在审议此项交易时回避了表决。
（二）关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易事项对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，符合公
司长远发展和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-08-21 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 |
| 定价依据 | （一）公司与上述关联方的交易，遵循了公平、公开、公正的原则。
（二）关联交易的定价均以市场价格为基础，确定交易价格。
（三）关联交易合理、公平，交易双方就某一具体的商品供应或服务提供另
行签署相关产品购销合同，合同主要内容包括：产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求技术标准、供方对质量的条件和期限；交（货）地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准、方法及提出 |
| 交易简介 | 一、关联交易的概述
上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：尔华杰公司）是哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）的参股公司，公司持有其37.5%股权，公司董事兼总经理胡振岭先生任该公司董事长、公司董事兼副总经理荆云涛先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，公司与尔华杰公司构成关联方，双方交易为关联交易。
为了满足公司正常生产经营需要，公司拟与尔华杰公司重新签署《哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司日常关联交易协议》，以此规范公司与尔华杰公司在部分原材料供应、产品销售等方面的日常经营性关联交易行为。新签署的协议生效时原协议同时废止。
公司与尔华杰公司互向对方购销部分原材料和产品，包括但不限于：叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片，五金交电、化工原料（国家限定的除外）等。
关联交易数量、金额以满足双方的生产经营需要为原则，购销金额每年预计不超过人民币15,000 万元。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
在日常的生产经营过程中，公司与尔华杰公司互向对方购销部分原材料和产品，包括但不限于：叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片，五金交电、化工原料（国家限定的除外）等。相关关联交易符合相关法律法规，不损害公司及股东的利益，对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-08-21 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 |
| 定价依据 | 公司目前尚未签署担保协议及反担保协议。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司2010 年第十一次临时董事会审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司为
上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案》。
同意为尔华杰公司向招商银行上海分行虹桥支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币1,000.00 万元，贷款期限为一年）提供担保。
同意为尔华杰公司向交通银行上海分行长宁支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币1,000.00 万元，贷款期限为一年）提供担保。
尔华杰公司是公司的参股公司，公司持有其37.5%股权。公司董事兼总经理
胡振岭先生任该公司董事长，公司董事兼副总经理荆云涛先生任该公司董事， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与尔华杰构成关联方，该担保事项构成了公司的关联交易事项，关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在董事会审议此项交易时回避了表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此项交
易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人胡振岭先生、荆云涛先生将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
为了支持尔华杰公司的发展，满足其生产经营的需要，公司拟为尔华杰公司向招商银行上海分行虹桥支行和交通银行上海分行长宁支行分别贷款流动资金1000 万元、贷款期限为一年提供担保。
公司认为，上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-08-03 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 |
| 定价依据 | （一）公司与上述关联方的交易，遵循了公平、公开、公正的原则。
（二）关联交易的定价均以市场价格为基础，确定交易价格。
（三）关联交易合理、公平，交易双方签订《购销合同》，合同主要内容包
括：产品名称、规格型号、单价、数量、金额；质量标准；交（提）货地点、方式及费用承担；产品质量验收；付款方式；合同变更、解除或终止；解决合同纠纷的方法等。 |
| 交易简介 | 一、关联交易的概述
上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：尔华杰）是哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）的参股公司，公司持有其37.5%股权，本公司董事兼总经理胡振岭先生任该公司董事长、本公司董事兼副总经理荆云涛先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，公司与尔华杰构成关联方，双方交易为关联交易。
哈空调公司于2010 年4 月至6 月期间向尔华杰销售化工原料，累计交易金
额为人民币17,403,275.86 元。
公司与尔华杰公司涉及的上述交易属于日常关联交易，以市场价格为基础定价，并签订《购销合同》。
独立董事在董事会审议上述关联交易会议前对该关联交易提案予以认可，并同意提交董事会审议。
公司董事会于2010 年7 月31 日召开四届十次董事会，审议通过了《公司与尔华杰日常关联交易的提案》，公司独立董事同意该关联交易并发表了独立意见，关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在审议该关联交易议案时进行了回避表决，同时分别委托董事胡振岭先生代为行使表决权的董事长于明升先生、董事隋永滨先生也回避了表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）尔华杰公司为了满足正常生产经营需要向公司采购化工原料。
（二）上述关联交易属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产
状况无不良影响。
（三）上述关联交易符合相关法律法规，没有损害公司及股东的利益。对公
司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而形成关联方依
赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 17403300元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-05-15 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
公司2010 年第六次临时董事会审议通过了《关于哈空调向控股股东哈尔滨
工业资产经营有限责任公司借款的议案》。
哈尔滨工业资产经营有限责任公司是本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。关联董事于明升先生在董事会审议此项交易时回避了表决。
本次关联交易的主要内容是：本公司向控股股东工业资产公司借款，借款金额为人民币2 亿元，期限为贷款支付日起12 个月整，贷款利率按同期银行贷款基准利率下浮35%执行。工业资产公司委托招商银行办理此项贷款业务。
公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。
公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，三位独立董事认为该关联交易，交易价格确定合理，没有损害公司和股东的利益。
该借款事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人——哈尔滨工业资产经营有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）关联交易的目的以及对上市公司的影响
通过本次关联交易，公司将获得工业资产公司的借款2 亿元，补充了公司的流动资金，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，符合公司长远发展和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
公司2010 年第四次临时董事会审议通过了《关于哈空调向控股股东哈尔滨
工业资产经营有限责任公司借款的议案》。
哈尔滨工业资产经营有限责任公司是本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。关联董事于明升先生在董事会审议此项交易时回避了表决。
本次关联交易的主要内容是：本公司向控股股东工业资产公司借款，借款金额为人民币2 亿元，期限为贷款支付日起12 个月整，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。工业资产公司委托招商银行办理此项贷款业务。
公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。
公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，三位独立董事认为该关联交易，交易价格确定合理，没有损害公司和股东的利益。
该借款事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人——哈尔滨工业资产经营有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-11-28 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 |
| 定价依据 | 乙方向天通公司增资完成后，由甲、乙双方共同委托有资质的审计、评估机
构对转让标的价值进行审计、评估，以天通公司经评估的净资产值作为本次股权转让的最终成交价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2009 年第十次临时董事会审
议通过了《关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权的议案》，同意在对哈尔滨天通变压器有限责任公司（以下简称：天通公司）增资完成后，将天通公司60%的股权转让给控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司（以下简称：工业资产公司）。
工业资产公司是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次股权转让事项构成了公司的关联交易。关联董事于明升先生在董事会审议此项议案时回避了表决。
该议案将在对天通公司审计、评估后，提交股东大会审批。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该股权转让事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人——工业资产公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
鉴于公司配股申请未获通过，无法按照原计划募集资金，使变压器项目出现了巨大的资金缺口（原计划通过配股募集资金6.05 亿元）。为了减轻公司的资金压力，避免形成潜在的同业竞争，使公司能够集中力量经营现有的主营业务，决定在对天通公司增资完成后，将该公司60%的股权转让给工业资产公司。
公司认为，上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-08-01 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 |
| 定价依据 | 公司目前尚未签署担保协议及反担保协议。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司2009 年第七次临时董事会审议通过了《关于拟为上海尔华杰机电装备
制造有限公司提供担保的提案》。
同意为尔华杰公司向中国民生银行上海黄浦支行办理流动资金贷款提供担
保，担保额度为人民币1,000.00 万元，担保期限一年。
同意为尔华杰公司向交通银行上海长宁支行办理流动资金贷款提供担保，担保额度为人民币1,000.00 万元，担保期限一年。
尔华杰公司是公司的参股公司，公司持有其37.5%股权。公司董事兼总经理
胡振岭先生任该公司董事长、公司董事兼副总经理荆云涛先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与尔华杰构成关联方，该担保事项构成了公司的关联交易事项，关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在董事会审议此项交易时回避了表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人胡振岭先生、荆云涛先生将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
尔华杰公司是公司的参股公司，公司于2007 年以现金方式对其进行增资，增资后公司持有其37.5%股权（相关决议公告刊登于2007 年4 月24 日《中国证
券报》、《上海证券报》）。自公司对其实施增资后，尔华杰公司实现了快速发展，每年基本保持30%的增长速度。鉴于上述情况，为了支持尔华杰公司的后续稳定发展，公司同意为其向中国民生银行上海黄浦支行和交通银行上海长宁支行各贷款流动资金1000 万元提供担保，担保期限一年。
公司认为，上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-05-20 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
公司2009 年第四次临时董事会审议通过了《关于公司向控股股东哈尔滨工
业资产经营有限责任公司借款的提案》。
哈尔滨工业资产经营有限责任公司是本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。关联董事于明升先生在董事会审议此项交易时回避了表决。
本次关联交易的主要内容是：本公司向控股股东工业资产公司借款，借款金额为人民币1 亿元，期限为贷款支付日起12 个月整，利率为同期银行贷款基准利率下浮20%。工业资产公司委托招商银行办理此项贷款业务。
公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董
事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。
公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，三位独立董事认为该关联交易，交易价格确定合理，没有损害公司和股东的利益。
该借款事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人—
—哈尔滨工业资产经营有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-17 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 |
| 定价依据 | （一）公司与上述关联方的交易，遵循了公平、公开、公正的原则。
（二）关联交易的定价均以市场价格为基础，进行比价采购，确定交易价格。
（三）关联交易合理、公平，交易双方签订《产品订货合同》，合同主要内
容包括：产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求技术标准、供方对质量的要求、条件和期限；交货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；随机备品 |
| 交易简介 | 一、关联交易的概述
上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：尔华杰）是哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）的参股公司，公司持有其37.5%股权，本公司董事兼总经理胡振岭先生任该公司董事长、本公司董事兼副总经理荆云涛先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，公司与尔华杰构成关联方，双方交易为关联交易。
哈空调公司于2008 年10 月至12 月期间向尔华杰公司采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，累计交易金额为4,108,967.18 元人民币。
公司与尔华杰公司涉及的各项交易属于日常关联交易，定价均以市场价格为
基础，进行比价采购，并签订《产品订货合同》。
独立董事在董事会审议上述关联交易会议前对该关联交易议案予以认可，并
同意提交董事会审议。
公司董事会于2009 年2 月15 日召开四届四次董事会，审议通过了《公司与尔华杰日常关联交易的议案》，公司独立董事同意该关联交易并发表了独立意见，关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在审议该关联交易议案时进行了回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）公司向关联方采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，是
为了满足公司正常生产经营需要而进行的。
（二）上述关联交易属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产
状况无不良影响。
（三）上述关联交易符合相关法律法规，没有损害公司及股东的利益。对公
司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而形成关联方依
赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4108970元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-17 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 |
| 定价依据 | 公司与上述关联方涉及的交易，需遵循公平、公开、公正的原则，有关关联
交易的定价应以市场价格为基础，进行比价采购，确定交易价格，双方签订《产品订货合同》，确保关联交易合理、公平。 |
| 交易简介 | 关联交易的目的及对本公司的影响
在日常的生产经营过程中，公司向关联方采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，是为了满足公司正常生产经营需要。相关关联交易应符合相关法律法规，以不损害公司及股东的利益、对公司的独立性没有影响、公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖为原则。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-11-01 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司2008年第十次临时董事会审议通过了《关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案》。
哈尔滨工业资产经营有限责任公司是本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。关联董事于明升先生在董事会审议此项交易时回避了表决。
本次关联交易的主要内容是：本公司向控股股东工业资产公司借款，借款金额为人民币1亿元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率下浮20%。工业资产公司委托招商银行办理此项贷款业务。
公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。
公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，三位独立董事认为该关联交易，交易价格确定合理，没有损害公司和股东的利益。
该借款事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人--哈尔滨工业资产经营有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
关联交易标的基本情况
本次交易标的为：本公司向控股股东工业资产公司借款，借款金额为人民币1亿元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率下浮20%。工业资产公司委托招商银行办理此项贷款业务。
关联交易的主要内容和定价政策
1、《哈尔滨工业资产经营有限责任公司与哈尔滨空调股份有限责任公司贷款合同》的主要条款
1、交易双方的名称：
甲方：哈尔滨工业资产经营有限责任公司
乙方：哈尔滨空调股份有限公司
2、《贷款合同》的签署日期：2008年10月27日
3、贷款金额：贷款总额度为人民币1亿元。
4、贷款期限：贷款支付日起12个月整。
5、贷款利息计算：按同期银行贷款基准利率下浮20%。
6、资金支付方式：委托招商银行贷款，将款项支付到乙方指定账户。甲方与银行签订委托贷款协议。
7、其他事项：该协议经双方盖章后生效，需经哈尔滨空调股份有限公司董事会审议并经股东大会批准后执行。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格为基础，进行比价采购，确定交易价格 |
| 交易简介 | 关联交易的概述
上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：尔华杰）是哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）的参股公司，公司持有其37.5%股权，本公司董事兼总经理胡振岭先生任该公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与尔华杰构成关联方，双方交易为关联交易。
哈空调公司于2008年1月至9月期间向尔华杰公司采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，累计交易金额为4,094,520元人民币。
关联交易标的基本情况
公司为满足正常生产经营需要，向尔华杰公司采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，2008年1月至9月累计交易金额为4,094,520元人民币。
关联交易的定价政策和定价依据
（一）公司与上述关联方的交易，遵循了公平、公开、公正的原则。
（二）关联交易的定价均以市场价格为基础，进行比价采购，确定交易价格。
（三）关联交易合理、公平，交易双方签订《产品订货合同》，合同主要内容包括：产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求技术标准、供方对质量的要求、条件和期限；交货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；随机备品、配件工具数量及供应办法；结算方式及期限；违约责任等。
（四）交易结算方式为货到验收合格后，承兑汇票或现款支付。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）公司向关联方采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，是为了满足公司正常生产经营需要而进行的。
（二）上述关联交易属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
（三）上述关联交易符合相关法律法规，没有损害公司及股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而形成关联方依赖。
|
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4094520元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-07-19 |
|---|
| 甲公司 | 哈空调 |
| 乙公司 | 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司2008年第五次临时董事会审议通过了《关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案》。
哈尔滨工业资产经营有限责任公司是本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。关联董事于明升先生在董事会审议此项交易时回避了表决。
本次关联交易的主要内容是：本公司向控股股东工业资产公司借款，借款金额为人民币1亿元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率下浮20%。工业资产公司委托招商银行办理此项贷款业务。
关联交易标的基本情况
本次交易标的为：本公司向控股股东工业资产公司借款，借款金额为人民币1亿元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率下浮20%。工业资产公司委托招商银行办理此项贷款业务。
关联交易的主要内容和定价政策
1、《哈尔滨工业资产经营有限责任公司与哈尔滨空调股份有限责任公司贷款合同》的主要条款
1、交易双方的名称：
甲方：哈尔滨工业资产经营有限责任公司
乙方：哈尔滨空调股份有限公司
2、《贷款合同》的签署日期：2008年7月10日
3、贷款金额：贷款总额度为人民币1亿元。
4、贷款期限：贷款支付日起12个月整。
5、贷款利息计算：按同期银行贷款基准利率下浮20%。
6、资金支付方式：委托招商银行贷款，将款项支付到乙方指定账户。甲方与银行签订委托贷款协议。
7、其他事项：该协议经双方盖章后生效，需经哈尔滨空调股份有限公司董事会审议并经股东大会批准后执行。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
|
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
每日必读
发行与分配