| 关联交易 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其子公司、厦门华侨电子股份有限公司及其子公司等关联人 |
| 定价依据 | 上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2014年4月28日，公司第六届董事会第七次会议以“4票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司5名关联董事（黄文洲先生、王宪榕女士、吴小敏女士、叶志良先生和张勇峰先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第六届董事会第七次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司2014年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
二、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 130000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其子公司、厦门华侨电子股份有限公司及其子公司等关联人 |
| 定价依据 | 上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2014年4月28日，公司第六届董事会第七次会议以“4票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司5名关联董事（黄文洲先生、王宪榕女士、吴小敏女士、叶志良先生和张勇峰先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第六届董事会第七次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司2014年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
二、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 12265.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其子公司、厦门华侨电子股份有限公司及其子公司等关联人 |
| 定价依据 | 上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2014年4月28日，公司第六届董事会第七次会议以“4票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司5名关联董事（黄文洲先生、王宪榕女士、吴小敏女士、叶志良先生和张勇峰先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第六届董事会第七次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司2014年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
二、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 254.25万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其子公司、厦门华侨电子股份有限公司及其子公司等关联人 |
| 定价依据 | 上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2014年4月28日，公司第六届董事会第七次会议以“4票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司5名关联董事（黄文洲先生、王宪榕女士、吴小敏女士、叶志良先生和张勇峰先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第六届董事会第七次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司2014年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
二、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其子公司、厦门华侨电子股份有限公司及其子公司等关联人 |
| 定价依据 | 上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2014年4月28日，公司第六届董事会第七次会议以“4票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司5名关联董事（黄文洲先生、王宪榕女士、吴小敏女士、叶志良先生和张勇峰先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第六届董事会第七次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司2014年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
二、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司 |
| 定价依据 | 参照市场价格，双方协商确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2013年底，公司及下属子公司搬迁至厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）所持有的建发国际大厦办公。经过双方友好协商，公司及下属子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）分别与公司控股股东——建发集团签署《房屋租赁合同》，租入建发国际大厦1号楼7层、8层、14-39层，以及负一层84个车位。租赁期限为2014年1月1日至2016年12月31日，每年租金合计59,757,097.2元人民币，按季度支付。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
建发房产为公司控股的子公司，建发集团为公司控股股东，公司与建发集团的租赁交易以及建发房产与建发集团的租赁交易均构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上。
二、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
建发国际大厦为公司控股股东建发集团新建的总部大楼，位于厦门“两岸金融中心”区域。公司及控股子公司搬进建发国际大厦办公，既能满足经营活动需要，又能提升公司整体形象。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 179271000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-06-18 |
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| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门华侨电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 以目标资产在评估基准日，经北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2013)第3195号资产评估报告评估值7,507.39万元为参考，经双方协商决定以8,450.00万元出售给联发集团。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司控股子公司联发集团于2013年6月13日在厦门与厦华电子签订了《存量房买卖合同》，拟以8,450万元购买其位于厦门市湖里区湖里大道22号的工业房地产。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
购买该工业房地产后，可与联发集团已持有的相邻厂房形成完整的区域地块，有利于未来进一步策划开发，有利于促进联发集团物业租赁业务的进一步发展。本次关联交易对上市公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 8450万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-01-26 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发股份有限公司 |
| 定价依据 | 本次共同投资系公司与关联方对公司控股子公司按持股比例增资，合法合规，公平合理。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、建发股份与建发集团按股权比例对建发房产增资，其中建发股份以货币形式增资54,654万元，建发集团以货币形式增资45,346万元，资金均来源于建发房产的现金分红。增资后，建发房产注册资本由10亿元人民币增加至20亿元人民币，建发股份持股比例仍为54.654%，建发集团持股比例仍为45.346%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、因建发集团为本公司控股股东，建发房产为本公司控股子公司，故本次共同投资事项构成了上市公司的关联交易。
3、至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次关联交易的目的及对公司的影响
未来房地产行业的集中度将进一步提升，适当增加建发房产的注册资本将有利于其在土地竞拍过程中取得较好的商谈条件，也有利于地产项目的融资。建发房产是公司的重要控股子公司，增强其可持续发展能力，符合公司的利益。
本次增资所需的货币资金全部来源于建发房产即将实施的现金分红，不会影响公司的资金状况。
本次增资由建发股份和建发集团按股权比例出资，不影响建发房产的股权结构和公司的合并报表范围。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 54654万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-01-26 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次共同投资系公司与关联方对公司控股子公司按持股比例增资，合法合规，公平合理。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、建发股份与建发集团按股权比例对建发房产增资，其中建发股份以货币形式增资54,654万元，建发集团以货币形式增资45,346万元，资金均来源于建发房产的现金分红。增资后，建发房产注册资本由10亿元人民币增加至20亿元人民币，建发股份持股比例仍为54.654%，建发集团持股比例仍为45.346%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、因建发集团为本公司控股股东，建发房产为本公司控股子公司，故本次共同投资事项构成了上市公司的关联交易。
3、至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。关联交易的审议程序
该关联交易已获公司第五届董事会第十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。本次关联交易相关预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意。
由于本公司和建发集团均以现金增资，且按照出资比例确定双方在建发房产的股权比例，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，该关联交易可豁免提交股东大会审议。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 45346万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门华侨电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格均遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致，付款与结算时间均按每一份具体合同执行。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本次日常关联交易预计是根据公司与关联企业厦华电子的相关业务开展的实际需要，拟调增与厦华电子2012年度预计发生关联交易的金额。
关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 103300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发股份有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。本次共同投资系按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定设立合资公司，建发股份与建发房产、建发集团将按照出资比例在上海兆御享有权利、承担义务。 |
| 交易简介 | 关联交易概述为促进公司业务在上海及周边地区的发展，建发股份与建发房产、建发集团合资设立上海兆御，用于开发上海市杨浦区一街坊写字楼项目地块（地块编号为“201204606”）。上海兆御注册资本1亿元人民币，其中建发房产出资6,000万元持有其60%股权，建发集团出资2,000万元持有其20%股权，建发股份出资2,000万元持有其20%股权，各方均以货币资金出资。因建发集团为本公司第一大股东，建发房产为本公司控股子公司，故本次共同投资事项构成关联交易。该关联交易已获公司第五届董事会第十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。本次关联交易的目的及对公司的影响上海兆御实为用于开发上海市杨浦区一街坊写字楼地块（地块编号为“201204606”）的项目公司，建发股份此次出资参股有利于促进公司业务未来在上海及上海周边地区的发展，有利于加强公司业务区域的全国化布局。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。本次共同投资系按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定设立合资公司，建发股份与建发房产、建发集团将按照出资比例在上海兆御享有权利、承担义务。 |
| 交易简介 | 关联交易概述为促进公司业务在上海及周边地区的发展，建发股份与建发房产、建发集团合资设立上海兆御，用于开发上海市杨浦区一街坊写字楼项目地块（地块编号为“201204606”）。上海兆御注册资本1亿元人民币，其中建发房产出资6,000万元持有其60%股权，建发集团出资2,000万元持有其20%股权，建发股份出资2,000万元持有其20%股权，各方均以货币资金出资。因建发集团为本公司第一大股东，建发房产为本公司控股子公司，故本次共同投资事项构成关联交易。该关联交易已获公司第五届董事会第十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。本次关联交易的目的及对公司的影响上海兆御实为用于开发上海市杨浦区一街坊写字楼地块（地块编号为“201204606”）的项目公司，建发股份此次出资参股有利于促进公司业务未来在上海及上海周边地区的发展，有利于加强公司业务区域的全国化布局。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-12-04 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发股份有限公司 |
| 定价依据 | 站产评估 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为整合公司业务资源，改善公司资产质量，建发股份与建发集团于2010 年
12 月1 日在厦门签订了《股权转让协议》，主要内容如下：
建发股份将所持君龙人寿50%股权转让给建发集团，建发集团以现金购买建发股份所持有的君龙人寿50%股权。
股权定价依据：双方同意以君龙人寿2010年6月30日的净资产评估值
23,873.78万元为定价依据，君龙人寿50%股权的转让价格为11,936.89万元。
该项股权转让完成后，建发集团将持有君龙人寿50%股权，建发股份不再持
有君龙人寿的股权。因君龙人寿为本公司参股子公司，建发集团为本公司第一大股东，故本次股权转让的议案构成关联交易。
关联交易目的和影响
公司董事会认为，本次股权转让不仅将为公司本年贡献投资收益2,978.13
万元人民币，而且有利于公司整合业务资源，促进公司“供应链运营+房地产开
发”的双主业经营格局，对公司发展有积极影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 23873.8万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，
此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 23651.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，
此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1036.82万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，
此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，
此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门国际信托有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2010 年3 月28 日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划的议案》。
建发集团是公司的控股股东，持有国际信托51%股权，国际信托与本公司的
关系符合上海证券交易所股票上市规则10.1.3 条第（二）项所规定的关联法人情形，本次交易构成了公司的关联交易。
关联交易目的和影响
本次关联交易的目的是为满足公司业务需要，保证经营单位经营规模不断扩大的资金需求。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，
此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15588.1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-07-31 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司 |
| 定价依据 | 资产评估值作为置换定价依据。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为整合公司业务资源，提高公司资产质量与盈利能力，建发股份与建发集
团于2009 年7 月30 日在厦门签订了《股权转让协议》，主要内容如下：建发股份将所持星鲨药业30%股权转让给建发集团，建发集团以现金购买建发股份所持有的星鲨药业30%股权。股权定价依据：双方同意以截止2008年12月31日星鲨药业净资产评估值作为置换定价依据。截止2008年12月31日，星鲨药业的净资产评估值为190,345,200元,30%股权价值为57,103,560元。
该项股权转让完成后，建发集团将持有星鲨药业30%股权，建发股份不再持
有星鲨药业的股权。
因星鲨药业为本公司参股子公司，建发集团为本公司第一大股东，故本次
股权转让的议案构成关联交易。
关联交易目的和影响
公司董事会认为，本次股权转让不仅将为公司贡献投资收益3187.29 万元人民币，而且有利于公司整合业务资源，促进公司“供应链运营+房地产开发”的
双主业经营格局，对公司发展有积极影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 190345000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，
此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5179.29万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，
此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1358.85万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，
此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 10309.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-01-22 |
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| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司 |
| 定价依据 | 双方同意以截止2008年6月30日会展集团及建发房产净资产评估值的九折作为置换定价依据 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为提高公司资产质量与盈利能力，建发股份与建发集团于2009 年1 月20
日签订了《资产置换暨股权转让协议》，主要内容如下：
1、建发股份以所持有的会展集团95%股权与建发集团所持有的建发房产
44.654%股权进行等价置换。定价依据：双方同意以截止2008年6月30日会展集
团及建发房产净资产评估值的九折作为置换定价依据。截止2008年6月30日，会展集团的净资产评估值为196,748.87万元,九折后的价值为177,074万元，95%股权计168,220万元；建发房产的净资产评估值为418,576.59万元，九折后的价值为376,718.93万元，44.654%股权计168,220万元。
2、建发股份以现金购买建发集团所持有的建发房产10%股权，以获取建发
房产的控股权。定价依据：仍以截止2008 年6 月30 日建发房产净资产评估值
的九折作为股权转让定价依据，10%股权计37,672 万元。建发股份将于本协议
生效日起一个月内将现金支付给建发集团。
3、该项资产置换暨股权转让完成后，建发股份将控股建发房产，持有其
54.654%股权，不再持有会展集团的股权。
关联交易目的和影响
建发房产自成立以来，开发的若干房产项目均创造了良好的社会效益及经济效益，通过此次置换，有利于提高公司资产质量与盈利能力，进一步提高本
公司主业之一——房地产开发的经营效益，避免同业竞争，实现资源配置的优
化组合，对公司的持续发展和盈利能力有积极的影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-11 |
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| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | 预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
关联
交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计
总金额 去年的总金额
销售及代理进出口 电子元器件等 厦门建发集团有限公司及其关联公司 13,000 8,942.05
提供劳务 装修、物流服务等 厦门建发集团有限公司及其关联公司 20,000 15,385.56
租赁 厂房、办公房屋等 厦门建发集团有限公司及其关联公司 2,000 1,469.52
定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 13000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | 预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
关联
交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计
总金额 去年的总金额
销售及代理进出口 电子元器件等 厦门建发集团有限公司及其关联公司 13,000 8,942.05
提供劳务 装修、物流服务等 厦门建发集团有限公司及其关联公司 20,000 15,385.56
租赁 厂房、办公房屋等 厦门建发集团有限公司及其关联公司 2,000 1,469.52
定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | 预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
关联
交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计
总金额 去年的总金额
销售及代理进出口 电子元器件等 厦门建发集团有限公司及其关联公司 13,000 8,942.05
提供劳务 装修、物流服务等 厦门建发集团有限公司及其关联公司 20,000 15,385.56
租赁 厂房、办公房屋等 厦门建发集团有限公司及其关联公司 2,000 1,469.52
定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-08 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 41000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-08 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 27600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-08 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-08 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 7700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 建发股份 |
| 乙公司 | 厦门建发集团有限公司及其关联公司 |
| 定价依据 | 交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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