| 关联交易 公告日期:2014-04-23 |
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| 甲公司 | 宜安科技 |
| 乙公司 | 德威控股有限公司 |
| 定价依据 | 销售商品以德威控股有限公司出口价格的92%结算；购进货物以德威控股有限公司进口价格的108%结算。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年4月21日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2013年度关联交易情况的议案》，公司关联董事在审议上述议案时按要求回避表决，独立董事对此议案发表了独立意见。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 24332400元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-23 |
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| 甲公司 | 宜安科技 |
| 乙公司 | 德威控股有限公司 |
| 定价依据 | 销售商品以德威控股有限公司出口价格的92%结算；购进货物以德威控股有限公司进口价格的108%结算。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年4月21日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2013年度关联交易情况的议案》，公司关联董事在审议上述议案时按要求回避表决，独立董事对此议案发表了独立意见。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 29844100元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 宜安科技 |
| 乙公司 | 德威控股有限公司 |
| 定价依据 | 销售商品以德威控股有限公司出口价格的92%结算；购进货物以德威控股有限公司进口价格的108%结算。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年4月21日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2013年度关联交易情况的议案》，公司关联董事在审议上述议案时按要求回避表决，独立董事对此议案发表了独立意见。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 207967元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-06-27 |
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| 甲公司 | 宜安科技 |
| 乙公司 | 德威控股有限公司 |
| 定价依据 | 根据相关评估结果，并经交易双方协商一致确定，本次交易采用收益法评估价值7,850.47万元作为交易价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与德威控股有限公司（以下简称“德威控股”）签订《股权转让协议》，约定公司以人民币7,850.47万元的价格收购德威控股持有的东莞德威铸造制品有限公司（以下简称“德威铸造”）100%股权（以下简称“本次交易”）。公司的实际控制人为李扬德，李扬德间接持有德威控股股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
交易的背景、目的及对公司的影响
（一）公司上市之前，专业从事铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品基本为中间产品，主要用于高端电器、电动工具、工业配件、LED等多个领域。（二）公司上市后，全球以智能手机、平板电脑等为代表的消费电子产品市场的快速发展，相关消费电子产品的生产出货量持续增长，更新换代速度加快。（三）本次交易完成后，公司业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。（四）本次交易价格公允、合理,且交易对方、公司和德威控股的实际控制人李扬德以及公司在本次股权转让时签署了补偿协议，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。（五）本次交易完成后，德威铸造将成为公司下属全资子公司，公司面临对其进行业务整合、运营管理等相关风险。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 7850.47万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-12 |
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| 甲公司 | 宜安科技 |
| 乙公司 | 东莞德威铸造制品有限公司 |
| 定价依据 | 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。 |
| 交易简介 | 2010 年11 月，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞德威铸造制品有限公司（以下简称“德威铸造”）签署《厂房租赁合同书》，将位于清溪镇浮岗村的2000 平米房屋建筑物及附属设施租赁给德威铸造，租赁期自
2010 年12 月1 日至2012 年11 月31 日，租金每月18000.00 元。2012 年11月
公司与德威铸造续签了《厂房租赁合同书》，租赁期自2012 年12 月1 日至2014年11 月30 日，约定租金每月22000.00 元（每平米月租金11 元）。
关联交易目的和对公司的影响
因公司位于清溪浮岗村的厂房远离公司生产所在地，且上述厂房一直闲置。为了充分利用公司资源，公司将上述厂房租赁给德威铸造。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 22万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-12 |
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| 甲公司 | 宜安科技 |
| 乙公司 | 东莞德威铸造制品有限公司 |
| 定价依据 | 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。 |
| 交易简介 | 2010 年11 月，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞德威铸造制品有限公司（以下简称“德威铸造”）签署《厂房租赁合同书》，将位于清溪镇浮岗村的2000 平米房屋建筑物及附属设施租赁给德威铸造，租赁期自
2010 年12 月1 日至2012 年11 月31 日，租金每月18000.00 元。2012 年11月
公司与德威铸造续签了《厂房租赁合同书》，租赁期自2012 年12 月1 日至2014年11 月30 日，约定租金每月22000.00 元（每平米月租金11 元）。
关联交易目的和对公司的影响
因公司位于清溪浮岗村的厂房远离公司生产所在地，且上述厂房一直闲置。为了充分利用公司资源，公司将上述厂房租赁给德威铸造。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 26.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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