| 关联交易 公告日期:2014-09-26 |
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| 甲公司 | 和佳医疗 |
| 乙公司 | 郝镇熙 |
| 定价依据 | 贷款期限自首次贷款提款之日起一年，贷款可循环使用，贷款年利率按公司向商业银行申请的同期贷款利率执行。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为满足公司业务快速增长带来的资金需求，公司实际控制人郝镇熙先生愿意为公司提供财务支持，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向实际控制人郝镇熙先生借款人民币5,000万元，贷款期限自首次贷款提款之日起一年，贷款可循环使用，贷款年利率按公司向商业银行申请的同期贷款利率执行。
郝镇熙先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2014年9月26日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向实际控制人借款的议案》，全体非关联董事均投赞成票，会议以7票赞成通过了此议案。同日，上市公司召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了上述关联交易事项。独立董事对本次关联交易进行了事前核查并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、交易目的对上市公司的影响
公司向实际控制人郝镇熙先生借款人民币5,000万元，主要为了解决公司流动资金，且体现公司实际控制人对公司业务发展的支持。本次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-07-16 |
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| 甲公司 | 和佳医疗 |
| 乙公司 | 珠海恒源设备租赁有限公司 |
| 定价依据 | 和佳股份与恒源租赁的关联交易价格将在双方公平、公允的自愿协商下，参照市场价格确定。和佳股份向恒源租赁的销售价格与市场价格将不存在明显的差异，交易价格合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）拟向珠海恒源设备租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）销售产品、商品，恒源租赁向客户提供设备租赁服务。由于恒源租赁是拟设立的控股子公司，因此截至本公告公布之日，和佳股份尚未与前述关联人发生关联交易。2012年度，和佳股份拟与恒源租赁发生该类日常关联交易金额预计不超过人民币1.2亿元。
和佳股份于2012年7月13日召开第二届董事会第十三次会议，以4票同意，0票发对，0票弃权审议通过了上述关联交易。关联董事郝镇熙先生、蔡孟珂女士、石壮平先生、高立先生和苏彩龙先生回避此项议案的表决，独立董事耿建新先生、于金明先生和缪亚峰女士事前对上述关联交易情况进行了核查并发表了独立意见。本次关联交易还需通过股东大会批准。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 12000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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