| 交易简介 | 一、对外投资暨关联交易概述
（一）依据深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的长期
发展战略规划及实际经营需要，为了更好的开展公司相关业务，公司全资子公司
理邦科技（香港）有限公司（以下简称“理邦科技”）拟与Chao Lin先生、Zhixiang
Jason Zhao先生、Longchun Cheng先生合作，共同在开曼成立一家公司(以下简称
“开曼公司”)，主要从事体外诊断等相关医疗器械产品的研发及营销管理。Chao
Lin先生为公司副总裁，本次对外投资事项构成关联交易事项。
（二）经2012 年7 月24 日召开的第二届董事会2013 年第五次会议审议，
以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对外投资设立开曼子
公司》的议案。
（三）公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次对外投
资暨关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
（四）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。 |
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