| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要》的议案
2.00 《关于2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 《关于2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 《关于2023年度财务决算报告》的议案
5.00 《关于续聘公司2024年度财务审计机构》的议案
6.00 《关于2023年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
7.01 《张浩先生2024年薪酬》的议案
7.02 《祖幼冬先生2024年薪酬》的议案
7.03 《谢锡城先生2024年薪酬》的议案
7.04 《外部董事(含独立董事)2024年津贴》的议案
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬》的议案
11.00 《关于修订<公司章程>》的议案
12.00 《关于修订公司部分治理制度》的议案
12.01 《关于修订<董事会议事规则>》的议案
12.02 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
12.03 《关于修订<关联交易管理办法>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要》的议案
2.00 《关于2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 《关于2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 《关于2022年度财务决算报告》的议案
5.00 《关于续聘公司2023年度财务审计机构》的议案
6.00 《关于2022年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
7.01 《张浩先生2023年薪酬》的议案
7.02 《祖幼冬先生2023年薪酬》的议案
7.03 《谢锡城先生2023年薪酬》的议案
7.04 《外部董事(含独立董事)2023年津贴》的议案
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬》的议案
11.00 《关于选举第五届董事会非独立董事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要》的议案
2.00 《关于2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 《关于2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 《关于2021年度财务决算报告》的议案
5.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构》的议案
6.00 《关于2021年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
7.01 《张浩先生2022年度薪酬》的议案
7.02 《祖幼冬先生2022年度薪酬》的议案
7.03 《谢锡城先生2022年度薪酬》的议案
7.04 《陈思平先生2022年度津贴》的议案
7.05 《公司独立董事2022年度津贴》的议案
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬》的议案
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选的议案
11.01 选举张浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.02 选举祖幼冬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.03 选举谢锡城先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.04 选举陈思平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人》的议案
12.01 选举苏洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人
12.02 选举李淳先生为公司第五届董事会独立董事候选人
12.03 选举郑全录先生为公司第五届董事会独立董事候选人
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案
13.01 选举汪洪潮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
13.02 选举周奕荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
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| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2.00 《关于公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜》的议案
4.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案
5.00 《关于为深圳博识银行授信提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
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| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及其摘要》的议案
2.00 《关于2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 《关于2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 《关于2020年度财务决算报告》的议案
5.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构》的议案
6.00 《关于2020年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
10.00 《关于公司2021年度监事薪酬》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及其摘要》的议案
2.00 《关于2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 《关于2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 《关于2019年度财务决算报告》的议案
5.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构》的议案
6.00 《关于2019年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案
10.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》的议案
11.00 《关于提名监事候选人》的议案
12.00 《关于公司2020年度监事薪酬》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本》的议案
2.00 《关于修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2018年年度报告及其摘要》的议案
2、《关于2018年度董事会工作报告》的议案
3、《关于2018年度监事会工作报告》的议案
4、《关于2018年度财务决算报告》的议案
5、《关于续聘公司2019年度财务审计机构》的议案
6、《关于2018年度利润分配预案》的议案
7、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；
8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案
9、《关于公司第四届董事会董事津贴》的议案
10、《关于修订< 公司章程>》的议案
11、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事》的议案
11.01、选举张浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
11.02、选举祖幼冬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
11.03、选举谢锡城先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
11.04、选举陈思平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事》的议案
12.01、选举苏洋先生为公司第四届董事会独立董事候选人
12.02、选举李淳先生为公司第四届董事会独立董事候选人
12.03、选举吴瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人
13、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案
13.01、选举伍剑红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
13.02、选举汪洪潮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
14、《关于修改<公司章程>第一百三十条部分条款》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改经营范围及<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2017年年度报告及其摘要》的议案
2.00 审议《关于2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 审议《关于2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 审议《关于2017年度财务决算报告》的议案
5.00 审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构》的议案
6.00 审议《关于2017年度利润分配预案》的议案
7.00 审议《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
8.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>》的议案
2、审议《关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
4、审议《关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2016年年度报告及其摘要》的议案；
（2）审议《关于2016年度董事会工作报告》的议案；
（3）审议《关于2016年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议《关于2016年度财务决算报告》的议案；
（5）审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构》的议案；
（6）审议《关于2016年度利润分配预案》的议案；
（7）审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案；
（8）审议《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；
（9）审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修订<公司章程>》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2015年年度报告及其摘要》的议案
2 审议《关于2015年度董事会工作报告》的议案
3 审议《关于2015年度监事会工作报告》的议案
4 审议《关于2015年度财务决算报告》的议案
5 审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构》的议案
6 审议《关于2015年度利润分配预案》的议案
7 审议《关于第三届董事会董事津贴》的议案
8 审议《关于第三届监事会监事津贴》的议案
9 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
10 审议《关于修订<公司章程>》的议案
11 审议《关于继续使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案
12 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案
13 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案
（1） 张浩
（2） 祖幼冬
（3） 谢锡城
（4） 宋飚
14 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》的议案
（1） 郑全录
（2） 吴瑛
（3） 刘雪生
15 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》的议案
（1） 黄燕
（2） 伍剑红 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止募投项目“信息化平台建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案；
2、审议《关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案；
3、审议《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目》的议案；
4、审议《关于收购东莞博识生物科技有限公司部分股权并对其增资》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年年度报告及其摘要》的议案；
2、审议《关于2014年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《关于2014年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《关于2014年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构》的议案；
7、审议《关于终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案；
8、审议《关于修订<公司章程>》的议案；
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
10、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案；
11、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；
12、审议《关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修订<公司章程>》的议案；
2、审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品》的议案；
3、审议《关于监事辞职及补选第二届监事会监事》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
2、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
4、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构》的议案；
5、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
6、审议《关于修订<公司章程>》的议案；
7、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
2、 审议《关于申请注销外商投资企业批准证书》的议案
3、 审议《关于修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2013-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修订<对外投资管理制度>》的议案；
议案二：《关于对外投资设立开曼子公司》的议案；
议案三：《关于补选公司监事》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告及其摘要》的议案；
2、审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《关于公司高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬计划》的议案；
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构》的议案；
7、审议《2012年度财务决算报告》的议案；
8、审议《修订<公司章程>》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.1 关于选举张浩先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举谢锡城先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举祖幼冬先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举Ping Hua先生为第二届董事会非独立董事的议案
议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.1关于选举陈思平先生为第二届董事会独立董事的议案
2.2关于选举李淳先生为第二届董事会独立董事的议案
2.3关于选举苏洋先生为第二届董事会独立董事的议案
议案三：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.1 关于选举黄燕女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.2 关于选举李嘉颖女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
议案四：关于第二届董事会董事津贴的议案
议案五：关于第二届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分变更募集资金投资项目》的议案。
2、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案；
3、审议《修订<公司章程>》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度报告及其摘要》的议案。
2、审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
4、审议《2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2011年度利润分配预案》的议案；
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
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| 公司名称 | 理邦仪器 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 关于审议《2011年半年度利润分配预案》的议案；
(二) 关于审议《调整独立董事津贴》的议案；
(三) 关于审议《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；
(四) 关于审议《股东大会网络投票实施细则》的议案；
(五) 关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案；
(六) 关于审议《累积投票制实施细则》的议案；
(七) 关于审议《修订<深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程>》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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