| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”）本次拟非公开发行股票3,100万股，发行价格12.94元/股。公司本次总计向5名特定对象非公开发行股票，发行对象章锋、吴正明、刘鹏、财通基金管理有限公司管理的“财通基金—玉泉91号资产管理计划”及长江证券股份有限公司管理（以下简称“长江证券”）的“长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划”（以下简称“超越理财宝9号”），其中长江证券管理的“超越理财宝9号”的出资人全部为公司员工，包括公司董事史襄桥、王争业、章力、监事耿彪、金燕、高管赵勇刚、文汉萍、程建超，上述关系构成关联方关系，因此本次非公开发行股份亦为关联方交易。
二、本次关联交易的目的及对公司的影响
（一）本次交易的目的
本次关联交易的实施有利于公司发展，同时本次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值。认购人以现金方式认购公司本次非公开发行股票，表明对公司发展前景的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
（二）本次交易对公司的影响 本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司高级管理人员结构不会发生变化；本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。 |
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