| 关联交易 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 甲公司 | 茂硕电源 |
| 乙公司 | 深圳茂硕投资发展有限公司 |
| 定价依据 | 因茂硕电气目前未实现盈利，将按照注册资本面值进行出资。 |
| 交易简介 | 一、本次股权调整的概述
深圳茂硕电气有限公司(以下简称“茂硕电气”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的控股孙公司，注册资本人民币1000万元，实收资本500万元，公司控股子公司深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)出资400万元，持有茂硕电气80%的股权比例，未出资部分为400万元;深圳合生力技术有限公司(以下简称“合生力”)出资100万元，持有茂硕电气20%的股权比例，未出资部分为100万元。
近日，经过多方友好协商，茂硕新能源将未实际出资400万元中300万元对应30%股权转让给茂硕电源、100万元对应10%股权转让给公司参股公司深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”)，合生力认缴剩余10%(对应出资额100万元)股权，并放弃优先认购茂硕新能源股权转让权。
资金到位后，茂硕电气股权比例调整为:茂硕新能源出资400万元，持有其40%的股权比例;合生力出资200万元，持有其20%的股权比例;茂硕电源出资300万元，持有其30%的股权比例;茂硕投资出资100万元，持有其10%的股权比例。
2、关联关系
公司直接持有茂硕投资45%的股权比例，茂硕投资董事方吉槟先生，现任茂硕电源董事、副总经理及董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与茂硕投资存在关联关系，本次股权调整构成与关联方共同投资的关联交易。
3、投资行为所必需的审批程序
茂硕电气本次股权调整的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。因本议案涉及关联交易，公司于2014年10月25日召开第三届董事会2014年第2次定期会议审议通过了《关于茂硕电气股权调整的议案》，同意茂硕电气股权调整，关联董事方吉槟先生已回避表决，该议案无需提交股东大会审议。
二、交易的目的和对公司的影响
为了增强茂硕电气的资金实力，为其可持续发展创造良好的基础条件，促进其持续稳定高效的发展，经过多方友好协商，通过了本次股权调整方案。本次投资金额较小，使用公司自有资金，对公司正常生产经营不会造成重大影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-06-26 |
|---|
| 甲公司 | 茂硕电源 |
| 乙公司 | 深圳君合弘睿投资管理有限公司、秦传君 |
| 定价依据 | 因茂硕投资目前未实现盈利，君弘投资按照注册资本面值进行出资。 |
| 交易简介 | 一、本次股权调整的概述
深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的控股子公司，注册资本人民币1000万元，实收资本600万元，茂硕电源出资450万元，持有其75%的股权比例，深圳君合弘睿投资管理有限公司（以下简称“君弘投资”）出资150万元，持有其25%的股权比例。
近日，经君弘投资与公司友好协商，茂硕投资剩余注册资本400万元由君弘投资认缴，茂硕电源放弃出资，资金到位后，茂硕投资股权比例调整为：茂硕电源出资450万元，持有其45%的股权比例，君弘投资出资550万元，持有其55%的股权比例。
2、关联关系
本次交易方君弘投资的主要发起人为秦传君先生，其曾任公司第二届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，已于2013年12月16日届满离任，但离任未满12个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与君弘投资存在关联关系，本次股权调整构成关联交易。
二、交易的目的和对公司的影响
为了实现茂硕投资专业化管理，加强专业投资队伍的建设并对新引进投资团队实施有效激励，促进茂硕投资持续稳定高效的发展，经过双方股东友好协商，公司同意茂硕投资本次股权调整方案。通过本次股权调整方案，能增强茂硕投资的资金实力，为其可持续发展创造良好的基础条件，有效提高对投资团队成员的激励作用。本次茂硕投资股权调整因公司放弃对茂硕投资的出资，导致公司合并报表范围内发生变化，但不涉及增加资金投入，对公司正常生产经营不会造成重大影响。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-05-17 |
|---|
| 甲公司 | 茂硕电源 |
| 乙公司 | 公司管理层及骨干员工或为公司董事、监事及高级管理人员及其关联方 |
| 定价依据 | 购房价格暂定为公司为本住房项目建设按比例实际支付的款项金额，亦包含该款项产生的资金成本；租赁价格根据房屋装修标准及参考周边房屋市场租赁价格来确定，约为周边房屋市场租赁价格的60%。 |
| 交易简介 | 一、交易概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”） 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效调动员工的工作积极性，增强公司员工的凝聚力，确保公司发展目标的实现，公司决定制定并实施人才保障房激励计划。公司于2012年4月与深圳市中集骏宇置业有限公司（以下简称“中集骏宇”）签订了《南山区新围人才安居工程（石鼓地块项目）住房预订协议书》，获得该项目可分配住房共40套，面积约为3320平方米，截至目前，公司已按协议书要求向中集骏宇支付了约2647万元建设费用，后续视建设进展情况投入。该项目住房为政府保障性住房，住房建设用地归政府所有，鉴于目前保障性住房政策尚未完善，今后如有机会按政府有关规定为本次项目住房办理安居型商品房，中集骏宇可以应公司要求为住户代办，办理费用由住户承担。根据公司制订的《人才保障房分配激励计划实施办法》，决定向符合条件的公司管理层及骨干员工以授予房屋认购权或租赁两种方式进行分配，为福利性质。本次分配方案尚在筹备中，交易涉及部分公司董事、监事及高级管理人员及其关联方，最终实施名单尚未确定；后续如因相关人员不再符合《人才保障房分配激励计划实施办法》规定的条件，将由公司回购，预计本次关联交易金额不超过800万元。
二、关联方基本情况
本次关联方为公司管理层及骨干员工，具体人员名单尚待确定，或为公司董事、监事及高级管理人员及其关联方。
三、关联交易目的和对公司的影响
本次交易是公司为了更好的留住公司管理层及骨干员工，解决员工的住房问题而实施的福利政策，可帮助公司管理层及骨干员工安居乐业，更好的为公司服务，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 甲公司 | 茂硕电源 |
| 乙公司 | 深圳君合弘睿投资管理有限公司、秦传君 |
| 定价依据 | 本次关联交易双方均按其持股比例以货币方式出资。 |
| 交易简介 | 交易情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）为了产业布局的需要，发起成立投资平台公司进行专业化运营，以促进公司长期战略有效实施，于2014年1月20日与深圳君合弘睿投资管理有限公司（以下简称“君弘投资”）签订《深圳茂硕投资发展有限公司投资协议书》（以下简称“协议”），拟投资设立深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”，以实际工商登记部门核准的名称为准），其中茂硕电源以自有资金现金投资人民币750万元，占茂硕投资注册资本的75%；君弘投资以现金投资人民币250万元，占茂硕投资注册资本的25%，该协议自公司股东大会通过之日起生效。
对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次共同投资设立茂硕投资是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。在做好主业，保持竞争优势的同时，多渠道发展，培育新的经济增长点，将企业做大做强，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
由于标的公司尚处于筹集期，尚未开展具体经营业务，设立成功后存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险、投资风险。本次对外投资公司以自有资金出资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 甲公司 | 茂硕电源 |
| 乙公司 | 深圳华智测控技术有限公司 |
| 定价依据 | 公司主要向华智测控采购控制器及电子材料，公司与华智测控之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，按照一般市场经营规则进行，与其它同类产品的客户同等对待。公司与华智测控之间的关联交易将依据市场公允价格确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）及子公司根据日常经营实际需要，2013年度与参股公司深圳华智测控技术有限公司（以下简称“华智测控”）累积发生交易金额为1,725,619.64元人民币（未经审计）。 根据公司2013年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 2014年拟与关联方华智测控发生的日常关联交易预计总金额不超过800万元人民币，主要是向关联方采购控制器及电子材料。
关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易仍将持续发生，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的行为。 同时，上述关联交易占公司全年原材料采购金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 8000000千元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 甲公司 | 茂硕电源 |
| 乙公司 | 深圳华智测控技术有限公司 |
| 定价依据 | 公司主要向华智测控采购控制器及电子材料，公司与华智测控之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，按照一般市场经营规则进行，与其它同类产品的客户同等对待。公司与华智测控之间的关联交易将依据市场公允价格确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）及子公司根据日常经营实际需要，2013年度与参股公司深圳华智测控技术有限公司（以下简称“华智测控”）累积发生交易金额为1,725,619.64元人民币（未经审计）。 根据公司2013年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 2014年拟与关联方华智测控发生的日常关联交易预计总金额不超过800万元人民币，主要是向关联方采购控制器及电子材料。
关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易仍将持续发生，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的行为。 同时，上述关联交易占公司全年原材料采购金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1725620元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 甲公司 | 茂硕电源 |
| 乙公司 | 皮远军 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2013年9月25日，为优化股东结构引进新股东皮远军，华智测控召开股东会调整了原有的增资扩股方案，公司于2013年10月6日召开的第二届董事会2013年第9次临时会议审议通过了《关于向子公司华智测控增资方案调整的议案》，同意调整此次增资方案，吸进新股东皮远军先生。本次调整方案，公司的增资金额和持股比例与原方案不变。
股东：皮远军；出资额（万元）：66.00。
皮远军先生于2007年6月至2013年9月历任茂硕电源总经理、副董事长，离任时间未超过12个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 66万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 甲公司 | 茂硕电源 |
| 乙公司 | 深圳德旺投资发展有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易以德旺投资实际出资 941.2 万元，加上德旺投资出资的成本，按照普通年息 6%的贷款利息计算为 45.1776 万元，共计 986.3776 万元。
此次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。 |
| 交易简介 | （一）本次交易目的
通新源作为深圳市“南山区市政管理所大楼”的筹资建设主体，受南山区政府主管部门的委托，负责“南山区市政管理所大楼”的建设管理，“南山区市政管理所大楼”建成后将作为公司总部及研发中心基地，为减少日后的关联交易，公司拟收购德旺投资所持有的通新源股权。
（二）本次关联交易对公司的影响
1、本次收购将减少日后公司与控股股东的关联交易。
2、本次收购完成后，公司仍然具有较为完善的法人治理结构，仍将保持人员、资产、财务以及在采购、生产、销售、知识产权等无形资产等各个方面的完整性和独立性，不存在影响公司董事会、监事会以及管理层的实质性影响。
综上，本次关联交易符合公司发展战略，本次收购有利于减少日后公司与控股股东的关联交易，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 986.378万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
每日必读
发行与分配