| 关联交易 公告日期:2014-10-25 |
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| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿 |
| 定价依据 | 按合同约定由控股股东、实际控制人按银行同期贷款基准利率向公司提供有效期为1年的人民币15,000万元借款额度（控股股东应缴纳税费由其本人承担） |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、关联交易事项：
因公司新产品即将上线资金需求量大，同时子公司新项目洽谈资金需求急迫，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”)拟向控股股东、实际控制人问泽鸿先生追加申请15,000万元人民币借款额度，期限1年，借款期限至2015年10月30日。适时根据公司及其子公司日常经营资金需求申请借款，借款利息按同期银行贷款基准利率计收利息，到期以转账方式还本付息。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2014年10月24日公司召开第三届董事会第六次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的问泽鑫先生和朱志英女士已在第三届董事会第六次会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
5、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对议案的表决。
关联借款的影响
公司本次向控股股东问泽鸿先生申请人民币15,000万元借款额度是为满足公司及子公司日常经营需要，促进公司长远发展需求，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-10-11 |
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| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿 |
| 定价依据 | 按合同约定由控股股东、实际控制人按银行同期贷款基准利率向公司提供有效期为1年的人民币1亿元借款额度（控股股东应缴纳税费由其本人承担）。 |
| 交易简介 | 1、关联交易事项：
根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”)拟向控股股东、实际控制人问泽鸿先生申请1亿人民币借款额度，有效期1年，借款期限至2015年9月29日。适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利息按同期银行贷款利率计收利息，到期以转账方式归还借款本息。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人。
3、关联借款的影响
公司本次向控股股东问泽鸿先生申请人民币1亿元借款额度是为满足公司生产经营需求，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。该笔借款将用于公司生产经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-10-11 |
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| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关联交易事项：
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生为公司与银行签订的授信合同提供担保，具体情况如下：
控股股东暨实际控制人问泽鸿先生为公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订的《最高额融资合同》在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为6,000万元（大写：人民币陆仟万元），期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
三、关联担保的基本情况
公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订了《综合授信合同》，贷款金额6,000万元，期限不超过12个月，问泽鸿先生为该笔借款提供连带责任担保。保证的范围为根据《最高额融资合同》在授信额度内向授信申请人提供的的综合授信及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权而发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
四、关联担保的影响
本次关联担保是控股股东与实际控制人为公司向银行借款连带责任担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-09 |
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| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿、问泽鑫 |
| 定价依据 | 向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请金额为10,000万元人民币；向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请金额为2,000万元人民币。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股股东、实际控制人问泽鸿先生、公司董事长问泽鑫先生为公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）拟向中国建设银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海外滩支行申请总规模为人民币12,000万元（大写：人民币壹亿贰仟万元）的综合授信额度提供连带责任保证方式的担保。
具体情况如下：
1、公司及上述关联人拟为摩恩租赁向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请金额为10,000万元人民币（大写：人民币壹亿元）的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任保证，担保期限一年；
2、公司及上述关联人拟为摩恩租赁向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请金额为2,000万元人民币（大写：人民币贰仟万元）的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任保证，担保期限一年；
上述担保事项已于2014年8月8日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的问泽鑫先生和朱志英女士（问泽鸿之配偶）已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 12000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-09 |
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| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿、问泽鑫 |
| 定价依据 | 担保债权的最高本金额为6,000万元，期限为一年 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关联交易事项：
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生、公司董事长问泽鑫先生为公司与银行签订的授信合同提供担保，具体情况如下：
1） 控股股东问泽鸿先生、董事长问泽鑫先生拟为公司向中国建设银行股份有限公司上海分行南汇支行申请的综合授信在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证方式的担保，担保债权的最高本金额为6,000万元，期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。
2） 控股股东问泽鸿先生为公司向上海农商银行申请的综合授信在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证方式的担保，担保债权的最高本金额为3,000万元，期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，问泽鑫先生为公司董事长、问泽鸿之兄长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2014年8月8日公司召开第三届董事会第二次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实际控制人及其它关联方为公司申请银行综合授信提供关联担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的问泽鑫先生和朱志英女士（问泽鸿之配偶）已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
二、关联担保的影响
本次关联担保是控股股东与实际控制人为公司向银行借款连带责任保证方式的担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-09 |
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| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿 |
| 定价依据 | 担保债权的最高本金额为3,000万元，期限为一年 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关联交易事项：
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生、公司董事长问泽鑫先生为公司与银行签订的授信合同提供担保，具体情况如下：
1） 控股股东问泽鸿先生、董事长问泽鑫先生拟为公司向中国建设银行股份有限公司上海分行南汇支行申请的综合授信在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证方式的担保，担保债权的最高本金额为6,000万元，期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。
2） 控股股东问泽鸿先生为公司向上海农商银行申请的综合授信在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证方式的担保，担保债权的最高本金额为3,000万元，期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，问泽鑫先生为公司董事长、问泽鸿之兄长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2014年8月8日公司召开第三届董事会第二次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实际控制人及其它关联方为公司申请银行综合授信提供关联担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的问泽鑫先生和朱志英女士（问泽鸿之配偶）已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
二、关联担保的影响
本次关联担保是控股股东与实际控制人为公司向银行借款连带责任保证方式的担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-28 |
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| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿 |
| 定价依据 | 按合同约定由控股股东、实际控制人无偿向公司提供期限为三个月的人民币3,000万元借款。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
1、关联交易事项：
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”)向控股股东、实际控制人问泽鸿先生无偿借款3,000万人民币，借款期限为三个月，用于缓解公司短期资金需求压力。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人及董事长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2014年6月27日公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款人民币3,000万的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的问泽鸿先生、问泽鑫先生和朱志英女士已在董事会会议上回避表决。独立董事袁树民先生、强永昌先生和潘志强先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联担保的影响
公司本次向控股股东问泽鸿先生借款人民币3,000万元是为满足公司日常经营需求，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-28 |
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| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿、问泽鑫、朱志英 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关联交易事项：
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生为公司与银行签订的授信合同提供担保，具体情况如下：
1）控股股东问泽鸿先生及其兄长问泽鑫先生为公司与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部签订的编号为02212014205300的《综合授信合同》在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为3,500万元，期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。
2）控股股东问泽鸿先生及其配偶朱志英女士为公司与招商银行股份有限公司上海金桥支行签订的编号为6502140631的《授信协议》在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为5,000万元，期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人及董事长，问泽鑫先生为公司董事，朱志英女士为公司董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2014年6月27日公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供担保的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的问泽鸿先生、问泽鑫先生和朱志英女士已在董事会会议上回避表决。独立董事袁树民先生、强永昌先生和潘志强先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联担保的影响
本次关联担保是控股股东与实际控制人为公司向银行借款连带责任担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 8500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-27 |
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| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生为公司与银行签订的授信合同提供担保，具体情况如下：
问泽鸿先生为公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订的编号为SH02(融资)20130007的《最高额融资合同》在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为3,000万元，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满之后两年。
关联交易的目的及影响：
本次关联担保是控股股东与实际控制人为公司向银行借款连带责任担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-14 |
|---|
| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿 |
| 定价依据 | 问泽鸿先生为该笔贷款提供连带责任担保。保证的范围为主合同项下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损坏赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在《最高额保证合同》第1.1条所述之最高余额内。 |
| 交易简介 | 为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生为公司与银行签订的授信合同提供担保，具体情况如下：
问泽鸿先生为公司与中国工商银行股份有限公司上海市张江支行签订的编号为3013100141801的《最高额保证合同》在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为5,000万元，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满之后两年。关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人及董事长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
董事会表决情况：2013年9月13日公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实际控制人为公司申请银行综合授信人民币5,000万元提供担保的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的问泽鸿先生、问泽鑫先生和朱志英女士已在董事会会议上回避表决。独立董事袁树民先生、强永昌先生和潘志强先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-29 |
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| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实
际控制人问泽鸿先生为公司与银行签订的授信合同提供担保，具体情况如下：
1、问泽鸿先生为公司与厦门国际银行上海分行签订的编号为 GRS12058 的《综
合授信额度合同》在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为 1,500 万元，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满之后两年。
2、问泽鸿先生为公司与南京银行股份有限公司上海分行签订的编号为Ba1160112092500550 号的《人民币流动资金借款合同》在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为 1,000 万元，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满之后两年。
关联交易的目的及影响
本次关联担保是控股股东与实际控制人为公司向银行借款连带责任担保，关联
方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
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| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 2500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-09-15 |
|---|
| 甲公司 | 摩恩电气 |
| 乙公司 | 问泽鸿 |
| 定价依据 | 自愿担保 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生为公司与平安银行有限公司上海分行签订的平银（上海）授信字（2012）第A1001200501200040号《综合授信额度合同》（以下简称主合同）项下约定的授信额度内，在授信有限期内发生的债务提供最高额连带责任担保，担保债权的最高本金额为1000万元，保证合同的有效期自合同生效之日至主合同履行期届满之后两年。
关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人及董事长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》 10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
关联交易目的和影响
本次关联担保是控股股东与实际控制人为公司向银行借款连带责任担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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