| 关联交易 公告日期:2014-10-29 |
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| 甲公司 | 永安药业 |
| 乙公司 | 黄冈永安医疗器械有限公司 |
| 定价依据 | 协议项下具体合同价格，应当由甲方供应部门向不少于三家同类厂家（包括乙方在内）进行询价和质量对比，经甲方综合考虑后，确定合理最低价作为具体合同价格的基础。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与黄冈永安医疗器械有限公司（以下简称“黄冈永安医疗器械”或“乙方”）签署为期一年的《设备委托加工框架协议》期限已满。根据公司经营及发展需要，2014年10月27日，公司决定与黄冈永安医疗器械签订《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务。
公司控股股东及实际控制人陈勇是黄冈永安医疗器械的实际控制人，持有黄冈永安医疗器械56.38%的股权，因此，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会第二十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，公司关联董事陈勇先生回避表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、本次关联交易的目的及其对公司的影响
在公司第三届董事会第二十三次会议上，与会董事经充分讨论后一致认为：鉴于公司与关联方前次合作情况良好，为了继续提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，保证公司正常经营活动的持续开展，本次关联交易是以市场价格为参照进行的公允交易，遵循了公平合理的定价原则,并与关联方签署相应的法律文件合法有效，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司经营发展的需要。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-26 |
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| 甲公司 | 永安药业 |
| 乙公司 | 黄冈永安医疗器械有限公司 |
| 定价依据 | 遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与关联方签署<技术合作框架协议>的议案》，该协议有效期限为一年，于2014年4月25日期满。鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，经公司与黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安药业”或“乙方”）友好协商，决定续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。甲方拟进行牛磺酸等相关生产工艺的研发及优化，为不影响甲方正常的生产秩序，保证甲方生产经营计划顺利进行，充分利用乙方的人才、资金、设备、技术等，加快甲方项目开发进度，甲乙双方同意在研发过程中乙方为甲方提供如下技术合作服务：
1、根据甲方提供的技术目标、技术内容等要求提供技术研发服务；
2、根据甲方提供的技术质量指标等要求为项目提供委托加工服务；
3、根据项目需求，甲方可使用乙方相应设备。
黄冈永安药业为公司实际控制人陈勇在黄冈团风注册成立的公司，因此，本次交易构成关联交易。
2014年4月24日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，对《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》进行了审议，关联人董事长陈勇先生回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
二、、本次关联交易的目的及其对公司的影响
在公司第三届董事会第十九次会议上，与会董事经充分讨论后一致认为：与黄冈永安药业进行技术开发合作将降低工艺试验对正常生产经营的影响，有利于加快公司项目开发进度，满足公司经营活动的需求；本次续签的关联交易在参照市场价格的基础上，经关联方协商一致确定交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。
1、本次签订的合作协议，属于双方合作意愿和基本原则等框架性、意向性约定，乙方将充分发挥在人才、资金、技术、设备等方面的优势，努力为甲方实现相关产品的工艺改进进行合作研发与技术创新。
2、本技术合作框架协议对公司2014年度的经营成果无重大影响，将对公司未来市场拓展、技术更新及控制生产成本产生积极意义，有利于增强公司可持续发展能力和核心竞争力。
3、公司与黄冈永安药业签订技术合作框架协议，有效期一年。不会影响公司业务的独立性， 技术研发所取得的技术资料和技术成果归甲方所有。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-22 |
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| 甲公司 | 永安药业 |
| 乙公司 | 黄冈永安医疗器械有限公司 |
| 定价依据 | 1、乙方为甲方提供加工服务，除甲方提供的材料外，其他加工原材料由乙方进行采购，并确保符合合同质量要求。
2、乙方为甲方提供委托加工服务的加工费根据以下顺序确定：
(1)正常商业交易情况下，按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。
(2)乙方为非关联单位提供的该项服务的同期平均价格；
(3)本着公允的价格原则，乙方实际发生费用加上合理利润。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2013 年 10月 18日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与黄冈永安医疗器械有限公司（以下简称“黄冈永安医疗器械” 或“乙方”）签署《设备委托加工框架协议》。公司拟进行牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造，为确保设备质量，全面满足公司生产需求，公司委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工服务。
公司控股股东及实际控制人陈勇是黄冈永安医疗器械的实际控制人，持有黄冈永安医疗器械56.38%的股权，因此，本次交易构成关联交易。
关联交易的目的及影响：
在公司第三届董事会第十五次会议上，与会董事经充分讨论后一致认为：本次关联交易是为了满足公司正常经营活动的需求；在参照市场价格的基础上，经关联方协商一致确定交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件合法有效，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-03 |
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| 甲公司 | 永安药业 |
| 乙公司 | 黄冈永安药业有限公司 |
| 定价依据 | 遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年4月26日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安药业”或“乙方”）签署《技术合作框架协议》。甲方拟进行牛磺酸生产工艺的改进，为不影响甲方正常的生产秩序，保证甲方生产经营计划顺利进行，充分利用乙方的人才、资源、资产，加快甲方项目开发进度，甲乙双方同意在研发过程中乙方为甲方提供如下技术合作服务：1、根据甲方提供的技术目标、技术内容等要求提供技术研发服务；2、根据甲方提供的技术质量指标等要求为项目提供委托加工服务。黄冈永安药业为公司实际控制人陈勇在黄冈团风注册成立的公司，因此，本次交易构成关联交易。
关联交易的目的及其对公司的影响
在公司第三届董事会第十一次会议上，与会董事经充分讨论后一致认为：本次关联交易是为了满足潜江永安药业股份有限公司经营活动的需求；在参照市场
价格的基础上，经关联方协商一致确定交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。1、本次签订的合作协议，属于双方合作意愿和基本原则等框架性、意向性约定，乙方将充分发挥在人才、资金、技术等方面的优势，努力为甲方实现相关产品的工艺改进进行合作研发与技术创新。2、本技术合作框架协议对公司2013 年度的经营成果无重大影响，将对公司未来市场拓展产生积极意义：有利于公司抓住当前的发展机遇，加强技术革新和工艺改进，为公司未来的发展增添新的利润增长点，增强公司可持续发展能力和核心竞争力。3、公司与黄冈永安药业签订技术合作框架协议，有效期一年。不会影响公司业务的独立性， 技术研发所取得的技术资料和技术成果归甲方所有。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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