森源电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
关联交易  公告日期:2014-09-27
甲公司森源电气
乙公司河南奔马股份有限公司
定价依据交易价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户采购同类产品的价格确定
交易简介一、关联交易预计额度基本情况
(一) 关联交易决策程序和决策权限概述
1、董事会审议程序
2014年9月26日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》,其中杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊作为关联董事回避了表决。
公司独立董事就上述关联交易预计事项进行了事前审查并发表了独立意见。
2、本次关联交易不需要提交股东大会审议
根据《公司章程》(2012年5月修订稿)第110条和《关联交易决策制度》第15条规定,公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应提交股东大会批准(受赠现金资产除外)。由于本次关联交易预计额度总额为不超过6,500万元,截至2013年12月31日公司净资产为190,108.25万元,按照预计额度上限测算,仅占公司净资产的3.42%,没有达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,因此不需要提交股东大会审议。公司第五届董事会第三次会议审议通过公司2014年日常关联交易预计额度,符合《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的决策权限。
二、关联交易的目的以及对公司的影响
2013年底,公司收购郑州森源新能源科技有限公司,正式进入光伏发电领域,其中的风光互补路灯是该公司的主要产品之一,近年来发展较快,与奔马股份的交易主要是采购路灯灯杆等产品,不是公司产品的关键元器件,该产品整体附加值较低。且风光互补路灯灯杆等产品的生产需要专用设备,奔马股份现有设备完全能够高质量的生产,从奔马股份采购能够有效保证质量和及时供货,有利于公司定位高端市场的销售策略,促进公司在该领域内市场的快速拓展。因此公司2014年拟向奔马股份采购不超过2,500万元的相关产品。
交易类别购买或销售除商品以外的其他资产
交易金额2500万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-09-27
甲公司森源电气
乙公司河南森源重工有限公司
定价依据交易价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户采购同类产品的价格确定
交易简介一、关联交易预计额度基本情况
(一) 关联交易决策程序和决策权限概述
1、董事会审议程序
2014年9月26日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》,其中杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊作为关联董事回避了表决。
公司独立董事就上述关联交易预计事项进行了事前审查并发表了独立意见。
2、本次关联交易不需要提交股东大会审议
根据《公司章程》(2012年5月修订稿)第110条和《关联交易决策制度》第15条规定,公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应提交股东大会批准(受赠现金资产除外)。由于本次关联交易预计额度总额为不超过6,500万元,截至2013年12月31日公司净资产为190,108.25万元,按照预计额度上限测算,仅占公司净资产的3.42%,没有达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,因此不需要提交股东大会审议。公司第五届董事会第三次会议审议通过公司2014年日常关联交易预计额度,符合《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的决策权限。
二、关联交易的目的以及对公司的影响
随着公司“大电气”发展战略的执行,公司的产业链条不断拓展,变压器是公司新产品之一,并形成了实质性订单,公司与森源重工的交易主要是采购变压器壳体等产品,不是公司产品的关键元器件,该产品整体附加值较低,公司不必要购买相应的生产设备。森源重工是工艺和制造能力先进的专用装备制造企业,现有设备完全能够高质量的生产,从森源重工采购变压器壳体等产品有利于保证质量、节省成本。到2014年年底,公司拟与森源重工发生不超过2,000万元的相关交易。
交易类别购买或销售除商品以外的其他资产
交易金额2000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-09-27
甲公司森源电气
乙公司河南森源物流运输有限公司
定价依据交易价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户采购同类产品的价格确定
交易简介一、关联交易预计额度基本情况
(一) 关联交易决策程序和决策权限概述
1、董事会审议程序
2014年9月26日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》,其中杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊作为关联董事回避了表决。
公司独立董事就上述关联交易预计事项进行了事前审查并发表了独立意见。
2、本次关联交易不需要提交股东大会审议
根据《公司章程》(2012年5月修订稿)第110条和《关联交易决策制度》第15条规定,公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应提交股东大会批准(受赠现金资产除外)。由于本次关联交易预计额度总额为不超过6,500万元,截至2013年12月31日公司净资产为190,108.25万元,按照预计额度上限测算,仅占公司净资产的3.42%,没有达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,因此不需要提交股东大会审议。公司第五届董事会第三次会议审议通过公司2014年日常关联交易预计额度,符合《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的决策权限。
二、关联交易的目的以及对公司的影响
近年来,随着公司业务的持续健康发展,公司规模越来越大,销售区域已经遍布全国。公司是直销的销售模式,负责送货上门。随着公司业务的发展,公司现有的送货车辆已不能满足需求。森源物流是森源集团根据长葛市政府《关于整合促进现代物流企业发展的意见》的文件精神,基于建立现代物流基地的目标,而设立的专业物流运输公司,能够保证公司物运需求,因此到2014年年底公司及控股子公司拟与森源物流发生不超过2,000万元的相关交易。
交易类别提供或接受劳务
交易金额2000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-09-27
甲公司森源电气
乙公司河南奔马股份有限公司
定价依据交易价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户采购同类产品的价格确定
交易简介
交易类别购买或销售除商品以外的其他资产
交易金额46.23万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-09-27
甲公司森源电气
乙公司河南森源重工有限公司
定价依据交易价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户采购同类产品的价格确定
交易简介
交易类别购买或销售除商品以外的其他资产
交易金额0万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-09-27
甲公司森源电气
乙公司河南森源物流运输有限公司
定价依据交易价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户采购同类产品的价格确定
交易简介
交易类别提供或接受劳务
交易金额0万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-12-10
甲公司森源电气
乙公司河南森源集团有限公司
定价依据本次交易以具有证券从业资格的评估机构河南亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2013】126号《评估报告》的评估结果作为定价参考依据。根据该资产评估报告,截至评估基准日2013年10月31日,根据收益法确定郑州新能源股东全部权益价值评估值为23,896.74万元。交易各方参考评估价值协商确定本次交易郑州新能源股东的全部权益价值为23,896.74万元,其中森源电气拟收购的郑州新能源91.6%股权的交易金额为21,889.4138万元。
交易简介关联交易概述:
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的议案》。董事会同意公司收购郑州新能源91.6%股权。同时郑州新能源拟任高级管理人员乔清周、周保臣、杜建业、王文杰、梁国法及公司董事杨宏钊、孔庆珍以同等价格收购郑州新能源剩余8.4%股权。本次股权收购的交易金额为21,889.4138万元,定价依据为:以2013年10月31日为评估基准日对郑州新能源按照收益法确定的全部股东权益价值评估值23,896.74万元为基础,经双方友好协商确定全部股东权益价值为23,896.74万元,其中森源电气本次收购郑州新能源91.6%股权价值为21,889.4138万元,郑州新能源高级管理人员等自然人本次收购8.4%的股权,合计股权价值2,007.3262万元。
关联交易的目的及影响:
1、本次交易对公司业务发展的影响
分布式发电系统作为我国电力能源系统中对大电源的有机补充,面向终端用户,能够对风能、太阳能等新能源提供更为灵活的利用方式,符合国家鼓励新能源发展、节能减排的政策要求。我国对分布式光伏发电上网根据特定标准实施补贴。中电联在《2013年全国电力供需形势分析预测报告》中将“促进风电、太阳能发电和分布式能源科学有序发展”作为实现“十二五规划纲要”的主要建议之一。2013年11月26日,国家能源局发布了《关于分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》,明确了推广分布式发电项目的操作细则,同时财政部发布《关于对分布光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知》。有力的政策支持和技术的逐渐成熟为分布式能源产业带来广阔的市场前景。
郑州新能源自主研发的分布式发电系统的系列产品,市场拓展自2013年以来取得了爆发性成果,2012年,郑州新能源订单为5,126.86万元,2013年1-10月,郑州新能源新增订单33,944.79万元,比上年增加562.10%。截至目前,郑州新能源尚未执行订单总额为22,614.60万元,销售区域覆盖河南、河北、山东、内蒙古、新疆、甘肃等地。郑州新能源的快速发展,资金需求加大,收购郑州新能源既有利于郑州新能源利用上市公司品牌、资金、技术等优势,更快的发展。还有利于公司贯彻“大森源、大电气”的战略目标,在做大做强现有主营业务的基础上,实质性地进入到分布式发电系统的新兴市场中,拓展公司产业链条,增加公司盈利能力。
2、本次交易对公司财务状况的影响
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2013]第250118号《盈利预测审核报告》,郑州新能源2013年、2014年预计实现销售收入16,853.47万元、21,909.50万元,实现净利润3,150.29万元、4,305.81万元。同时,根据本次交易的《股权转让协议》中相关补偿条款,森源集团承诺对郑州新能源2013年至2015年扣除非经常性损益损益后的净利润分别不足3,158.85万元、4,313.54万元及4,576.98万元部分,予以全额的现金补偿。因此,收购完成后,郑州新能源作为森源电气控股子公司,将能够较大程度地优化森源电气资产质量,提高公司盈利水平。本次交易符合产业政策的要求和公司长远发展的需要,符合公司广大股东的利益。
交易类别购买或销售除商品以外的其他资产
交易金额21889.4万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-04-23
甲公司森源电气
乙公司河南奔马股份有限公司
定价依据公司的关联交易将坚持公平、公开和公正原则,向奔马股份、郑州新能源销售产品的价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户销售同类产品的价格确定,以确保关联销售交易价格公允。
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额11.43万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-04-23
甲公司森源电气
乙公司郑州森源新能源科技有限公司
定价依据公司的关联交易将坚持公平、公开和公正原则,向奔马股份、郑州新能源销售产品的价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户销售同类产品的价格确定,以确保关联销售交易价格公允。
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额322.26万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-04-23
甲公司森源电气
乙公司河南奔马股份有限公司
定价依据公司的关联交易将坚持公平、公开和公正原则,向奔马股份、郑州新能源销售产品的价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户销售同类产品的价格确定,以确保关联销售交易价格公允。
交易简介公司2013年预计与奔马股份的关联交易:奔马股份以前与公司之间的交易主要是维护已有输配电设备的高低压电气元器件,所以交易金额较小。2013年,奔马股份新厂区基础建设逐步完成,根据奔马公司电气设计计划,新厂区所需要的输配电设备大幅增加。所需的电气设备均在公司产品范围内,由于公司产品质量可靠,能够满足奔马股份的需求,奔马股份2013年拟向公司采购不超过2,000万元公司生产的桥架、配电柜、箱式变电站等电气设备。
交易类别购买或销售商品
交易金额2000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-04-23
甲公司森源电气
乙公司郑州森源新能源科技有限公司
定价依据公司的关联交易将坚持公平、公开和公正原则,向奔马股份、郑州新能源销售产品的价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户销售同类产品的价格确定,以确保关联销售交易价格公允。
交易简介郑州新能源的主要产品为风光互补路灯等产品,需要用到电气控制器等产品,由于郑州新能源为新设公司,2011年12月成立以来与公司业务量较小。但郑州新能源一直致力于市场的拓展,主营业务发展快速, 2013年拟向公司采购不超过1,500万元的相关产品。
交易类别购买或销售商品
交易金额1500万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2010-09-29
甲公司森源电气
乙公司河南奔马股份有限公司
定价依据该交易的定价按市场价格确定,或参考同期向其他第三方销售同样产品的价格。
交易简介关联交易概述
公司控股股东河南森源集团有限公司的控股子公司河南奔马股份有限公司为公司关联方,因其在新厂区建设中需使用公司生产的桥架、配电柜、箱式变电站等产品, 2010 年9月28 日与公司签订协议,拟向公司购买该类产品,预计合计金额1000 万元以内,具体产品数量、单价以每次供货时签订的合同为准。
公司2010 年9 月28 日与河南奔马股份有限公司签订了《河南森源电气股份有限公司与河南奔马股份有限公司供货合同》。拟向河南奔马股份有限公司提供不超过1000 万元的桥架、配电柜,箱式变电站等产品。
该交易支付方式:电汇或票据方式支付。
关联交易对公司的影响
该交易是因河南奔马股份有限公司新厂区建设需要而发生的,交易金额不超过1000 万元,关联交易价格公允,无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来的财务状况,经营成果不会产生任何不利影响,上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额1000万元
货币代码人民币
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