| 关联交易 公告日期:2014-05-23 |
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| 甲公司 | 华英农业 |
| 乙公司 | 潢川县康源生物工程有限责任公司 |
| 定价依据 | 转让价格以港华羽绒最新经审计后的净资产为依据。本协议三方一致同意，上述股权的转让价格合计为人民币4,490,860.75元。转让价指转让股份的购买价，包括转让股份所包含的各种股东权益。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关联交易简介
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司潢川县港华羽绒制品有限公司（以下简称“港华羽绒”）系合资企业，注册资本为125万美元，公司占注册资本41%；香港文华贸易有限公司（以下简称“香港文华”）占注册资本40%；潢川县康源生物工程有限责任公司（以下简称“康源生物”）占注册资本19%。2014年5月21日公司与香港文华及康源生物签订了《股权收购协议》，公司拟以自有资金收购其共计59%的股权，从而获得港华羽绒100%的股权。转让价格约为人民币4,490,860.75元。
2、关联关系
康源生物为公司股东，目前持有公司39,860,000股，持股比例9.36%。其法人代表任职本公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，康源生物为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
2014年5月22日公司第五届董事会第四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》，关联方康源生物法人代表曹正启先生回避表决。公司独立董事已事前认可发表了独立意见同意该项关联交易。
根据本次关联交易金额4,490,860.75元未达到《公司章程》及《深交所股票上市规则》10.2.5规定的占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易标准，因此属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次股权转让尚需获得港华羽绒原审批部门的批准，经批准后按照相关法律法规程序办理变更登记事宜。
二、交易目的和对公司的影响
1、本次股权转让完成后，港华羽绒成为公司的全资子公司，有利于加强公司对港华羽绒的管理及整合资源配置，促进公司的长远战略发展。
2、公司本次交易使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。股权交易本身不产生影响
3、本次交易完成后，港华羽绒在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
4、本次交易预计不产生收益，未来经营对公司财务状况的影响无法准确量化。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 449.086万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-25 |
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| 甲公司 | 华英农业 |
| 乙公司 | 河南华英房地产开发有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易价格在评估价格的基础上，及涵盖了交易过程中所产生的相关税费，交易价格共计9800万元整。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为了加强企业资源配置，提高资源使用效率，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河南华英房地产开发有限责任公司（以下简称“华英房地产公司”）转让公司位于河南省信阳市淮滨县乌龙大道西侧的两宗土地使用权，宗地一的面积为49,250.87平方米（土地使用权证：淮国用（2013）第006号），宗地二的面积为6,372.42平方米（土地使用权证：淮国用（2013）第007号），转让总价款为9800万元。
关联交易的目的及影响：
此次关联交易将避免公司土地闲置，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。本次关联交易预计给公司带来650-700万元的收益。
此次关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。公司在上述资产处置完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 9800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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