| 关联交易 公告日期:2014-06-26 |
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| 甲公司 | 盛新锂能 |
| 乙公司 | 广东威华集团有限公司 |
| 定价依据 | 广东威华集团有限公司将人民币6,000万元作为一般流动资金借款无偿提供给公司使用，公司在不超过六个月内一次性归还。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、关联交易的主要内容
根据公司生产经营的需要，公司关联方—广东威华集团有限公司（以下简称“威华集团”）拟无偿提供流动资金借款6,000万元给公司,期限不超过六个月。2014年6月26日，根据公司第五届董事会第二次（临时）会议决议，公司与威华集团签订了《资金使用协议》。
2、关联关系
由于公司董事长李建华先生为公司控股股东（实际控制人），威华集团系李建华先生直接控制下的企业（李建华先生持有威华集团75%的股权），因此，本次交易构成了关联交易。
关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于缓解公司流动资金压力和公司的长远发展，在一定程度上降低了公司资金成本，对提高公司持续经营能力和未来盈利能力具有良好的促进作用。
上述关联交易体现了公允、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东的合法权益，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-02 |
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| 甲公司 | 盛新锂能 |
| 乙公司 | 索菲亚家居股份有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格依据市场价格确定，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
根据公司控股子公司－封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）的生产经营情况，并结合市场供求预期，2013年度，封开威利邦预计将向索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”）及其控股子公司－广州易福诺木业有限公司（以下简称“易福诺”）销售中纤板，2013年实际交易总额在人民币1,631.24万元以内。
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于保证公司生产经营业务的顺利开展，属于与日常经营相关的销售产品行为，而且，索菲亚及其控股子公司－易福诺与公司及控股子公司－封开威利邦长期以来保持着良好的业务合作关系。本次关联交易只是由于公司独立董事高振忠先生同时在索菲亚担任独立董事，而触发关联交易。上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 529.63万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-02 |
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| 甲公司 | 盛新锂能 |
| 乙公司 | 广州易福诺木业有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格依据市场价格确定，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
根据公司控股子公司－封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）的生产经营情况，并结合市场供求预期，2013年度，封开威利邦预计将向索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”）及其控股子公司－广州易福诺木业有限公司（以下简称“易福诺”）销售中纤板，2013年实际交易总额在人民币1,631.24万元以内。
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于保证公司生产经营业务的顺利开展，属于与日常经营相关的销售产品行为，而且，索菲亚及其控股子公司－易福诺与公司及控股子公司－封开威利邦长期以来保持着良好的业务合作关系。本次关联交易只是由于公司独立董事高振忠先生同时在索菲亚担任独立董事，而触发关联交易。上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1101.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-02 |
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| 甲公司 | 盛新锂能 |
| 乙公司 | 索菲亚家居股份有限公司、广州易福诺木业有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格依据市场价格确定，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
根据公司控股子公司－封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）的生产经营情况，并结合市场供求预期，2014年度，封开威利邦预计将向索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”）及其控股子公司－广州易福诺木业有限公司（以下简称“易福诺”）销售中纤板，预计2014年度交易总额在人民币4,000万元以内。
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于保证公司生产经营业务的顺利开展，属于与日常经营相关的销售产品行为，而且，索菲亚及其控股子公司－易福诺与公司及控股子公司－封开威利邦长期以来保持着良好的业务合作关系。本次关联交易只是由于公司独立董事高振忠先生同时在索菲亚担任独立董事，而触发关联交易。上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-07 |
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| 甲公司 | 盛新锂能 |
| 乙公司 | 索菲亚家居股份有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来的企业同等对待，交易价格依据市场价格确定，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据公司控股子公司－封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）的生产经营情况，并结合市场供求预期，2013年度，封开威利邦预计将向索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”）及其控股子公司－广州易福诺木业有限公司（以下简称“易福诺”）销售中纤板，预计2013年度交易总额在人民币3,000万元以内。
关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于保证公司生产经营业务的顺利开展，属于与日常经营相关的销售产品行为，而且，索菲亚及其控股子公司－易福诺与公司及控股子公司－封开威利邦长期以来保持着良好的业务合作关系。本次关联交易只是由于公司新任独立董事高振忠先生同时在索菲亚担任独立董事，而触发关联交易。上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 510.19万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-07 |
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| 甲公司 | 盛新锂能 |
| 乙公司 | 索菲亚家居股份有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来的企业同等对待，交易价格依据市场价格确定，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据公司控股子公司－封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）的生产经营情况，并结合市场供求预期，2013年度，封开威利邦预计将向索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”）及其控股子公司－广州易福诺木业有限公司（以下简称“易福诺”）销售中纤板，预计2013年度交易总额在人民币3,000万元以内。
关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于保证公司生产经营业务的顺利开展，属于与日常经营相关的销售产品行为，而且，索菲亚及其控股子公司－易福诺与公司及控股子公司－封开威利邦长期以来保持着良好的业务合作关系。本次关联交易只是由于公司新任独立董事高振忠先生同时在索菲亚担任独立董事，而触发关联交易。上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-07 |
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| 甲公司 | 盛新锂能 |
| 乙公司 | 广州易福诺木业有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来的企业同等对待，交易价格依据市场价格确定，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据公司控股子公司－封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）的生产经营情况，并结合市场供求预期，2013年度，封开威利邦预计将向索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”）及其控股子公司－广州易福诺木业有限公司（以下简称“易福诺”）销售中纤板，预计2013年度交易总额在人民币3,000万元以内。
关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于保证公司生产经营业务的顺利开展，属于与日常经营相关的销售产品行为，而且，索菲亚及其控股子公司－易福诺与公司及控股子公司－封开威利邦长期以来保持着良好的业务合作关系。本次关联交易只是由于公司新任独立董事高振忠先生同时在索菲亚担任独立董事，而触发关联交易。上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1683.05万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-07 |
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| 甲公司 | 盛新锂能 |
| 乙公司 | 广州易福诺木业有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来的企业同等对待，交易价格依据市场价格确定，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据公司控股子公司－封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）的生产经营情况，并结合市场供求预期，2013年度，封开威利邦预计将向索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”）及其控股子公司－广州易福诺木业有限公司（以下简称“易福诺”）销售中纤板，预计2013年度交易总额在人民币3,000万元以内。
关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于保证公司生产经营业务的顺利开展，属于与日常经营相关的销售产品行为，而且，索菲亚及其控股子公司－易福诺与公司及控股子公司－封开威利邦长期以来保持着良好的业务合作关系。本次关联交易只是由于公司新任独立董事高振忠先生同时在索菲亚担任独立董事，而触发关联交易。上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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