| 关联交易 公告日期:2013-04-27 |
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| 甲公司 | 银泰黄金 |
| 乙公司 | 海南信得泰盛投资管理有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 为优化资源配置，公司拟以现金方式收购海南信得泰盛投资管理有限公司（以下简称“海南信得”）持有的银泰盛达36%股权及首一创业投资有限公司（以下简称“首一创业”）持有的银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（以下简称“银泰盛达”）13%股权（合计收购银泰盛达49%之股权）。根据中喜会计师事务所有限责任公司于2013年4月17日出具的《银泰盛达矿业投资开发有限责任公司审计报告》（中喜专审字【2013】第02084号），截至2013年3月31日，银泰盛达净资产为【100,432,846.85】元人民币，经公司与海南信得和首一创业协商一致，银泰盛达49%股权的转让价格确定为【49,212,094.96】元人民币；其中，公司向海南信得支付现金对价【36,155,824.87】元人民币，向首一创业支付现金对价【13,056,270.09】元人民币。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 36155800元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-11-12 |
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| 甲公司 | 银泰黄金 |
| 乙公司 | 北京银泰置业有限公司 |
| 定价依据 | 符合有关法律法规的规定，符合公允的市场价格 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、2009年11月11日，南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）、
北京银泰酒店管理有限公司(以下简称“酒店管理公司”)和北京银泰置业有限公司（以下简称“银泰置业”）在广州签署了《关于北京柏悦酒店项目延期竣工之<补偿协议>》。协议约定：银泰置业就酒店管理公司在酒店试营业前投入的建设资金 68,400万元，在2007年4 月至2008年7 月酒店开业前16个月的延期期限内，按银行同期贷款利率向酒店管理公司支付延期补偿金4,064.5万元。
2、银泰置业是中国银泰投资有限公司的全资子公司，中国银泰投资有限公司
拥有公司37.97%的股权，为公司第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，银泰置业为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-10 |
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| 甲公司 | 银泰黄金 |
| 乙公司 | 北京银泰置业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 交易事项概述
1、为了确保北京柏悦酒店能在北京奥运会前投入营运，拟在北京银泰酒店管 理有限公司（以下简称“酒店业主公司”）取得酒店营运所需的相关行政许可和证照前，由北京银泰置业有限公司（以下简称“银泰置业”）以项目开发商的名义先行取得酒店营运所需的相关行政许可和证照，并由其在过渡期间代为收取有关酒店营业收入。银泰置业将营业毛利结算予酒店业主公司，并承诺不因此过渡性安排而收取任何费用或获取任何商业利益。
交易标的基本情况
2004 年7 月26 日，公司2004 年第一次临时股东大会审议通过了与银泰置
业采取非法人型联营合作方式，合作开发北京柏悦酒店项目的议案，并签署《房地产合作开发协议》（详细内容见公司于2004 年6 月1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）。2005 年7月5日，公司注册成立了北京柏悦酒店项目业主公司—北京科盛源
投资有限公司（以下简称“北京科盛源”）。2006 年12 月1 日，经北京市工商管理部门批准，北京科盛源变更为北京银泰酒店管理有限公司。
根据公司2005年年度股东大会审议通过的《关于变更北京柏悦酒店项目合同执行主体，并对控股子公司北京科盛源投资有限公司进行增资的决议》，将北京柏悦酒店项目之合同执行主体由公司变更为北京科盛源，并终止公司与银泰置业签定的《房地产合作开发协议》，改由北京科盛源与银泰置业签定关于合作开发北京柏悦酒店的《房地产合作开发协议》。北京科盛源将依据相关的酒店合作协议约定对北京柏悦酒店项目进行投资，并作为酒店业主公司筹备酒店开业事宜（详细内容见
公司于 2006 年 3月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）。在合作项目全部竣工后，酒店业主公司将取得北京柏悦酒店及附属配套设施的房屋所有权。
北京柏悦酒店为超五星级酒店，由国际知名酒店管理集团--凯悦国际集团管理，是中国地区首家使用该集团旗下最高级别品牌“柏悦（ParkHyatt）”的酒店。酒店项目计划总投资额为人民币98,821万元，其建设资金来源构成为：股东出资5,000万美元，剩余资金主要通过股东借款或商业贷款解决。截止2008年3月31日，酒店项目实际已累计投入工程款约人民币67,474万元，酒店业主公司根据合作协议约定已以资本金及股东借款向酒店项目累计投入人民币41,400万元，差额部分约人民币26,074万元已由合作方垫付。
交易合同的主要内容及定价情况
1、交易合同的主要内容
鉴于北京银泰中心整体工程尚未完成竣工验收手续，北京柏悦酒店的产权暂未能过户到酒店业主公司，根据《北京市企业登记前置审批项目目录》及有关要求，酒店业主公司尚不能办理酒店营运所需的相关行政许可和证照；而银泰置业作为北京银泰中心项目开发商可以办理酒店营运所需的相关行政许可和证照。为了确保北京柏悦酒店能在北京奥运会前投入营运，经双方友好协商，本着公平互信的原则，在酒店业主公司取得酒店营运所需的相关行政许可和证照前，对酒店相关事宜做出过渡性安排：由银泰置业以项目开发商的名义先行取得酒店营运所需的相关行政许可和证照，并由其在过渡期间代为收取有关酒店营业收入。银泰置业将营业毛利结算予酒店业主公司，并承诺不因此过渡性安排而收取任何费用或获取任何商业利益。
过渡期内由中国凯悦有限公司（以下简称“中国凯悦”）依据原签订的《北京柏悦酒店管理协议》（以下简称“《管理协议》”）对酒店营运进行管理
过渡期是指《关于北京柏悦酒店过渡性安排的协议》（以下简称“《过渡性安
排的协议》”）签署之日起至酒店业主公司取得酒店营运所需的相关行政许可和证照之日止。《过渡性安排协议》在酒店业主公司取得酒店营运所需的相关行政许可和证照后自行终止。该协议终止后，由酒店业主公司直接收取酒店的营运收入。
2、交易价格及定价依据
（1）资金的支付流程：
在过渡期间，酒店营运取得的营业收入先进入以银泰置业名义开设、由酒店业主公司、银泰置业、中国凯悦共管的专用帐户。酒店营运支出、中国凯悦收取的酒店管理费经酒店业主公司或第三方独立审计机构审核后在此账户支付，剩余资金按《管理协议》相关条款规定的时间由此账户支付给酒店业主公司。根据《管理协议》约定，在保留中国凯悦合理要求的足够营业资金的前提下，每月酒店业主公司
应分资金由此账户在该月过后九十天内（或在可能的情况下在六十天之内）支付。银泰置业承诺不动用该专用账户的资金用于酒店经营以外的支出，在《过渡性安排协议》终止后，专用账户全部结余资金（包括孳生利息）支付给酒店业主公司。
（2）财务收益结算：
银泰置业按《管理协议》相关规定计算的营业毛利减去按《管理协议》相关规定计算的中国凯悦收取的酒店管理费用后的余额按月结算给酒店业主公司。
3、违约责任
双方任何一方违约，均应承担违约责任，违约一方应对因此给守约一方造成的全部损失进行赔偿。
4、协议生效条件
双方根据《公司法》及《公司章程》履行完必要之审批程序和获得必要之授权，并经双方法定代表人或法定授权人签字盖章后方可生效。
本次过渡性安排的目的和对公司的影响
由于北京银泰中心整体工程尚未完成竣工验收手续，北京柏悦酒店的产权暂未
能过户到酒店业主公司，致使酒店业主公司尚不能办理酒店营运所需的相关行政许可和证照。
目前，酒店业主公司已经接受了部分国外高端客户在北京奥运会期间的客房订
单，如其一旦延期开业，将错过北京奥运会的高端酒店业商机，并将造成不良的影响及经济损失。
因此，为确保北京柏悦酒店能在北京奥运会前投入营运，在酒店业主公司取得酒店营运所需的相关行政许可和证照前，由银泰置业以项目开发商的名义先行取得酒店营运所需的相关行政许可和证照，并由其在过渡期间代为收取有关酒店营业收入。上述安排可避免由于延期开业所造成的经济损失。同时酒店的及时开业，亦有利于提高酒店的国际声誉，抢占高端市场。
在过渡性安排期间，酒店业主公司将只就实际收到营业毛利部分确认收入（扣除酒店营运支出及中国凯悦所收取的酒店管理费后），收入额将比自行开业模式减少，但对营业利润影响较小。
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| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-31 |
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| 甲公司 | 银泰黄金 |
| 乙公司 | 北京银泰置业有限公司 |
| 定价依据 | 在成本的基础上，参考市场价格，由双方协商确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据2004年5月30日，南方科学城发展股份有限公司（以下简称"公司"或"科学城"）与北京银泰置业有限公司（以下简称"银泰置业公司"或 "委托方"）签署的《房地产合作协议》中的第3.5.1条款，即"在银泰柏悦酒店建设过程中，乙方及其具有相应资质的控股子公司可以有权对银泰中心项目建设优先提供相应咨询服务、设备材料采购以及工程承包业务……"。
经过与合作方的深入谈判，审慎的调查研究，公司控股子公司--广州科盛源贸易有限公司（以下简称"广州科盛源公司"或 "受托方"）拟接受银泰置业公司委托，承接北京银泰中心柏悦酒店塔楼外幕墙装饰设计、供应及安装分包工程（以下简称"外幕墙分包工程"）。
本公司第三届董事会第五次会议于3月29日上午在公司会议室召开，会议对《关于提请审议控股子公司广州科盛源贸易有限公司承接外幕墙分包工程暨关联交易的议案》进行了审议并表决，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关联方介绍及关联关系
1、银泰置业公司成立于1999年9月，法定代表人：沈国军；注册资本：86,700万元；注册地：北京市朝阳区建国门外大街4号。银泰置业公司是专业的房地产开发公司，持有房地产开发企业资质证书（证书编号：CY-B-3777）。其经营范围为：在项目用地范围内进行房地产开发、租赁、销售；经营管理服务性公寓、酒店及其他商业设施；房地产信息咨询。该公司拥有北京银泰中心项目的土地使用权和开发权，是北京银泰中心项目的承建企业。
2、因银泰置业公司为中国银泰投资有限公司（以下简称"中国银泰"）之控股子公司，而中国银泰于2005年11月21日协议受让了广州凯得控股有限公司所持有的本公司的24.40%的股权，从而成为本公司的潜在第二大股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，银泰置业公司与本公司构成关联关系，因而本次广州科盛源公司与银泰置业公司的交易构成关联交易。
本次广州科盛源公司承接的外幕墙分包工程的合同金额最高不超过人民币4000万元。根据《公司章程》的有关规定，只有当公司与关联法人交易金额在3000万元以上、且占公司最近一期经营审计净资产值的5%以上重大关联交易，才需提交股东大会表决。由于本次关联交易金额最高不超过4000万元，未达最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易的审批权限在股东大会对董事会的授权范围内，无须提交股东大会审议。
三、本次关联交易的定价原则
在成本的基础上，参考市场价格，由双方协商确定。
四、本次关联交易合同期限
受托方应根据总承包工程进度之实际情况编排本分包合同之工期。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次业务的承接，有利于广州科盛源公司形成新的利润增长点。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 银泰黄金 |
| 乙公司 | 重庆乌江电力集团公司 |
| 定价依据 | 电力商品交易价格系由本公司和控股股东重庆乌江电力集团公司按公平交易原则确定，并已报物价部门核准。2001年销售价格为0.32元/千瓦时。 |
| 交易简介 | 2001年中期与重庆乌江电力集团公司发生的关联交易金额为45,950,359.55元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 45950400元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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