| 关联交易 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司 |
| 定价依据 | 本公司收取的服务费用为每年人民币捌佰万元整（不含增值税）。该价格由公司预计每年所发生的管理成本、日常费用加之合理的利润构成，同时参照了市场同类交易的价格水平，并根据公司实际情况经双方友好协商后确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为进一步优化管理资源的配置，降低同业竞争风险，公司将与关联方拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉法基北京”）签署《服务分包协议》，为拉法基北京所管理的九家从事水泥、混凝土和骨料业务的关联公司提供销售及后勤服务、财务服务、工业服务、人力资源服务、公共事务服务、行政服务等管理服务。经董事会批准后，该协议的生效日期为2015年1月1日，并在2015年12月31日前持续有效，如果双方无异议，该协议将以1年期限自动持续续签，直至协议终止。
拉法基北京为公司控股股东拉法基中国海外控股公司（LAFARGE CHINAOFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.）之母公司拉法基瑞安水泥有限公司的全资子公司。本次交易构成了公司的关联交易。
上述关联交易已经2014年10月21日举行的公司第六届董事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联董事高希文、布赫、杨群进、任传芳、黄月良、苗壮回避了投票。独立董事对该关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。此项交易无须获得股东大会批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
为进一步优化管理资源的配置，在获董事会批准后，本公司将对前述关联公司在销售及后勤、财务、工业等多方面提供管理服务。实现对关联公司的有效管理，有利于公司对水泥市场本公司收取的服务费用为每年人民币捌佰万元整（不含增值税）。该价格由
公司预计每年所发生的管理成本、日常费用加之合理的利润构成，同时参照了市
场同类交易的价格水平，并根据公司实际情况经双方友好协商后确定。 的统筹规划，降低同业竞争风险，同时该关联交易每年可为公司增加收益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 |
| 定价依据 | 定价政策以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。定价参照交易当地的市场平均价格，按照成本加适当的利润，约10.3元/吨， |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关于采购石灰石的关联交易
因本公司生产所需的主要原材料为石灰石，现公司无此矿产资源，目前所有石灰石原料均需外购。公司股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“拉瑞四川”）拥有储量丰富的优质矿石资源，且长期为公司提供质量稳定的石灰石原料。现公司与该股东签署的2013年度《石灰石采购合同》已到期，将续订2014年度《石灰石采购合同》。2014年度公司预计向拉瑞四川采购石灰石原料约70万吨，年度采购总金额约为人民币721万元。
公司2013年全年向拉瑞四川共采购石灰石46.52万吨，409.57万元。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关于采购石油焦的关联交易
1.关联交易的必要性
都江堰拉法基生产所需的主要燃料为煤炭和石油焦，基于等热值成本比较，
以及2012年-2013年国内和国际的供应商报价对比，该公司选择了向Cementia Trading AG进口石油焦。
2.关联交易的合理性
依据2012年-2013年国内石油焦供应商网站价格对比，都江堰拉法基向Cementia Trading AG采购石油焦的成本（含关税及运费）显著低于国内价格。同时，根据http://www.goapetcoke.com/公布的2012年-2013年国际石油焦价格，该公司的采购单价与之持平，所以该关联交易公允合理。
3.关联交易的持续性
采购成本的下降，可以增强公司的产品竞争力，公司将积极扩展海外采购渠道，不存在公司主要业务因此类关联交易对关联人形成依赖的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 721万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 |
| 定价依据 | 定价政策以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。定价参照交易当地的市场平均价格，按照成本加适当的利润，约10.3元/吨， |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关于采购石灰石的关联交易
因本公司生产所需的主要原材料为石灰石，现公司无此矿产资源，目前所有石灰石原料均需外购。公司股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“拉瑞四川”）拥有储量丰富的优质矿石资源，且长期为公司提供质量稳定的石灰石原料。现公司与该股东签署的2013年度《石灰石采购合同》已到期，将续订2014年度《石灰石采购合同》。2014年度公司预计向拉瑞四川采购石灰石原料约70万吨，年度采购总金额约为人民币721万元。
公司2013年全年向拉瑞四川共采购石灰石46.52万吨，409.57万元。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关于采购石油焦的关联交易
1.关联交易的必要性
都江堰拉法基生产所需的主要燃料为煤炭和石油焦，基于等热值成本比较，
以及2012年-2013年国内和国际的供应商报价对比，该公司选择了向Cementia Trading AG进口石油焦。
2.关联交易的合理性
依据2012年-2013年国内石油焦供应商网站价格对比，都江堰拉法基向Cementia Trading AG采购石油焦的成本（含关税及运费）显著低于国内价格。同时，根据http://www.goapetcoke.com/公布的2012年-2013年国际石油焦价格，该公司的采购单价与之持平，所以该关联交易公允合理。
3.关联交易的持续性
采购成本的下降，可以增强公司的产品竞争力，公司将积极扩展海外采购渠道，不存在公司主要业务因此类关联交易对关联人形成依赖的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 409.57万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马成都建材有限公司 |
| 定价依据 | 该交易的定价原则以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。该交易的定价参照交易当地的市场平均价格，在无市场参照的情况时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
关于销售水泥的关联交易
为扩大销售市场，增加销售收入，公司的控股子公司都江堰拉法基将在2014年继续向四川双马成都建材有限公司（以下简称“双马建材”）销售水泥。本公司和本公司的股东之一成都建材集团有限公司于2002年共同投资设立了双马建材，主营业务为销售水泥及建筑建辅材料、装饰材料、非金属矿产品、商品混凝土等。
都江堰拉法基将与双马建材签署2014年度《水泥经销合同》。双马建材将在合同有效期内购买拉法基牌水泥，单价随行就市，以<水泥价格调整通知书>为准。2014年度公司预计向双马建材销售水泥961.04万元。
公司2013年全年向双马建材共销售水泥597.03万元。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关于采购石油焦的关联交易
1.关联交易的必要性
都江堰拉法基生产所需的主要燃料为煤炭和石油焦，基于等热值成本比较，
以及2012年-2013年国内和国际的供应商报价对比，该公司选择了向Cementia Trading AG进口石油焦。
2.关联交易的合理性
依据2012年-2013年国内石油焦供应商网站价格对比，都江堰拉法基向Cementia Trading AG采购石油焦的成本（含关税及运费）显著低于国内价格。同时，根据http://www.goapetcoke.com/公布的2012年-2013年国际石油焦价格，该公司的采购单价与之持平，所以该关联交易公允合理。
3.关联交易的持续性
采购成本的下降，可以增强公司的产品竞争力，公司将积极扩展海外采购渠道，不存在公司主要业务因此类关联交易对关联人形成依赖的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 961.04万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马成都建材有限公司 |
| 定价依据 | 该交易的定价原则以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。该交易的定价参照交易当地的市场平均价格，在无市场参照的情况时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
关于销售水泥的关联交易
为扩大销售市场，增加销售收入，公司的控股子公司都江堰拉法基将在2014年继续向四川双马成都建材有限公司（以下简称“双马建材”）销售水泥。本公司和本公司的股东之一成都建材集团有限公司于2002年共同投资设立了双马建材，主营业务为销售水泥及建筑建辅材料、装饰材料、非金属矿产品、商品混凝土等。
都江堰拉法基将与双马建材签署2014年度《水泥经销合同》。双马建材将在合同有效期内购买拉法基牌水泥，单价随行就市，以<水泥价格调整通知书>为准。2014年度公司预计向双马建材销售水泥961.04万元。
公司2013年全年向双马建材共销售水泥597.03万元。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关于采购石油焦的关联交易
1.关联交易的必要性
都江堰拉法基生产所需的主要燃料为煤炭和石油焦，基于等热值成本比较，
以及2012年-2013年国内和国际的供应商报价对比，该公司选择了向Cementia Trading AG进口石油焦。
2.关联交易的合理性
依据2012年-2013年国内石油焦供应商网站价格对比，都江堰拉法基向Cementia Trading AG采购石油焦的成本（含关税及运费）显著低于国内价格。同时，根据http://www.goapetcoke.com/公布的2012年-2013年国际石油焦价格，该公司的采购单价与之持平，所以该关联交易公允合理。
3.关联交易的持续性
采购成本的下降，可以增强公司的产品竞争力，公司将积极扩展海外采购渠道，不存在公司主要业务因此类关联交易对关联人形成依赖的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 597.03万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司 |
| 定价依据 | 该交易以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
关于付费使用知识产权和商标的关联交易
为提升公司的专业技术水平，公司及控股子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“双马宜宾”）、都江堰拉法基与公司关联人拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉瑞北京”）于2012年6月签署的《知识产权许可协议》和《主品牌协议》在2014年继续有效，公司及子公司将付费使用来自拉瑞北京的知识产权或专有技术等，以及“拉法基”、“LAFARGE”等商标。预计2014年发生的知识产权使用费和商标使用费为1600万元。
公司2013年全年发生的知识产权使用费和商标使用费为1370万元。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关于采购石油焦的关联交易
1.关联交易的必要性
都江堰拉法基生产所需的主要燃料为煤炭和石油焦，基于等热值成本比较，
以及2012年-2013年国内和国际的供应商报价对比，该公司选择了向Cementia Trading AG进口石油焦。
2.关联交易的合理性
依据2012年-2013年国内石油焦供应商网站价格对比，都江堰拉法基向Cementia Trading AG采购石油焦的成本（含关税及运费）显著低于国内价格。同时，根据http://www.goapetcoke.com/公布的2012年-2013年国际石油焦价格，该公司的采购单价与之持平，所以该关联交易公允合理。
3.关联交易的持续性
采购成本的下降，可以增强公司的产品竞争力，公司将积极扩展海外采购渠道，不存在公司主要业务因此类关联交易对关联人形成依赖的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司 |
| 定价依据 | 该交易以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
关于付费使用知识产权和商标的关联交易
为提升公司的专业技术水平，公司及控股子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“双马宜宾”）、都江堰拉法基与公司关联人拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉瑞北京”）于2012年6月签署的《知识产权许可协议》和《主品牌协议》在2014年继续有效，公司及子公司将付费使用来自拉瑞北京的知识产权或专有技术等，以及“拉法基”、“LAFARGE”等商标。预计2014年发生的知识产权使用费和商标使用费为1600万元。
公司2013年全年发生的知识产权使用费和商标使用费为1370万元。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关于采购石油焦的关联交易
1.关联交易的必要性
都江堰拉法基生产所需的主要燃料为煤炭和石油焦，基于等热值成本比较，
以及2012年-2013年国内和国际的供应商报价对比，该公司选择了向Cementia Trading AG进口石油焦。
2.关联交易的合理性
依据2012年-2013年国内石油焦供应商网站价格对比，都江堰拉法基向Cementia Trading AG采购石油焦的成本（含关税及运费）显著低于国内价格。同时，根据http://www.goapetcoke.com/公布的2012年-2013年国际石油焦价格，该公司的采购单价与之持平，所以该关联交易公允合理。
3.关联交易的持续性
采购成本的下降，可以增强公司的产品竞争力，公司将积极扩展海外采购渠道，不存在公司主要业务因此类关联交易对关联人形成依赖的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1370万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司-专家服务 |
| 定价依据 | 该交易的定价政策以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
关于购买专家特别服务的关联交易
为提高技术管理水平，公司及控股子公司双马宜宾、都江堰拉法基与公司关联人拉瑞北京于2009年10月签署的《关于特别服务的咨询框架协议》在2014年继续有效，拉瑞北京将就工程技术、项目管理等方面为公司及子公司提供专家特别服务。
根据《特别服务框架协议》，预计2014年拉瑞北京将向公司及公司控股子公司提供价值1600万元的专家特别服务。
公司2013年全年向拉瑞北京共购买专家特别服务1428.63万元。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关于采购石油焦的关联交易
1.关联交易的必要性
都江堰拉法基生产所需的主要燃料为煤炭和石油焦，基于等热值成本比较，
以及2012年-2013年国内和国际的供应商报价对比，该公司选择了向Cementia Trading AG进口石油焦。
2.关联交易的合理性
依据2012年-2013年国内石油焦供应商网站价格对比，都江堰拉法基向Cementia Trading AG采购石油焦的成本（含关税及运费）显著低于国内价格。同时，根据http://www.goapetcoke.com/公布的2012年-2013年国际石油焦价格，该公司的采购单价与之持平，所以该关联交易公允合理。
3.关联交易的持续性
采购成本的下降，可以增强公司的产品竞争力，公司将积极扩展海外采购渠道，不存在公司主要业务因此类关联交易对关联人形成依赖的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司-专家服务 |
| 定价依据 | 该交易的定价政策以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
关于购买专家特别服务的关联交易
为提高技术管理水平，公司及控股子公司双马宜宾、都江堰拉法基与公司关联人拉瑞北京于2009年10月签署的《关于特别服务的咨询框架协议》在2014年继续有效，拉瑞北京将就工程技术、项目管理等方面为公司及子公司提供专家特别服务。
根据《特别服务框架协议》，预计2014年拉瑞北京将向公司及公司控股子公司提供价值1600万元的专家特别服务。
公司2013年全年向拉瑞北京共购买专家特别服务1428.63万元。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关于采购石油焦的关联交易
1.关联交易的必要性
都江堰拉法基生产所需的主要燃料为煤炭和石油焦，基于等热值成本比较，
以及2012年-2013年国内和国际的供应商报价对比，该公司选择了向Cementia Trading AG进口石油焦。
2.关联交易的合理性
依据2012年-2013年国内石油焦供应商网站价格对比，都江堰拉法基向Cementia Trading AG采购石油焦的成本（含关税及运费）显著低于国内价格。同时，根据http://www.goapetcoke.com/公布的2012年-2013年国际石油焦价格，该公司的采购单价与之持平，所以该关联交易公允合理。
3.关联交易的持续性
采购成本的下降，可以增强公司的产品竞争力，公司将积极扩展海外采购渠道，不存在公司主要业务因此类关联交易对关联人形成依赖的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1428.63万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-03 |
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| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基中国海外控股公司 |
| 定价依据 | 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日。本次发行价格为5.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
根据本公司与拉法基中国签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》，本公司拟通过向拉法基中国发行股份购买拉法基中国持有的都江堰拉法基25%的股权。
本次交易中，标的资产的价格将由本公司与交易对方根据具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值协商确定。目前，标的资产的审计评估工作尚未完成。经初步预估，截至2013年9月30日，都江堰拉法基25%的股权的预估值为83,232.90万元。
本次交易标的资产的预估值为83,232.90万元，按照5.64元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量约为14,757.60万股。最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况予以确定。
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
履行前次重组承诺，解决同业竞争问题
为履行前次重组时的承诺，减少同业竞争，满足监管机构要求，拉法基中国将严格按照相关法律法规和监管机构的规定，尽快启动本公司对拉法基中国所持都江堰拉法基25%股权的收购工作。本次收购完成后，拉法基中国所持都江堰拉法基股权将全部注入本公司，切实履行前次重组承诺，减少同业竞争。
进一步提升四川双马的综合实力
公司此次非公开发行股票购买拉法基中国所持都江堰拉法基25%股权后，将进一步增强本公司对都江堰拉法基的控制，优化财务结构，增强盈利能力，从而提高公司的综合实力和抗风险能力。 综上所述，本次交易将有利于进一步提升本公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强本公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合本公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 83234.2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马成都建材有限公司 |
| 定价依据 | 单价随行就市 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司 |
| 定价依据 | 根据实际工作时间计算的服务费用 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 13700000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马成都建材有限公司 |
| 定价依据 | 单价随行就市 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7676550元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司 |
| 定价依据 | 根据实际工作时间计算的服务费用 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5149290元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-01-17 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 |
| 定价依据 | 四川双马与拉瑞四川拟签订的《石灰石采购合同》定价公允，且付款条件合理。该关联交易的发生不存在损害上市公司利益的情形发生，相反，公司充分利用优质、丰富的石灰石矿产资源，对于保证公司的生产经营正常进行将会起到积极的作用。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
由于四川双马水泥股份有限公司（以下简称：四川双马或本公司）无石灰石矿产资源，生产所需的石灰石原料全部通过外购取得。拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称：拉瑞四川）是本公司的股东之一，拥有储量丰富，质量较好的石灰石矿产资源，且长期为公司提供质量稳定的石灰石原料，确保公司的生产运营正常。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
由于公司无石灰石矿产资源，生产所需的石灰石原料全部通过外购取得。拉瑞四川拥有储量丰富，质量较好的矿石资源，该合同的目的是利用拉瑞四川的资源优势和采矿条件，为公司提供长期稳定的石灰石原料，确保公司的生产运营正常。
2、关联交易定价的公允性
四川双马与拉瑞四川拟签订的《石灰石采购合同》定价公允，且付款条件合理。该关联交易的发生不存在损害上市公司利益的情形发生，相反，公司充分利用优质、丰富的石灰石矿产资源，对于保证公司的生产经营正常进行将会起到积极的作用。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7210000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-12-20 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司 |
| 定价依据 | 1.定价政策:以市场为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价。
2.定价依据:每吨石油焦综合出厂价格为人民币882.23元/吨。该产品采购价格的组成部分：（1）由美国发运到上海港口的价格：美金97;(汇率为：6.25）；（2)进口的关税（121.2793）和增值税（103.0625）；（3)从上海到达重庆港口（含保险费）：151.632。
3.该产品采购的计量方法以在美国装运到船的吨位，到达上海码头卸船后的吨位，以及到达重庆港口卸船后的吨 |
| 交易简介 | 关联交易概述
鉴于近期四川煤炭行业整顿，煤炭市场已显现价格的上涨。同时考虑到煤炭价格上涨的长期趋势，为了更好的控制明年的燃料成本，降低水泥生产成本，经与现有煤炭市场进行比较，石油焦的采购成本低于煤炭采购成本。同时考虑到进口石油焦订货周期较长，不会低于三个月，现都江堰拉法基水泥有限公司（以下简称：都江堰拉法基）拟从重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司（以下简称：特水）、重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司（以下简称：地维）各采购一万吨石油焦。
关联交易目的和影响
本次关联交易的定价因素合理，关联公司特水、地维并无石油焦进口之外的利润加成，这对都江堰拉法基的采购成本控制是有积极意义的。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1033万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-12-20 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 |
| 定价依据 | 1.定价政策:以市场为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价。
2.定价依据:每吨石油焦综合出厂价格为人民币882.23元/吨。该产品采购价格的组成部分：（1）由美国发运到上海港口的价格：美金97;(汇率为：6.25）；（2)进口的关税（121.2793）和增值税（103.0625）；（3)从上海到达重庆港口（含保险费）：151.632。
3.该产品采购的计量方法以在美国装运到船的吨位，到达上海码头卸船后的吨位，以及到达重庆港口卸船后的吨 |
| 交易简介 | 关联交易概述
鉴于近期四川煤炭行业整顿，煤炭市场已显现价格的上涨。同时考虑到煤炭价格上涨的长期趋势，为了更好的控制明年的燃料成本，降低水泥生产成本，经与现有煤炭市场进行比较，石油焦的采购成本低于煤炭采购成本。同时考虑到进口石油焦订货周期较长，不会低于三个月，现都江堰拉法基水泥有限公司（以下简称：都江堰拉法基）拟从重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司（以下简称：特水）、重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司（以下简称：地维）各采购一万吨石油焦。
关联交易目的和影响
本次关联交易的定价因素合理，关联公司特水、地维并无石油焦进口之外的利润加成。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1033万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安水泥有限公司 |
| 定价依据 | 考虑到国内贷款利率的不断上涨，为节省融资成本，关联人将继续向四川双马及其子公司提供财务资助。经与关联人协商，本次一年期最高额度为25000万港币和5000万美元的股东贷款仍然采用4.5%的贷款年利率。该利率均低于国内商业银行目前一年期港币和美元贷款基准利率。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
四川双马子公司都江堰拉法基水泥有限公司（以下简称“都江堰拉法基”）与拉法基瑞安水泥有限公司（以下简称“拉法基瑞安”）签署的一年期最高额度为25000万港币和5000万美元的股东贷款申请延期一年。该议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。经公司2012年第五次临时股东大会审议通过后，都江堰拉法基与拉法基瑞安将在北京签署一年期最高额度为25000万港币和5000万美元的股东贷款。
交易目的和对上市公司的影响
本交易贷款手续相对简单，有利于提高公司办事效率。同时，股东贷款资金将补充上市公司流动资金缺口，有利于其购买质优价廉的生产原材料，降低生产成本，增强市场竞争力。随着国内贷款利率的不断上涨，该股东贷款有利于公司节省融资成本，提升公司效益，积极回馈广大投资者。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安（四川）投资有限公司 |
| 定价依据 | 考虑到国内贷款利率的不断上涨，为节省融资成本，关联人将继续向四川双马及其子公司提供财务资助。经与关联人协商，本次一年期最高额度为25000万港币和5000万美元的股东贷款仍然采用4.5%的贷款年利率。该利率均低于国内商业银行目前一年期港币和美元贷款基准利率。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
四川双马子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“双马宜宾”）与拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“拉瑞四川”）续做一年期1000万元人民币委托贷款。该议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。交易目的和对上市公司的影响。
本交易贷款手续相对简单，有利于提高公司办事效率。同时，股东贷款资金将补充上市公司流动资金缺口，有利于其购买质优价廉的生产原材料，降低生产成本，增强市场竞争力。随着国内贷款利率的不断上涨，该股东贷款有利于公司节省融资成本，提升公司效益，积极回馈广大投资者。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基中国海外控股公司 |
| 定价依据 | 经双方协商确定以都江堰拉法基资产基础法（成本法）评估结果作为作价依据 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2011年6月30日，四川双马与拉法基中国就收购拉法基中国持有的都江堰拉法基25%的股权签订了附生效条件的《股权转让协议》。由于拟收购都江堰拉法基的评估基准日由原来的2011年6月30日调整到2012年3月31日，相关资产评估机构已根据调整后的评估基准日进行评估并出具正式的资产评估报告，协议各方在此基础上确定了股权转让价款。为此，四川双马与拉法基中国签订关于收购都江堰拉法基25%的股权转让补充协议，即《四川双马水泥股份有限公司与拉法基中国海外控股公司关于都江堰拉法基水泥有限公司股权转让协议之补充协议》。
鉴于拉法基中国为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项属于关联交易。
本次关联交易经公司独立董事认可后，提交2012年7月2日公司第五届董事会第十一次会议审议，关联董事姜祥国、杨群进、布赫、本杰明、任传芳回避
表决，董事会其余3名董事（均为独立董事）表决同意。关联交易尚须取得公司
股东大会的批准，股东大会表决时，拉法基中国及其关联方将在股东大会上对相关事项予以回避表决。 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）关联交易的目的
公司此次非公开发行股票募集资金，将用于整合拉法基集团持有或控制的水泥业务资产，以提高公司的综合实力和抗风险能力。
（二）本次关联交易对上市公司的影响
1、对公司经营管理的影响
本次非公开发行是拉法基集团、拉法基瑞安为履行相关承诺、进行资产整合的资本运作，募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向。
交易完成后，公司的规模将进一步扩大，为公司今后在西南市场的发展，进一步提升公司的竞争能力奠定坚实的基础。本次募集资金的运用合理可行，符合本公司及全体股东的利益。
2、对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司合并口径下归属于母公司的净资产、归属于母公司的净利润将同时增长，可提高公司的综合实力，降低公司的财务风险，为后续债务融资及业务扩张提供保障，使公司的资产结构进一步优化。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 90316.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安（四川）投资有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1.2011年本公司子公司都江堰拉法基水泥有限公司销售水泥给四川双马成都
建材有限公司，涉及关联交易金额为2616.106226万元。 2.2011年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及宜宾公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署了《特别服务框架协议》、《技术分许可协议》, 发生的关联交易金额为3269.431039万元。3.2012 年都江堰拉法基水泥有限公司将与四川双马成都建材有限公司签署《水泥经销合同》。四川双马成都建材有限公司将在合同有效期内购买拉法基牌系列水泥，预计2012年销售金额为1800万元人民币。4.2012年公司江油本部将与拉法基瑞安（四川）投资有限公司签署《石灰石
买卖合同》，预计该关联交易涉及金额为1000万元。5.2012年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司将与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署《特别服务框架协议》、《商标使用许可协议》、《知识产权许可协议》，预计发生关联交易金额共计4900万元。 关联交易目的和对上市公司的影响：
公司与拉法基瑞安（四川）投资有限公司签署的《石灰石采购合同》。由于公司无矿产资源，生产所需的石灰石原料全部通过外购取得。拉法基瑞安（四川）投资有限公司拥有储量丰富，质量较好的矿石资源，该合同的目的是利用该公司的资源优势和采矿条件，为公司提供长期稳定的石灰石原料，确保公司的生产运营正常。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马成都建材有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1.2011年本公司子公司都江堰拉法基水泥有限公司销售水泥给四川双马成都
建材有限公司，涉及关联交易金额为2616.106226万元。 2.2011年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及宜宾公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署了《特别服务框架协议》、《技术分许可协议》, 发生的关联交易金额为3269.431039万元。3.2012 年都江堰拉法基水泥有限公司将与四川双马成都建材有限公司签署《水泥经销合同》。四川双马成都建材有限公司将在合同有效期内购买拉法基牌系列水泥，预计2012年销售金额为1800万元人民币。4.2012年公司江油本部将与拉法基瑞安（四川）投资有限公司签署《石灰石
买卖合同》，预计该关联交易涉及金额为1000万元。5.2012年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司将与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署《特别服务框架协议》、《商标使用许可协议》、《知识产权许可协议》，预计发生关联交易金额共计4900万元。 关联交易目的和对上市公司的影响： 四川双马成都建材有限公司与公司签署的《水泥经销合同》为扩大公司的销售市场，促进公司的销售业绩，对于四川双马成都建材有限公司所需的水泥提供保障，同时通过公平交易价格和结算期限等与任何客户保持一致的条件消除关联交易的不公平交易，真正体现双盈的业务关系。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 18000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1.2011年本公司子公司都江堰拉法基水泥有限公司销售水泥给四川双马成都
建材有限公司，涉及关联交易金额为2616.106226万元。 2.2011年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及宜宾公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署了《特别服务框架协议》、《技术分许可协议》, 发生的关联交易金额为3269.431039万元。3.2012 年都江堰拉法基水泥有限公司将与四川双马成都建材有限公司签署《水泥经销合同》。四川双马成都建材有限公司将在合同有效期内购买拉法基牌系列水泥，预计2012年销售金额为1800万元人民币。4.2012年公司江油本部将与拉法基瑞安（四川）投资有限公司签署《石灰石
买卖合同》，预计该关联交易涉及金额为1000万元。5.2012年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司将与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署《特别服务框架协议》、《商标使用许可协议》、《知识产权许可协议》，预计发生关联交易金额共计4900万元。 关联交易目的和对上市公司的影响：
公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司将与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订的《特别服务框架协议》。
为提升公司的生产经营管理和专业技术水平，提高公司经营业绩，公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司计划与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订《特别服务框架协议》，由拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司的中、外技术专家为公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司的生产经营活动提供专业服务，对生产技术改造工作等提供专业的咨询及指导服务，具体包括但不限于在项目规划、管理、设计、规格、采购、施工和设备调试方面提供支持，以使项目在建设前、建设过程中及建成后能符合拉法基全球适用的技术标准及安全标准。本交易的目的在于聘用拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司为公司江油本部、都江堰拉法基及四川双马宜宾水泥制造有限公司提供特别服务，支持帮助上述公司按照国际先进标准完成其项目，在提高产能的同时，使企业在技术、安全及管理方面始终领先国内同类企业。按照国内和国际有关服务性框架协议的惯例，在《特别服务框架协议》中，双方将规定任何情况下拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司对公司承担的责任数额不超过特别服务协议应付费用的10％。3. 公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司将与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订的《商标使用许可协议》和《知识产权使用许可协议》。其目的在于利用上述关联公司的知识产权，提升公司的生产经营管理和销售业绩，扩大公司的知名度，为企业创造更多的利润，确保股东利益最大化。通过向上述公司提供商标使用权、专利、发明（无论可否申请专利）、研发成果、专利申请（基于专利申请优先权或对原专利的扩展或改进）、著作权（包括计算机软件的权利）、数据库（包括
任何数据和数据的集合）、专有技术、商业秘密和保密信息、注册外观设计或其他外观设计、说明、流程图和其他用于设计、规划、组织和开发上述资料的作品和所有的文件（包括相关的使用手册和培训材料），进一步提高公司的管理水平和经营业绩，使公司走上持续发展的道路。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 49000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安（四川）投资有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1.2011年本公司子公司都江堰拉法基水泥有限公司销售水泥给四川双马成都
建材有限公司，涉及关联交易金额为2616.106226万元。 2.2011年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及宜宾公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署了《特别服务框架协议》、《技术分许可协议》, 发生的关联交易金额为3269.431039万元。3.2012 年都江堰拉法基水泥有限公司将与四川双马成都建材有限公司签署《水泥经销合同》。四川双马成都建材有限公司将在合同有效期内购买拉法基牌系列水泥，预计2012年销售金额为1800万元人民币。4.2012年公司江油本部将与拉法基瑞安（四川）投资有限公司签署《石灰石
买卖合同》，预计该关联交易涉及金额为1000万元。5.2012年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司将与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署《特别服务框架协议》、《商标使用许可协议》、《知识产权许可协议》，预计发生关联交易金额共计4900万元。 关联交易目的和对上市公司的影响：
公司与拉法基瑞安（四川）投资有限公司签署的《石灰石采购合同》。由于公司无矿产资源，生产所需的石灰石原料全部通过外购取得。拉法基瑞安（四川）投资有限公司拥有储量丰富，质量较好的矿石资源，该合同的目的是利用该公司的资源优势和采矿条件，为公司提供长期稳定的石灰石原料，确保公司的生产运营正常。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5266170元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马成都建材有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1.2011年本公司子公司都江堰拉法基水泥有限公司销售水泥给四川双马成都
建材有限公司，涉及关联交易金额为2616.106226万元。 2.2011年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及宜宾公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署了《特别服务框架协议》、《技术分许可协议》, 发生的关联交易金额为3269.431039万元。3.2012 年都江堰拉法基水泥有限公司将与四川双马成都建材有限公司签署《水泥经销合同》。四川双马成都建材有限公司将在合同有效期内购买拉法基牌系列水泥，预计2012年销售金额为1800万元人民币。4.2012年公司江油本部将与拉法基瑞安（四川）投资有限公司签署《石灰石
买卖合同》，预计该关联交易涉及金额为1000万元。5.2012年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司将与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署《特别服务框架协议》、《商标使用许可协议》、《知识产权许可协议》，预计发生关联交易金额共计4900万元。 关联交易目的和对上市公司的影响： 四川双马成都建材有限公司与公司签署的《水泥经销合同》为扩大公司的销售市场，促进公司的销售业绩，对于四川双马成都建材有限公司所需的水泥提供保障，同时通过公平交易价格和结算期限等与任何客户保持一致的条件消除关联交易的不公平交易，真正体现双盈的业务关系。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 26161100元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1.2011年本公司子公司都江堰拉法基水泥有限公司销售水泥给四川双马成都
建材有限公司，涉及关联交易金额为2616.106226万元。 2.2011年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及宜宾公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署了《特别服务框架协议》、《技术分许可协议》, 发生的关联交易金额为3269.431039万元。3.2012 年都江堰拉法基水泥有限公司将与四川双马成都建材有限公司签署《水泥经销合同》。四川双马成都建材有限公司将在合同有效期内购买拉法基牌系列水泥，预计2012年销售金额为1800万元人民币。4.2012年公司江油本部将与拉法基瑞安（四川）投资有限公司签署《石灰石
买卖合同》，预计该关联交易涉及金额为1000万元。5.2012年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司将与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署《特别服务框架协议》、《商标使用许可协议》、《知识产权许可协议》，预计发生关联交易金额共计4900万元。 关联交易目的和对上市公司的影响：
公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司将与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订的《特别服务框架协议》。
为提升公司的生产经营管理和专业技术水平，提高公司经营业绩，公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司计划与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订《特别服务框架协议》，由拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司的中、外技术专家为公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司的生产经营活动提供专业服务，对生产技术改造工作等提供专业的咨询及指导服务，具体包括但不限于在项目规划、管理、设计、规格、采购、施工和设备调试方面提供支持，以使项目在建设前、建设过程中及建成后能符合拉法基全球适用的技术标准及安全标准。本交易的目的在于聘用拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司为公司江油本部、都江堰拉法基及四川双马宜宾水泥制造有限公司提供特别服务，支持帮助上述公司按照国际先进标准完成其项目，在提高产能的同时，使企业在技术、安全及管理方面始终领先国内同类企业。按照国内和国际有关服务性框架协议的惯例，在《特别服务框架协议》中，双方将规定任何情况下拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司对公司承担的责任数额不超过特别服务协议应付费用的10％。3. 公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司将与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订的《商标使用许可协议》和《知识产权使用许可协议》。其目的在于利用上述关联公司的知识产权，提升公司的生产经营管理和销售业绩，扩大公司的知名度，为企业创造更多的利润，确保股东利益最大化。通过向上述公司提供商标使用权、专利、发明（无论可否申请专利）、研发成果、专利申请（基于专利申请优先权或对原专利的扩展或改进）、著作权（包括计算机软件的权利）、数据库（包括
任何数据和数据的集合）、专有技术、商业秘密和保密信息、注册外观设计或其他外观设计、说明、流程图和其他用于设计、规划、组织和开发上述资料的作品和所有的文件（包括相关的使用手册和培训材料），进一步提高公司的管理水平和经营业绩，使公司走上持续发展的道路。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 32532700元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2011-12-20 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 |
| 定价依据 | 随行就市，按照市场价格变化做出调整。但价格不低于向其他非关联方成交的当期价格 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
四川双马水泥股份有限公司（以下简称本公司、公司）董事会在2011年12月16日召开的第五届董事会第六次会议上，审议并通过了《关于批准向拉法基瑞安重庆分公司销售熟料的关联交易的议案》。基于目前重庆市场和都江堰工厂的生产经营情况，公司批准由都江堰工厂向拉法基瑞安水泥重庆分公司下属南山工厂和参天工厂销售熟料。为了保证熟料品质达到拉法基品牌的质量要求，拉法基瑞安重庆分公司决定向公司下属都江堰工厂采购熟料。目前都江堰工厂的熟料产能尚有富余，可以满足重庆分公司的需求。鉴于拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司是公司控股股东拉法基中国海外控股公司的母公司拉法基瑞安水泥有限公司在中国大陆投资设立的中外合资企业。根据《深圳证券交易所上市规则》及中国证监会的有关规定，该公司属本公司的关联方，上述协议规定的交易内容属于关联交易。在本次董事会对该关联交易进行表决时，五名关联董事回避了投票，其余三名非关联董事一致同意，且三名独立董事发表了独立董事意见。
交易目的和对上市公司的影响：
与拉法基瑞安重庆分公司的熟料销售交易：公司决定由具备富余产能的都江堰工厂向拉法基瑞安重庆分公司下属南山工厂和参天工厂销售熟料。该熟料销售交易将提高上市公司的销售业绩。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-08-31 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。定价参照交易当地的市场平均价格。 |
| 交易简介 | 公司四届董事会二十五次会议讨论通过了关于控股子公司四川双马宜宾水
泥有限公司（“宜宾公司”）向都江堰拉法基水泥有限公司出售熟料的议案。
交易协议的主要内容
1.商品名称：新型干法窑水泥熟料
2.数量：由买卖双方临时确定，批量订购。
3.价格：熟料：380元/吨（到站价，其中含运费：150元/吨），6月
22日后365元/吨（到站价，其中含运费150元/吨）。如遇市场价
格调整，双方重新商定价格，并以价格确认书为准。
4.总量：全年总价（不含运费）不超过3000万元人民币
5.结算票据：增值税发票。
6.结算方式：先款后货，买方以现金、转帐及电汇等方式付款均可；
交易目的和对上市公司的影响
由于本宜宾公司窑产能高于磨的产能，自产孰料无法全部消耗，且生产的熟
料满足都江堰拉法基的技术要求，而都江堰拉法基熟料产能不足，为充分利用双方的生产设备，使公司产能收益最大化，双方签订了该熟料供销合同。 本次关联交易不仅解决了宜宾公司磨产能不足的问题，而且为宜宾公司创造了收益，还同时减少了销售成本。对宜宾公司在激烈市场竞争环境下扩大利润，减少成本，创造比较优势提供了良好的基础。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-05-11 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。定价参照交易当地的市场平均价格。 |
| 交易简介 | 本公司拟与都江堰拉法基水泥有限公司签订水泥购买协议以低于本地市场
的价格从都江堰拉法基购买水泥，以满足客户需求，弥补公司产能的不足。
1.商品名称：散装水泥
2.数量：13000 吨。
价格：490 元/ 吨（不含运费，买方自提）
3.总量：人民币6,370,000 元
由于本公司产能不够，自产散装水泥无法满足已有市场的需要，都江堰有多
余的水泥产能，且产品质量在四川市场上处于领先地位，公司从都江堰购买高质水泥，不仅满足客户需求，同时为公司创收，维护公司良好的声誉及已有市场。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6370000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司 |
| 定价依据 | 以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。定价参照产品及服务的市场平均价格。 |
| 交易简介 | 1.商品名称：IT 技术服务
2.数量：根据公司实际使用量。
3.价格：为其所获得的服务和许可，公司应向拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司支付的服务费价格应按以下公式计算： 价格 = 拉法基集团公司向拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司收取的费
用总额除以当拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司收到拉法基集团公司付款通知时拉法基瑞安水泥有限公司在中华人民共和国的下属公司中所有IT 使用者的总人数乘以当拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司收到拉法基集团公司付款通知时公司或宜宾公司的 IT 使用者人数。
4.总量：按公式计算。根据双方协议，除非另有约定，公司每年支付的服务
费用不得高于人民币 20 万元，否则按照 20 万元收取。
5、交易目的和对上市公司的影响
公司能够通过集团购买的方式优惠快捷地获得有关IT 产品的服务和许可，
提高工作效率，减少内部沟通成本。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司成都高新分公司 |
| 定价依据 | 1． 共享服务协议：按照所服务的公司的设计生产能力进行分摊的原则
2． 熟料供销协议 ：随行就市，按市场价格调整。 |
| 交易简介 | 我公司及下属宜宾公司将于2009年4月1日与拉法基瑞安（北京）技术服务有
限公开司成都高新分公司（即拉法基中国共享服务中心，简称“SSC”）签订《服务标准协议》，加入拉法基集团的共享服务中心系统, 该系统是基于JD Edwards平台的集财务、采购及销售为一体的企业管理软件，由SSC按照服务协议规定为我公司有效地处理财务，采购和销售的常规业务，比如创建、跟踪采购订单、款项支付，录入会计分录等事宜。
公司及宜宾公司加入共享服务中心，旨在建立高效的组织结构。精简机构的
同时，提高效率及准确度。与国际接轨，长远看来，不仅节省成本，还能为企业在市场竞争脱颖而出积蓄力量及财富。 为充分利用双方的生产设备，双方决定签署《熟料供销协议》，由公司绵阳公司向都江堰拉法基购买熟料。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 162万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 |
| 定价依据 | 上述交易协议的约定双方可根据实际情况，本着平等互利的原则，对合同的
价款进行调整。 |
| 交易简介 | 集团公司按不高于市场价的原则向本公司提供未经破碎的石灰石，最终供应价格由双方协商确定。在同等质量、同等批量的条件下，本公司同时享受集团公司给予任何第三方的价格优惠。集团公司承诺提供的原料价格及其它任何条件均不高于其它原料供应商提供的相同条件，暂定价为14元／吨(不含加工费)，市场参考价为17.29元。2002年7月1日至 2008年12月31日，实际执行价为12.5元/吨。由于根据新的税率调整，从2009年起其适用税率从13%变更为17%，从而计算其售价变更为12.95元/吨＝12.5/1.13*1.17。
由于本公司自身无矿石资源，生产所需的石灰石矿石原料，全部需要外购以
满足水泥的生产。集团公司拥有储量丰富，质量较好的矿石资源，能够为本公司提供稳定合格的石灰石矿石原料。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1605万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(四川)投资有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1545万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-03 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马投资集团有限公司 |
| 定价依据 | 按不高于市场价的原则向本公司提供未经破碎的石灰石，最终供应价格由双方协商确定。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2168万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-03 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马投资集团有限公司 |
| 定价依据 | 按照市场经济原则实行有偿服务，费用收取原则上有国家定价的按国家定价执行，无国家定价的比照当地该项服务的市场价格执行，既无国家定价又无市场价格的则按成本加5%的利润构成。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 160万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-05-31 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马投资集团有限公司 |
| 定价依据 | 双方可根据实际情况，本着平等互利的原则，对合同的价款进行调整。 |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
本公司与集团公司签订有《原料供应协议》和《综合服务协议》，两项关联交易经本公司2001年第二次临时股东大会批准。
《原料供应协议》:集团公司按不高于市场价的原则向本公司提供未经破碎的石灰石，最终供应价格由双方协商确定。在同等质量、同等批量的条件下，本公司同时享受集团公司给予任何第三方的价格优惠。集团公司承诺提供的原料价格及其它任何条件均不高于其它原料供应商提供的相同条件，暂定价为14元／吨(不含加工费)，市场参考价为17.29元。2002年7月1日以后，实际执行价为12.5元/吨。
上述交易协议的约定双方可根据实际情况，本着平等互利的原则，对合同的价款进行调整。
关联交易有效期限：协议的有效期按年计算（根据各方就协议有效期达成的补充协议，自股东大会批准之日起计算）。如一方要求变更或终止协议，应在每年协议到期日之一个月前书面通知另一方，如双方均未在规定时间内提出变更或终止协议的要求，则协议有效期自动延长一个年度，依次类推。关联交易协议条款的一般性修改，以及协议效力的延长和终止，经股东大会授权，由公司总经理决定。但关联交易协议的交易项目、定价原则、付款方式、质量标准或服务标准等主要条款发生显著变化，必须提请股东大会重新审议。
上述交易的结算方式为每月底前结算一次，并在次月底前付清帐款。
交易目的和交易对公司的影响
1、由于本公司自身无矿石资源，生产所需的石灰石矿石原料，全部需要外购以满足水泥的生产。集团公司拥有储量丰富，质量较好的矿石资源，能够为本公司提供稳定合格的石灰石矿石原料。
2、本公司从专业化生产角度出发，按照国家关于剥离非生产经营性资产的要求，没有保留后勤服务设施和人员，而集团公司保留有完善的环卫、生活、绿化、安全保卫、文化娱乐、医疗等方面的服务设施，配备有专业人员，能够为本公司提供优质服务。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2183万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-05-31 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马投资集团有限公司 |
| 定价依据 | 双方可根据实际情况，本着平等互利的原则，对合同的价款进行调整。 |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
本公司与集团公司签订有《原料供应协议》和《综合服务协议》，两项关联交易经本公司2001年第二次临时股东大会批准。
《综合服务协议》:集团公司向本公司提供的后勤服务，按照市场经济原则实行有偿服务，费用收取原则上有国家定价的按国家定价执行，无国家定价的比照当地该项服务的市场价格执行，既无国家定价又无市场价格的则按成本加5%的利润构成。
上述交易协议的约定双方可根据实际情况，本着平等互利的原则，对合同的价款进行调整。
关联交易有效期限：协议的有效期按年计算（根据各方就协议有效期达成的补充协议，自股东大会批准之日起计算）。如一方要求变更或终止协议，应在每年协议到期日之一个月前书面通知另一方，如双方均未在规定时间内提出变更或终止协议的要求，则协议有效期自动延长一个年度，依次类推。关联交易协议条款的一般性修改，以及协议效力的延长和终止，经股东大会授权，由公司总经理决定。但关联交易协议的交易项目、定价原则、付款方式、质量标准或服务标准等主要条款发生显著变化，必须提请股东大会重新审议。
上述交易的结算方式为每月底前结算一次，并在次月底前付清帐款。
交易目的和交易对公司的影响
1、由于本公司自身无矿石资源，生产所需的石灰石矿石原料，全部需要外购以满足水泥的生产。集团公司拥有储量丰富，质量较好的矿石资源，能够为本公司提供稳定合格的石灰石矿石原料。
2、本公司从专业化生产角度出发，按照国家关于剥离非生产经营性资产的要求，没有保留后勤服务设施和人员，而集团公司保留有完善的环卫、生活、绿化、安全保卫、文化娱乐、医疗等方面的服务设施，配备有专业人员，能够为本公司提供优质服务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马水泥（集团）有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司购买矿石 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 12626600元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 四川双马水泥（集团）有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 接受综合服务 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1692520元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 江油双马包装制品有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司外购包装袋 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15052600元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 江油双马实业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司接受劳动服务 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2025340元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 四川双马 |
| 乙公司 | 江油双马熟料制造有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司外购熟料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 11428900元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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