| 整改通知 公告日期:2011-01-13 |
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| 标题 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司于福建证监局现场检查整改报告的公告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》 |
| 文件批号 | 福建证监局[2010]9号文 |
| 批复原因 | 一、关于公司治理和内部控制方面存在的问题
（一）关于“《公司章程》中部分条款不符合规定”的问题
（二）关于“三会运作不规范”的问题
（三）关于“部分内控制度不完善”的问题
（四）关于“部分内控制度执行不到位”的问题
二、关于“财务制度和会计核算方面存在的问题”
（一）关于“会计处理不恰当”的问题
（二）关于“现金管理混乱”的问题
（三）虚开银行承兑汇票。
（四）部分单据没有按公司制订的《财务支出审批制度》规定履行审批程序。 |
| 批复内容 | 福建证监局的《决定书》直击本公司在公司治理中的薄弱环节，给本公司董事、监事及全体高级管理人员上了生动的一堂课。公司将认真分析存在的问题，切实整改，尽快使上述问题得以解决；并以此次巡检为契机，加强对相关法律、
法规和制度的学习，认真落实各项整改措施，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。 |
| 处理人 | 福建证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2010-12-18 |
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| 标题 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于收到福建证监局责令改正决定书的公告 |
| 相关法规 | 《上市公司信息披露管理办法》《公司法》《上市公司治理准则》 |
| 文件批号 | 福建证监局[2010]9号文 |
| 批复原因 | 一、公司治理和内部控制方面存在的问题
（一）《公司章程》部分条款不符合规定
（二）三会运作不规范
（三）部分内控制度不完善
（四）部分内控制度执行不到位
二、财务制度和会计核算方面存在的问题
（一）会计处理不恰当
（二）现金管理混乱
（三）虚开银行承兑汇票
（四）部分单据没有按公司制订的《财务支出审批制度》规定履行审批程序 |
| 批复内容 | 公司董事会十分重视《决定书》所提出的上述问题，将在30 日内针对这些问题作出详细说明，提出切实可行的整改措施，并向福建证监局提交整改报告，整改报告经福建证监局审阅无异议后，公司将及时予以披露。 |
| 处理人 | 福建证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-11-02 |
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| 标题 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司公司治理专项活动整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 1、公司进一步改进投资者关系管理工作的方面
2、公司进一步完善内控制度方面
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| 批复内容 | 以上为本公司开展此次公司治理专项活动的整改报告。通过此次治理专项活动，公司进一步提高了对公司治理的认识，健全了公司治理结构和有关制度，使公司的治理水平得到进一步的提高。今后，公司将持续贯彻此次专项活动的精神，不断深入完善公司内部治理结构，使公司可以更好、更健康的持续发展。
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| 处理人 | 福建证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-09-15 |
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| 标题 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于对中国证监会福建监管局巡回检查发现问题的整改报告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 在规范运作方面、募集资金使用方面、内控方面存在问题。
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| 批复内容 | 中国证监会福建监管局于2007年7月16日至7月20日对我公司进行了巡回检查。2007年8月 27日，我司接到中国证监会福建监管局《关于限期整改的通知》（闽证监公司字[2007]33号）（以下简称《整改通知》）后，我司董事会高度重视，立即组织公司董事、监事、高管人员及相关部门人员对巡检发现的问题进行了认真分析和研究，制定了切实可行的整改措施，并提交公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过。 |
| 处理人 | 福建证监局 |
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