(1)、公司拟将持有长沙通程湘联纸容器制品有限公司80 ％的股权全部有偿转 让给长沙通程实业集团有限公司。

    （2）、公司拟发行可转换公司债券2.3亿元，可转债期限为3年。 募集资金将 用于对长沙通程置业发展有限公司追加投资。

    (3)、公司拟向长沙证券有限责任公司追加投资6,940.4万元，加上原有投资4 ,000万元，受让长沙合银实业有限公司持有的长沙证券有限责任公司股份533.1 万 元，以及未分配利润和公积金转增资本132.3万元，累计出资额为11,605.8 万元。 占长沙证券增资扩股后股份总数的20.01％。仍为该第一大股东。

    1、 2001年4月1日公司召开第一届二十次董事会，讨论通过了2000

    年利润分配预案，即以2000年12月31日总股本175,508,155股为基数,向本公司 全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。

    2、 2001年4月1日公司召开第一届二十次董事会，讨论通过了《关于变更公司 2000年度配股募集资金投向的议案》，拟将《配股说明书》承诺用于投资通程湘联 纸容器制品有限公司环保项目的募股资金，改投长沙通程麓山商业广场（在建）项 目，协议已签署。

    1、房屋租赁

    本公司的分公司——长沙西城百货大楼的营业场所系向长沙市蔬菜食品公司租 用,租用期从1994年元月1日起至2008年12月31日止(共15年),租赁费:从 1994年起, 前3年每年支付人民币200万元,第4年至第6年每年递增5％,第7年至第15年, 每年递 增8％。

    2、本公司的关联公司长沙通程实业集团有限公司,长沙通程国际广场置业发展 有限公司、湖南通程湘联纸容器制品有限公司于1998年3月20 日共同出资成立湖南 通程国际计算机系统集成有限公司,注册号： 18381019─5（3─3）,注册资本200 万元人民币,其中,长沙通程实业集团有限公司出资85万元,占注册资本42.5％,长沙 通程国际广场置业发展有限公司出资20万元,占注册资本的10％,湖南通程湘联纸容 器制品有限公司出资95万元,占注册资本的47.5％。目前该公司正处于筹建阶段,本 公司暂未按权益法核算。

    3、本公司1998年12月31日合并资产负债表的期初数、1998 年度合并利润及利 润分配表中的上年同期数,未包含长沙通程国际广场置业发展有限公司、 湖南通程 湘联纸容器制品有限公司的期初数和上年同期数,而本公司1998 年度合并现金流量 表系以包含了该两个公司的期初数作为编制基础.

    4、本公司对控股子公司──长沙证券有限责任公司的购买日为1998年3月31日, 固对其4月──12月的净利润按权益法核算.

    1.本公司1996年度股东大会通过1997 年配股决议，经湖南省证监会湘证监字 (1997)126号，中国证券监督管理委员会证监上字(1998)1号文批准向全体股东配售 1531.5万股普通股，实际配售650万股，每股配售价9.50 元，价款于1998年3月 19 日全部到帐。并经湖南省会计师事务所湘会师(1998)内验字第022号验证。

    2.本公司第一届董事会第九次会议决定1998年4 月 18 日以通讯表决方式召开 1998年临时股东大会，会议内容如下：

    (1)审议《关于受让长沙通程实业(集团) 有限公司所持长沙通程国际广场发展 置业有限公司部分股权的决议》，本公司拟出资1800万元受让长沙通程实业(集团 ) 有限公司所持长沙通程国际广场发展置业有限公司20 ％的股权。

    (2)审议《关于受让长沙通程实业(集团) 有限公司所持长沙证券公司股权的议 案》，本公司拟出资4000 万元受让长沙通程实业(集团) 有限公司所持长沙证券公 司76.92％的股权。

    3.本公司的关联公司长沙通程实业(集团)有限公司、长沙通程国际广场置业发 展有限公司、湖南通程湘联纸容器制品有限公司于1998年3月20 日共同出资成立湖 南通程国际计算机系统集成有限公司，注册号：18381019 －5(3－3) ， 注册资本 200万元人民币，其中，长沙通程实业(集团)有限公司出资85万元， 占注册资本的 42.5 ％，长沙通程国际广场置业发展有限公司出资20万元，占注册资本的10 ％， 湖南通程湘联纸容器制品有限公司出资95万元，占注册资本的47.5％。

    A.其他应收款中应收湘阴麻石公司480万元，原名义上为合作开发项目的投资， 实为麻石公司向本企业的借款，虽然湘阴麻石公司承诺尽快还款，但已超过还款期 三年，是否能全额收回，就目前情况来看难以确定。

    B.应收深圳宝安天龙企业发展公司190万元， 系委托其购买东北输变电集团法 人股票款。认购股票未成功，该公司虽然承诺将款项退回，但至今尚未退回，该款 项时间已超三年。

    1）其他应收款中应收湘阴麻石公司480万元，原名义上为合作开发项目的投资 ，实为麻石公司向本企业的借款，虽然湘阴麻石公司承诺尽快还款，但已超过还款 期近三年，是否能全额收回，就目前情况来看难以确定。

    2）应收深圳宝安天龙企业发展公司190万元。系委托其购买东北输变电集团流 通法人股票款。认购股票水成功，该公司虽然承诺将款项退回，但至今尚未退还， 该款项时间上已超过三年。