| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
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| 公司名称 | 广厦环能 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司董事会对独立董事独立性评估意见>的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于<公司2023年年度报告（全文及摘要）>的议案》
9.00 审议《关于<公司2023年度公司权益分派预案>的议案》
10.00 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬决定及2024年度薪酬预案的议案》
12.00 审议《关于公司监事2023年度薪酬决定及2024年度薪酬预案的议案》
13.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
14.00 审议《关于<公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
15.00 审议《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
16.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 广厦环能 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 广厦环能 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
3.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3.06 关于修订《承诺管理制度》的议案
3.07 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
3.09 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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