| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 国子软件 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于<2023年度审计报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度报告（全文及摘要）>的议案》
7.00 审议《关于<2023年年度公司权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案的议案》
9.00 审议《关于<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
11.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
12.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 国子软件 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
4.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
6.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 国子软件 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
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