| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 大地电气 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2023年度权益分派方案>的议案》
8.00 审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 审议《关于公司监事薪酬的议案》
11.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于〈2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》
13.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
14.00 审议《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》
15.00 审议《关于<拟认定公司核心员工>的议案》
16.00 审议《关于<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
17.00 审议《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
18.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》
19.00 审议《关于与股票期权激励对象签署2024年股票期权激励计划授予协议的议案》
20.00 审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 大地电气 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 大地电气 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<内部审计制度>的议案》
8.00 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于拟修订<累积投票制度>的议案》
11.00 审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
13.00 审议《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 大地电气 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
8.00 审议《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 审议《关于公司监事薪酬的议案》
11.00 审议《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于<南通大地电气股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
13.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 大地电气 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 审议《关于预计2023年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
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| 公司名称 | 大地电气 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 大地电气 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举蒋明泉先生为董事会非独立董事
1.02 选举陈龙全先生为董事会非独立董事
1.03 选举李玉蕾女士为董事会非独立董事
1.04 选举夏金龙先生为董事会非独立董事
1.05 选举詹伟祯先生为董事会非独立董事
2 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱红超先生为董事会独立董事
2.02 选举朱小平女士为董事会独立董事
2.03 选举郭俊先生为董事会独立董事
3 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐培军先生为监事会非职工代表监事
3.02 选举王雪慧女士为监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 大地电气 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
（三）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
（四）审议《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
（七）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
（八）审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
（九）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
（十）审议《关于公司监事薪酬的议案》
（十一）审议《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十二）审议《关于<南通大地电气股份有限公司2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
（十三）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 大地电气 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于制定<公司章程>的议案》
（二）审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
（五）审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》
（六）审议《关于制定<内部审计制度>的议案》
（七）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
（八）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
（九）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
（十）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
（十一）审议《关于制定<累积投票制度>的议案》
（十二）审议《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
（十三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
（十四）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十五）审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
（十六）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
（十七）审议《关于制定<重大事项决策管理制度>的议案》
（十八）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
（十九）审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
（二十）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（二十一）审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 大地电气 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于预计2022年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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